A aplicação da tecnologia de criptografia em jogos de azar on-line, indústria cinza e negra e atividades de lavagem de dinheiro é muito madura, e os fundos criptografados para tais serviços ecológicos upstream e downstream fluem através de redes de criptografia abertas e anônimas, e é inevitável que a interseção com o campo de finanças cripto compatível no processo de troca de fundos e monetização não só traz riscos legais para os investidores comuns, mas também faz com que os endereços comerciais das empresas cripto sofram de poluição de capital.
A fim de ajudar as empresas da web3 a reduzir melhor os riscos de conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais, certifique-se de que a origem dos fundos dos utilizadores é legal e que o risco global de capital é controlável. **Com base no trabalho de análise de retrato de endereço on-chain, a Bitrace propõe um método de avaliação de risco de fundo de endereço baseado no belo número TRON, introduzindo a utilização ilegal da infraestrutura de criptografia por atividades de risco. **
O que é um endereço TRON
Endereço de número bonito refere-se ao endereço blockchain com números regulares óbvios ou letras na cadeia de chaves públicas, os números são organizados, bonitos ou têm significados especiais, semelhantes aos números de telefone celular personalizados, e são obtidos filtrando e filtrando depois de gerar endereços com um grande número de chaves privadas aleatórias.
Em comparação com outros endereços blockchain comuns, o belo endereço numérico tem características mais distintas e é mais fácil de lembrar. Na prática de análise de ameaças de fundos de endereço criptografado, não é difícil encontrar que tais endereços são frequentemente usados na indústria on-line cinza e preto, jogos de azar on-line e outros negócios para realizar as funções de recebimento e pagamento de fundos, armazenamento, circulação ou aceitação de apostas e liquidação de fundos.
Para empresas de criptografia que atendem principalmente usuários C-end, tais ** endereços bonitos e seus endereços relacionados a fundos têm uma ameaça financeira mais significativa, e é necessário levar esse risco em conta em atividades relacionadas à transação de endereço de conhecimento do usuário (KYT). **
Exemplos de utilização de jogos de azar online
O uso de criptomoedas para participar de jogos de azar on-line ou como um agente de cassino para aceitar apostas fora da área licenciada é uma atividade ilegal em alguns países ou regiões, **empresas web3 para fornecer a esses usuários a custódia de fundos de criptoativos, troca de tokens, garantia de aceitação e outros serviços, trará certos riscos legais para a própria plataforma. **
Nossa pesquisa descobriu que as plataformas de jogos de azar on-line hash geralmente usam números bonitos como endereços comerciais** para alcançar funções que incluem aceitar apostas, transferir fundos e liquidar fundos. Apanhe TGV... O ds888, por exemplo, esteve altamente ativo entre maio e outubro de 2022 pelos analistas de criptomoedas da Bitrac com base em perfil de endereço e tecnologia de big data, ganhando um total de 551 jogadores apostando 26.586.162 USDT.
! [Como avaliar o risco para endereços TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
Imagem do "Relatório de Auditoria" da DeTrust
A julgar pela forma de interação com a contraparte principal, este endereço é o endereço de apostas de uma plataforma de apostas hash, e é usado para liquidação de fundos ao mesmo tempo, por isso aparece na cadeia como uma troca de fundos de alta frequência e montante fixo com vários endereços, incluindo jogadores e outros endereços comerciais.
! [Como avaliar o risco para endereços TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
A jogabilidade é um típico "tail guess", ou seja, o jogador inicia uma transferência para o endereço de aposta, se o hash da transferência for um número ou letra específica, o jogador ganha, e a plataforma devolve fichas duplas após deduzir parte dos pontos; Se o número da cauda não corresponder, o jogador perde e as fichas não serão devolvidas.
Ao contrário dos sites de apostas tradicionais que só usam USDT com moeda estável como uma ferramenta de "sobe e desce", este tipo de jogo também aceita apostas TRX, porque o jogo é curto e rápido, desde o início da transferência até a conclusão da liquidação de fundos é muitas vezes inferior a um minuto, a plataforma não precisa evitar a perda de lucro causada pela flutuação de fundos cripto em moeda fiduciária.
! [Como avaliar o risco para endereços TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
Imagem de DeTrust "Canvas"
A análise dos fundos dos jogadores de plataforma mostra que o endereço típico do jogador muitas vezes é usado apenas para jogos de azar, além de não muitas outras atividades, a origem e o destino de seus fundos são principalmente plataformas de negociação de criptomoedas, causando poluição de capital para o endereço comercial da plataforma centralizada relevante.
