A Europol e a polícia espanhola juntaram-se para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia transnacional, envolvendo um montante superior a 20 milhões de euros.
Notícias da Mars Finance, segundo o Cryptoslate, as autoridades espanholas, em colaboração com a Europol, desmantelaram um grande esquema de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia transnacional. Esta organização criminosa lavou dinheiro para grupos criminosos da China e da região árabe através de transações de criptomoeda, com um montante envolvido superior a 20 milhões de euros. Sabe-se que a operação realizou buscas em 14 locais, resultando na prisão de 17 suspeitos, dos quais 15 estão detidos aguardando julgamento. As autoridades apreenderam mais de 205 mil euros em dinheiro, ativos digitais no valor de 183 mil euros, 18 carros de luxo e propriedades avaliadas em cerca de 2,5 milhões de euros.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
A Europol e a polícia espanhola juntaram-se para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia transnacional, envolvendo um montante superior a 20 milhões de euros.
Notícias da Mars Finance, segundo o Cryptoslate, as autoridades espanholas, em colaboração com a Europol, desmantelaram um grande esquema de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia transnacional. Esta organização criminosa lavou dinheiro para grupos criminosos da China e da região árabe através de transações de criptomoeda, com um montante envolvido superior a 20 milhões de euros. Sabe-se que a operação realizou buscas em 14 locais, resultando na prisão de 17 suspeitos, dos quais 15 estão detidos aguardando julgamento. As autoridades apreenderam mais de 205 mil euros em dinheiro, ativos digitais no valor de 183 mil euros, 18 carros de luxo e propriedades avaliadas em cerca de 2,5 milhões de euros.