Tranquilidade com chaves privadas? Resolvendo o caos e os riscos legais da eliminação judicial da criptomoeda na China

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Em um determinado lugar, em um determinado ano e em um determinado mês, a polícia trouxe Zhang San, um antigo jogador do círculo monetário, do sul para o norte, tarde da noite.

Olhando para trás, para a entrada repentina da polícia naquela noite, Zhang San ainda tinha medos persistentes e até se sentia um pouco mágico. Diz-se que acompanham a polícia para prender pessoas em casa, técnicos de uma determinada empresa de segurança.Com a ajuda de profissionais, a polícia levou consigo o telemóvel, o computador, a carteira fria e os cartões bancários em moeda estrangeira de Zhang.

Depois de chegar à delegacia, o pessoal da segurança pública trabalhou horas extras para interrogar Zhang San. Durante o período, a polícia pediu a Zhang San que assinasse uma procuração. O conteúdo geral era combater o crime e evitar a perda de bens da vítima. O virtual a moeda na conta de câmbio está sujeita a disposição judicial.

Embora Zhang San sentisse que algo estava errado, afinal, o assunto não havia sido investigado com clareza. Porém, considerando que é necessário cooperar com a investigação policial, afinal essa é uma obrigação dos cidadãos, Zhang San cooperou com a polícia para assinar a carta de autorização e forneceu seu número de conta e senha na casa de câmbio virtual. Posteriormente, a moeda virtual de Zhang San na carteira fria e a moeda virtual na bolsa foram revendidas pela empresa de segurança.

Poucos dias depois, Zhang San se encontrou com o advogado. Após muitas comunicações entre o advogado e a polícia, Zhang San foi libertado sob fiança enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada. Depois que Zhang San saiu, ele perguntou a seus amigos do círculo e soube que a empresa que ajudou a polícia local na eliminação de ativos em moeda virtual ganhou milhões em taxas de serviço com seus pedidos.

Deve-se notar que a história acima é fictícia, mas o enredo desta história é verdadeiro. Tramas como essa podem acontecer todos os dias entre jogadores de moeda virtual. **

01. O segredo que a indústria blockchain não pode contar

Em setembro de 2021, dez departamentos nacionais emitiram em conjunto o "Aviso sobre prevenção e tratamento adicionais do risco de exagero em transações de moeda virtual" (referido como "Política 924"). O documento determinou que a moeda virtual e as atividades comerciais relacionadas são atividades financeiras ilegais. atividades; O status legal é equivalente a moeda com curso legal; atividades comerciais relacionadas a moeda virtual são atividades financeiras ilegais; casas de câmbio virtuais no exterior fornecem serviços a residentes no meu país através da Internet também são atividades financeiras ilegais; participar de atividades de investimento e negociação em moeda virtual tem riscos legais. Aqueles que realizam as atividades financeiras ilegais acima constituem crimes e serão investigados por responsabilidade criminal nos termos da lei.

![A chave privada é segura? Resolvendo o caos e os riscos legais do descarte judicial de criptomoedas na China] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)

A introdução da política 924 declarou que as empresas e os comportamentos envolvidos em serviços comerciais de transações de moeda virtual e RMB na China Continental são ilegais. **No entanto, à medida que a moeda virtual é usada cada vez com mais frequência por gangues criminosas, naturalmente haverá cada vez mais casos criminais envolvendo moeda virtual, e o valor envolvido também aumentará.

Em 18 de julho de 2023, o Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, enviou o principal criminoso de um caso de jogo online transfronteiriço para julgamento de acordo com a lei. Durante o processo de tratamento do caso, a equipe do caso especial seguiu as pistas e bloqueou e congelou com sucesso a moeda virtual envolvida no caso no valor de 160 milhões de dólares americanos (aproximadamente mais de 1 bilhão de yuans). Moeda confiscada por lei. Este caso se tornou o primeiro “caso de moeda virtual” confiscado pela Justiça no país.

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Por focar no mercado segmentado de serviços jurídicos de blockchain, os colegas de Mankiw, incluindo o advogado Honglin, muitas vezes recebem aconselhamento jurídico e cooperação empresarial sobre como lidar com a moeda virtual envolvida no caso. Existem profissionais jurídicos no mesmo setor, e também há amigos que ganharam muito dinheiro na indústria blockchain. A quantidade de eliminação judicial envolvida num único caso varia de milhões a dezenas de bilhões. Pode-se dizer que o caso está cada vez maior e a quantidade está aumentando.

