A operação anti-lavagem de dinheiro de Hong Kong prende mais de 400 usuários de criptografia

A moeda virtual tem se tornado cada vez mais um importante meio de lavagem de dinheiro. A polícia de Hong Kong anunciou recentemente o recorde de combate à lavagem de dinheiro desde agosto, prendendo 458 pessoas, envolvendo mais de 470 milhões de dólares de Hong Kong em fundos. Entre eles, muitos casos envolveram moeda virtual .

Embora Hong Kong promova vigorosamente o desenvolvimento do ecossistema Web 3.0, os activos virtuais também se tornaram o foco da atenção anti-branqueamento de capitais por parte das autoridades reguladoras. Por um lado, Hong Kong lançou um novo sistema de licenças para trocas de activos virtuais e, por outro lado, formulou um mecanismo de apoio ao combate ao branqueamento de capitais, incluindo a devida diligência do cliente, manutenção de registos, apresentação regular de informações financeiras e registro de informações do usuário.

Em casos relacionados ao combate à lavagem de dinheiro, muitas pessoas foram presas por ajudar na lavagem de dinheiro criminosa sem saber. Especialistas do setor lembram que você deve ter cuidado ao levar um tiro. Proteja seu cartão de identificação, cartão bancário e outras informações privadas e tenha cuidado ao trocar moeda legal e moeda virtual, recomenda-se negociar em uma bolsa de ativos virtuais compatível com o local.

A polícia de Hong Kong reprime a lavagem de dinheiro, o valor envolvido ultrapassa 13 bilhões de yuans

Recentemente, a polícia de Hong Kong lançou uma operação de combate ao branqueamento de capitais e prendeu 458 suspeitos de branqueamento de capitais e pessoas relacionadas, envolvendo 314 casos de branqueamento de capitais num montante total de HK$ 470 milhões, e interceptou com sucesso mais de HK$ 16 milhões em produtos criminais.

Segundo a polícia, um grupo criminoso atraiu as vítimas para que vendessem as suas contas bancárias para lavagem de dinheiro a preços que variavam entre HK$ 300 e HK$ 1.500. De outubro do ano passado a junho deste ano, o grupo lavou até HK$ 110 milhões em rendimentos criminais através da compra e venda de criptomoedas.

De acordo com a Alfândega de Hong Kong, a Alfândega de Hong Kong detectou com sucesso um caso de lavagem de dinheiro em 8 de agosto, envolvendo quase 900 milhões de dólares de Hong Kong.

Desde este ano, a polícia de Hong Kong reforçou os seus esforços contra o branqueamento de capitais e detectou muitos casos de branqueamento de capitais. De acordo com relatórios e estatísticas públicas, este ano foram detectados quase 10 casos de branqueamento de capitais envolvendo mais de 100 milhões de dólares de Hong Kong, e o montante envolvido ultrapassou os 13 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Em casos de lavagem de dinheiro, as moedas virtuais têm sido utilizadas em muitos casos e os métodos são infinitos.

Num caso de branqueamento de capitais superior a 600 milhões de dólares de Hong Kong anunciado pela Alfândega de Hong Kong, um grupo criminoso utilizou uma plataforma de negociação de moeda virtual no estrangeiro para converter moeda virtual em moeda legal e, em seguida, transferiu os fundos criminosos através de contas bancárias tradicionais.

Em outro caso, o suspeito do crime primeiro coletou dinheiro com um cartão bancário, depois comprou ouro e relógios de luxo em Hong Kong e os revendeu, e então usou o dinheiro da revenda para comprar moeda virtual para lavagem dupla. A quantidade de dinheiro lavado ultrapassou 100 milhões. Dólares de Hong Kong.

Em maio deste ano, a Alfândega de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro envolvendo um valor total de HK$ 3,5 bilhões. O grupo abriu uma série de empresas em Hong Kong, recebeu fundos não identificados de plataformas de negociação de moeda virtual estrangeira, etc., e depois os transferiu. entre contas bancárias de diferentes empresas.Enviar dinheiro entre si para fins de lavagem de dinheiro.

Devido às características da moeda virtual, como descentralização e anonimato, a moeda virtual tornou-se cada vez mais um meio importante para os criminosos.

Guo Zhihao, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos de Economia Digital do Escritório de Advocacia Beijing Yingke (Shenzhen), disse que a moeda virtual tem características de relativo anonimato, alta liquidez e descentralização, e pode facilmente se tornar uma ferramenta para lavagem de dinheiro. Os criminosos transferirão o dinheiro roubado para a conta do vendedor por meio de transações OTC na plataforma ou transações privadas, etc. Depois de recebê-lo, eles o converterão em moeda legal por meio de transações OTC, bancos clandestinos, transações privadas, etc. moedas mistas O uso de um dispositivo para misturar moedas aumentou muito a dificuldade da polícia em resolver o caso.

