Como a moeda virtual será tratada em casos criminais?

Recentemente, muitos dos casos relatados envolvendo moeda virtual são frequentemente centenas de bilhões ou bilhões, e os editores tendem a ter vergonha de escrever artigos com menos de 100 milhões. Então, como um caso tão grande, especialmente a alienação judicial de moeda virtual, funciona na prática na China, onde a moeda virtual é estritamente controlada? Este artigo fará um resumo e explicação.

Regras gerais para alienação de bens em processos criminais

Na sociedade moderna, as punições criminais mais comuns são a punição da liberdade e a punição da propriedade, que são muito mais civilizadas do que a China antiga. Na Dinastia Han Ocidental, Sima Qian foi preso injustamente e sofreu corrupção. Comentei esse assunto em uma carta com meu amigo, sentindo que "toda vez que penso na minha vergonha, suo minhas costas e mancho minhas roupas!"

Embora não haja tortura como nos tempos antigos na sociedade moderna, a sensação de perder a liberdade não é agradável e isso é mais compreendido pelo público; portanto, muitas pessoas ignorarão o "poder" da punição à propriedade e muitas vezes pensarão em consultar um advogado para reparação após as medidas de fato, mas muitas vezes é tarde demais. Portanto, antes de discutir formalmente as práticas de manipulação de moeda virtual, é muito necessário entender as regras sobre a manipulação de bens em geral em casos criminais pelo judiciário em nosso país.

(1) Regras de alienação de bens na fase de segurança pública

Como agência de investigação, o órgão de segurança pública é o iniciador da maioria dos casos criminais, e o selamento, apreensão e congelamento de bens envolvidos no caso (doravante referido como "congelamento e detenção") são geralmente iniciados pela segurança pública. De acordo com o "Regulamento de Procedimentos dos Órgãos de Segurança Pública que Tratam de Processos Criminais" e "Disposições Diversas sobre a Gestão de Bens Envolvidos em Órgãos de Segurança Pública" e outros regulamentos, os órgãos de segurança pública podem verificar e bloquear *todo tipo de propriedade * envolvido no caso, incluindo o congelamento de depósitos, remessas, fundos de liquidação de transações de valores mobiliários, O prazo de propriedade ou direitos de propriedade, como margem futura, patrimônio, direitos de apólice de seguro ou direitos e juros de investimento é de seis meses e pode ser congelado continuamente após o vencimento ; o prazo de congelamento de títulos, ações, cotas de fundos e outros valores mobiliários é de dois anos, podendo ser Congelamento Contínuo.

Os órgãos de segurança pública têm o direito apenas de administrar os bens envolvidos no caso, salvo circunstâncias especiais (como bens facilmente danificados, perdidos, apodrecidos ou deteriorados), não podem alienar os bens sem autorização. Os bens envolvidos no processo usados como prova serão transferidos com o processo; os bens não transferidos com o processo serão alienados de acordo com o julgamento do tribunal.

(2) Como dispor de bens na fase de procuradoria

Existem geralmente dois casos de alienação de bens na fase da procuradoria: um é a alienação de bens envolvidos em casos investigados pela própria procuradoria (como casos de prevaricação); o outro é a alienação de bens relevantes envolvidos em casos transferidos para o procuradoria pela segurança pública.

No primeiro caso, no caso de auto-inquérito pelo Ministério Público, o Ministério Público tem maior direito de dispor dos bens envolvidos no caso, podendo tomar a iniciativa de conduzir investigações, bloqueios e operações de dedução. No entanto, em princípio, excepto para o regresso da vítima ou para a identificação de bens que nada tenham a ver com o processo, não deve ser processado antes do fim do processo contencioso (como a desistência do processo por parte do Ministério Público, julgamento, etc.).

Se for um processo transferido pela segurança pública, as regras para alienação dos bens envolvidos no caso não são substancialmente diferentes das dos órgãos de segurança pública. Se a procuradoria decidir não processar, os bens envolvidos no caso serão devolvidos ao suspeito do crime e a pessoa não processada de acordo com as circunstâncias do caso; se a acusação for processada, os bens envolvidos como prova geralmente serão transferidos para o tribunal junto com o caso.

Os principais fundamentos para a Procuradoria dispor dos bens envolvidos no caso podem ser encontrados em: "Disposições da Procuradoria Popular sobre a Gestão de Bens Sujeitos a Processos Criminais" e "Normas da Procuradoria Popular sobre Processo Penal".

(3) Disposições gerais sobre alienação de bens pelo tribunal

Em princípio, o tribunal tem a decisão final de alienar os bens envolvidos. De acordo com as disposições legais dos diferentes crimes, o juiz decide as regras específicas aplicáveis a cada caso, tais como multas, confisco de ganhos ilícitos, confisco de bens do arguido, etc.

