Tornado Cash Lianchuang foi preso e sancionado pelo governo dos EUA pelo que acusou

Autor: Departamento de Justiça dos EUA; Tradução: Jinse Finance 0xJS

Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York Damian Williams, Procurador-Geral dos EUA Merrick B. Garland, Diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) Christopher A. Wray, Procuradora-geral assistente interina Nicole M. Argentieri, Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Procuradora-assistente As acusações do general Matthew contra Roman Storm e Roman Semenov foram divulgadas hoje, anunciaram G. Olsen, o diretor assistente do FBI James Smith, Nova York, e o agente especial Bryant Jackson, da Divisão de Investigações Criminais da Receita Federal, acusando-os de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As acusações na acusação decorrem da suposta criação, operação e promoção dos réus do Tornado Cash, um misturador de criptomoedas que facilitou mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro e lavou centenas de milhões de dólares para a sancionada organização cibercriminosa norte-coreana Lazarus Group. Roman Storm (Tempestade Romana) foi preso hoje no estado de Washington e comparecerá hoje no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington. O caso foi atribuído à juíza distrital dos EUA Katherine Polk Failla. Roman Semenov ainda está foragido.

“Conforme alegado, o Tornado Cash era um notório misturador de criptomoedas que lavou mais de US$ 1 bilhão e violou as sanções dos EUA”, disse o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Damian Williams, Roman Storm) e Roman Semenov supostamente administravam o Tornado Cash e sabiam que ele facilitava esse tipo de lavagem de dinheiro. Embora afirmassem publicamente fornecer serviços de privacidade tecnologicamente sofisticados, eles na verdade sabiam que estavam ajudando hackers e golpistas a esconder seus frutos do crime. A acusação de hoje é um lembrete de que a lavagem de dinheiro por meio de transações de criptomoeda é contra a lei e os envolvidos em tal lavagem de dinheiro enfrentará processo.”

O diretor do FBI, Christopher A. Wray, disse: "O anúncio de hoje deve lembrar às organizações criminosas em todo o mundo que elas não são rastreáveis nem anônimas. Quer você seja um hacker ou um facilitador, você não pode se esconder atrás de um teclado. Acusado hoje de envolvimento em uma conspiração para lavagem de dinheiro para os cibercriminosos, incluindo as organizações norte-coreanas de crimes cibernéticos que procuram fugir às sanções. Tal como fizemos nesta operação, o FBI continuará a desmantelar a infra-estrutura para lucrar com os seus crimes, e aqueles que ajudam estes criminosos serão responsabilizados."

“Os misturadores de criptomoedas se tornaram um método comum para os criminosos ocultarem receitas ilícitas", disse a procuradora-geral interina Nicole M. Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "Como alegado, os réus operavam o Tornado Cash como um esconderijo para os criminosos ofuscarem a trilha. de fundos associados a atividades criminosas, como hackers de computador e fraude eletrônica. O Departamento Criminal continuará a priorizar a investigação e o processo daqueles que tentam cometer crimes no ecossistema de criptomoedas."

“Conforme declarado na acusação, os serviços de criptomoeda dos réus facilitaram mais de US$ 1 bilhão em transações ilícitas e, inadvertidamente, permitiram que uma organização cibercriminosa sancionada globalmente lavasse centenas de milhões de dólares para a Coreia do Norte”, disse o secretário adjunto Matthew G. Olsen. Dólares. O Departamento de Justiça, trabalhando com nossos parceiros nacionais e estrangeiros de aplicação da lei, usará todas as armas de nosso arsenal para perseguir e desmantelar redes criminosas envolvidas em violações de sanções dos EUA em qualquer lugar."

"A acusação de hoje dos cofundadores da Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, ressalta seu compromisso em criar um misturador de criptomoedas", disse James Smith, diretor assistente do Bureau do FBI em Nova York. O misturador acabou sendo a porta de entrada para mais de US$ 1 bilhão em transações de lavagem de dinheiro. Como afirmam as alegações, quando ficou claro que grupos cibercriminosos norte-coreanos estavam usando a plataforma para lavar centenas de milhões de dólares de ataques cibernéticos, Storm e Semenov fecharam os olhos às atividades ilícitas e alegaram publicamente que estavam em conformidade com regulamentos de sanções. A ação de aplicação de hoje lembra ao público que, diante de atividades ilícitas, o FBI está empenhado em rastrear o que não pode ser rastreado e continuará a se concentrar na proteção das vítimas de crimes financeiros, sejam esses crimes cometidos por meio do sistema bancário tradicional ou do sistema bancário tradicional. blockchain de moeda virtual."