De acordo com analistas do setor, lavagem de dinheiro, fraude, esquemas de pirâmide e jogos de azar são as quatro formas mais comuns de crimes com moeda virtual, e mais da metade dos crimes com moeda virtual estão relacionados à lavagem de dinheiro. De acordo com estatísticas incompletas, mais de 60% dos fundos fraudulentos de telecomunicações são eventualmente branqueados através de moeda virtual.

O registro KYC é necessário para transferência de ativos virtuais superiores a HK$ 8.000

Hong Kong já foi um paraíso para a lavagem de dinheiro devido à sua baixa taxa de impostos e à ausência de controles cambiais. Desde o ano passado, Hong Kong reforçou sua repressão à lavagem de dinheiro. Muitas gangues criminosas de lavagem de dinheiro foram presas. Hong Kong também introduziu medidas relevantes leis contra lavagem de dinheiro. Algumas que não cumprem a lei são consideradas lavagem de dinheiro. As empresas que fornecem instalações são pesadamente multadas.

Em 15 de agosto deste ano, a filial de Hong Kong do banco suíço EFG foi multada em HK $ 16 milhões pela Autoridade Monetária de Hong Kong por violar a Portaria Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (doravante denominada "Portaria Anti-Lavagem de Dinheiro ").

A Portaria Anti-Lavagem de Dinheiro entrou oficialmente em vigor em 2018. Depois que Hong Kong anunciou sua adoção da Web3.0 em outubro do ano passado, Hong Kong lançou a Portaria 2022 contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Emenda) aplicável ao Campo Web3.0 em dezembro. Draft" (doravante denominado "Projeto de Emenda"), a alteração entrará em vigor em 1º de junho de 2023, e o novo sistema de licença para trocas de ativos virtuais "Diretrizes Aplicáveis aos Operadores de Plataforma de Negociação de Ativos Virtuais " também entrará em vigor.

A "Lei de Alteração" estabelece que aqueles envolvidos na operação de negócios de troca de ativos virtuais devem solicitar uma licença da Comissão de Valores Mobiliários. As pessoas relevantes devem atender aos critérios de adequação e adequação e cumprir as disposições da "Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, "incluindo a realização de due diligence do cliente, manutenção do registro e guarda dos ativos do cliente, etc. Além disso, as bolsas são obrigadas a submeter regularmente as suas contas e informações financeiras à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros.

Antes de o sistema acima mencionado entrar em vigor, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros atualizou as "Diretrizes sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo" em 25 de maio, exigindo que as instituições de remessa obtenham e registrem o remetente e o beneficiário antes de realizarem transferências de ativos virtuais que excedam HK$ 8.000. Informações, incluindo nome, informações de nascimento, endereço, número de identificação do cliente do remetente e do beneficiário e informações adicionais, como o endereço IP, juntamente com carimbos de data/hora relacionados, dados de geolocalização, números de identificação do dispositivo, etc., também são necessárias.

As diretrizes também listam os possíveis usos de negócios de ativos virtuais no processo de lavagem de dinheiro, incluindo o armazenamento de produtos criminais na forma de ativos virtuais e o uso de tecnologias de camadas exclusivas para ativos virtuais, como remoção de cadeias e saltos de cadeia para lavagem de dinheiro. Carteiras sem custódia, trocas descentralizadas de ativos virtuais, plataformas peer-to-peer, etc. são particularmente atraentes para criminosos ou lavadores de dinheiro.

Segundo relatos, as "Diretrizes para Combater a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo" se aplicam a instituições licenciadas e provedores de serviços de ativos virtuais licenciados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Foi formulada pela primeira vez em 2012 e foi revisada seis vezes. A nova revisão será em 2024 A partir de 1º de janeiro.

Além disso, Hong Kong também está a aumentar o investimento na cooperação transfronteiriça, na investigação tecnológica de ponta e na mão-de-obra para combater de forma mais eficaz o branqueamento de capitais.

Ao responder à pergunta de um repórter, o Secretário do Departamento do Tesouro, Hui Ching-yu, disse que Hong Kong tem um sistema sólido para combater a lavagem de dinheiro.Os bancos realizarão a devida diligência do cliente de acordo com as leis e requisitos regulamentares relevantes, apresentarão relatórios de transações suspeitas. à Unidade Conjunta de Inteligência Financeira e cooperar com as agências de aplicação da lei nas investigações de crimes e na recuperação de fundos suspeitos, etc. A Autoridade Monetária de Hong Kong é responsável por supervisionar e orientar os bancos no cumprimento das leis e requisitos regulamentares relevantes e tem trabalhado em estreita colaboração com a Força Policial de Hong Kong e o setor bancário.

Em 2017, com o apoio da Autoridade Monetária de Hong Kong, a Força Policial de Hong Kong criou o "Grupo de Trabalho de Inteligência Antifraude e Lavagem de Dinheiro" para fortalecer o compartilhamento de informações entre a Autoridade Monetária de Hong Kong, a polícia e o setor bancário. Xu Zhengyu revelou que até o final de junho deste ano, 28 bancos aderiram ao grupo de trabalho.Os bancos identificaram mais de 21.000 contas bancárias fantoches até então desconhecidas e tomaram medidas imediatas.

