Autor: Katherine Ross, blockworks Tradutor: Shan Ouba, Golden Finance
O julgamento por fraude do ex-CEO da FTX, SBF, está programado para começar em 3 de outubro com a seleção do júri. O teste de seis semanas ocorre menos de um ano após o colapso da FTX.
Alegações e antecedentes
Bankman-Fried foi acusado de fraude e conspiração envolvendo a FTX, que agora está falida. O procurador dos EUA, Damian Williams, certa vez chamou o crime em que esteve envolvido de "uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA".
Problema de fiança
Um juiz revogou a fiança de Bankman-Fried em agosto, a pedido do promotor. A petição citava os laços de Bankman-Fried com os repórteres do New York Times, que eram vistos como um fator-chave. Bankman-Fried é acusado de vazar entradas do diário da ex-colega e ex-namorada Caroline Ellison para repórteres. O governo argumentou que Bankman-Fried fez várias tentativas de interferir com as testemunhas, incluindo a tentativa de entrar em contato com um "atual conselheiro geral da FTX nos EUA" não identificado, que seria uma testemunha de julgamento através da Signal.
O juiz Lewis Kaplan disse que havia motivos suficientes para acreditar que Bankman-Fried violou as condições de fiança e tentou adulterar testemunhas. Desde então, Bankman-Fried está detido no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, onde permanecerá durante o julgamento. Um painel de juízes do Tribunal de Apelações do 2º Circuito negou seu apelo de fiança em 21 de setembro, dizendo que concordava com o juiz Kaplan que Bankman-Fried pode ter tentado adulterar testemunhas.
Perguntas de testemunhas especializadas
Além de ter sido negada a fiança, a equipe jurídica de Bankman-Fried sofreu um segundo revés em 21 de setembro, quando o juiz Kaplan proibiu sete dos peritos de Bankman-Fried de testemunhar em outubro. O governo já procurou anteriormente excluir o depoimento destas testemunhas. Se Bankman-Fried apresentar divulgações adicionais, alguns peritos poderão ter a oportunidade de ir a tribunal para refutar o depoimento das testemunhas de acusação, embora o governo tenha o direito de se opor.
TESTEMUNHAS ESPERADAS
Durante o julgamento, espera-se que o governo convoque vários ex-funcionários da FTX e velhos amigos de Bankman-Fried para testemunhar, incluindo Ellison, o ex-diretor de tecnologia da FTX Gary Wang e o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh.
Eventos antes do teste
Antes da data de início do julgamento, vamos relembrar alguns dos eventos que ocorreram desde a prisão de Bankman-Fried em dezembro passado.
Cobranças registradas pela primeira vez
Em 13 de dezembro do ano passado, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA anunciaram acusações contra Bankman-Fried. Ele foi inicialmente acusado de oito acusações de fraude, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha.
Cobranças retiradas
No entanto, em Julho deste ano, o Departamento de Justiça anunciou numa carta a um juiz que retiraria a acusação porque as Bahamas não extraditaram Bankman-Fried devido à acusação. Em maio, os advogados de Bankman-Fried tentaram, sem sucesso, rejeitar a maioria das acusações criminais contra ele, e as acusações foram retiradas. Um mês depois, o Departamento de Justiça apresentou sete acusações de fraude e conspiração, das quais Bankman-Fried se declarou inocente.
Declaração de Cobrança
Uma acusação de 14 de agosto alega que Bankman-Fried usou US$ 100 milhões em fundos roubados de clientes para doar a vários candidatos políticos e comitês de ação política (PACs).
Disputa legal com o Google
No final de agosto, Bankman-Fried e a sua equipa iam e voltavam com o governo em processos judiciais, enquanto os procuradores entregavam cerca de 8 milhões de documentos da conta Google de Bankman-Fried. O governo disse que o atraso na descoberta se deveu a erros do Google. A defesa argumentou que a descoberta adicional era injusta e que havia total falta de tempo para se preparar para o julgamento. Durante uma audiência, o juiz Kaplan instou a defesa a considerar pedir uma prorrogação, mas ele não chegou a se comprometer com uma. A equipe de Bankman-Fried não fez tal pedido.
