Fonte: Elíptica; Compilado: Pine Snow, Golden Finance
Não há evidências para apoiar a alegação de que o Hamas recebeu um grande número de doações de criptomoedas.
Ao usar insights de análise de blockchain para tirar conclusões, uma compreensão completa da análise de blockchain e uma compreensão do contexto e contexto da análise são necessários.
A Elliptic fez uma parceria com o The Wall Street Journal para corrigir os equívocos do Hamas sobre a arrecadação de fundos de criptomoedas.
Além disso, temos estado em discussões com o gabinete do senador Warren para garantir que todas as partes envolvidas reconheçam adequadamente as complexidades e nuances da análise dessas carteiras.
Os acontecimentos de 7 de outubro voltaram a chamar a atenção para a forma como organizações como o Hamas estão a angariar fundos para as suas operações. Nos últimos anos, o Hamas começou a experimentar criptomoedas como um meio de crowdfunding para o público através das redes sociais. No entanto, a rastreabilidade única destes ativos significa que o montante angariado continua a ser pequeno em comparação com outras fontes de financiamento.
O Hamas começou a solicitar doações de Bitcoin em 2019, culminando no surto de violência na região em maio de 2021. No entanto, em abril de 2023, o Hamas suspendeu todas as atividades de arrecadação de fundos de criptomoedas para o público, citando "temores pela segurança dos doadores e evitando qualquer dano a eles". O grupo acrescentou que "as hostilidades contra qualquer pessoa que tente apoiar o movimento de resistência através desta criptomoeda estão a intensificar-se". Anteriormente, a polícia dos EUA apreendeu carteiras de criptomoedas usadas para lavar dinheiro, identificou doadores e fechou sites de arrecadação de fundos. A Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF) começou a emitir ordens de apreensão de carteiras de criptomoedas ligadas ao Hamas em 2021 e trabalhou com exchanges para congelar as contas que usam.
Isso ilustra a fraqueza das criptomoedas como ferramentas de arrecadação de fundos. A transparência do blockchain permite que fundos ilícitos sejam rastreados e, em alguns casos, vinculados a identidades do mundo real. Além disso, os usuários de criptomoedas costumam usar serviços centralizados, como exchanges ou stablecoins. Estes serviços respondem ao pedido das autoridades policiais para congelar fundos relacionados com atividades ilegais ou fazê-lo por sua própria iniciativa com base nos resultados da análise de blockchain.
Desde 7 de outubro, a mais famosa arrecadação pública de fundos cripto foi lançada pela agência de notícias pró-Hamas Gaza Now. No entanto, apenas US$ 21.000 em criptomoedas foram doados desde 7 de outubro, e grande parte foi congelada graças aos esforços de empresas e pesquisadores de criptomoedas - impedindo Gaza Now de usar os fundos. Em 9 de outubro, Gaza Now enviou cerca de US$ 2.000 em doações de criptomoedas para uma exchange, possivelmente na esperança de sacar dinheiro, mas foi rapidamente congelado. Além disso, o emissor de stablecoin Tether congelou cerca de US$ 9.000 em doações de stablecoin.
Em contraste, as campanhas de arrecadação de fundos de criptomoedas para fins humanitários em Israel estão crescendo. Por exemplo, até 19 de outubro, a Crypto Aid Israel recebeu mais de US$ 185.000 em doações de criptomoedas para apoiar os afetados pelo incidente.
Nas últimas duas semanas, políticos e jornalistas descreveram a arrecadação pública de fundos cripto como uma importante fonte de financiamento para o Hamas e outras organizações, mas os dados simplesmente não comprovam isso. Em relação a outras fontes de financiamento, as campanhas públicas de arrecadação de fundos cripto dessas organizações ainda não receberam doações significativas.
