O que aconteceu com a louca lavagem de dinheiro de 135 milhões de ouro em moeda virtual?

Recentemente, a polícia de Taiyuan começou com uma pista de uma grande quantidade de transações de ouro, conduziu pesquisas e julgamentos aprofundados, traçou a linha, concentrou forças policiais superiores e destruiu uma gangue criminosa que usava transações de ouro para fornecer serviços de "lavagem de dinheiro" para gangues criminosas de fraude eletrônica. Até agora, a polícia prendeu um total de 15 suspeitos de crimes, envolvendo mais de 127 casos de fraude em redes de telecomunicações em todo o país, envolvendo um volume de negócios de 135 milhões de yuans.

Em todo o país, lavando 135 milhões de dinheiro

É relatado que a gangue criminosa é liderada por Deng e, desde o início de fevereiro de 2023, começou a realizar fraudes eletrônicas no exterior e negócios de "lavagem de dinheiro" de fundos de jogos de azar online. A gangue é dividida em um grupo de recebimento de fundos, um grupo de cheques, um grupo de passagem de cartão, um grupo de transferência de dinheiro, um grupo de comerciantes de moeda e um grupo de venda de bens roubados. Depois que Deng entrou em contato com o negócio de "lavagem de dinheiro" de gangues de fraude eletrônica no exterior, ele contatou "revendedores de cartões" para encontrar "fazendeiros de cartões" para receber dinheiro roubado de fraudes eletrônicas e jogos de azar on-line no exterior; a gangue foi às principais lojas de ouro para procurar aqueles com grandes quantidades de ouro em estoque. A equipe de transferência de ouro então passa o cartão com o fazendeiro do cartão para comprar ouro e, em seguida, escolhe um local público relativamente escondido para entregar o ouro à equipe de coleta de ouro; a pessoa que coleta ouro transfere o ouro para Shenzhen e, em seguida, entrega-o ao negociante de moeda; o negociante de moeda entrega-o ao pessoal de vendas de bens roubados Realizar a venda de bens roubados e converter os fundos vendidos em moeda virtual e entregá-los a Deng. Finalmente, Deng irá transferir a moeda virtual para um grupo de fraude eletrônica no exterior. A fim de evitar repressões por parte dos órgãos de segurança pública, Deng comunicava-se com linhas ascendentes e descendentes nacionais através de linhas únicas de software de bate-papo estrangeiro e usava moeda virtual para liquidação. Somente de 4 a 9 de março, a gangue comprou 27 quilos de ouro na cidade de Taiyuan, no valor de mais de 12 milhões de yuans. Atualmente, foi confirmado que esta gangue esteve envolvida em 127 casos de fraude de telecomunicações em todo o país e lavou 135 milhões de yuans para gangues de fraude de telecomunicações no exterior.

Moeda virtual ouro, novo modelo de incompatibilidade

Neste caso, descobrimos que a gangue criminosa tinha uma divisão de trabalho clara e um processo claro, formando uma cadeia criminosa complexa, desde o check-in, a passagem de cartões, até o depósito de dinheiro, a venda de bens roubados e a troca de moeda virtual. Podemos ver que os criminosos compram ouro, retiram-no em uma loja de ouro e entregam-no em um local designado para vender os bens roubados. Nesse momento, o vendedor troca os bens roubados por moeda virtual através de um negociante de moeda. O objetivo de isso serve para confundir a origem dos fundos e, em última análise, transferir a moeda virtual para o exterior para completar o processo de "lavagem" de fundos obtidos ilegalmente da moeda legal para a moeda virtual. "Ouro + negociação fora do local + moeda virtual" tornou-se um novo modelo de crime de lavagem de dinheiro "transação incompatível". Pode-se ver que a moeda virtual pode se tornar uma parte importante de mais "transações incompatíveis".

Moeda virtual, um avanço no caso

Desde a operação do "cartão quebrado", tornou-se cada vez mais difícil e caro para os criminosos lavar dinheiro por meio de moeda legal. A moeda virtual não é apenas amplamente utilizada em transferências ilegais de fundos, mas também em todo o grupo criminoso para pagamento de salários. também se tornou o novo normal. Portanto, na investigação de tais casos, o fluxo de fundos em moeda virtual é o avanço mais importante.Zhongke Lianan dá aqui algumas idéias práticas de investigação:

**1. Este tipo de caso começa com a entrada de fundos de cartões bancários, e o rastreamento descendente envolverá muitos cartões de primeiro nível, cartões de segundo nível e contas públicas (vendedores de lojas de ouro), etc. determinar em qual link o suspeito envolvido Os fundos são convertidos, e algumas transações especiais podem ser um sinal de que a moeda legal é convertida em moeda virtual, como comprar ouro, recarregar contas de telefone, sacar dinheiro, etc. A ocorrência desse tipo de comportamento muitas vezes indica que os fundos envolvidos no caso podem ser convertidos em moeda virtual.Neste momento, é necessário mudar o pensamento investigativo do rastreamento de fundos em moeda legal para o rastreamento de fundos em moeda virtual, e encontrar uma forma de obter o “endereço envolvido” da devolução dos fundos. **

**2. Depois de obter o "endereço envolvido no caso", conduza pesquisas e análises no endereço alvo por meio de análise de fundos, rastreie o fluxo de fundos, descubra mais pistas importantes no caso, bloqueie rapidamente o endereço suspeito e determine o paradeiro dos fundos. **

**3. Bloqueie o endereço suspeito para verificação, encontre informações relevantes sobre a transação nos documentos de verificação, investigue pontos suspeitos por meio de análise de dados, continue acompanhando o fluxo da transação e explore ainda mais o relacionamento entre o suspeito e o negociante de moeda. **

**4. Abrange grandes quantidades de dados de transações dentro e fora da rede, analisa ainda mais o grau de correspondência dos fundos, comportamento, equipamento, informações do suspeito, etc., desenterra a situação do endereço, fluxo, tempo de transação e peer dados e analisa o endereço anônimo na cadeia. O próprio controlador conduz a penetração de identidade, permitindo que os sujeitos criminosos apareçam um por um. **

Escrito no final

Na investigação de casos envolvendo moeda virtual, a penetração no fluxo de fundos é um dos elos mais importantes.Como um importante transportador de fundos ilegais, a moeda virtual é muitas vezes impossível de ser quebrada com base em meios técnicos tradicionais. Por meio da Plataforma de Alerta Antecipado e Rastreamento de Crimes em Moeda Virtual **Wuhou, com o endereço da moeda virtual como ponto de entrada, com a rastreabilidade e penetração de transações na cadeia como o núcleo, com base em sua própria biblioteca de etiquetas de endereço, alto risco biblioteca de endereços e vários modelos de fundos de moeda virtual de casos. ****Ajudar as agências de aplicação da lei a encontrar um caminho de ataque "suspeito de endereço". **