Em maio deste ano, a Autoridade Monetária de Hong Kong divulgou o relatório "Tecnologia de conformidade anti-lavagem de dinheiro: análise de rede" para promover a aplicação da tecnologia de análise de rede e fortalecer as capacidades de resposta dos sistemas anti-lavagem de dinheiro dos bancos.

Em 1º de agosto, a Alfândega de Hong Kong atualizou a Seção de Investigação de Riqueza anterior para Seção de Investigação de Riqueza, com um número total de funcionários de 91 pessoas, um aumento de 54%.

Ye Dongjing, supervisor sênior da Divisão de Investigação de Riqueza, disse que, como centro financeiro internacional e uma das economias mais livres do mundo, Hong Kong precisa de um sistema regulatório sólido, transparente e eficiente, do qual o mecanismo anti-lavagem de dinheiro é um parte importante.

Cuidado ao se envolver em um caso de lavagem de dinheiro sem saber

Em muitos casos de lavagem de dinheiro, muitas pessoas estão envolvidas passivamente, mesmo sem saber disso.

Segundo relatos, a polícia de Hong Kong declarou recentemente que entre as mais de 400 pessoas presas em operações de combate à lavagem de dinheiro este mês, algumas também foram vítimas de golpes amorosos ou de emprego online. Eles interpretaram mal amantes online, empregadores falsos ou anúncios de recrutamento. Eles interpretaram mal os amantes online, os empregadores falsos ou os anúncios de recrutamento. até divulgaram suas senhas de login de bancos on-line e até enviaram seus cartões bancários para gangues criminosas. Em alguns casos, os criminosos alegaram ajudar a receber descontos bancários em dinheiro e induziram as vítimas a entregar os seus cartões de identificação e fotografias selfie nos seus telemóveis para abrir contas bancárias virtuais.

De acordo com a Portaria Antilavagem de Dinheiro, se você sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que qualquer propriedade é produto de crime e ainda assim lida com a propriedade, você é culpado de um delito e pode ser condenado a uma multa máxima de HK$ 5. milhões e prisão por 14 anos. Os crimes relacionados também serão punidos.

Actualmente, tornou-se norma para Hong Kong e para o continente cooperar no combate ao branqueamento de capitais. Em 2 de agosto, o Centro de Monitoramento e Análise de Combate à Lavagem de Dinheiro da China realizou uma reunião com a Divisão de Inteligência e Investigação de Riqueza da Força Policial de Hong Kong. Ambas as partes concordaram em aumentar ainda mais a frequência de trocas de inteligência contra a lavagem de dinheiro entre os dois locais e reforçar a coordenação em matéria de branqueamento de capitais transfronteiriço e outros aspectos.

Na China continental, os usuários comuns de criptografia frequentemente encontram cartões congelados ao sacar fundos e podem até ser levados pela polícia para investigação.

Um profissional da indústria de criptografia disse ao Techub News que, desde este ano, muitos comerciantes OTC foram presos sob suspeita de lavagem de dinheiro.Algum tempo atrás, um conhecido comerciante OTC de uma troca de ativos virtuais foi levado pela polícia para investigação. Os investidores de varejo foram congelados e até levados pela polícia para investigação.

Guo Zhihao disse que a troca de moeda fiduciária e moeda virtual deve ser cautelosa e tentar evitar transações privadas, especialmente sem conhecer as informações da contraparte. Em segundo lugar, devem ser tomadas medidas preventivas para evitar o recebimento infeliz de dinheiro sujo, tais como manter registos de conversas com a outra parte, gravações de chamadas, registos de transferências e outros materiais. Finalmente, se você receber dinheiro negro e seu cartão bancário estiver congelado, você deve entrar em contato com a unidade de congelamento a tempo.Se o caso for complicado, você deve entrar em contato com um advogado profissional a tempo e cooperar ativamente com a investigação do órgão de segurança pública.

Recentemente, as bolsas de ativos virtuais legalmente licenciadas de Hong Kong foram orientadas para transações de varejo.

Em 28 de agosto, Weng Xiaoqi, diretor de operações do Hashkey Group, disse na "Cerimônia de lançamento da Hashkey Exchange" que as transações de varejo foram oficialmente abertas e podem suportar depósitos e retiradas em moeda fiduciária e fornecer depósitos e retiradas em moeda fiduciária em dólares e HKD Serviços.

Atualmente, o Hashkey Exchange não oferece suporte a usuários na China continental. Os usuários da China continental que tenham obtido um cartão de identificação de residente de Hong Kong e possam fornecer comprovante de residência permanente em Hong Kong e informações de conta bancária de Hong Kong podem abrir uma conta, mas a conta será alterada para um status monitorado quando estiverem na China continental.