Em julho, o governo dos EUA (USG) converteu quase 8.200 BTC para a bolsa atraiu a atenção do mercado, e a enorme quantidade chamou a atenção do público. O governo dos EUA é o maior detentor de bitcoin do mundo, com aproximadamente 200.000 bitcoins apreendidos no cibercrime ou na dark web e controlados pelo Departamento de Justiça, pela Receita Federal ou outros. De acordo com os dados fornecidos pela OKLink, este ano não é a primeira vez que o governo dos EUA vende BTC.
Recurso: OKLink Explorer
Uma reportagem recente da CNBC sobre Jimmy Zhong, um jovem chinês que roubou quase 53.000 BTC da Rota da Seda, revelou a segunda maior fonte de Bitcoin do governo dos EUA e o bizarro incidente de hackers roubando a dark web. Vamos dar uma olhada em como Zhong roubou uma enorme quantidade de Bitcoin e como ele acabou sendo pego.
Hackers exploram vulnerabilidades para obter enormes ganhos
Em 2012, Zhong descobriu uma vulnerabilidade na Rota da Seda (dark web) para ofuscar o sistema do site, salvando antes de tomar, desencadeando 140 transações seguidas, retirando um total de mais de 53.000 BTC. Por exemplo, em 19 de setembro de 2012, Zhong depositou 500 bitcoins do endereço thetormentor na carteira da Silk Road. Menos de cinco segundos após o primeiro depósito, Zhong realizou 5 retiradas de 500 Bitcoin em rápida sucessão no mesmo segundo, com um ganho líquido de 2.000 Bitcoin, como mostrado abaixo:
Depois de roubar uma enorme quantidade de bitcoin, Zhong ainda era muito cauteloso, não usou imediatamente os fundos e ainda manteve seu endereço e roupas anteriores. Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, Zhong transferiu 750 BTC para um misturador, ofuscando e interrompendo o fluxo de fundos, tornando mais difícil rastrear fundos, como mostrado abaixo:
Dados on-chain ajudam autoridades judiciais a recuperar fundos
Matthew Price, ex-chefe de investigações da Receita Federal, disse uma vez que, quando o bitcoin é roubado hoje, o criminoso é como uma pessoa que roubou um banco na neve, e o nome do criminoso pode não ser conhecido, mas as pistas deixadas pelo campo digital, como pegadas na neve, ainda podem ser rastreadas pelas autoridades.
Então, mesmo que Zhong fizesse isso com cuidado, houve omissões, inicialmente ele depositou 50.000 bitcoins em duas carteiras, das quais 10.000 carteiras BTC transferiram 10 endereços de carteira em lotes, 1.000 BTC cada vez. Mas há um endereço de carteira de 0,0775 BTC que interage com a exchange centralizada.
Fonte:OKLink Explorer
O Bitcoin agora é muito menos anônimo e a dark web é muito menos criminalizada usando transações Bitcoin, já que cada transação é permanentemente armazenada no livro-razão do blockchain.
Por exemplo, o Chaintellengence da OKLink para o endereço principal de Zhong bc1q... 30ch ** etiqueta de endereço preto, instituições ou agências relevantes podem usar seu sistema de monitoramento, ** monitoramento automático do endereço (como mostrado abaixo), uma vez que o endereço interage com outros endereços ou entidades, a instituição ou agência receberá um alerta precoce.
*Zhong centraliza o BTC roubado em duas carteiras e coloca 40.000 e 10.000 BTC, respectivamente, que são as carteiras onde 40.000 BTC estão armazenados.
Fonte:Chaintelligence Pro
Embora o incidente tenha passado muito tempo, confiando no prestador de serviços on-chain, a polícia percebeu a transferência, e através da carteira X que interagiu com a bolsa, os investigadores encontraram Zhong, e encontraram a carteira E e o resto da carteira através desta parte da "pegada" na cadeia, como mostra a figura a seguir:
Zhong também perdeu US$ 3,3 bilhões em ativos por causa de US$ 800 (0,0775 BTC) em BTC.
O dinheiro está fluindo para a batedeira em geral? **
Tomando o Tornado Cash como exemplo, os usuários querem transferir um ativo anonimamente ou misturar moedas, eles primeiro precisam transferir os ativos para o contrato inteligente do Tornado Cash, misturar os fundos e, em seguida, devolvê-los ao usuário. Durante o processo, o misturador dará ao utilizador uma chave como credencial para provar o seu depósito; Ao retirá-lo, ele só precisa ser dado à chave aleatória dada pelo sistema antes do envio, e depois de enviar um novo endereço, o contrato inteligente transferirá o ativo para o novo endereço e completará a "mistura" do ativo.
