O Ministério das Finanças e da Fazenda está se preparando para tomar medidas para impedir o uso de criptomoedas em apostas ilegais e fraudes na Turquia. De acordo com informações da Anadolu Ajansı, o ministério solicitará que sejam aplicados controles e supervisões adicionais nas bolsas para prevenir a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas através de criptomoedas.
Fonte, objetivo e descrição…
O ministério tornará obrigatório que as plataformas de criptomoeda forneçam informações sobre a origem das transações que intermediam e os motivos das transferências. Na verdade, será necessário que o usuário que realiza a transação também escreva um texto de informação de pelo menos 20 caracteres na parte de descrição.
Limite de tempo de 48 horas…
Novamente, por causa da mesma razão, será estabelecido um limite de tempo para os saques de criptomoedas que não estão sujeitos à regra de viagem (travel rule). O objetivo é que as transações sejam realizadas pelo menos 48 horas após o pedido do cliente. Se uma criptomoeda estiver sendo retirada de uma conta pela primeira vez, esse prazo poderá ser estendido para até 72 horas.
Limitação de montante para stablecoins
Para evitar que fundos suspeitos saiam do sistema, as stablecoins também estarão sob escrutínio. Recentemente, em todo o mundo, especialmente nos EUA, estão sendo tomadas medidas regulatórias em relação às stablecoins, e haverá restrições à retirada desses tipos de criptomoedas da plataforma. O objetivo é estabelecer um limite diário de 3 mil e um limite mensal de 50 mil dólares para transferências de stablecoins.
Se a bolsa e a plataforma relevantes cumprirem completamente os requisitos da regra de viagem, esses números podem dobrar.
Şimşek: Estamos a preservar o espaço legítimo
O Ministro das Finanças e da Fazenda, Mehmet Şimşek, que fez declarações sobre o assunto, afirmou que não foram impostas restrições à área legítima e disse o seguinte:
“Queremos impedir a transferência rápida de receitas de crime para o exterior, através de regulamentações que assegurem a supervisão das operações de ativos, de acordo com a natureza do ecossistema de criptomoedas. O espaço para atividades legítimas de criptomoedas é mantido. Por exemplo, as transferências de criptomoedas realizadas por usuários que atuam como provedores de liquidez, formadores de mercado ou que realizam arbitragem entre mercados, e que documentam a origem dos fundos de operação nesse âmbito, poderão ser realizadas sem limites, sob a responsabilidade e supervisão das plataformas relevantes.”
O relâmpago também afirmou que pode ser aplicada uma penalização administrativa às plataformas que não cumpram as novas regulamentações, além de que podem ser tomadas medidas como a não concessão de licenças ou a revogação de licenças.
Publicado: 24 de Junho de 2025 12:34Última Atualização: 24 de Junho de 2025 12:43
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O ministério está a pedir um controle rigoroso para as exchanges de criptomoedas.
O Ministério das Finanças e da Fazenda está se preparando para tomar medidas para impedir o uso de criptomoedas em apostas ilegais e fraudes na Turquia. De acordo com informações da Anadolu Ajansı, o ministério solicitará que sejam aplicados controles e supervisões adicionais nas bolsas para prevenir a lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas através de criptomoedas.
Fonte, objetivo e descrição…
O ministério tornará obrigatório que as plataformas de criptomoeda forneçam informações sobre a origem das transações que intermediam e os motivos das transferências. Na verdade, será necessário que o usuário que realiza a transação também escreva um texto de informação de pelo menos 20 caracteres na parte de descrição.
Limite de tempo de 48 horas…
Novamente, por causa da mesma razão, será estabelecido um limite de tempo para os saques de criptomoedas que não estão sujeitos à regra de viagem (travel rule). O objetivo é que as transações sejam realizadas pelo menos 48 horas após o pedido do cliente. Se uma criptomoeda estiver sendo retirada de uma conta pela primeira vez, esse prazo poderá ser estendido para até 72 horas.
Limitação de montante para stablecoins
Para evitar que fundos suspeitos saiam do sistema, as stablecoins também estarão sob escrutínio. Recentemente, em todo o mundo, especialmente nos EUA, estão sendo tomadas medidas regulatórias em relação às stablecoins, e haverá restrições à retirada desses tipos de criptomoedas da plataforma. O objetivo é estabelecer um limite diário de 3 mil e um limite mensal de 50 mil dólares para transferências de stablecoins.
Se a bolsa e a plataforma relevantes cumprirem completamente os requisitos da regra de viagem, esses números podem dobrar.
Şimşek: Estamos a preservar o espaço legítimo
O Ministro das Finanças e da Fazenda, Mehmet Şimşek, que fez declarações sobre o assunto, afirmou que não foram impostas restrições à área legítima e disse o seguinte:
“Queremos impedir a transferência rápida de receitas de crime para o exterior, através de regulamentações que assegurem a supervisão das operações de ativos, de acordo com a natureza do ecossistema de criptomoedas. O espaço para atividades legítimas de criptomoedas é mantido. Por exemplo, as transferências de criptomoedas realizadas por usuários que atuam como provedores de liquidez, formadores de mercado ou que realizam arbitragem entre mercados, e que documentam a origem dos fundos de operação nesse âmbito, poderão ser realizadas sem limites, sob a responsabilidade e supervisão das plataformas relevantes.”
O relâmpago também afirmou que pode ser aplicada uma penalização administrativa às plataformas que não cumpram as novas regulamentações, além de que podem ser tomadas medidas como a não concessão de licenças ou a revogação de licenças.
Publicado: 24 de Junho de 2025 12:34Última Atualização: 24 de Junho de 2025 12:43