Outro ex-executivo da FTX se declara culpado de ajudar a SBF a financiar secretamente as eleições republicanas e pode ter até US$ 1,5 bilhão em ativos confiscados
Ryan Salame, ex-executivo da bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado de acusações criminais relacionadas a uma fraude massiva envolvendo o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Menos de um mês depois, em 3 de outubro, o tribunal conduzirá o julgamento do fundador da FTX, SBF.Esta confissão de culpa será, sem dúvida, prejudicial para a SBF.
Salame, 30, que é co-CEO da FTX Digital Markets, uma subsidiária da bolsa FTX com sede nas Bahamas, se declarou culpado de conspirar para fazer contribuições políticas ilegais para fraudar a Comissão Eleitoral Federal e de conspirar para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado para ajudar a FTX operar ilegalmente em troca de um desenvolvimento mais rápido.
Megadoador republicano, Salame era um intermediário secreto das doações da FTX a políticos de direita e a causas políticas. Salame foi julgado no Tribunal dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.Quando se declarou culpado, disse ao juiz Lewis Kaplan que fez doações políticas em seu próprio nome e que os fundos provinham de transferências de uma subsidiária da Alameda.
Cada acusação pela qual Salame se declarou culpado acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, o que significa que ele pode pegar 10 anos de prisão por duas acusações. Como parte do seu acordo de confissão com o governo, Salame concordou em confiscar até mais de 1,5 mil milhões de dólares em activos, equivalentes aos fundos que implicou nos crimes de transferência. Isso é ainda mais do que os 700 milhões de dólares que os procuradores pedem à SBF, mas os fundos só serão recuperados se Salame mentir ou não entregar uma pequena quantidade de bens, incluindo 6 milhões de dólares em dinheiro e um Porsche 911 Turbo.
Salame concordou em pagar US$ 6 milhões antes da sentença, em 6 de março do próximo ano. e desistiu de um Porsche 911 Turbo e de várias propriedades, incluindo duas casas em Massachusetts, bem como a propriedade da empresa East Rood Farm, proprietária de alguns dos restaurantes de Salame em Lenox. Salame já foi conhecido por investir em restaurantes. Em 2019, Salame gastou mais de US$ 6 milhões para comprar cinco restaurantes em Lenox, condado de Berkshire, em Massachusetts.
Além disso, Salame foi condenado a pagar mais de US$ 5,5 milhões em danos aos devedores da FTX. Atualmente, Salame foi libertado após pagar uma fiança de US$ 1 milhão.
Salame abandona o Tribunal Distrital Sul de Nova Iorque
O papel de Salame na FTX
O Departamento de Justiça dos EUA nomeou Salame como um co-conspirador não identificado na acusação original da SBF, acusando a SBF de usar um programa de doação de palha. Também é ilegal que dinheiro se torne um doador designado. Por exemplo, um doador de palha pode doar para uma campanha política antes de receber reembolso de outra pessoa que a utiliza como doador além dos limites de contribuição eleitoral estabelecidos pelas leis da jurisdição. Os canais *) fazem doações políticas secretamente, em violação às leis de campanha.
Como a SBF se declarou publicamente um fervoroso defensor do Partido Democrata - ele fez a segunda maior doação individual para a campanha presidencial de Joe Biden em 2020 - e a SBF e sua família estão ativamente envolvidas em várias causas políticas de tendência esquerdista, alega-se que, a SBF usou Salame para obter secretamente o favor dos republicanos.
Salame doou mais de US$ 24 milhões a candidatos políticos republicanos durante seu mandato na FTX e é o 11º maior doador político individual nos Estados Unidos em 2022, de acordo com OpenSecrets.org. O Departamento de Justiça retirou as acusações de financiamento de campanha contra a SBF em julho devido a obrigações do tratado com as Bahamas, mas posteriormente esclareceu que o fundador da FTX ainda seria “acusado de conduzir um esquema ilegal de financiamento de campanha”.
O testemunho de Salame tem implicações potenciais, particularmente em relação às acusações ilegais de financiamento de campanha contra a SBF. Embora as acusações tenham sido temporariamente retiradas de um próximo julgamento em outubro devido a um tratado de extradição, espera-se que sejam incluídas num julgamento de acompanhamento no próximo ano.
Quatro executivos se declararam culpados no caso FTX
A confissão de culpa de Salame significa que o Departamento de Justiça tem agora quatro ex-executivos da SBF, incluindo Salame, testemunhando contra ele. Os outros três incluem o cofundador da bolsa Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e o ex-executivo da FTX Nishad Singh.
O cofundador da FTX, Gary Wang, foi o primeiro a se declarar culpado. Em dezembro, Gary Wang se declarou culpado de quatro acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que juntas acarretam uma pena máxima de 50 anos de prisão. A ex-CEO da FTX, Caroline Ellison, se declarou culpada de sete crimes, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, que juntas acarretam pena máxima de 110 anos de prisão. Os dois agora concordaram com um acordo e foram libertados sob fiança de US$ 250.000. Os dois assinaram acordos de confissão separados. Se o promotor acreditar que as duas pessoas ajudam no caso e não violam o acordo, espera-se que recomende uma punição mais leve.
Além disso, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais nos EUA. Singh se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de violações de financiamento de campanha. Singh modificou o software da FTX em 2020 para que a Alameda não vendesse ativos automaticamente se perdesse muito dos fundos emprestados. Esta isenção permite que a Alameda continue tomando empréstimos da FTX. Além disso, Singh doou US$ 8 milhões para a campanha do Partido Democrata dos EUA para o ciclo eleitoral de 2022.
