Trump libertou o Cérebro Cripto da Rússia: A Caixa Preta do BTC-e está de volta! - Boletim Koin

Os EUA libertaram o ex-operador da bolsa BTC-e, Alexander Vinnik, no âmbito de uma troca de prisioneiros com a Rússia, permitindo o retorno do professor americano Marc Fogel ao país.

Vinnik, foi preso na Grécia em 2017 e foi acusado de lavagem de dinheiro através da exchange de criptomoedas BTC-e ao ser entregue aos EUA. Promotores americanos alegaram que ele ajudou traficantes de drogas, hackers e outros criminosos cibernéticos ao usar a exchange em transferências ilegais de fundos. Em 2024, Vinnik concordou em se declarar culpado de conspiração de lavagem de dinheiro, podendo enfrentar uma sentença de até 20 anos de prisão. No entanto, após negociações entre Washington e Moscou, Vinnik foi libertado e entregue à Rússia.

O escândalo da BTC-e: um centro de lavagem de dinheiro?

BTC-e, um câmbio de criptomoedas que operou entre 2011 e 2017 e atendeu a mais de 1 milhão de clientes. Enquanto se diz que a plataforma tinha um volume de negociação superior a 9 bilhões de dólares, autoridades americanas alegaram que o BTC-e foi usado por organizações criminosas para lavagem de dinheiro e transferências de fundos ilegais. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a bolsa foi usada para lavar receitas de Bitcoin obtidas ilegalmente no valor de (BTC) e causou um prejuízo de 121 milhões de dólares.

O nome de Vinnik surgiu no passado em trocas de prisioneiros entre os EUA e a Rússia, mas, apesar das pressões do Kremlin, não houve progresso. No entanto, as negociações recentes resultaram na retorno de Vinnik para a Rússia.

A Rússia tem vindo a solicitar a extradição de Vinnik há muito tempo e queria que ele fosse julgado na Rússia. Segundo especialistas, o governo de Moscovo considera que as informações e ligações às criptomoedas detidas por Vinnik são importantes. Por esse motivo, o Kremlin já tentou várias vezes libertá-lo no passado.