Então aí vem a questão: uma vez que é ilegal envolver-se em transações de moeda virtual e RMB na China, como podem essas moedas virtuais que foram investigadas e confiscadas pelo poder judiciário chinês tornar-se RMB legais no tesouro? **

Com uma questão tão simples em mente, conduzimos investigações especiais, comunicamos e discutimos com vários fornecedores de eliminação de moeda virtual no país e no exterior, e tentamos esclarecer continuamente as operações comuns de eliminação judicial de moeda virtual na prática judicial chinesa atual e no upstream e a jusante da cadeia industrial., Os resultados da pesquisa nos surpreenderam muito. Muitas coisas não podem ser ditas, mas muitas coisas estão sendo feitas.

Esperamos que o lançamento da série de artigos de pesquisa Mankiw, incluindo este artigo, atraia a atenção de amigos do setor e promova a eliminação judicial da indústria de blockchain na China, protegendo ao mesmo tempo a propriedade legal dos cidadãos sem julgamentos judiciais Transparência do link e conformidade.

**Deve-se notar que este artigo representa apenas as opiniões pessoais dos advogados de Honglin e não constitui opiniões jurídicas e sugestões sobre quaisquer assuntos específicos. Não é um endosso ou recomendação para nenhuma organização comercial, é puramente para aprendizagem e comunicação, por isso não pense muito nisso. **

02. Caminhos comuns para eliminação judicial de moeda virtual na China

De acordo com a pesquisa do setor conduzida pela equipe de advogados de Mankiw, de modo geral, quer a segurança pública obtenha unilateralmente a autorização por escrito do suspeito criminal durante a fase de investigação, ou o confisco da moeda virtual após o término do julgamento do tribunal, geralmente existem procedimentos ilegais ilegais. , Os regulamentos não são específicos e os métodos de implementação não são uniformes** e outras questões.

As operações comuns de eliminação de moeda virtual têm os três métodos a seguir:

Método 1: Após obter a autorização do suspeito do crime ou do julgamento judicial, o órgão de segurança pública confiará o tratamento a uma empresa de tecnologia especializada no mercado. A empresa proxy abrirá uma conta na casa de câmbio virtual sem avaliação judicial processo. Venda diretamente aos comerciantes OTC na troca de moeda virtual na forma de transações de balcão, e os comerciantes OTC pagam RMB à empresa de eliminação da agência, e a empresa de eliminação da agência pagará ao judiciário designado após deduzir o taxa de serviço (o preço é negociável e a faixa de preço é exagerada).A conta do departamento financeiro local, claro, considerando que transações de grande quantidade no mercado são fáceis de reduzir o preço, então esse tipo de caso é adequado para alienação judicial de pequenos valores ou casos em que o Judiciário não exige um número elevado de dias para alienação.

Método 2: Após assinar o contrato com o órgão de segurança pública e a empresa de eliminação de agentes, a polícia pagará uma pequena quantia em moeda virtual para verificação da carteira, e então a empresa de eliminação de agentes encontrará alguns compradores com muito dinheiro em Yiwu, Shenzhen e outros lugares, e a empresa de eliminação de agentes irá Após deduzir a taxa de serviço, entregar ou depositar o dinheiro no departamento financeiro local designado pelo judiciário.Depois que a segurança pública verificar e coletar os fundos na conta, transfira o dinheiro para o endereço de coleta de moeda fornecido pela agência de eliminação. E essas empresas que conseguem ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo geralmente têm mais conexões com bancos clandestinos.

Método 3: Após o órgão de segurança pública e a empresa de eliminação assinarem o contrato, a empresa de eliminação coopera com a empresa de comércio exterior nacional.Através do modelo de comércio de exportação fictício, a empresa estrangeira envia dinheiro de acordo com o contrato, e a liquidação cambial e a troca em RMB é realizada através da Administração Cambial do Banco Popular da China e entregue ao agente.Empresa de eliminação. Após a dedução da taxa de serviço, a empresa de alienação pagará na conta do departamento financeiro local designado pelo judiciário, e o judiciário pagará o valor correspondente em moeda virtual na conta de carteira designada pela empresa de alienação, por sua vez, após cada recebimento ser confirmado.