Tomando como exemplo o endereço de um jogador, todos os seus fundos de jogo vieram de uma plataforma de negociação, inicialmente através de uma relação com o TGV... ds888 interagiu com jogos de azar hash, então perdeu 33.400 USDT, e então realizou mais fundos e frequência de atividades de jogo em três outras plataformas, que foram exibidas na cadeia como interagindo com USDT e TRX com quatro belos endereços, e finalmente gerou uma perda total no valor de mais de US $ 250.000, e os fundos de jogo restantes foram transferidos de volta para uma plataforma de negociação.
Através deste caso, não é difícil ver a ameaça financeira para endereços corporativos web3 a partir de belos endereços usados para jogos de azar on-line e seus endereços relacionados a fundos.
Estabeleça um modelo de avaliação de ameaças para os fundos de endereçamento
Os endereços são frequentemente utilizados para atividades de risco, mas nem todos os endereços têm a capacidade de poluir fundos, pelo que este não é o único padrão para determinar a ameaça de um endereço. **A fim de ajudar as instituições Web3 a evitar melhor potenciais riscos de capital decorrentes das atividades de endereço do usuário e cumprir as obrigações de conformidade cripto-financeiras anti-lavagem de dinheiro (AML), a Bitrace recomenda uma avaliação abrangente do nível de ameaça financeira de endereços bonitos e seus endereços associados a partir das seguintes dimensões:
**Fonte da taxa de manuseamento. **Determine se a taxa inicial para um endereço vem de um endereço de entidade ilegal ou canal anônimo, se "sim", isso significa que o endereço tem um maior potencial para o mal;
** Proporção de fundos de risco. **Observe a entrada de fundos no endereço, se a proporção de fontes de fundos de risco for relativamente alta, isso indica que o endereço tem um grande número de transações ou associação de longo prazo com endereços de alto risco, e quanto maior o grau de ameaça de capital;
Tipo de negócio. **Inferiu o tipo de negócio da plataforma através da frequência das transações de endereço, do tipo de fundos e do fluxo de fundos. Se a frequência de transações de endereços bonitos é alta, o fluxo de fundos é enorme, e há uma falta de rótulos de endereço público, então tais instituições podem operar negócios ilegais;
Atividades reais do usuário. ** De acordo com a interação de contrato inteligente do endereço, exposição de rede pública, interação de instituição centralizada e outros comportamentos para determinar se é um endereço pessoal, atividade de endereço mais rica significa que por trás do endereço está um indivíduo real mais estável. Por outro lado, endereços com males menores e ameaças financeiras mais altas se sua atividade não estiver associada às mídias sociais ou plataformas centralizadas dos usuários.
Em resumo, quanto mais endereços de usuários atingirem as regras acima, maior será a ameaça potencial aos fundos. É necessário que as empresas web3 tenham isso em conta ao desenvolver regras KYT.
Cenário de aplicação
O modelo de avaliação de ameaças do fundo de endereço tenta ajudar as empresas web3 a identificar potenciais riscos de capital do usuário no processo de operação, e também fornece algumas referências para investidores individuais:
Para empresas de carteira, o estabelecimento deste modelo pode efetivamente identificar o tipo e nível de risco do endereço do contrato, e lembrar oportunamente o usuário ou bloquear o front-end quando o usuário visita a página de risco ou interage com o contrato de risco para evitar que o usuário sofra perdas;
Para plataformas de negociação centralizadas, como parte da Know Your Own User Address Transaction (KYT), o modelo pode fazer uma avaliação prudente dos riscos de endereço do usuário, ajudar a plataforma a tomar diferentes medidas de controle de risco para usuários com diferentes níveis de risco no cenário de recarga de hot wallet do usuário e prevenir riscos de conformidade devido ao influxo de fundos de risco de endereços comerciais;
Para utilizadores individuais, no cenário de negociação de balcão, este método pode ajudar os investidores a fazer uma avaliação simples do risco de capital da contraparte e evitar o envolvimento no caso devido ao recebimento de fundos criptográficos de risco.
está escrito no final
Conformidade regulatória, proteção de segurança e manutenção da reputação são cruciais na indústria de criptomoedas, e todas as partes envolvidas no mercado de criptomoedas devem tomar medidas eficazes de monitoramento e conformidade para garantir que as transações sejam legais, transparentes e mantidas sempre em endereços de risco para fundos.
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Como avaliar o risco para endereços TRON?
