A FinCEN dos EUA emitiu alertas sobre essas 4 criptomoedas!

O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) chamou a atenção para o aumento do uso de várias criptomoedas para apoiar o tráfico de drogas no México. O FinCEN emitiu um aviso atualizado para as empresas financeiras dos EUA, alertando sobre o que devem observar no tráfico ilegal de fentanil, incluindo o uso de moedas criptográficas específicas. O FinCEN mencionou quatro tokens: Bitcoin, Ethereum, Monero e Tether.

FinCEN: Pagamentos de drogas são feitos com BTC, ETH, XMR, USDT!

De acordo com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, os cartéis de drogas no México estão usando várias criptomoedas populares para comprar os ingredientes necessários para produzir fentanil, uma droga perigosa. Nesse contexto, o FinCEN fez referência ao uso de Bitcoin e outras criptomoedas em uma orientação atualizada na quinta-feira. De acordo com a orientação atualizada do FinCEN, o objetivo é alertar as instituições financeiras dos EUA sobre as redes de cartéis que fabricam essa droga perigosa e que estão cada vez mais comprando produtos químicos e equipamentos de produção de precursor de fentanil de fornecedores com sede na China e fazendo pagamentos em criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) e Tether (USDT).

De acordo com o aviso, os pagamentos geralmente terminam nas carteiras de criptomoedas mantidas por empresas de criptomoedas de fornecedores chineses, às vezes também por meio de um intermediário de transferência de dinheiro secundário. As novas advertências que atualizam uma orientação do FinCEN de 2019 refletem os problemas já surgidos em sanções e processos criminais impostos pelas autoridades dos EUA.

FCA, deteve duas pessoas relacionadas a um negócio ilegal de criptomoedas no valor de 1 bilhão de libras

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e a polícia de Londres libertaram duas pessoas detidas por suspeita de gerir um negócio ilegal de criptomoedas. De acordo com a FCA, acredita-se que mais de 1 bilhão de libras em ativos de criptomoedas não registrados tenham sido negociados por meio desse negócio. A FCA fez buscas em escritórios e em duas residências londrinas associadas a estes dois indivíduos, tendo a polícia apreendido vários dispositivos digitais durante as buscas. Inquérito em curso, e a FCA não quer fornecer mais detalhes.

Desde janeiro de 2021, os serviços de ativos criptográficos devem estar registrados na FCA. No entanto, apenas 44 empresas cumpriram esse requisito. Durante a investigação, o Reino Unido concedeu poderes para apreender e congelar ativos criptográficos e relacionados a criptomoedas. O diretor executivo da FCA destacou o papel crucial da FCA em manter o dinheiro sujo afastado do sistema financeiro e afirmou que farão o máximo para impedir atividades ilegais das empresas de criptomoedas. Diz-se que a FCA está mais focada em seus poderes sancionatórios.

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