"Como alegado, o Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 1 bilhão", disse Bryant Jackson, agente especial da Divisão de Investigações Criminais de Cincinnati da Receita Federal. Os agentes de investigação fiscal usaram seus conhecimentos financeiros para rastrear o movimento de transações de criptomoedas e desmantelar tentativas de Uma grande organização de lavagem de dinheiro que esconde a origem criminosa de seus fundos. A acusação de hoje é um resultado direto da cooperação de nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei aqui e no exterior, nos Estados Unidos. Trabalhando juntos, aqueles que usam o engano e a fraude para lucrar ilicitamente serão responsabilizado."

De acordo com as alegações da acusação reveladas no tribunal federal de Manhattan e nos autos do tribunal:

ROMAN STORM e ROMAN SEMENOV são dois dos três fundadores do serviço Tornado Cash, um misturador de criptomoedas que permite que seus clientes façam transferências de criptomoedas não rastreáveis. Os réus e seus co-conspiradores criaram a funcionalidade central do Tornado Cash Service, pagaram pela infraestrutura crítica para operar o Tornado Cash Service, promoveram o Tornado Cash Service e geraram milhões de dólares em lucros com a operação do Tornado Cash Service. O serviço Tornado Cash foi anunciado aos clientes como oferecendo transações financeiras anônimas e não rastreáveis, e Roman Storm e Roman Semenov optaram por não implementar políticas KYC legalmente exigidas ou procedimentos antilavagem de dinheiro. Como resultado, o serviço Tornado Cash foi usado para lavar mais de mil milhões de dólares em produtos do crime. Roman Storm e Roman Semenov estavam cientes das transações de lavagem de dinheiro e receberam reclamações e pedidos de ajuda de hackers e outras vítimas de crimes cibernéticos. No entanto, recusaram-se a implementar quaisquer controlos, continuaram a operar o serviço Tornado Cash e facilitaram estas transacções de branqueamento de capitais.

Em abril e maio de 2022, o serviço Tornado Cash foi acusado de ser usado pela organização cibercriminosa norte-coreana Lazarus Group para lavar centenas de milhões de dólares em receitas de hackers. Roman Storm e Roman Semenov sabiam que o serviço Tornado Cash que operavam estava envolvido nessas transações que violavam as sanções. Eles fizeram alterações no serviço para poder anunciar publicamente que estavam em conformidade com as sanções, mas em seu bate-papo privado concordaram que a alteração não teria efeito. Eles então passaram a operar o serviço Tornado Cash e facilitaram centenas de milhões de dólares em outras transações que violavam sanções, ajudando o Grupo Lazarus a transferir rendimentos criminais de carteiras de criptomoedas designadas pela OFAC como congelamento de propriedades.

ROMAN STORM, 34, é de Auburn, Washington, enquanto ROMAN SEMENOV, 35, é cidadão russo. Cada um deles foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para violar a Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional, cada um acarretando uma pena máxima de 20 anos de prisão. Eles também foram acusados de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, que acarreta pena máxima de cinco anos de prisão.

Estas sentenças máximas são definidas pelo Congresso e são apenas para informação, uma vez que qualquer sentença de réus ficará a critério de um juiz.

O caso está sendo tratado pela Divisão de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do Ministério Público dos EUA e pela Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (“NCET”) do Departamento de Justiça Criminal. Os procuradores assistentes dos EUA, Thane Rehn e Benjamin Gianforti, estão processando.

O NCET foi criado para combater o crescente uso ilícito de criptomoedas e ativos digitais. Dentro da Unidade de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça Criminal, o NCET conduz e apoia investigações sobre indivíduos e entidades capazes de usar ativos digitais para cometer e facilitar uma variedade de crimes, com foco particular em câmbios de moeda virtual, serviços de mistura e transferência, e provedor de infraestrutura. O NCET também identifica prioridades estratégicas para a tecnologia de ativos digitais, identifica áreas de maior foco investigativo e de acusação e lidera os esforços de colaboração do departamento com agências governamentais nacionais e estrangeiras, bem como com o setor privado, para investigar e processar agressivamente crimes envolvendo criptomoedas e ativos digitais. .

As alegações contidas na acusação são apenas acusações, e o réu goza da presunção de inocência até que sua culpa seja provada.