A aplicação da tecnologia de criptografia em jogos de azar on-line, indústria cinza e negra e atividades de lavagem de dinheiro é muito madura, e os fundos criptografados para tais serviços ecológicos upstream e downstream fluem através de redes de criptografia abertas e anônimas, e é inevitável que a interseção com o campo de finanças cripto compatível no processo de troca de fundos e monetização não só traz riscos legais para os investidores comuns, mas também faz com que os endereços comerciais das empresas cripto sofram de poluição de capital.
A fim de ajudar as empresas da web3 a reduzir melhor os riscos de conformidade em matéria de combate ao branqueamento de capitais, certifique-se de que a origem dos fundos dos utilizadores é legal e que o risco global de capital é controlável. **Com base no trabalho de análise de retrato de endereço on-chain, a Bitrace propõe um método de avaliação de risco de fundo de endereço baseado no belo número TRON, introduzindo a utilização ilegal da infraestrutura de criptografia por atividades de risco. **
O que é um endereço TRON
Endereço de número bonito refere-se ao endereço blockchain com números regulares óbvios ou letras na cadeia de chaves públicas, os números são organizados, bonitos ou têm significados especiais, semelhantes aos números de telefone celular personalizados, e são obtidos filtrando e filtrando depois de gerar endereços com um grande número de chaves privadas aleatórias.
Em comparação com outros endereços blockchain comuns, o belo endereço numérico tem características mais distintas e é mais fácil de lembrar. Na prática de análise de ameaças de fundos de endereço criptografado, não é difícil encontrar que tais endereços são frequentemente usados na indústria on-line cinza e preto, jogos de azar on-line e outros negócios para realizar as funções de recebimento e pagamento de fundos, armazenamento, circulação ou aceitação de apostas e liquidação de fundos.
Para empresas de criptografia que atendem principalmente usuários C-end, tais ** endereços bonitos e seus endereços relacionados a fundos têm uma ameaça financeira mais significativa, e é necessário levar esse risco em conta em atividades relacionadas à transação de endereço de conhecimento do usuário (KYT). **
Exemplos de utilização de jogos de azar online
O uso de criptomoedas para participar de jogos de azar on-line ou como um agente de cassino para aceitar apostas fora da área licenciada é uma atividade ilegal em alguns países ou regiões, **empresas web3 para fornecer a esses usuários a custódia de fundos de criptoativos, troca de tokens, garantia de aceitação e outros serviços, trará certos riscos legais para a própria plataforma. **
Nossa pesquisa descobriu que as plataformas de jogos de azar on-line hash geralmente usam números bonitos como endereços comerciais** para alcançar funções que incluem aceitar apostas, transferir fundos e liquidar fundos. Apanhe TGV... O ds888, por exemplo, esteve altamente ativo entre maio e outubro de 2022 pelos analistas de criptomoedas da Bitrac com base em perfil de endereço e tecnologia de big data, ganhando um total de 551 jogadores apostando 26.586.162 USDT.
! [Como avaliar o risco para endereços TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
Imagem do "Relatório de Auditoria" da DeTrust
A julgar pela forma de interação com a contraparte principal, este endereço é o endereço de apostas de uma plataforma de apostas hash, e é usado para liquidação de fundos ao mesmo tempo, por isso aparece na cadeia como uma troca de fundos de alta frequência e montante fixo com vários endereços, incluindo jogadores e outros endereços comerciais.
! [Como avaliar o risco para endereços TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
A jogabilidade é um típico "tail guess", ou seja, o jogador inicia uma transferência para o endereço de aposta, se o hash da transferência for um número ou letra específica, o jogador ganha, e a plataforma devolve fichas duplas após deduzir parte dos pontos; Se o número da cauda não corresponder, o jogador perde e as fichas não serão devolvidas.
Ao contrário dos sites de apostas tradicionais que só usam USDT com moeda estável como uma ferramenta de "sobe e desce", este tipo de jogo também aceita apostas TRX, porque o jogo é curto e rápido, desde o início da transferência até a conclusão da liquidação de fundos é muitas vezes inferior a um minuto, a plataforma não precisa evitar a perda de lucro causada pela flutuação de fundos cripto em moeda fiduciária.
! [Como avaliar o risco para endereços TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
Imagem de DeTrust "Canvas"
A análise dos fundos dos jogadores de plataforma mostra que o endereço típico do jogador muitas vezes é usado apenas para jogos de azar, além de não muitas outras atividades, a origem e o destino de seus fundos são principalmente plataformas de negociação de criptomoedas, causando poluição de capital para o endereço comercial da plataforma centralizada relevante.
