De acordo com um relatório recente da ONU, o Tether, um importante player no mundo do Bitcoin e altcoin, está se tornando a ferramenta ideal para lavadores de dinheiro e golpistas no Sudeste Asiático. O relatório, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, destaca o aumento alarmante de golpes, especialmente a famigerada tática de "abate de porcos" envolvendo falsas conexões românticas Enquanto isso, à medida que o cenário das criptomoedas evolui, as redes criminosas estão se aproveitando da velocidade do Tether e das transações irreversíveis, criando um sistema bancário paralelo. Notavelmente, a ONU alerta para um ecossistema criminoso sobrecarregado e enfatiza a necessidade urgente de regulamentações de criptomoedas.
Tether, a parte de trás da altcoin USDT, é popular entre os criminosos
De acordo com um relatório recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Tether, a principal plataforma de criptomoedas do mundo, se viu no epicentro do aumento da atividade ilegal, especialmente no Sudeste Asiático. Isso inclui uma tendência preocupante conhecida como "abate de porcos", uma tática na qual os golpistas criam falsas conexões românticas para explorar as vítimas emocional e financeiramente. Enquanto isso, o relatório da ONU destaca um aumento alarmante na lavagem de dinheiro complexa e de alta velocidade, incluindo o Tether em particular.
De acordo com o último artigo do Financial Times que cita o relatório da ONU, as autoridades policiais e de inteligência financeira estão cada vez mais preocupadas com esta tendência, sinalizando uma necessidade crescente de medidas robustas para combater o crime financeiro no espaço digital. Notavelmente, a ascensão das criptomoedas e os avanços tecnológicos facilitaram a prática milenar do crime organizado usando cassinos do mercado negro para lavar fundos ilícitos.
Tether facilita transações "rápidas" e "irreversíveis"
Além disso, o relatório sublinha que as plataformas de jogo online, especialmente as ilegais, se destacam como ferramentas populares na lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. A altcoin da Tether, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, facilita transações rápidas e irreversíveis no blockchain. Enquanto isso, de acordo com a promotora criminal Erin West, o Tether é o mecanismo preferido para atividades ilegais devido à sua velocidade e transações irreversíveis. Ele observou que a incapacidade de retirar transações torna o Tether uma ferramenta atraente para criminosos e cria desafios para as agências de aplicação da lei no rastreamento e recuperação de fundos ilícitos.
Jeremy Douglas, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, destaca a inadequação dos regulamentos de criptomoedas. Ele afirmou que eles estão significativamente atrasados ou quase nenhuma atividade ilícita relacionada a criptos. Além disso, observou que o crime organizado explora estas lacunas regulamentares, explorando vulnerabilidades e fragilidades do sistema, o que representa um sério desafio para as autoridades policiais. De acordo com ele, apesar do aumento dos esforços de fiscalização globalmente, o Tether continua sendo um favorito para movimentar fundos entre grupos criminosos, incluindo alguns cassinos especializados em lidar com transações Tether.
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As Nações Unidas alertam sobre esta altcoin: ecossistema criminoso!
De acordo com um relatório recente da ONU, o Tether, um importante player no mundo do Bitcoin e altcoin, está se tornando a ferramenta ideal para lavadores de dinheiro e golpistas no Sudeste Asiático. O relatório, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, destaca o aumento alarmante de golpes, especialmente a famigerada tática de "abate de porcos" envolvendo falsas conexões românticas Enquanto isso, à medida que o cenário das criptomoedas evolui, as redes criminosas estão se aproveitando da velocidade do Tether e das transações irreversíveis, criando um sistema bancário paralelo. Notavelmente, a ONU alerta para um ecossistema criminoso sobrecarregado e enfatiza a necessidade urgente de regulamentações de criptomoedas.
Tether, a parte de trás da altcoin USDT, é popular entre os criminosos
De acordo com um relatório recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a Tether, a principal plataforma de criptomoedas do mundo, se viu no epicentro do aumento da atividade ilegal, especialmente no Sudeste Asiático. Isso inclui uma tendência preocupante conhecida como "abate de porcos", uma tática na qual os golpistas criam falsas conexões românticas para explorar as vítimas emocional e financeiramente. Enquanto isso, o relatório da ONU destaca um aumento alarmante na lavagem de dinheiro complexa e de alta velocidade, incluindo o Tether em particular.
Tether facilita transações "rápidas" e "irreversíveis"
Além disso, o relatório sublinha que as plataformas de jogo online, especialmente as ilegais, se destacam como ferramentas populares na lavagem de dinheiro baseada em criptomoedas. A altcoin da Tether, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, facilita transações rápidas e irreversíveis no blockchain. Enquanto isso, de acordo com a promotora criminal Erin West, o Tether é o mecanismo preferido para atividades ilegais devido à sua velocidade e transações irreversíveis. Ele observou que a incapacidade de retirar transações torna o Tether uma ferramenta atraente para criminosos e cria desafios para as agências de aplicação da lei no rastreamento e recuperação de fundos ilícitos.
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