Faruk Fatih Özer, ex-CEO da falida exchange turca de criptomoedas Thodex, foi condenado a uma pena recorde de prisão por roubar US$ 2 bilhões em fundos de clientes.
CEO da Crypto condenado a 11.196 anos de prisão
Na quinta-feira, 7 de setembro de 2023, o ex-CEO da Thodex, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Turquia, foi supostamente condenado a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por múltiplas acusações criminais, incluindo fraude, levando à organização criminosa Anato e atividades de lavagem de dinheiro da 9ª Vara Criminal de Leah.
Foi relatado que o ex-CEO fraudou mais de 400.000 clientes turcos em mais de US$ 2 bilhões quando a bolsa ficou offline em abril de 2021, e Özer fugiu do país imediatamente após a bolsa ficar offline.
Os promotores inicialmente buscaram uma sentença de prisão de 40.562 anos para o ex-CEO da bolsa de criptomoedas. No entanto, o veredicto final reduziu a pena para 11.196 anos, a pena mais longa para um crime de criptomoeda até o momento. Além disso, o ex-CEO também foi multado judicialmente no valor de 135 milhões de liras, segundo relatos da mídia local.
Faruk Fatih Özer não foi a única pessoa envolvida no alegado crime. Após a investigação, 83 pessoas foram presas e detidas, enquanto quatro funcionários seniores foram presos.
Quando o caso foi minuciosamente investigado, a irmã de Özer, Serap Özer, e o irmão Guven Özer também foram considerados culpados do mesmo crime e cada um recebeu a mesma pena de prisão.
Embora estas sentenças possam parecer ultrajantes e desconhecidas para muitos, são muito comuns na Turquia, uma vez que o país aboliu a pena de morte desde 2004. Em 2022, o pregador do culto televisivo Adnan Oktar foi condenado a 8.658 anos de prisão, juntamente com 10 dos seus seguidores, após ser considerado culpado de fraude e agressão sexual.
Valor total de mercado cai para US$ 1 trilhão | Fonte: Valor total de mercado de criptomoedas em Tradingview.com
Ex-chefe da Thodex nega acusações criminais
O ex-chefe da criptomoeda, de 29 anos, que fugiu da Turquia em abril de 2021, quando sua bolsa de criptomoedas entrou em colapso, foi preso na Albânia em agosto de 2022 e atualmente cumpre pena na prisão.
Antes de sua prisão, Özer negou as acusações de que ele fugiu deliberadamente do país quando a bolsa Thodex fechou. Sua resposta à acusação foi que estava fora do país para uma reunião de negócios.
Özer foi preso depois que a Interpol emitiu um alerta vermelho contra ele e foi extraditado de volta para a Turquia em abril de 2023 para enfrentar as acusações contra ele. Ele foi detido pela polícia na chegada e detido por sete acusações.
Algumas das acusações incluem a criação e gestão de uma organização para fins criminosos, a utilização de sistemas de informação como ferramenta de um banco ou instituição de crédito para cometer fraude, tornar-se membro de uma organização, defraudar empresários ou dirigentes de empresas e co-gestores, e branqueamento de capitais. valor dos bens resultantes do crime.
O tribunal concluiu que Özer teve intenções fraudulentas desde o início e que a bolsa de criptomoedas Thodex foi uma organização criminosa desde o início.
No entanto, Özer negou as acusações contra ele e afirmou que a Thodex era apenas uma empresa de criptomoedas que faliu em 2021 e não tinha intenções fraudulentas. Ele também disse ao tribunal que era inteligente e que se quisesse ser um criminoso não teria se comportado de maneira tão amadora.
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CEO da Crypto condenado a pena recorde de prisão por roubar US$ 2 bilhões
Faruk Fatih Özer, ex-CEO da falida exchange turca de criptomoedas Thodex, foi condenado a uma pena recorde de prisão por roubar US$ 2 bilhões em fundos de clientes.
CEO da Crypto condenado a 11.196 anos de prisão
Na quinta-feira, 7 de setembro de 2023, o ex-CEO da Thodex, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Turquia, foi supostamente condenado a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por múltiplas acusações criminais, incluindo fraude, levando à organização criminosa Anato e atividades de lavagem de dinheiro da 9ª Vara Criminal de Leah.
Foi relatado que o ex-CEO fraudou mais de 400.000 clientes turcos em mais de US$ 2 bilhões quando a bolsa ficou offline em abril de 2021, e Özer fugiu do país imediatamente após a bolsa ficar offline.
Os promotores inicialmente buscaram uma sentença de prisão de 40.562 anos para o ex-CEO da bolsa de criptomoedas. No entanto, o veredicto final reduziu a pena para 11.196 anos, a pena mais longa para um crime de criptomoeda até o momento. Além disso, o ex-CEO também foi multado judicialmente no valor de 135 milhões de liras, segundo relatos da mídia local.
Faruk Fatih Özer não foi a única pessoa envolvida no alegado crime. Após a investigação, 83 pessoas foram presas e detidas, enquanto quatro funcionários seniores foram presos.
Quando o caso foi minuciosamente investigado, a irmã de Özer, Serap Özer, e o irmão Guven Özer também foram considerados culpados do mesmo crime e cada um recebeu a mesma pena de prisão.
Embora estas sentenças possam parecer ultrajantes e desconhecidas para muitos, são muito comuns na Turquia, uma vez que o país aboliu a pena de morte desde 2004. Em 2022, o pregador do culto televisivo Adnan Oktar foi condenado a 8.658 anos de prisão, juntamente com 10 dos seus seguidores, após ser considerado culpado de fraude e agressão sexual.
Valor total de mercado cai para US$ 1 trilhão | Fonte: Valor total de mercado de criptomoedas em Tradingview.com
Ex-chefe da Thodex nega acusações criminais
O ex-chefe da criptomoeda, de 29 anos, que fugiu da Turquia em abril de 2021, quando sua bolsa de criptomoedas entrou em colapso, foi preso na Albânia em agosto de 2022 e atualmente cumpre pena na prisão.
Antes de sua prisão, Özer negou as acusações de que ele fugiu deliberadamente do país quando a bolsa Thodex fechou. Sua resposta à acusação foi que estava fora do país para uma reunião de negócios.
Özer foi preso depois que a Interpol emitiu um alerta vermelho contra ele e foi extraditado de volta para a Turquia em abril de 2023 para enfrentar as acusações contra ele. Ele foi detido pela polícia na chegada e detido por sete acusações.
Algumas das acusações incluem a criação e gestão de uma organização para fins criminosos, a utilização de sistemas de informação como ferramenta de um banco ou instituição de crédito para cometer fraude, tornar-se membro de uma organização, defraudar empresários ou dirigentes de empresas e co-gestores, e branqueamento de capitais. valor dos bens resultantes do crime.
O tribunal concluiu que Özer teve intenções fraudulentas desde o início e que a bolsa de criptomoedas Thodex foi uma organização criminosa desde o início.
No entanto, Özer negou as acusações contra ele e afirmou que a Thodex era apenas uma empresa de criptomoedas que faliu em 2021 e não tinha intenções fraudulentas. Ele também disse ao tribunal que era inteligente e que se quisesse ser um criminoso não teria se comportado de maneira tão amadora.