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Julgamento de fraude do ex-CEO da FTX SBF começará em 3 de outubro
Autor: Katherine Ross, blockworks Tradutor: Shan Ouba, Golden Finance
O julgamento por fraude do ex-CEO da FTX, SBF, está programado para começar em 3 de outubro com a seleção do júri. O teste de seis semanas ocorre menos de um ano após o colapso da FTX.
Alegações e antecedentes
Bankman-Fried foi acusado de fraude e conspiração envolvendo a FTX, que agora está falida. O procurador dos EUA, Damian Williams, certa vez chamou o crime em que esteve envolvido de "uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA".
Problema de fiança
Um juiz revogou a fiança de Bankman-Fried em agosto, a pedido do promotor. A petição citava os laços de Bankman-Fried com os repórteres do New York Times, que eram vistos como um fator-chave. Bankman-Fried é acusado de vazar entradas do diário da ex-colega e ex-namorada Caroline Ellison para repórteres. O governo argumentou que Bankman-Fried fez várias tentativas de interferir com as testemunhas, incluindo a tentativa de entrar em contato com um "atual conselheiro geral da FTX nos EUA" não identificado, que seria uma testemunha de julgamento através da Signal.
O juiz Lewis Kaplan disse que havia motivos suficientes para acreditar que Bankman-Fried violou as condições de fiança e tentou adulterar testemunhas. Desde então, Bankman-Fried está detido no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, onde permanecerá durante o julgamento. Um painel de juízes do Tribunal de Apelações do 2º Circuito negou seu apelo de fiança em 21 de setembro, dizendo que concordava com o juiz Kaplan que Bankman-Fried pode ter tentado adulterar testemunhas.
Perguntas de testemunhas especializadas
Além de ter sido negada a fiança, a equipe jurídica de Bankman-Fried sofreu um segundo revés em 21 de setembro, quando o juiz Kaplan proibiu sete dos peritos de Bankman-Fried de testemunhar em outubro. O governo já procurou anteriormente excluir o depoimento destas testemunhas. Se Bankman-Fried apresentar divulgações adicionais, alguns peritos poderão ter a oportunidade de ir a tribunal para refutar o depoimento das testemunhas de acusação, embora o governo tenha o direito de se opor.
TESTEMUNHAS ESPERADAS
Durante o julgamento, espera-se que o governo convoque vários ex-funcionários da FTX e velhos amigos de Bankman-Fried para testemunhar, incluindo Ellison, o ex-diretor de tecnologia da FTX Gary Wang e o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh.
Eventos antes do teste
Antes da data de início do julgamento, vamos relembrar alguns dos eventos que ocorreram desde a prisão de Bankman-Fried em dezembro passado.
Cobranças registradas pela primeira vez
Em 13 de dezembro do ano passado, o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA anunciaram acusações contra Bankman-Fried. Ele foi inicialmente acusado de oito acusações de fraude, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha.
Cobranças retiradas
No entanto, em Julho deste ano, o Departamento de Justiça anunciou numa carta a um juiz que retiraria a acusação porque as Bahamas não extraditaram Bankman-Fried devido à acusação. Em maio, os advogados de Bankman-Fried tentaram, sem sucesso, rejeitar a maioria das acusações criminais contra ele, e as acusações foram retiradas. Um mês depois, o Departamento de Justiça apresentou sete acusações de fraude e conspiração, das quais Bankman-Fried se declarou inocente.
Declaração de Cobrança
Uma acusação de 14 de agosto alega que Bankman-Fried usou US$ 100 milhões em fundos roubados de clientes para doar a vários candidatos políticos e comitês de ação política (PACs).
Disputa legal com o Google
No final de agosto, Bankman-Fried e a sua equipa iam e voltavam com o governo em processos judiciais, enquanto os procuradores entregavam cerca de 8 milhões de documentos da conta Google de Bankman-Fried. O governo disse que o atraso na descoberta se deveu a erros do Google. A defesa argumentou que a descoberta adicional era injusta e que havia total falta de tempo para se preparar para o julgamento. Durante uma audiência, o juiz Kaplan instou a defesa a considerar pedir uma prorrogação, mas ele não chegou a se comprometer com uma. A equipe de Bankman-Fried não fez tal pedido.