John Reed Stark, ex-diretor do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, acredita que os tribunais federais podem, em última instância, condenar os fundadores da FTX por múltiplas acusações criminais, incluindo fraude, devido a três fatores.
Stark disse em 2 de outubro que o depoimento de ex-executivos, corroborando as evidências nos registros da FTX e a turnê de mídia pós-falência de Sam Bankman-Fried poderia influenciar o tribunal na decisão a favor dos promotores.
Na verdade, figuras como Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh se declararam culpadas no caso FTX. Também é amplamente esperado que o Departamento de Justiça intime Ellison e outras partes para testemunhar contra Bankman-Fried.
Os promotores também apresentaram documentos judiciais para aceitar depoimentos de testemunhas de usuários offshore e de fora dos EUA.
John Ray III, que assumiu a liderança do espólio da FTX em novembro de 2022, também pode desempenhar um papel fundamental na acusação do governo. O ex-chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC apontou para a “farra forense” de US$ 200 milhões de Ray e sua possível cooperação com as autoridades após sua aparição no Congresso.
Menos de um mês depois de assumir o cargo, Ray disse que, apesar de seus mais de 40 anos de experiência nas áreas jurídica e de reestruturação, as operações da FTX eram novas.
Nunca na minha carreira vi uma falha tão completa dos controlos corporativos e uma total falta de informação financeira credível como aqui. Desde a integridade do sistema comprometida e a supervisão regulamentar deficiente até à concentração do controlo nas mãos de um pequeno número de indivíduos inexperientes, imaturos e potencialmente comprometidos, a situação não tem precedentes. --John Ray III, CEO falido da FTX
Stark acrescentou ainda que as aparições e entrevistas de Bankman-Fried na mídia antes de sua prisão nas Bahamas poderiam ter comprometido sua defesa. Em uma das entrevistas, a SBF admitiu que o sistema de gestão de riscos estava abaixo da média, mas negou qualquer negligência criminosa.
Durante pelo menos seis semanas, Bankman-Fried compareceu ao tribunal e se defendeu contra sete acusações criminais. Os promotores alegam que a SBF roubou centenas de milhões em depósitos de clientes para financiar doações políticas, compras de imóveis e estilos de vida luxuosos.
Um Voir Dire (exame preliminar de jurados ou testemunhas) está agendado para 3 de outubro de 2023, marcando o início do caso Estados Unidos x Sam Bankman-Fried quase um ano após o desastre de US$ 8 bilhões da FTX.
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Ex-funcionário da SEC acha que SBF pode perder julgamento criminal
John Reed Stark, ex-diretor do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, acredita que os tribunais federais podem, em última instância, condenar os fundadores da FTX por múltiplas acusações criminais, incluindo fraude, devido a três fatores.
Stark disse em 2 de outubro que o depoimento de ex-executivos, corroborando as evidências nos registros da FTX e a turnê de mídia pós-falência de Sam Bankman-Fried poderia influenciar o tribunal na decisão a favor dos promotores.
Na verdade, figuras como Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh se declararam culpadas no caso FTX. Também é amplamente esperado que o Departamento de Justiça intime Ellison e outras partes para testemunhar contra Bankman-Fried.
Os promotores também apresentaram documentos judiciais para aceitar depoimentos de testemunhas de usuários offshore e de fora dos EUA.
John Ray III, que assumiu a liderança do espólio da FTX em novembro de 2022, também pode desempenhar um papel fundamental na acusação do governo. O ex-chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC apontou para a “farra forense” de US$ 200 milhões de Ray e sua possível cooperação com as autoridades após sua aparição no Congresso.
Menos de um mês depois de assumir o cargo, Ray disse que, apesar de seus mais de 40 anos de experiência nas áreas jurídica e de reestruturação, as operações da FTX eram novas.
Nunca na minha carreira vi uma falha tão completa dos controlos corporativos e uma total falta de informação financeira credível como aqui. Desde a integridade do sistema comprometida e a supervisão regulamentar deficiente até à concentração do controlo nas mãos de um pequeno número de indivíduos inexperientes, imaturos e potencialmente comprometidos, a situação não tem precedentes. --John Ray III, CEO falido da FTX
Stark acrescentou ainda que as aparições e entrevistas de Bankman-Fried na mídia antes de sua prisão nas Bahamas poderiam ter comprometido sua defesa. Em uma das entrevistas, a SBF admitiu que o sistema de gestão de riscos estava abaixo da média, mas negou qualquer negligência criminosa.
Durante pelo menos seis semanas, Bankman-Fried compareceu ao tribunal e se defendeu contra sete acusações criminais. Os promotores alegam que a SBF roubou centenas de milhões em depósitos de clientes para financiar doações políticas, compras de imóveis e estilos de vida luxuosos.
Um Voir Dire (exame preliminar de jurados ou testemunhas) está agendado para 3 de outubro de 2023, marcando o início do caso Estados Unidos x Sam Bankman-Fried quase um ano após o desastre de US$ 8 bilhões da FTX.