Tomando como exemplo o endereço de um jogador, todos os seus fundos de jogo vieram de uma plataforma de negociação, inicialmente através de uma relação com o TGV... ds888 interagiu com jogos de azar hash, então perdeu 33.400 USDT, e então realizou mais fundos e frequência de atividades de jogo em três outras plataformas, que foram exibidas na cadeia como interagindo com USDT e TRX com quatro belos endereços, e finalmente gerou uma perda total no valor de mais de US $ 250.000, e os fundos de jogo restantes foram transferidos de volta para uma plataforma de negociação.
Através deste caso, não é difícil ver a ameaça financeira para endereços corporativos web3 a partir de belos endereços usados para jogos de azar on-line e seus endereços relacionados a fundos.
Estabeleça um modelo de avaliação de ameaças para os fundos de endereçamento
Os endereços são frequentemente utilizados para atividades de risco, mas nem todos os endereços têm a capacidade de poluir fundos, pelo que este não é o único padrão para determinar a ameaça de um endereço. **A fim de ajudar as instituições Web3 a evitar melhor potenciais riscos de capital decorrentes das atividades de endereço do usuário e cumprir as obrigações de conformidade cripto-financeiras anti-lavagem de dinheiro (AML), a Bitrace recomenda uma avaliação abrangente do nível de ameaça financeira de endereços bonitos e seus endereços associados a partir das seguintes dimensões:
**Fonte da taxa de manuseamento. **Determine se a taxa inicial para um endereço vem de um endereço de entidade ilegal ou canal anônimo, se "sim", isso significa que o endereço tem um maior potencial para o mal;
** Proporção de fundos de risco. **Observe a entrada de fundos no endereço, se a proporção de fontes de fundos de risco for relativamente alta, isso indica que o endereço tem um grande número de transações ou associação de longo prazo com endereços de alto risco, e quanto maior o grau de ameaça de capital;
Tipo de negócio. **Inferiu o tipo de negócio da plataforma através da frequência das transações de endereço, do tipo de fundos e do fluxo de fundos. Se a frequência de transações de endereços bonitos é alta, o fluxo de fundos é enorme, e há uma falta de rótulos de endereço público, então tais instituições podem operar negócios ilegais;
Atividades reais do usuário. ** De acordo com a interação de contrato inteligente do endereço, exposição de rede pública, interação de instituição centralizada e outros comportamentos para determinar se é um endereço pessoal, atividade de endereço mais rica significa que por trás do endereço está um indivíduo real mais estável. Por outro lado, endereços com males menores e ameaças financeiras mais altas se sua atividade não estiver associada às mídias sociais ou plataformas centralizadas dos usuários.
Em resumo, quanto mais endereços de usuários atingirem as regras acima, maior será a ameaça potencial aos fundos. É necessário que as empresas web3 tenham isso em conta ao desenvolver regras KYT.
Cenário de aplicação
O modelo de avaliação de ameaças do fundo de endereço tenta ajudar as empresas web3 a identificar potenciais riscos de capital do usuário no processo de operação, e também fornece algumas referências para investidores individuais:
Para empresas de carteira, o estabelecimento deste modelo pode efetivamente identificar o tipo e nível de risco do endereço do contrato, e lembrar oportunamente o usuário ou bloquear o front-end quando o usuário visita a página de risco ou interage com o contrato de risco para evitar que o usuário sofra perdas; Para plataformas de negociação centralizadas, como parte da Know Your Own User Address Transaction (KYT), o modelo pode fazer uma avaliação prudente dos riscos de endereço do usuário, ajudar a plataforma a tomar diferentes medidas de controle de risco para usuários com diferentes níveis de risco no cenário de recarga de hot wallet do usuário e prevenir riscos de conformidade devido ao influxo de fundos de risco de endereços comerciais; Para utilizadores individuais, no cenário de negociação de balcão, este método pode ajudar os investidores a fazer uma avaliação simples do risco de capital da contraparte e evitar o envolvimento no caso devido ao recebimento de fundos criptográficos de risco.
está escrito no final
Conformidade regulatória, proteção de segurança e manutenção da reputação são cruciais na indústria de criptomoedas, e todas as partes envolvidas no mercado de criptomoedas devem tomar medidas eficazes de monitoramento e conformidade para garantir que as transações sejam legais, transparentes e mantidas sempre em endereços de risco para fundos.