Hong Kong, um centro financeiro global e porta de entrada para a China, foi abalada por um enorme escândalo de criptomoeda envolvendo JPEX. A bolsa de criptomoedas com sede em Dubai supostamente fraudou milhares de investidores em mais de US$ 160 milhões. O caso expôs lacunas regulamentares na nascente indústria de criptomoedas de Hong Kong, a falta de proteção dos investidores e os riscos de depender de influenciadores das redes sociais para promover plataformas não licenciadas.
JPEX significa Japan Exchange e afirma ser a primeira bolsa de criptomoedas do mundo a oferecer dividendos aos seus usuários. Também estabeleceu parcerias com grandes instituições como HSBC, Standard Chartered Bank e Alibaba. Atraiu investidores com promessas de retornos elevados e taxas baixas, e utilizou táticas de marketing agressivas, como outdoors, anúncios online e recomendações de influenciadores.
Os influenciadores que promovem o JPEX incluem Joseph Lam, um advogado que virou vendedor de seguros e se autodenomina o "rei dos trolls" de Hong Kong, e a celebridade do YouTube Chan Yee, que tem 200.000 assinantes. Eles mostram aos seus seguidores como os lucros do Bitcoin podem ajudá-los a comprar casas e carros e os incentivam a se inscrever no JPEX usando um código de referência.
No entanto, as coisas começaram a correr mal em setembro de 2023, quando a JPEX anunciou que enfrentava uma “falta de liquidez” e suspendeu os levantamentos. Muitos investidores não conseguiram acessar os fundos ou entrar em contato com o atendimento ao cliente da plataforma. Alguns também descobriram que a JPEX tem operado sem licença da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC), que regulamenta as plataformas de negociação de ativos virtuais.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros revelou que emitiu uma carta de advertência à JPEX em junho de 2023, exigindo-lhe que cessasse as suas atividades em Hong Kong ou solicitasse uma licença. Mas a JPEX ignorou a carta e continuou a operar ilegalmente. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros também afirmou que não tem jurisdição sobre as operações da JPEX registradas em Dubai.
A polícia de Hong Kong lançou uma investigação sobre a JPEX depois de receber reclamações de mais de 2.000 investidores alegando perdas de 1,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (166 milhões de dólares). A polícia prendeu 11 pessoas, incluindo Lin e Chen, sob suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude. A polícia também apreendeu computadores, telemóveis, cartões bancários e documentos da residência do suspeito.
O caso gerou indignação pública e levantou questões sobre a estrutura regulatória de Hong Kong para ativos criptográficos. Hong Kong tem tentado posicionar-se como um centro global de inovação e tecnologia, especialmente após a introdução de uma lei de segurança nacional em 2020 que corroeu a autonomia e as liberdades da cidade. Em Novembro de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China anunciou um novo sistema de licenciamento para plataformas de negociação de activos virtuais para reforçar a protecção dos investidores e combater as actividades de branqueamento de capitais.
O sistema só entrará em vigor em junho de 2023, deixando um intervalo de mais de seis meses para plataformas não regulamentadas como o JPEX. Além disso, o regime abrange apenas plataformas que negociam pelo menos um token de segurança, um criptoativo que representa propriedade ou direitos sobre um ativo ou negócio subjacente. As plataformas que negociam apenas tokens não relacionados a valores mobiliários, como Bitcoin ou Ethereum, não precisam de licença SEC.
Isto significa que uma grande parte do mercado de criptomoedas de Hong Kong permanece não regulamentada. De acordo com a CoinMarketCap, existem atualmente mais de 11.000 criptoativos em circulação, com uma capitalização de mercado total de mais de US$ 2 trilhões. Muitos destes ativos são altamente voláteis e especulativos; alguns podem ser fraudulentos ou ilegais.
O caso JPEX também destaca os perigos de confiar em influenciadores de mídia social que endossam produtos ou plataformas criptográficas sem a devida divulgação ou a devida diligência. Os influenciadores podem ter segundas intenções ou conflitos de interesse ao promover determinadas plataformas ou tokens. Eles também podem não ter experiência ou credibilidade para fornecer informações precisas ou confiáveis sobre os riscos e recompensas de investir em criptoativos.
Os investidores devem ter cuidado com qualquer plataforma ou produto que prometa retornos ou garantias irrealistas sem divulgar os riscos envolvidos. Eles também devem fazer suas próprias pesquisas e verificar as credenciais e a reputação de qualquer plataforma ou produto que pretendam usar. Devem também verificar se a plataforma ou produto está licenciado ou regulamentado por alguma autoridade em Hong Kong ou noutro local.
O caso JPEX também chama a atenção para o papel de Dubai como um paraíso de criptomoedas para operadores questionáveis. Dubai, parte dos Emirados Árabes Unidos (EAU), sempre atraiu empresas de criptomoedas com seus impostos baixos, regulamentações flexíveis e atitude amigável.
Dubai não possui leis ou poderes específicos para regular criptoativos, nem exige que plataformas criptográficas sejam licenciadas ou registradas em qualquer agência. Dubai também não tem um tratado de extradição com Hong Kong, o que torna difícil para as autoridades perseguirem a JPEX ou os seus fundadores.
No entanto, a postura favorável às criptomoedas do Dubai pode custar a sua reputação e segurança. Dubai pode atrair golpistas, hackers e terroristas que usam ativos criptográficos para escapar de sanções, lavar dinheiro ou financiar atividades ilegais.