De acordo com o exposto, o dinheiro que foi lavado pelo misturador também precisa interagir com o novo endereço a ser transferido. Portanto, a empresa de dados on-chain pode marcá-lo com um endereço preto ou rotulá-lo depois de interagir com o misturador através do comportamento de interação do endereço e do misturador, e quando esses endereços interagem com a troca, a unidade de câmbio ou agência usando o serviço ** on-chain pode ser notificada, mesmo que todo o processo não possa ser restaurado, ele pode penetrar parte da fonte de recursos. **
Neste jogo com fundos pretos e cinzas, a capacidade de dados na cadeia ** é a mais crítica. Ter mais dados significa que temos uma imagem mais clara de para onde vai o dinheiro e as entidades por trás dele. **Neste ponto, a OKLink investiu muito tempo e esforço e agora pode cobrir mais de 170 redes blockchain, com mais de 3,5 bilhões de rótulos de endereço, incluindo quase 70 milhões de rótulos de endereços pretos e cinzas.
Com base nos dados subjacentes acima, o OKLink pode aumentar a interatividade, o escopo do aplicativo e a profundidade do aplicativo do rastreamento on-chain por meio do Chaintelligence, distinguir propriedade legítima de propriedade suspeita e retratar a identidade física trocando criptomoedas por trocas de dinheiro. Ao mesmo tempo, coopera com a Onchain AML para combater a lavagem de dinheiro, salvaguardar a segurança financeira na cadeia e cumprir os requisitos de conformidade regulamentar.
Referência
A vida secreta de Jimmy Zhong, que roubou – e perdeu – mais de US$ 3 bilhões:
Procurador dos EUA anuncia apreensão e condenação histórica de criptomoedas de US$ 3,36 bilhões em conexão com fraude na Dark Web da Rota da Seda:
Declaração juramentada de apoio à moção de confisco do Governo:
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Como os dados on-chain podem capturar hackers da Rota da Seda
Escrito por Matthew Lee
Em julho, o governo dos EUA (USG) converteu quase 8.200 BTC para a bolsa atraiu a atenção do mercado, e a enorme quantidade chamou a atenção do público. O governo dos EUA é o maior detentor de bitcoin do mundo, com aproximadamente 200.000 bitcoins apreendidos no cibercrime ou na dark web e controlados pelo Departamento de Justiça, pela Receita Federal ou outros. De acordo com os dados fornecidos pela OKLink, este ano não é a primeira vez que o governo dos EUA vende BTC.
Recurso: OKLink Explorer
Uma reportagem recente da CNBC sobre Jimmy Zhong, um jovem chinês que roubou quase 53.000 BTC da Rota da Seda, revelou a segunda maior fonte de Bitcoin do governo dos EUA e o bizarro incidente de hackers roubando a dark web. Vamos dar uma olhada em como Zhong roubou uma enorme quantidade de Bitcoin e como ele acabou sendo pego.
Hackers exploram vulnerabilidades para obter enormes ganhos
Em 2012, Zhong descobriu uma vulnerabilidade na Rota da Seda (dark web) para ofuscar o sistema do site, salvando antes de tomar, desencadeando 140 transações seguidas, retirando um total de mais de 53.000 BTC. Por exemplo, em 19 de setembro de 2012, Zhong depositou 500 bitcoins do endereço thetormentor na carteira da Silk Road. Menos de cinco segundos após o primeiro depósito, Zhong realizou 5 retiradas de 500 Bitcoin em rápida sucessão no mesmo segundo, com um ganho líquido de 2.000 Bitcoin, como mostrado abaixo:
Depois de roubar uma enorme quantidade de bitcoin, Zhong ainda era muito cauteloso, não usou imediatamente os fundos e ainda manteve seu endereço e roupas anteriores. Entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, Zhong transferiu 750 BTC para um misturador, ofuscando e interrompendo o fluxo de fundos, tornando mais difícil rastrear fundos, como mostrado abaixo:
Dados on-chain ajudam autoridades judiciais a recuperar fundos
Matthew Price, ex-chefe de investigações da Receita Federal, disse uma vez que, quando o bitcoin é roubado hoje, o criminoso é como uma pessoa que roubou um banco na neve, e o nome do criminoso pode não ser conhecido, mas as pistas deixadas pelo campo digital, como pegadas na neve, ainda podem ser rastreadas pelas autoridades.
