Departamento de Justiça dos EUA acusa SBF de apropriação indevida de mais de US$ 100 milhões em depósitos de clientes para doações políticas

Autor: TURNER WRIGHT, COINTELEGRAPH; Compilador: Songxue, Jinse Finance

** A Procuradoria dos EUA lançou uma nova acusação contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que inclui acusações de que ele violou as leis de financiamento de campanha como parte de um esquema de fraude eletrônica. **

Em um processo nos Estados Unidos em 14 de agosto, o procurador do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, argumentou contra Bankman-Fried, também conhecido como "SBF ') defendeu sete acusações, quase idênticas às que enfrentou quando ele chegou aos EUA vindo das Bahamas em dezembro de 2022. Em uma batalha legal, no entanto, a equipe de defesa da SBF argumentou que ele não deveria enfrentar acusações por violar as leis de financiamento de campanha porque não estava incluído no acordo de extradição, e os promotores disseram que viram o esquema como evidência de fraude eletrônica na alegação.

De acordo com a acusação substituta, ** Bankman Fried "apropriação indevida de depósitos de clientes FTX", resultando em mais de US$ 100 milhões sendo usados "para contribuições de campanha para democratas e republicanos que buscam influenciar a regulamentação da criptomoeda". ** Os promotores alegam que a SBF também ocultou a origem das doações, colocando-as sob o nome de certos executivos da FTX, incluindo o ex-diretor de engenharia Nishad Singh.

*“Ao direcionar as doações de Singh e outro executivo da FTX, o Bankman Freed conseguiu contornar as restrições a certos tipos de contribuições políticas, maximizando assim a influência política da FTX”, afirma a acusação. * **“Ele usou essa influência para fazer lobby Congresso e reguladores para apoiar a legislação e regulamentação ** que ele acreditava que tornaria mais fácil para a FTX continuar aceitando depósitos de clientes e crescer, permitindo que o esquema de apropriação indébita continuasse.”

Antes do colapso da FTX em novembro de 2022, SBF disse que planejava doar de US $ 100 milhões a US $ 1 bilhão para campanhas políticas que influenciam as eleições de 2024. Ele doou mais de US $ 5 milhões para a campanha de 2020 do então candidato presidencial Joe Biden e disse que foi um "doador significativo" para candidatos democratas e republicanos.

A acusação substituta é a mais recente acusação que Bankman-Fried enfrentou desde sua extradição para os Estados Unidos. Dezembro de 2022. Os promotores inicialmente acusaram Bankman-Fried de oito acusações de fraude FTX, incluindo conspiração para violar as leis de financiamento de campanha, e posteriormente apresentaram uma acusação substituta de 12 acusações em fevereiro, seguida por outra em março. Uma acusação alternativa contendo 13 acusações foi arquivada.

O juiz Lewis Kaplan deteve Bankman-Fried, que foi libertado sob fiança, em 11 de agosto devido a preocupações sobre supostas tentativas de intimidar ou influenciar testemunhas em seu processo criminal. Seus dois julgamentos estão programados para começar em outubro de 2023 e março de 2024.