Regras específicas podem ser encontradas no "Direito Penal", "Direito Processual Penal", "Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre a Aplicação do Direito Processual Penal da República Popular da China", "Diversas Disposições do Supremo Tribunal Popular sobre a Execução Parcial de Sentenças Criminais que Envolvam o Patrimônio”, etc.

(4) Outros regulamentos

Além disso, existem alguns documentos normativos que estipulam a alienação de bens envolvidos em processos criminais. Embora não pertençam a leis, regulamentos ou interpretações judiciais, alguns deles são mais eficazes na implementação. Por exemplo, a Secretaria-Geral do CPC O Comitê Central e o Escritório Geral do Conselho de Estado emitiram o "Nova Notificação de Pareceres sobre a Regulamentação da Alienação de Bens Envolvidos em Processos Criminais.

Prática de descarte de moeda virtual relacionada a crimes

Nos últimos anos, tem havido um número crescente de casos criminais envolvendo moeda virtual, especialmente casos envolvendo fraude, roubo, esquema de pirâmide, ocultação e não contrabando, que definitivamente envolverão o cálculo do valor da moeda virtual. Pelo contrário, crimes cibernéticos como trust, non-trust e acesso ilegal a dados do sistema de informação do computador geralmente não envolvem a determinação do valor da moeda virtual. Isso pode não apenas explicar que a moeda virtual está se tornando cada vez mais popular no campo dos crimes tradicionais, mas também explicar que a moeda virtual tem atributos de valor natural. No entanto, a política atual do meu país no máximo considera a moeda virtual apenas como uma mercadoria virtual e não permite transações centralizadas no país, o que leva a uma situação embaraçosa na alienação de bens envolvendo moeda virtual em casos criminais. **

Na prática, o advogado Liu divide o tratamento de moeda virtual nos três processos a seguir, de acordo com o modo comum de tratamento de casos criminais:

(1) Devolva a moeda original à vítima/parte

Para vítimas de processos criminais, ou suspeitos e réus criminais que tenham sido retirados, não processados ou absolvidos, seus bens devem ser devolvidos em princípio. A moeda é devolvida à vítima ou ao suspeito ou réu criminal.

(2) Descarte Confiável——Realização

As moedas virtuais usadas como ganhos ilegais ou ferramentas criminosas serão confiscadas pelos tribunais no tesouro nacional, mas as moedas virtuais não têm curso legal em meu país e nem "carteiras frias" nem "carteiras quentes" podem entrar no tesouro nacional. Além da execução do gabinete de execução do tribunal, algumas operações práticas também serão conduzidas pelos órgãos de segurança pública, especialmente casos criminais envolvendo moeda virtual.

A segurança pública geralmente encarrega uma empresa terceirizada de lidar com a moeda virtual envolvida no caso. Aqui, o órgão de segurança pública ou a empresa terceirizada viola o "Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional do Risco de Hype em Transações de Moeda Virtual "? Não expressaremos nossas opiniões neste artigo; quanto a como empresas terceirizadas realizam a moeda virtual (mercado internacional ou mercado subterrâneo doméstico), não discutiremos isso em profundidade neste artigo (*Os advogados Mankiw de acompanhamento continuarão para atualizar a introdução detalhada *). Em suma, a moeda virtual assim envolvida torna-se uma moeda legal que pode ser manuseada pelo judiciário.

Na prática, existem algumas agências de tratamento de casos que descartam ilegalmente a moeda virtual das pessoas envolvidas, mas devido às propriedades especiais da moeda virtual, é difícil para as partes fornecer uma reparação efetiva.

Existe também uma forma um pouco mais complacente dos órgãos de segurança pública, que é permitir que o suspeito/réu do crime autorize o órgão de segurança pública a manusear a moeda virtual envolvida no caso. /réu para controlar a moeda virtual dentro de um intervalo controlável. Descarte a moeda virtual envolvida no caso por conta própria. Por exemplo, no caso do esquema de pirâmide "Plus Token", a ré solicitou voluntariamente aos órgãos de segurança pública a busca de uma empresa terceirizada para se desfazer da moeda virtual apreendida, sendo que a moeda legal obtida com a alienação foi utilizada como reembolso do caso.

Conclusão

O foco dos casos de moeda virtual relacionados a crimes sempre foi como a moeda virtual será tratada judicialmente.No entanto, não há um caminho de descarte claro e claro na prática.ao ponto de ambiguidade. Mas não há dúvida de que a moeda virtual envolvida no caso será definitivamente descartada pelo Judiciário. O que precisa ser esclarecido agora é como a moeda virtual envolvida no caso será descartada de forma legal e regular. Como advogado de defesa criminal, conhecendo o conhecimento profissional da moeda virtual, além de uma melhor defesa do próprio processo criminal, também é necessário uma defesa eficaz para apelar e acusar o judiciário de manipulação ilegal do comportamento da moeda virtual das partes.