Seis executivos da AirBit já admitiram seus papéis no esquema Ponzi.
Pablo Rodriguez, cofundador do esquema de pirâmide de criptomoedas AirBit Club, se declarou culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica no Tribunal Distrital dos EUA em março e foi condenado a 12 anos de prisão alguns meses depois.
Rodriguez e seus co-conspiradores são acusados de orquestrar um golpe global que atraiu investidores com falsas promessas de riqueza em criptomoedas, ao mesmo tempo em que se apropriava indevidamente de seus investimentos para ganho pessoal e fornecia desculpas quando confrontados com pedidos de retirada.
O juiz do Tribunal Distrital George B. Daniels ordenou que Rodriguez fosse condenado a mais três anos de liberdade supervisionada, que entrará em vigor no final de sua sentença de 12 anos.
Golpe de Bit Aéreo
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, Rodriguez e Dos Santos fundaram o AirBit Club em 2015 e orquestraram um esquema de fraude que os fraudou em mais de US$ 100 milhões.
Os dois atraíram as vítimas a investir no AirBit Club, prometendo lucros garantidos em troca de um investimento em dinheiro em “adesão” ao clube. O AirBit Club é promovido como um clube de marketing multinível de criptomoedas que promete recompensas pela mineração e negociação de criptomoedas, além de fornecer aos membros retornos passivos diários.
Para promover o esquema, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan e Chairez viajaram por todo o mundo, realizando exposições suntuosas e palestras locais em vários países para convencer as vítimas a adquirirem afiliações ao AirBit Club, inclusive no Distrito Sul de Nova Iorque.
As vítimas tiveram acesso a um portal online que mostrava supostas acumulações de lucros, mas estas alegações eram de natureza fraudulenta, uma vez que mais tarde foi descoberto que nenhuma atividade real de criptomoeda ocorreu em nome das vítimas. Em vez disso, os perpetradores “ficam ricos”, gastando os fundos dos utilizadores em artigos de luxo enquanto recrutam mais vítimas através de exibições luxuosas.
Nos casos em que as vítimas tentam levantar fundos do portal online AirBit Club e reclamam junto do promotor, deparam-se com desculpas, atrasos e taxas ocultas que muitas vezes excedem 50% do levantamento solicitado. Algumas destas pessoas também tiveram as suas contas encerradas após alegadamente terem perdido grandes investimentos devido a falsas alegações relacionadas com a pandemia da COVID-19.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado:
“Rodriguez cofundou e liderou um esquema de pirâmide internacional multimilionário que enganou investidores principalmente inexperientes com falsas promessas de que seus fundos seriam investidos no comércio e mineração de criptomoedas.”
Desentendimentos anteriores com a lei
As autoridades também acusaram Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan e Chairez de tentarem ocultar o programa AirBit Club e o controle de seus rendimentos. Eles fazem isso fazendo com que as vítimas comprem assinaturas com dinheiro e usem corretores de criptomoedas terceirizados.
Eles também lavaram dinheiro por meio de várias contas bancárias, incluindo uma conta fiduciária de advogado administrada por Hughes que deveria reter fundos de clientes, mas foi usada para ocultar os rendimentos ilícitos do esquema. Hughes usou os fundos da vítima para pagar despesas pessoais dos infratores e para financiar eventos de promoção do programa AirBit Club.
Antes do AirBit Club, Rodriguez e Dos Santos foram processados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por outro esquema de pirâmide chamado “Vizinova” e pagaram uma multa de US$ 1,7 milhão. Hughes, o advogado da Califórnia que os representou no caso, mais tarde os ajudou a participar do programa AirBit Club, removendo da Internet informações negativas sobre a dupla.
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Cofundador do AirBit Club condenado a 12 anos de prisão por esquema de criptopirâmide
Seis executivos da AirBit já admitiram seus papéis no esquema Ponzi.
Pablo Rodriguez, cofundador do esquema de pirâmide de criptomoedas AirBit Club, se declarou culpado de acusações de conspiração por fraude eletrônica no Tribunal Distrital dos EUA em março e foi condenado a 12 anos de prisão alguns meses depois.
Rodriguez e seus co-conspiradores são acusados de orquestrar um golpe global que atraiu investidores com falsas promessas de riqueza em criptomoedas, ao mesmo tempo em que se apropriava indevidamente de seus investimentos para ganho pessoal e fornecia desculpas quando confrontados com pedidos de retirada.
O juiz do Tribunal Distrital George B. Daniels ordenou que Rodriguez fosse condenado a mais três anos de liberdade supervisionada, que entrará em vigor no final de sua sentença de 12 anos.
Golpe de Bit Aéreo
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, Rodriguez e Dos Santos fundaram o AirBit Club em 2015 e orquestraram um esquema de fraude que os fraudou em mais de US$ 100 milhões.
Os dois atraíram as vítimas a investir no AirBit Club, prometendo lucros garantidos em troca de um investimento em dinheiro em “adesão” ao clube. O AirBit Club é promovido como um clube de marketing multinível de criptomoedas que promete recompensas pela mineração e negociação de criptomoedas, além de fornecer aos membros retornos passivos diários.
Para promover o esquema, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan e Chairez viajaram por todo o mundo, realizando exposições suntuosas e palestras locais em vários países para convencer as vítimas a adquirirem afiliações ao AirBit Club, inclusive no Distrito Sul de Nova Iorque.
As vítimas tiveram acesso a um portal online que mostrava supostas acumulações de lucros, mas estas alegações eram de natureza fraudulenta, uma vez que mais tarde foi descoberto que nenhuma atividade real de criptomoeda ocorreu em nome das vítimas. Em vez disso, os perpetradores “ficam ricos”, gastando os fundos dos utilizadores em artigos de luxo enquanto recrutam mais vítimas através de exibições luxuosas.
Nos casos em que as vítimas tentam levantar fundos do portal online AirBit Club e reclamam junto do promotor, deparam-se com desculpas, atrasos e taxas ocultas que muitas vezes excedem 50% do levantamento solicitado. Algumas destas pessoas também tiveram as suas contas encerradas após alegadamente terem perdido grandes investimentos devido a falsas alegações relacionadas com a pandemia da COVID-19.
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado:
“Rodriguez cofundou e liderou um esquema de pirâmide internacional multimilionário que enganou investidores principalmente inexperientes com falsas promessas de que seus fundos seriam investidos no comércio e mineração de criptomoedas.”
Desentendimentos anteriores com a lei
As autoridades também acusaram Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan e Chairez de tentarem ocultar o programa AirBit Club e o controle de seus rendimentos. Eles fazem isso fazendo com que as vítimas comprem assinaturas com dinheiro e usem corretores de criptomoedas terceirizados.
Eles também lavaram dinheiro por meio de várias contas bancárias, incluindo uma conta fiduciária de advogado administrada por Hughes que deveria reter fundos de clientes, mas foi usada para ocultar os rendimentos ilícitos do esquema. Hughes usou os fundos da vítima para pagar despesas pessoais dos infratores e para financiar eventos de promoção do programa AirBit Club.
Antes do AirBit Club, Rodriguez e Dos Santos foram processados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por outro esquema de pirâmide chamado “Vizinova” e pagaram uma multa de US$ 1,7 milhão. Hughes, o advogado da Califórnia que os representou no caso, mais tarde os ajudou a participar do programa AirBit Club, removendo da Internet informações negativas sobre a dupla.