Em uma carta de 17 de outubro à Casa Branca e ao Tesouro dos EUA, mais de cem legisladores dos EUA citaram o relatório e observaram: "Nos meses que antecederam os brutais e horríveis ataques a Israel em 7 de outubro, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) arrecadaram milhões de dólares por meio de criptomoedas – escapando das sanções dos EUA e financiando suas operações. Na verdade, de agosto de 2021 a junho deste ano, os dois grupos levantaram mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. "
No entanto, não há evidências de que a arrecadação de fundos cripto tenha arrecadado perto desse valor, e os dados fornecidos pela Elliptic e outros foram mal compreendidos. Falámos com representantes do principal signatário, o senador Warren, e com o autor do artigo do Wall Street Journal para esclarecer esta questão.
Em julho, a NBCTF emitiu uma ordem de apreensão para apreender carteiras de criptomoedas ligadas à Jihad Islâmica Palestina (PIJ) ativa na Faixa de Gaza. Uma análise elíptica de carteiras apreendidas pela NBCTF revelou que essas carteiras receberam pouco mais de US$ 93 milhões em transações entre 2020 e 2023. Como deixamos claro em nossa pesquisa, isso não significa de forma alguma que a PIJ "levantou" todos esses fundos. Não está claro qual porcentagem dos fundos recebidos por essas carteiras é diretamente atribuível à PIJ ou a outras organizações. Algumas das carteiras listadas pela NBCTF provavelmente pertencem a provedores de serviços menores, como os corretores usados pela PIJ.
Não se trata de minimizar o papel destes prestadores de serviços. Pequenos corretores de criptomoedas usados pelo Hamas e outros desempenham um papel fundamental no financiamento dessas organizações. Ainda há muito trabalho a ser feito para entender outras maneiras pelas quais essas organizações aproveitam os criptoativos, como para a compra de infraestrutura de suporte.
Na Elliptic, nossa prioridade é prevenir o uso ilícito de criptoativos e, há mais de uma década, fornecemos ferramentas que permitem aos clientes identificar e congelar esses fundos. Muitas organizações usam criptoativos para captação de recursos públicos, mas o valor envolvido é mínimo em comparação com outras fontes de financiamento. Sempre que um tópico sutil e sensível como este é abordado, uma compreensão cuidadosa da análise de blockchain é necessária, e o contexto completo de qualquer análise deve ser fornecido pelas pessoas que usam esses insights.
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Hamas esclarece recorde de crowdfunding de criptomoedas
Fonte: Elíptica; Compilado: Pine Snow, Golden Finance
Os acontecimentos de 7 de outubro voltaram a chamar a atenção para a forma como organizações como o Hamas estão a angariar fundos para as suas operações. Nos últimos anos, o Hamas começou a experimentar criptomoedas como um meio de crowdfunding para o público através das redes sociais. No entanto, a rastreabilidade única destes ativos significa que o montante angariado continua a ser pequeno em comparação com outras fontes de financiamento.
O Hamas começou a solicitar doações de Bitcoin em 2019, culminando no surto de violência na região em maio de 2021. No entanto, em abril de 2023, o Hamas suspendeu todas as atividades de arrecadação de fundos de criptomoedas para o público, citando "temores pela segurança dos doadores e evitando qualquer dano a eles". O grupo acrescentou que "as hostilidades contra qualquer pessoa que tente apoiar o movimento de resistência através desta criptomoeda estão a intensificar-se". Anteriormente, a polícia dos EUA apreendeu carteiras de criptomoedas usadas para lavar dinheiro, identificou doadores e fechou sites de arrecadação de fundos. A Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF) começou a emitir ordens de apreensão de carteiras de criptomoedas ligadas ao Hamas em 2021 e trabalhou com exchanges para congelar as contas que usam.
Isso ilustra a fraqueza das criptomoedas como ferramentas de arrecadação de fundos. A transparência do blockchain permite que fundos ilícitos sejam rastreados e, em alguns casos, vinculados a identidades do mundo real. Além disso, os usuários de criptomoedas costumam usar serviços centralizados, como exchanges ou stablecoins. Estes serviços respondem ao pedido das autoridades policiais para congelar fundos relacionados com atividades ilegais ou fazê-lo por sua própria iniciativa com base nos resultados da análise de blockchain.
Desde 7 de outubro, a mais famosa arrecadação pública de fundos cripto foi lançada pela agência de notícias pró-Hamas Gaza Now. No entanto, apenas US$ 21.000 em criptomoedas foram doados desde 7 de outubro, e grande parte foi congelada graças aos esforços de empresas e pesquisadores de criptomoedas - impedindo Gaza Now de usar os fundos. Em 9 de outubro, Gaza Now enviou cerca de US$ 2.000 em doações de criptomoedas para uma exchange, possivelmente na esperança de sacar dinheiro, mas foi rapidamente congelado. Além disso, o emissor de stablecoin Tether congelou cerca de US$ 9.000 em doações de stablecoin.
Em contraste, as campanhas de arrecadação de fundos de criptomoedas para fins humanitários em Israel estão crescendo. Por exemplo, até 19 de outubro, a Crypto Aid Israel recebeu mais de US$ 185.000 em doações de criptomoedas para apoiar os afetados pelo incidente.
Nas últimas duas semanas, políticos e jornalistas descreveram a arrecadação pública de fundos cripto como uma importante fonte de financiamento para o Hamas e outras organizações, mas os dados simplesmente não comprovam isso. Em relação a outras fontes de financiamento, as campanhas públicas de arrecadação de fundos cripto dessas organizações ainda não receberam doações significativas.
Em uma carta de 17 de outubro à Casa Branca e ao Tesouro dos EUA, mais de cem legisladores dos EUA citaram o relatório e observaram: "Nos meses que antecederam os brutais e horríveis ataques a Israel em 7 de outubro, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) arrecadaram milhões de dólares por meio de criptomoedas – escapando das sanções dos EUA e financiando suas operações. Na verdade, de agosto de 2021 a junho deste ano, os dois grupos levantaram mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. "
No entanto, não há evidências de que a arrecadação de fundos cripto tenha arrecadado perto desse valor, e os dados fornecidos pela Elliptic e outros foram mal compreendidos. Falámos com representantes do principal signatário, o senador Warren, e com o autor do artigo do Wall Street Journal para esclarecer esta questão.
Em julho, a NBCTF emitiu uma ordem de apreensão para apreender carteiras de criptomoedas ligadas à Jihad Islâmica Palestina (PIJ) ativa na Faixa de Gaza. Uma análise elíptica de carteiras apreendidas pela NBCTF revelou que essas carteiras receberam pouco mais de US$ 93 milhões em transações entre 2020 e 2023. Como deixamos claro em nossa pesquisa, isso não significa de forma alguma que a PIJ "levantou" todos esses fundos. Não está claro qual porcentagem dos fundos recebidos por essas carteiras é diretamente atribuível à PIJ ou a outras organizações. Algumas das carteiras listadas pela NBCTF provavelmente pertencem a provedores de serviços menores, como os corretores usados pela PIJ.
Não se trata de minimizar o papel destes prestadores de serviços. Pequenos corretores de criptomoedas usados pelo Hamas e outros desempenham um papel fundamental no financiamento dessas organizações. Ainda há muito trabalho a ser feito para entender outras maneiras pelas quais essas organizações aproveitam os criptoativos, como para a compra de infraestrutura de suporte.
Na Elliptic, nossa prioridade é prevenir o uso ilícito de criptoativos e, há mais de uma década, fornecemos ferramentas que permitem aos clientes identificar e congelar esses fundos. Muitas organizações usam criptoativos para captação de recursos públicos, mas o valor envolvido é mínimo em comparação com outras fontes de financiamento. Sempre que um tópico sutil e sensível como este é abordado, uma compreensão cuidadosa da análise de blockchain é necessária, e o contexto completo de qualquer análise deve ser fornecido pelas pessoas que usam esses insights.