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Escândalo da criptomoeda JPEX abala a reputação de Hong Kong
Hong Kong, um centro financeiro global e porta de entrada para a China, foi abalada por um enorme escândalo de criptomoeda envolvendo JPEX. A bolsa de criptomoedas com sede em Dubai supostamente fraudou milhares de investidores em mais de US$ 160 milhões. O caso expôs lacunas regulamentares na nascente indústria de criptomoedas de Hong Kong, a falta de proteção dos investidores e os riscos de depender de influenciadores das redes sociais para promover plataformas não licenciadas.
JPEX significa Japan Exchange e afirma ser a primeira bolsa de criptomoedas do mundo a oferecer dividendos aos seus usuários. Também estabeleceu parcerias com grandes instituições como HSBC, Standard Chartered Bank e Alibaba. Atraiu investidores com promessas de retornos elevados e taxas baixas, e utilizou táticas de marketing agressivas, como outdoors, anúncios online e recomendações de influenciadores.
Os influenciadores que promovem o JPEX incluem Joseph Lam, um advogado que virou vendedor de seguros e se autodenomina o "rei dos trolls" de Hong Kong, e a celebridade do YouTube Chan Yee, que tem 200.000 assinantes. Eles mostram aos seus seguidores como os lucros do Bitcoin podem ajudá-los a comprar casas e carros e os incentivam a se inscrever no JPEX usando um código de referência.
No entanto, as coisas começaram a correr mal em setembro de 2023, quando a JPEX anunciou que enfrentava uma “falta de liquidez” e suspendeu os levantamentos. Muitos investidores não conseguiram acessar os fundos ou entrar em contato com o atendimento ao cliente da plataforma. Alguns também descobriram que a JPEX tem operado sem licença da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC), que regulamenta as plataformas de negociação de ativos virtuais.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros revelou que emitiu uma carta de advertência à JPEX em junho de 2023, exigindo-lhe que cessasse as suas atividades em Hong Kong ou solicitasse uma licença. Mas a JPEX ignorou a carta e continuou a operar ilegalmente. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros também afirmou que não tem jurisdição sobre as operações da JPEX registradas em Dubai.
A polícia de Hong Kong lançou uma investigação sobre a JPEX depois de receber reclamações de mais de 2.000 investidores alegando perdas de 1,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (166 milhões de dólares). A polícia prendeu 11 pessoas, incluindo Lin e Chen, sob suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude. A polícia também apreendeu computadores, telemóveis, cartões bancários e documentos da residência do suspeito.
O caso gerou indignação pública e levantou questões sobre a estrutura regulatória de Hong Kong para ativos criptográficos. Hong Kong tem tentado posicionar-se como um centro global de inovação e tecnologia, especialmente após a introdução de uma lei de segurança nacional em 2020 que corroeu a autonomia e as liberdades da cidade. Em Novembro de 2020, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China anunciou um novo sistema de licenciamento para plataformas de negociação de activos virtuais para reforçar a protecção dos investidores e combater as actividades de branqueamento de capitais.
O sistema só entrará em vigor em junho de 2023, deixando um intervalo de mais de seis meses para plataformas não regulamentadas como o JPEX. Além disso, o regime abrange apenas plataformas que negociam pelo menos um token de segurança, um criptoativo que representa propriedade ou direitos sobre um ativo ou negócio subjacente. As plataformas que negociam apenas tokens não relacionados a valores mobiliários, como Bitcoin ou Ethereum, não precisam de licença SEC.
Isto significa que uma grande parte do mercado de criptomoedas de Hong Kong permanece não regulamentada. De acordo com a CoinMarketCap, existem atualmente mais de 11.000 criptoativos em circulação, com uma capitalização de mercado total de mais de US$ 2 trilhões. Muitos destes ativos são altamente voláteis e especulativos; alguns podem ser fraudulentos ou ilegais.
O caso JPEX também destaca os perigos de confiar em influenciadores de mídia social que endossam produtos ou plataformas criptográficas sem a devida divulgação ou a devida diligência. Os influenciadores podem ter segundas intenções ou conflitos de interesse ao promover determinadas plataformas ou tokens. Eles também podem não ter experiência ou credibilidade para fornecer informações precisas ou confiáveis sobre os riscos e recompensas de investir em criptoativos.
Os investidores devem ter cuidado com qualquer plataforma ou produto que prometa retornos ou garantias irrealistas sem divulgar os riscos envolvidos. Eles também devem fazer suas próprias pesquisas e verificar as credenciais e a reputação de qualquer plataforma ou produto que pretendam usar. Devem também verificar se a plataforma ou produto está licenciado ou regulamentado por alguma autoridade em Hong Kong ou noutro local.
O caso JPEX também chama a atenção para o papel de Dubai como um paraíso de criptomoedas para operadores questionáveis. Dubai, parte dos Emirados Árabes Unidos (EAU), sempre atraiu empresas de criptomoedas com seus impostos baixos, regulamentações flexíveis e atitude amigável.
Dubai não possui leis ou poderes específicos para regular criptoativos, nem exige que plataformas criptográficas sejam licenciadas ou registradas em qualquer agência. Dubai também não tem um tratado de extradição com Hong Kong, o que torna difícil para as autoridades perseguirem a JPEX ou os seus fundadores.
No entanto, a postura favorável às criptomoedas do Dubai pode custar a sua reputação e segurança. Dubai pode atrair golpistas, hackers e terroristas que usam ativos criptográficos para escapar de sanções, lavar dinheiro ou financiar atividades ilegais.