Alegação de lavagem de dinheiro de criptomoeda no valor de 67 milhões de dólares

O Departamento de Justiça dos EUA acusou Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times, com sede em Nova York, de lavagem de dinheiro de US $ 67 milhões por meio de criptomoeda.

Guan supostamente dirigia a equipe "Make Money Online" (MMO) do Epoch Times, que foi acusada de comprar "dezenas de milhões" de dólares em produtos do crime usando criptomoedas com um desconto de 70% a 80% De acordo com a acusação, isso inclui benefícios de seguro-desemprego obtidos ilegalmente para dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram transferidos para contas bancárias associadas ao Epoch Times por outros participantes que abriram várias contas usando informações pessoais roubadas de membros do MMO. Alega-se que esse plano ocorreu desde 2020 até o mês passado.

O CFO do Epoch Times está em apuros

O procurador-geral dos EUA, Damian Williams, [Guan]Ele disse: 'conspirou com outros para lavar dezenas de milhões de dólares em criptomoedas provenientes de fraudes em subsídios de desemprego e outras receitas criminosas, visando beneficiar a si mesmo, sua empresa de mídia e suas afiliadas'.

De acordo com um comunicado do Ministério da Justiça, a receita anual da empresa de mídia aumentou aproximadamente 410% desde o início do plano. Williams alegou que Guan mentiu sobre a origem dos fundos do banco, afirmando que provinham de doações legítimas à empresa de mídia.

O executivo de mídia de 61 anos está agora acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, que pode resultar em até 20 anos de prisão, e dois crimes de fraude bancária, cada um dos quais pode resultar em até 30 anos de prisão. Fundado em 2000, o Epoch Times, de acordo com seu site, atualmente fornece serviços de mídia noticiosa em 22 idiomas em 36 regiões. O escritório de advocacia afirmou que as acusações não têm relação com as atividades de coleta de notícias da publicação.

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