Camboja opera um império de fraudes de 19 bilhões de USD graças às criptomoedas

Um relatório recente revelou que os líderes seniores no Camboja estão sendo envolvidos em uma economia global de fraude operada por meio de criptomoedas, com uma conexão direta a redes de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares e plataformas projetadas para evitar a supervisão.

De acordo com um relatório divulgado em 16 de maio pela Humanity Research Consultancy (HRC) – uma organização que trabalha contra o tráfico de pessoas – membros seniores do Partido Popular do Camboja (CPP) supostamente ajudado e lucrado com redes de fraude transnacionais que dependem de trabalho forçado e criptomoedas difíceis de rastrear.

O relatório especial destaca o papel do grupo Huione Group, descrito como "infraestrutura crítica" em uma indústria de fraudes "verticalmente integrada" — atualmente com um tamanho de até 19 bilhões de dólares por ano, equivalente a 60% do PIB do Camboja.

A empresa Huione Pay no Camboja, filial do Grupo Huione "O Camboja tem potencial para se tornar o ponto focal global de novos modelos de fraudes transnacionais até 2025", segundo Jacob Sims — autor do relatório e atualmente acadêmico visitante no Centro da Ásia da Universidade de Harvard.

Sims acusou o governo do Camboja de "sistematizar e silenciosamente" facilitar redes criminosas por trás de complexos de fraudes, tráfico de pessoas e sistemas de pagamento em criptomoedas.

Uma das figuras nomeadas é Hun To - primo do primeiro-ministro Hun Manet - que atualmente ocupa um cargo no conselho do Huione Group, a empresa-mãe da Huione Guarantee, uma plataforma de custódia que opera no Telegram. De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, mais de US$ 4 bilhões circularam pela plataforma desde 2021. O HRC também nomeou o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, Sar Sokha, como coinvestidor em um dos maiores complexos fraudulentos do Camboja.

Hun To (deve) ser primo do Primeiro-Ministro do Camboja Hun Manet (entre) | Foto do Facebook: Hun To Hun To anteriormente dividia seu tempo entre o Camboja e a Austrália.

Camboja – ponto quente global de fraudes em criptomoedas

A descoberta da HRC coincide com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicado no mês passado, alertando que a infraestrutura de fraude da região do Sudeste Asiático está se espalhando para a África, Oriente Médio e América Latina.

O Camboja é especificamente mencionado como um elo importante neste processo de expansão, à medida que as gangues criminosas transferem suas atividades de Sihanoukville e Phnom Penh para províncias rurais como Koh Kong, Bavet e Pursat, onde novos complexos de fraudes começaram a ser construídos em grande escala desde 2022.

A HRC cita o relatório de janeiro da empresa de análise de blockchain Elliptic, que afirma que a Huione lançou sua própria stablecoin, ajudando a expandir a capacidade de processar pagamentos ilegais sem passar pelo sistema financeiro tradicional.

“A escala dessas atividades faz do Camboja um ponto quente global para fraudes baseadas em criptomoeda”, disse Deddy Lavid, CEO da plataforma de análise blockchain Cyvers.

Recentemente, o Telegram proibiu vários canais e contas relacionadas ao Haowang Guarantee — o novo nome do Huione Guarantee — alegando violação das regras relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro.

O que é "estelionato de abate de porcos"?

Huione Guarantee tornou-se o centro da atividade de lavagem de dinheiro proveniente de esquemas de fraudes amorosas, investimentos em criptomoedas falsas e, especialmente, de casos de "fraude de abate de porcos" — uma forma de atacar vítimas em todo o mundo.

O golpe do porco é quando o golpista cria confiança com a vítima através de uma relação amorosa ou de negócios falsa, e depois a engana para investir uma grande quantia de dinheiro com base em informações falsas.

"É uma pena que a forma de uso de criptomoedas como método de retirada final em golpes de abate de porcos seja atualmente muito comum, devido às características inerentes das criptomoedas: anonimato, facilidade de transferência através de fronteiras e ausência de controle centralizado," disse o Sr. Lavid ao site Decrypt.

Vương Tiễn