DOJ quer deter SBF e revogar fiança por adulteração de testemunha

O DOJ disse que as ações do SBF demonstram que nenhuma condição de liberação pré-julgamento pode garantir a segurança das testemunhas.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pediu a revogação da fiança do falido fundador da exchange de criptomoedas FTX e ex-CEO Sam Bankman-Fried (SBF) e pediu ao tribunal que emitisse uma ordem de detenção contra ele por suas tentativas de adulterar testemunhas.

De acordo com uma carta apresentada ao juiz Lewis Kaplan do Tribunal dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a SBF tentou adulterar as testemunhas em seu caso de fraude, o que interferiria no direito do governo e do público a um julgamento justo e à justiça.

Testemunha de tentativa de adulteração pela SBF

Depois de ser libertado sob fiança em dezembro, o SBF entrou em contato com o atual conselheiro geral da FTX.US em janeiro por e-mail e pelo aplicativo de mensagens criptografadas Signal, revelou o DOJ. Entre outras coisas, a SBF disse que queria se reconectar com os advogados e desenvolver um "relacionamento construtivo", usando uns aos outros como recursos sempre que possível.

O DOJ observou que a SBF usou o Signal para conduzir atividades obstrutivas nos últimos anos que resultaram na falência de sua empresa. O tribunal acabou modificando suas condições de fiança, impedindo o contato com os funcionários da FTX e da Alameda Research e usando aplicativos de mensagens casuais ou criptografados.

O New York Times publicou recentemente um artigo sobre os escritos privados e a psicologia da ex-CEO da Alameda e ex-namorada da SBF, Caroline Ellison, nos meses que antecederam o desastre do FTX. Após várias investigações, o DOJ descobriu que a SBF havia divulgado os textos para jornalistas.

Uma investigação mais profunda revelou que a SBF enviou mais de 100 e-mails para membros da mídia e fez mais de 1.000 ligações nos últimos meses. Ele também fez mais de 100 telefonemas, vários dos quais duraram cerca de 20 minutos, com um dos autores do artigo de Ellison no The New York Times. Além disso, o fundador da FTX também usou redes privadas virtuais para ocultar suas atividades online.

** DOJ quer deter SBF antes do julgamento **

De acordo com o DOJ, as ações do SBF demonstram que quaisquer condições de liberação pré-julgamento não podem garantir a segurança das testemunhas e que é improvável que ele cumpra as condições de fiança.

Os promotores buscaram uma ordem de sigilo, que a SBF aceitou na semana passada, para evitar mais adulterações de testemunhas. No entanto, o governo dos EUA quer mantê-lo sob custódia antes de seu julgamento em 2 de outubro de 2023.