03. Uma empresa de descarte que se esforça para cumprir

A fim de reduzir as preocupações do judiciário sobre a legalidade da conformidade, cada vez mais empresas de descarte começaram a se concentrar na conformidade. No entanto, o padrão atual e o nível de conformidade na indústria, nossa equipe Mankiw sente: ** Sim Sim, mas não suficiente. **

Actualmente, os esforços de conformidade mais comuns das empresas de resolução na indústria incluem os seguintes aspectos:

1. Obtenha autorização por escrito da polícia

Após chegar a uma intenção de cooperação com o judiciário que cuida do caso, a empresa alienadora solicitará à segurança pública a emissão de uma carta explicativa ou autorização para autorizá-la a alienar os ativos da moeda virtual envolvida no caso; se estiver em Na fase de investigação, haverá procuração do crime assinada pelo suspeito. Ao receber a carta de autorização, a agência de eliminação assinará um acordo de cooperação com o departamento de segurança pública, acordando a quantidade de transacção, a base de preços, o prazo de conclusão da eliminação e outras questões necessárias.De um modo geral, o contrato e a autorização são relativamente concisos e relevantes. Geralmente concorda-se que os riscos legais serão suportados pela empresa de eliminação, que é muito atenciosa com os colegas relevantes do departamento judicial.

2. Forneça prova da legalidade dos fundos

Para comprovar sua origem de recursos e capacidade de alienação, a empresa de alienação de agência tomará a iniciativa de fornecer certificados de depósito de vários bancos próprios, enfatizando a legalidade e limpeza de seus fundos, podendo combinar fundos de diferentes canais de acordo com o diferentes requisitos de rácio de retorno de alienação do departamento judicial, de um modo geral, quanto maior for a legalidade dos fundos, maior será o custo de alienação.

3. Mude a empresa de fachada para outro lugar com um único tiro

A fim de melhorar o SEU nível de conformidade, as empresas de procuração normalmente criam ou controlam UMA empresa de fachada com vários acionistas e apenas UMA pessoa singular antecipadamente.Esta empresa é muitas vezes registada Como UMA empresa tecnológica, e o SEU representante legal e OS accionistas arranjarão "octogenários " , "pacientes com câncer" e outros são responsáveis por concluir a alienação de ativos de uma única moeda virtual, o que corresponde ao cancelamento de uma empresa para evitar posteriormente responsabilização jurídica relevante.

4. Procurando parceiros para cooperar com o leilão

Para atender às exigências processuais do judiciário, a empresa alienadora tomará a iniciativa de propor a alienação judicial da moeda virtual por meio de “leilão” e outras formas, e providenciará outras cooperativas terceirizadas para participarem da licitação, e então assinar um acordo formal após vencer a licitação.Devido à delicadeza do assunto, as informações relevantes do leilão não serão anunciadas nos sites normais do governo.

04. Análise de risco jurídico da atual alienação judicial de moeda virtual

1. Quais são os riscos legais da empresa de descarte?

Como mencionado acima, as atuais empresas de eliminação de agências na indústria são muitas vezes apenas empresas de responsabilidade limitada geral registradas na indústria e no comércio, e muitas vezes são empresas de tecnologia. Seu escopo de negócios pode incluir desenvolvimento de tecnologia e consultoria relacionada a blockchain, mas geralmente não o fazem. Existe uma declaração escrita de avaliação judicial ou alienação judicial de moeda virtual. E a empresa não terá licença financeira específica ou qualificações comerciais relacionadas, e não haverá nenhum negócio substantivo sob o nome da empresa.Em suma, esta empresa nasceu para a alienação judicial de moeda virtual.

De acordo com o nosso entendimento da política 924 da China, é obviamente ilegal para empresas privadas comuns registradas na China continental realizarem serviços de câmbio e correspondência entre moeda virtual e RMB na China sem permissão especial de qualificação comercial; Este ato ilegal não será alterado pelo autorização da segurança pública de base e outros departamentos judiciais e o contrato escrito entre as duas partes. Portanto, se um grande número de empresas de eliminação judicial no mercado resolverem todos os seus métodos de transação, elas essencialmente abrirão os canais de circulação e transação entre a moeda virtual e o RMB, o que obviamente viola os regulamentos da política 924 e é suspeito de ilegal Operação.