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Outro ex-executivo da FTX se declara culpado de ajudar a SBF a financiar secretamente as eleições republicanas e pode ter até US$ 1,5 bilhão em ativos confiscados
Editor abrangente: Felix, PANews
Ryan Salame, ex-executivo da bolsa de criptomoedas FTX, se declarou culpado de acusações criminais relacionadas a uma fraude massiva envolvendo o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Menos de um mês depois, em 3 de outubro, o tribunal conduzirá o julgamento do fundador da FTX, SBF.Esta confissão de culpa será, sem dúvida, prejudicial para a SBF.
Salame, 30, que é co-CEO da FTX Digital Markets, uma subsidiária da bolsa FTX com sede nas Bahamas, se declarou culpado de conspirar para fazer contribuições políticas ilegais para fraudar a Comissão Eleitoral Federal e de conspirar para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado para ajudar a FTX operar ilegalmente em troca de um desenvolvimento mais rápido.
Megadoador republicano, Salame era um intermediário secreto das doações da FTX a políticos de direita e a causas políticas. Salame foi julgado no Tribunal dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.Quando se declarou culpado, disse ao juiz Lewis Kaplan que fez doações políticas em seu próprio nome e que os fundos provinham de transferências de uma subsidiária da Alameda.
Cada acusação pela qual Salame se declarou culpado acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, o que significa que ele pode pegar 10 anos de prisão por duas acusações. Como parte do seu acordo de confissão com o governo, Salame concordou em confiscar até mais de 1,5 mil milhões de dólares em activos, equivalentes aos fundos que implicou nos crimes de transferência. Isso é ainda mais do que os 700 milhões de dólares que os procuradores pedem à SBF, mas os fundos só serão recuperados se Salame mentir ou não entregar uma pequena quantidade de bens, incluindo 6 milhões de dólares em dinheiro e um Porsche 911 Turbo.
Salame concordou em pagar US$ 6 milhões antes da sentença, em 6 de março do próximo ano. e desistiu de um Porsche 911 Turbo e de várias propriedades, incluindo duas casas em Massachusetts, bem como a propriedade da empresa East Rood Farm, proprietária de alguns dos restaurantes de Salame em Lenox. Salame já foi conhecido por investir em restaurantes. Em 2019, Salame gastou mais de US$ 6 milhões para comprar cinco restaurantes em Lenox, condado de Berkshire, em Massachusetts.
Além disso, Salame foi condenado a pagar mais de US$ 5,5 milhões em danos aos devedores da FTX. Atualmente, Salame foi libertado após pagar uma fiança de US$ 1 milhão.
Salame abandona o Tribunal Distrital Sul de Nova Iorque
O papel de Salame na FTX
O Departamento de Justiça dos EUA nomeou Salame como um co-conspirador não identificado na acusação original da SBF, acusando a SBF de usar um programa de doação de palha. Também é ilegal que dinheiro se torne um doador designado. Por exemplo, um doador de palha pode doar para uma campanha política antes de receber reembolso de outra pessoa que a utiliza como doador além dos limites de contribuição eleitoral estabelecidos pelas leis da jurisdição. Os canais *) fazem doações políticas secretamente, em violação às leis de campanha.
Como a SBF se declarou publicamente um fervoroso defensor do Partido Democrata - ele fez a segunda maior doação individual para a campanha presidencial de Joe Biden em 2020 - e a SBF e sua família estão ativamente envolvidas em várias causas políticas de tendência esquerdista, alega-se que, a SBF usou Salame para obter secretamente o favor dos republicanos.
Salame doou mais de US$ 24 milhões a candidatos políticos republicanos durante seu mandato na FTX e é o 11º maior doador político individual nos Estados Unidos em 2022, de acordo com OpenSecrets.org. O Departamento de Justiça retirou as acusações de financiamento de campanha contra a SBF em julho devido a obrigações do tratado com as Bahamas, mas posteriormente esclareceu que o fundador da FTX ainda seria “acusado de conduzir um esquema ilegal de financiamento de campanha”.
O testemunho de Salame tem implicações potenciais, particularmente em relação às acusações ilegais de financiamento de campanha contra a SBF. Embora as acusações tenham sido temporariamente retiradas de um próximo julgamento em outubro devido a um tratado de extradição, espera-se que sejam incluídas num julgamento de acompanhamento no próximo ano.
Quatro executivos se declararam culpados no caso FTX
A confissão de culpa de Salame significa que o Departamento de Justiça tem agora quatro ex-executivos da SBF, incluindo Salame, testemunhando contra ele. Os outros três incluem o cofundador da bolsa Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e o ex-executivo da FTX Nishad Singh.
O cofundador da FTX, Gary Wang, foi o primeiro a se declarar culpado. Em dezembro, Gary Wang se declarou culpado de quatro acusações, incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que juntas acarretam uma pena máxima de 50 anos de prisão. A ex-CEO da FTX, Caroline Ellison, se declarou culpada de sete crimes, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica, que juntas acarretam pena máxima de 110 anos de prisão. Os dois agora concordaram com um acordo e foram libertados sob fiança de US$ 250.000. Os dois assinaram acordos de confissão separados. Se o promotor acreditar que as duas pessoas ajudam no caso e não violam o acordo, espera-se que recomende uma punição mais leve.
Além disso, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, se declarou culpado de seis acusações criminais nos EUA. Singh se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de violações de financiamento de campanha. Singh modificou o software da FTX em 2020 para que a Alameda não vendesse ativos automaticamente se perdesse muito dos fundos emprestados. Esta isenção permite que a Alameda continue tomando empréstimos da FTX. Além disso, Singh doou US$ 8 milhões para a campanha do Partido Democrata dos EUA para o ciclo eleitoral de 2022.