O júri proferiu o veredicto contra o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, mas o que realmente o condenou foram os argumentos de três de seus ex-amigos. Agora, a questão de quão gratos os promotores estão por sua ajuda tornou-se uma questão que paira sobre eles.
Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, Gary Wang, cofundador da FTX, e Nishad Singh, chefe de engenharia da FTX, estavam entre as principais testemunhas do julgamento da SBF. Todos os três disseram que Bankman-Fried os instruiu a cometer fraudes ajudando a transferir bilhões de dólares em fundos de clientes FTX para o Alameda, um fundo de hedge afiliado no qual Bankman-Fried possui 90%.
Como parte de um acordo de cooperação com o Ministério Público, eles confessaram seus crimes, o que sustenta seu testemunho.
As testemunhas cooperantes são muitas vezes tratadas com clemência, o que não é novidade, especialmente se ajudarem o governo a capturar peixes maiores. SBF é um ex-superstar na indústria cripto, e sua convicção definitivamente atende a esse critério.
Por exemplo, o líder da máfia Sammy "the Bull" Gravano foi condenado a apenas cinco anos de prisão, apesar de ter confessado 19 assassinatos, e a razão para uma sentença tão leve foi porque ele testemunhou contra o mais notório John Gotti, que foi condenado à prisão perpétua. Outro exemplo é a fraude maciça da Enron, onde seu diretor financeiro, Andrew Fastow, foi condenado a apenas seis anos de prisão por testemunhar contra o CEO Jeffrey Skilling. As penas que receberam estavam abaixo do padrão geral para os seus crimes reais.
Vários advogados de defesa criminal preocupados com o caso disseram que os depoimentos de Ellison, Wang e Singh poderiam ter resultado em que eles não fossem condenados, ou uma sentença mais leve, em comparação com o fato de que a SBF poderia enfrentar décadas de prisão quando foi condenada em março.
É provável que os três sejam condenados depois dele, e os promotores apresentarão uma carta ao juiz descrevendo o valor de sua cooperação. Os juízes não estão vinculados por essas cartas, mas geralmente concordam, em parte, para encorajar as testemunhas de outros casos a testemunhar ativamente.
Durante o julgamento, Wang disse que, quando questionado pelos promotores, esperava que "fosse melhor não ir para a cadeia".
Justin Paperny, um ex-corretor do UBS que cumpriu 18 meses de prisão por fraude, disse que, se eles forem para a prisão, a sentença pode ser relativamente curta, e há uma boa chance de que eles cumpram sua pena em um campo de segurança mínima que só abriga infratores não violentos.
Mas, mesmo que sejam poupados da prisão, Ellison, Wang e Singh provavelmente enfrentarão outras formas de punição. O governo pode obrigá-los a devolver o produto da fraude e a pagar indemnizações às vítimas. Isso pode ser um fardo pesado, dado que o governo diz que os clientes da FTX perderam bilhões de dólares. Fastow foi condenado a entregar US$ 20 milhões por seu papel na falência de US$ 60 bilhões da Enron.
Tim Howard, ex-procurador federal em Manhattan, disse: "Nos Estados Unidos, você tem que fazer uma compensação financeira que corresponda aos fatos. Neste momento, você não terá uma trégua."
Paperny agora trabalha como consultor para réus de colarinho branco que enfrentam pena de prisão. Após sua libertação, ele disse que atendeu o telefone com um salário mínimo para ajudar a pagar uma ordem de restituição de US$ 535.000. O Departamento de Justiça tem um apelo retroativo de 20 anos.
"A regulamentação tem sido muito agressiva em termos de cobranças", disse Paperny. "Não se pode vender ou refinanciar porque os lucros vão para o governo." Ele disse que finalmente pagou a compensação em 2019.
Singh concordou em entregar muitos dos ativos que adquiriu enquanto trabalhava na FTX ou Alamada, incluindo uma casa de US$ 3,7 milhões que comprou nas pitorescas Ilhas San Juan, no estado de Washington. Ele também concordou em entregar uma participação na AnthropicPBC, uma startup de IA que comprou por US$ 40 milhões, um investimento que só aumentou de valor desde o colapso da FTX.
Como Ellison, Wang e Singh são relativamente jovens, eles enfrentarão mais desafios para iniciar novos empreendimentos, já que seu envolvimento no colapso da FTX pode deixar um estigma na mente de seus futuros empregadores.
Todos os três frequentaram universidades de prestígio – Ellison se formou na Universidade de Stanford, e Wang foi colega de quarto da SBF no MIT, mas criptomoedas, finanças e outros campos de prática que poderiam manter o dinheiro de outras pessoas poderiam estar fora dos limites para seu futuro.
Chris Rice, sócio da Riviera Partners, uma empresa de recrutamento de executivos de tecnologia, disse: "As apostas são simplesmente muito altas para os investidores. Eu não acho que eles serão capazes de ser reutilizados tanto quanto antes. "
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Após a condenação de SBF, como o tribunal decidiu testemunhar contra seus "amigos próximos"?
por Bob Van Voris, Bloomberg
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O júri proferiu o veredicto contra o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, mas o que realmente o condenou foram os argumentos de três de seus ex-amigos. Agora, a questão de quão gratos os promotores estão por sua ajuda tornou-se uma questão que paira sobre eles.
Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, Gary Wang, cofundador da FTX, e Nishad Singh, chefe de engenharia da FTX, estavam entre as principais testemunhas do julgamento da SBF. Todos os três disseram que Bankman-Fried os instruiu a cometer fraudes ajudando a transferir bilhões de dólares em fundos de clientes FTX para o Alameda, um fundo de hedge afiliado no qual Bankman-Fried possui 90%.
Como parte de um acordo de cooperação com o Ministério Público, eles confessaram seus crimes, o que sustenta seu testemunho.
As testemunhas cooperantes são muitas vezes tratadas com clemência, o que não é novidade, especialmente se ajudarem o governo a capturar peixes maiores. SBF é um ex-superstar na indústria cripto, e sua convicção definitivamente atende a esse critério.
Por exemplo, o líder da máfia Sammy "the Bull" Gravano foi condenado a apenas cinco anos de prisão, apesar de ter confessado 19 assassinatos, e a razão para uma sentença tão leve foi porque ele testemunhou contra o mais notório John Gotti, que foi condenado à prisão perpétua. Outro exemplo é a fraude maciça da Enron, onde seu diretor financeiro, Andrew Fastow, foi condenado a apenas seis anos de prisão por testemunhar contra o CEO Jeffrey Skilling. As penas que receberam estavam abaixo do padrão geral para os seus crimes reais.
Vários advogados de defesa criminal preocupados com o caso disseram que os depoimentos de Ellison, Wang e Singh poderiam ter resultado em que eles não fossem condenados, ou uma sentença mais leve, em comparação com o fato de que a SBF poderia enfrentar décadas de prisão quando foi condenada em março.
É provável que os três sejam condenados depois dele, e os promotores apresentarão uma carta ao juiz descrevendo o valor de sua cooperação. Os juízes não estão vinculados por essas cartas, mas geralmente concordam, em parte, para encorajar as testemunhas de outros casos a testemunhar ativamente.
Durante o julgamento, Wang disse que, quando questionado pelos promotores, esperava que "fosse melhor não ir para a cadeia".
Justin Paperny, um ex-corretor do UBS que cumpriu 18 meses de prisão por fraude, disse que, se eles forem para a prisão, a sentença pode ser relativamente curta, e há uma boa chance de que eles cumpram sua pena em um campo de segurança mínima que só abriga infratores não violentos.
Mas, mesmo que sejam poupados da prisão, Ellison, Wang e Singh provavelmente enfrentarão outras formas de punição. O governo pode obrigá-los a devolver o produto da fraude e a pagar indemnizações às vítimas. Isso pode ser um fardo pesado, dado que o governo diz que os clientes da FTX perderam bilhões de dólares. Fastow foi condenado a entregar US$ 20 milhões por seu papel na falência de US$ 60 bilhões da Enron.
Tim Howard, ex-procurador federal em Manhattan, disse: "Nos Estados Unidos, você tem que fazer uma compensação financeira que corresponda aos fatos. Neste momento, você não terá uma trégua."
Paperny agora trabalha como consultor para réus de colarinho branco que enfrentam pena de prisão. Após sua libertação, ele disse que atendeu o telefone com um salário mínimo para ajudar a pagar uma ordem de restituição de US$ 535.000. O Departamento de Justiça tem um apelo retroativo de 20 anos.
"A regulamentação tem sido muito agressiva em termos de cobranças", disse Paperny. "Não se pode vender ou refinanciar porque os lucros vão para o governo." Ele disse que finalmente pagou a compensação em 2019.
Singh concordou em entregar muitos dos ativos que adquiriu enquanto trabalhava na FTX ou Alamada, incluindo uma casa de US$ 3,7 milhões que comprou nas pitorescas Ilhas San Juan, no estado de Washington. Ele também concordou em entregar uma participação na AnthropicPBC, uma startup de IA que comprou por US$ 40 milhões, um investimento que só aumentou de valor desde o colapso da FTX.
Como Ellison, Wang e Singh são relativamente jovens, eles enfrentarão mais desafios para iniciar novos empreendimentos, já que seu envolvimento no colapso da FTX pode deixar um estigma na mente de seus futuros empregadores.
Todos os três frequentaram universidades de prestígio – Ellison se formou na Universidade de Stanford, e Wang foi colega de quarto da SBF no MIT, mas criptomoedas, finanças e outros campos de prática que poderiam manter o dinheiro de outras pessoas poderiam estar fora dos limites para seu futuro.
Chris Rice, sócio da Riviera Partners, uma empresa de recrutamento de executivos de tecnologia, disse: "As apostas são simplesmente muito altas para os investidores. Eu não acho que eles serão capazes de ser reutilizados tanto quanto antes. "