Então, mesmo que Zhong fizesse isso com cuidado, houve omissões, inicialmente ele depositou 50.000 bitcoins em duas carteiras, das quais 10.000 carteiras BTC transferiram 10 endereços de carteira em lotes, 1.000 BTC cada vez. Mas há um endereço de carteira de 0,0775 BTC que interage com a exchange centralizada.
Fonte:OKLink Explorer
O Bitcoin agora é muito menos anônimo e a dark web é muito menos criminalizada usando transações Bitcoin, já que cada transação é permanentemente armazenada no livro-razão do blockchain.
Por exemplo, o Chaintellengence da OKLink para o endereço principal de Zhong bc1q... 30ch ** etiqueta de endereço preto, instituições ou agências relevantes podem usar seu sistema de monitoramento, ** monitoramento automático do endereço (como mostrado abaixo), uma vez que o endereço interage com outros endereços ou entidades, a instituição ou agência receberá um alerta precoce.
*Zhong centraliza o BTC roubado em duas carteiras e coloca 40.000 e 10.000 BTC, respectivamente, que são as carteiras onde 40.000 BTC estão armazenados.
Fonte:Chaintelligence Pro
Embora o incidente tenha passado muito tempo, confiando no prestador de serviços on-chain, a polícia percebeu a transferência, e através da carteira X que interagiu com a bolsa, os investigadores encontraram Zhong, e encontraram a carteira E e o resto da carteira através desta parte da "pegada" na cadeia, como mostra a figura a seguir:
Zhong também perdeu US$ 3,3 bilhões em ativos por causa de US$ 800 (0,0775 BTC) em BTC.
O dinheiro está fluindo para a batedeira em geral? **
Tomando o Tornado Cash como exemplo, os usuários querem transferir um ativo anonimamente ou misturar moedas, eles primeiro precisam transferir os ativos para o contrato inteligente do Tornado Cash, misturar os fundos e, em seguida, devolvê-los ao usuário. Durante o processo, o misturador dará ao utilizador uma chave como credencial para provar o seu depósito; Ao retirá-lo, ele só precisa ser dado à chave aleatória dada pelo sistema antes do envio, e depois de enviar um novo endereço, o contrato inteligente transferirá o ativo para o novo endereço e completará a "mistura" do ativo.
De acordo com o exposto, o dinheiro que foi lavado pelo misturador também precisa interagir com o novo endereço a ser transferido. Portanto, a empresa de dados on-chain pode marcá-lo com um endereço preto ou rotulá-lo depois de interagir com o misturador através do comportamento de interação do endereço e do misturador, e quando esses endereços interagem com a troca, a unidade de câmbio ou agência usando o serviço ** on-chain pode ser notificada, mesmo que todo o processo não possa ser restaurado, ele pode penetrar parte da fonte de recursos. **
Neste jogo com fundos pretos e cinzas, a capacidade de dados na cadeia ** é a mais crítica. Ter mais dados significa que temos uma imagem mais clara de para onde vai o dinheiro e as entidades por trás dele. **Neste ponto, a OKLink investiu muito tempo e esforço e agora pode cobrir mais de 170 redes blockchain, com mais de 3,5 bilhões de rótulos de endereço, incluindo quase 70 milhões de rótulos de endereços pretos e cinzas.
Com base nos dados subjacentes acima, o OKLink pode aumentar a interatividade, o escopo do aplicativo e a profundidade do aplicativo do rastreamento on-chain por meio do Chaintelligence, distinguir propriedade legítima de propriedade suspeita e retratar a identidade física trocando criptomoedas por trocas de dinheiro. Ao mesmo tempo, coopera com a Onchain AML para combater a lavagem de dinheiro, salvaguardar a segurança financeira na cadeia e cumprir os requisitos de conformidade regulamentar.
Referência
A vida secreta de Jimmy Zhong, que roubou – e perdeu – mais de US$ 3 bilhões:
Procurador dos EUA anuncia apreensão e condenação histórica de criptomoedas de US$ 3,36 bilhões em conexão com fraude na Dark Web da Rota da Seda:
Declaração juramentada de apoio à moção de confisco do Governo: