O Tesouro dos EUA sancionou a Funnull Technology Inc. e o seu administrador, Liu Lizhi, por permitir mais de 200 milhões de dólares em fraudes cripto de "abate de porcos".
Funnull ajudou esses golpes revendendo endereços IP em massa para hospedar sites de golpes.
Liu Lizhi, um nacional chinês e administrador da Funnull, é considerado o cérebro deste esquema de fraude.
Duas carteiras de criptomoedas ligadas à Funnull foram sancionadas, e a empresa está supostamente conectada à maior rede de fraude "Triad Nexus".
Esta ação faz parte de uma grande repressão do governo dos EUA ao cibercrime.
O governo dos EUA está a intensificar a repressão ao cibercrime, desta vez com os olhos postos numa empresa de tecnologia baseada nas Filipinas.
No dia 30 de maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra a Funnull Technology Inc. e seu administrador, Liu Lizhi.
Funnill e Lizhi foram alegadamente os mentores que permitiram que maus actores realizassem fraudes baseadas em criptomoedas conhecidas como "pig butchering".
De acordo com a OFAC, essas fraudes já custaram aos americanos mais de 200 milhões de dólares, e o número real pode ser ainda maior.
O Que É O Abate de Porcos?
Este tipo de golpe é nomeado após a prática de engordar um porco antes do abate. São esquemas elaborados onde os golpistas constroem relacionamentos emocionais com os seus alvos antes de os arruinar financeiramente.
As vítimas são frequentemente abordadas em aplicativos de namoro ou redes sociais por golpistas que se fazem passar por amigos ou interesses românticos.
Uma vez que uma relação é formada, o golpista apresenta à vítima a ideia de investir em cripto através de uma plataforma aparentemente legítima.
No entanto, estas plataformas são completamente controladas pelos golpistas.
Uma vez que a vítima conecta as suas wallets, as suas wallets são esvaziadas, e às vezes são roubados centenas de milhares de dólares em um único golpe.
Como a Funnull Ajudou a Alimentar a Fraude?
De acordo com o OFAC, a Funnull Technology foi uma das principais fontes de apoio para golpistas e ajudou esses cibercriminosos a encontrar as ferramentas que usaram para enganar e defraudar vítimas.
A Funnull terá comprado em grande quantidade endereços IP de provedores de nuvem respeitáveis e revendê-los-á a fraudadores.
Esses IPs foram usados para hospedar plataformas de investimento falsas, sites de phishing e portais de jogos online que imitavam a aparência e a sensação de serviços reais.
Mais preocupante, Funnull é acusado de manipular repositórios de código aberto usados por desenvolvedores web.
De acordo com o Departamento do Tesouro, este código adulterado redirecionaria os usuários de plataformas legítimas para sites de golpe, tudo sem que o desenvolvedor ou o usuário percebessem. Isso tornou quase impossível para os usuários comuns distinguir entre um site seguro e um site de golpe.
O Homem Por Trás da Cortina
O OFAC também alega que Liu Lizhi, um cidadão chinês, foi o mentor da empresa de golpistas.
Como administrador da Funnull, Liu era responsável pela gestão das operações internas da empresa.
Os investigadores afirmam que ele mantinha registos detalhados das tarefas dos funcionários, incluindo configurações de nomes de domínio e geria ativamente a infraestrutura da fraude.
Como resultado das ações da OFAC, tanto Liu quanto Funnull foram incluídos na lista de Nacionais Designados Especialmente e Pessoas Bloqueadas (SDN).
Isto significa que todos os ativos que detêm dentro da jurisdição dos EUA estão agora congelados, e indivíduos/empresas dos EUA estão proibidos de fazer negócios com eles.
Carteiras e a Rede Triad Nexus
Juntamente com a empresa e o seu administrador, o OFAC também sancionou duas carteiras de criptomoedas ligadas à Funnull.
Estas carteiras, de acordo com a Chainalysis, foram usadas para receber pagamentos de outros cibercriminosos pelos ferramentas de golpe que a Funnull forneceu.
A investigação também ligou Funnull a uma rede de fraude maior, conhecida como Triad Nexus.
Este grupo foi responsável por mais de 200.000 nomes de host de golpe únicos, a maioria dos quais impersonava serviços de negociação de criptomoedas reais.
O FBI já tinha recebido relatórios sobre muitas dessas plataformas falsas antes da intervenção do OFAC.
A Chainalysis descreveu as operações da Funnull como um "alvo de alto valor" devido à grande escala de suas operações.
Parte de uma Ação Mais Ampla contra o Cibercrime
Esta não é a primeira ação do OFAC contra cibercriminosos, e provavelmente não será a última.
No início deste ano, o Tesouro dos EUA sancionou a Evil Corp, um sindicato de cibercrime baseado na Rússia, responsável por ransomware e roubo financeiro.
Ele também foi atrás de Behrouz Parsarad, o operador do mercado da dark-web para drogas chamado Nemesis.
Finalmente, o OFAC também sancionou várias carteiras de criptomoedas baseadas em Tron ligadas aos rebeldes Houthi apoiados pelo Irão, que utilizam a blockchain para contornar sanções.
Michael Faulkender, Secretário Adjunto do Tesouro, destacou a importância de direcionar os facilitadores, não apenas os golpistas.
No geral, o Departamento do Tesouro confirmou que vítimas nos EUA de fraudes ligadas a sites relacionados com a Funnull relataram perdas de mais de 200 milhões de dólares, com uma perda individual média de 150.000 dólares.
Ainda assim, as autoridades alertam que os danos reais podem ser muito piores.
Muitas vítimas nunca se apresentam, seja porque não percebem que foram enganadas ou porque estão muito envergonhadas para denunciar o crime.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
EUA sancionam empresa filipina por trás de golpes de Cripto ‘Pig Butchering’ de $200M
Principais Conclusões
O governo dos EUA está a intensificar a repressão ao cibercrime, desta vez com os olhos postos numa empresa de tecnologia baseada nas Filipinas.
No dia 30 de maio, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra a Funnull Technology Inc. e seu administrador, Liu Lizhi.
Funnill e Lizhi foram alegadamente os mentores que permitiram que maus actores realizassem fraudes baseadas em criptomoedas conhecidas como "pig butchering".
De acordo com a OFAC, essas fraudes já custaram aos americanos mais de 200 milhões de dólares, e o número real pode ser ainda maior.
O Que É O Abate de Porcos?
Este tipo de golpe é nomeado após a prática de engordar um porco antes do abate. São esquemas elaborados onde os golpistas constroem relacionamentos emocionais com os seus alvos antes de os arruinar financeiramente.
As vítimas são frequentemente abordadas em aplicativos de namoro ou redes sociais por golpistas que se fazem passar por amigos ou interesses românticos.
Uma vez que uma relação é formada, o golpista apresenta à vítima a ideia de investir em cripto através de uma plataforma aparentemente legítima.
No entanto, estas plataformas são completamente controladas pelos golpistas.
Uma vez que a vítima conecta as suas wallets, as suas wallets são esvaziadas, e às vezes são roubados centenas de milhares de dólares em um único golpe.
Como a Funnull Ajudou a Alimentar a Fraude?
De acordo com o OFAC, a Funnull Technology foi uma das principais fontes de apoio para golpistas e ajudou esses cibercriminosos a encontrar as ferramentas que usaram para enganar e defraudar vítimas.
A Funnull terá comprado em grande quantidade endereços IP de provedores de nuvem respeitáveis e revendê-los-á a fraudadores.
Esses IPs foram usados para hospedar plataformas de investimento falsas, sites de phishing e portais de jogos online que imitavam a aparência e a sensação de serviços reais.
Mais preocupante, Funnull é acusado de manipular repositórios de código aberto usados por desenvolvedores web.
De acordo com o Departamento do Tesouro, este código adulterado redirecionaria os usuários de plataformas legítimas para sites de golpe, tudo sem que o desenvolvedor ou o usuário percebessem. Isso tornou quase impossível para os usuários comuns distinguir entre um site seguro e um site de golpe.
O Homem Por Trás da Cortina
O OFAC também alega que Liu Lizhi, um cidadão chinês, foi o mentor da empresa de golpistas.
Como administrador da Funnull, Liu era responsável pela gestão das operações internas da empresa.
Os investigadores afirmam que ele mantinha registos detalhados das tarefas dos funcionários, incluindo configurações de nomes de domínio e geria ativamente a infraestrutura da fraude.
Como resultado das ações da OFAC, tanto Liu quanto Funnull foram incluídos na lista de Nacionais Designados Especialmente e Pessoas Bloqueadas (SDN).
Isto significa que todos os ativos que detêm dentro da jurisdição dos EUA estão agora congelados, e indivíduos/empresas dos EUA estão proibidos de fazer negócios com eles.
Carteiras e a Rede Triad Nexus
Juntamente com a empresa e o seu administrador, o OFAC também sancionou duas carteiras de criptomoedas ligadas à Funnull.
Estas carteiras, de acordo com a Chainalysis, foram usadas para receber pagamentos de outros cibercriminosos pelos ferramentas de golpe que a Funnull forneceu.
A investigação também ligou Funnull a uma rede de fraude maior, conhecida como Triad Nexus.
Este grupo foi responsável por mais de 200.000 nomes de host de golpe únicos, a maioria dos quais impersonava serviços de negociação de criptomoedas reais.
O FBI já tinha recebido relatórios sobre muitas dessas plataformas falsas antes da intervenção do OFAC.
A Chainalysis descreveu as operações da Funnull como um "alvo de alto valor" devido à grande escala de suas operações.
Parte de uma Ação Mais Ampla contra o Cibercrime
Esta não é a primeira ação do OFAC contra cibercriminosos, e provavelmente não será a última.
No início deste ano, o Tesouro dos EUA sancionou a Evil Corp, um sindicato de cibercrime baseado na Rússia, responsável por ransomware e roubo financeiro.
Ele também foi atrás de Behrouz Parsarad, o operador do mercado da dark-web para drogas chamado Nemesis.
Finalmente, o OFAC também sancionou várias carteiras de criptomoedas baseadas em Tron ligadas aos rebeldes Houthi apoiados pelo Irão, que utilizam a blockchain para contornar sanções.
Michael Faulkender, Secretário Adjunto do Tesouro, destacou a importância de direcionar os facilitadores, não apenas os golpistas.
No geral, o Departamento do Tesouro confirmou que vítimas nos EUA de fraudes ligadas a sites relacionados com a Funnull relataram perdas de mais de 200 milhões de dólares, com uma perda individual média de 150.000 dólares.
Ainda assim, as autoridades alertam que os danos reais podem ser muito piores.
Muitas vítimas nunca se apresentam, seja porque não percebem que foram enganadas ou porque estão muito envergonhadas para denunciar o crime.
Aviso: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.