Mais importante ainda, para as empresas de descarte, a moeda virtual obtida deve sempre ter exportação. Depois que a empresa de descarte do agente obtém a moeda virtual, com base em considerações de segurança, ela geralmente limpa o endereço da moeda virtual envolvida no caso por meios técnicos, como apagar o endereço na cadeia da moeda virtual por meio de um misturador de moedas e, em seguida, quebrar em pedaços e vendê-lo para outros comerciantes nacionais de comércio exterior ou compradores de alto patrimônio; sacar moeda virtual no exterior através de canais cinzentos e, em seguida, sacar através de "bancos clandestinos" ou "comércio falso", aplicar ao SAFE para estrangeiros liquidação cambial e retorno à China. Essas operações são frequentemente suspeitas de violar a lei nacional contra a lavagem de dinheiro e as leis e regulamentos de gestão cambial, e apresentam grandes riscos jurídicos criminais.

2. Quais são os riscos legais do pessoal judicial relevante?

(1) Risco de perda patrimonial envolvida no caso

A moeda virtual ainda não é familiar para a grande maioria do pessoal judicial. A grande maioria dos funcionários judiciais de base muitas vezes não conhece o seu preço de mercado e o modo de transação.No processo de eliminação judicial, por quanto pode ser vendida uma moeda? Onde você deve negociar? Estas questões muitas vezes não são claras. Portanto, a grande maioria das moedas virtuais envolvidas no caso muitas vezes não realiza quaisquer procedimentos padronizados, como avaliação judicial e avaliação judicial, e simplesmente utiliza o preço de transação de uma bolsa recomendada pela empresa de alienação como base para a fixação de preços. No entanto, o fenômeno do controle da bolsa de valores é mais operável nas mãos de formadores de mercado de grande capacidade, o que leva a um problema com o preço de referência para alienação judicial, e há um certo risco de perda na quantidade de fundos de alienação que são finalmente realizado e devolvido ao tesouro do estado.

(2) Alienação de capital envolvido risco

Todas as esferas da vida estão envolvidas, assim como a alienação judicial de moedas virtuais. Além de fornecer serviços de pagamento para descarte de fundos com diferentes níveis de limpeza, a maioria das empresas de descarte de agências muitas vezes toma a iniciativa de pagar primeiro e depois entregar as moedas, a fim de dissipar as preocupações da polícia que deu moedas, mas não recebeu o dinheiro.

É mais comum que as empresas de alienação geral tenham uma capacidade diária de alienação de capital de 500 milhões de yuans, enquanto os fundos ociosos nas contas das empresas comerciais privadas normais muitas vezes não são tão abundantes. Portanto, também haverá casos em que múltiplas contas bancárias controladas pela empresa alienante transferem fundos para a mesma conta receptora. Anteriormente, havia fundos pagos ao órgão de segurança pública em nome da empresa de eliminação de resíduos na China, mas foi outro caso em que a segurança pública de outras partes do país planeou localizar e congelar os fundos. a inundação lavou o Templo do Rei Dragão.

(3) O risco de ser responsabilizado pelo desempenho indevido de funções

A novidade do setor e a crescente quantidade de dinheiro envolvida fazem com que cada vez mais intermediários passem a focar no bom negócio da alienação judicial de moedas virtuais. Muitas vezes recebemos perguntas de clientes do setor, dizendo que eles têm centenas de milhões de moedas virtuais envolvidas no caso e precisam de disposição judicial, mas se eu perguntar alguns detalhes, a outra parte começa a dizer que também está pedindo ajuda de o superior, e no meio da investigação Pessoas, muitas vezes bonecas russas, camada após camada. Um amigo brincou dizendo que ninguém no setor falou com você sobre o descarte judicial de moeda virtual atualmente, então você não deve ser um insider.

Neste processo, é inevitável que aconteça muita procura de renda.Pode-se dizer que para resolver um problema, outro novo problema é criado. Como funcionário judicial nacional, foi conduzido a um poço por uma empresa de eliminação de terceiros, sob o pretexto de conformidade, porque não compreendia as operações da indústria e foi investigado pela Comissão de Inspeção e Supervisão Disciplinar no futuro. um pouco mágico demais.