Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas da indústria e editores experientes. Divulgação de anúncios
O Ministério das Finanças da Turquia lançou novas regras esta semana para impedir a lavagem de dinheiro através de transações em criptomoedas. Os usuários agora têm que inserir uma nota de transferência de pelo menos 20 caracteres explicando o motivo pelo qual estão movendo fundos.
Ao mesmo tempo, as plataformas devem coletar provas claras de onde veio o dinheiro. Esses passos vêm na sequência do aumento do uso de criptomoedas na Turquia, impulsionado pela alta inflação e uma moeda instável.
Leitura Relacionada: 21 Anos Depois: Michael Saylor Vê o Bitcoin a $21 Milhões—Detalhes## Novas Regras de Transferência Entram em Vigor
De acordo com o Ministério das Finanças e do Tesouro, cada transferência de cripto precisa de uma nota que tenha pelo menos 20 caracteres. Os utilizadores devem dizer para que é a transferência. Os Prestadores de Serviços de Ativos Cripto, ou CASPs, irão pedir documentos e detalhes para mostrar de onde vieram os fundos. O objetivo é tornar mais difícil para os maus atores esconderem ganhos ilícitos em milhares de transações todos os dias.
Atrasos na Retirada Para Combater o Crime?
Com base em relatórios de oficiais, os primeiros levantamentos enfrentarão um período de espera de 72 horas. Depois disso, qualquer levantamento que não cumpra a "regra de viagem" do GAFI será atrasado por pelo menos 48 horas. O objetivo é simples. Dar aos investigadores uma janela para verificar se os fundos provêm de apostas ilegais ou fraude online antes de desaparecerem.
Capitalização total do mercado de criptomoedas em $3.24 trilhões no gráfico diário: TradingView
A Turquia Define Limites Para Movimentos de Moeda Estável
As autoridades vão limitar as transferências de stablecoins a $3,000 por dia e $50,000 por mês. As plataformas que seguirem completamente as verificações da regra de viagem podem duplicar os limites dos seus utilizadores para $6,000 diariamente e $100,000 mensalmente. Este sistema em camadas empurra as trocas para uma maior conformidade sem excluir pequenos traders que movimentam quantias modestas.
Os utilizadores ativos em criação de mercado, provisão de liquidez ou arbitragem entre mercados podem ignorar alguns dos controlos mais rigorosos se apresentarem prova de fundos limpos. Devem operar através de plataformas licenciadas e fornecer documentos claros. Esta isenção reconhece que os traders profissionais aumentam o volume e mantêm os preços estáveis.
A Turquia está lançando novas regras de criptomoeda para conter dinheiro sujo. Imagem: Nordic Monitor.
Penalizações Para Plataformas Que Não Cumpram
O Ministro das Finanças e do Tesouro, Mehmet Şimşek, alertou que qualquer CASP que ignorar as novas regras pode enfrentar pesadas multas, negação de licença ou até mesmo cancelamento. As plataformas precisarão de equipas KYC mais robustas e novos sistemas de software para etiquetar transferências com notas e verificar fontes. As pequenas empresas podem ter dificuldades com o custo adicional.
Leitura Relacionada: O Bitcoin Enfrenta a Tempestade Irão-Israel Melhor do Que os Melhores de Wall Street—Analista### Um Ato de Equilíbrio Para o Futuro das Cryptomoedas
A adoção de criptomoedas na Turquia está entre as mais altas do mundo. As autoridades não querem desacelerar o crescimento. Eles argumentam que essas medidas protegem os usuários honestos, enquanto dificultam bastante a exploração do mercado por criminosos.
À medida que as regras entram em vigor, as bolsas de valores nacionais correrão para atualizar os seus sistemas. Os traders podem resmungar sobre a papelada extra e os tempos de espera. No entanto, muitos acreditam que as verificações adicionais darão às instituições e aos grandes investidores mais confiança para participar.
Imagem em destaque da Chainalysis, gráfico da TradingView
Processo Editorial para bitcoinist é centrado na entrega de conteúdo minuciosamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões de sourcing rigorosos, e cada página passa por uma revisão diligente pela nossa equipe de especialistas em tecnologia e editores experientes. Este processo garante a integridade, relevância e valor do nosso conteúdo para os nossos leitores.
Ver original
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Turquia Aperta Controle Sobre Cripto Para Frustrar Lavadores de Dinheiro
Ao mesmo tempo, as plataformas devem coletar provas claras de onde veio o dinheiro. Esses passos vêm na sequência do aumento do uso de criptomoedas na Turquia, impulsionado pela alta inflação e uma moeda instável.
Leitura Relacionada: 21 Anos Depois: Michael Saylor Vê o Bitcoin a $21 Milhões—Detalhes## Novas Regras de Transferência Entram em Vigor
De acordo com o Ministério das Finanças e do Tesouro, cada transferência de cripto precisa de uma nota que tenha pelo menos 20 caracteres. Os utilizadores devem dizer para que é a transferência. Os Prestadores de Serviços de Ativos Cripto, ou CASPs, irão pedir documentos e detalhes para mostrar de onde vieram os fundos. O objetivo é tornar mais difícil para os maus atores esconderem ganhos ilícitos em milhares de transações todos os dias.
Atrasos na Retirada Para Combater o Crime?
Com base em relatórios de oficiais, os primeiros levantamentos enfrentarão um período de espera de 72 horas. Depois disso, qualquer levantamento que não cumpra a "regra de viagem" do GAFI será atrasado por pelo menos 48 horas. O objetivo é simples. Dar aos investigadores uma janela para verificar se os fundos provêm de apostas ilegais ou fraude online antes de desaparecerem.
Capitalização total do mercado de criptomoedas em $3.24 trilhões no gráfico diário: TradingView
A Turquia Define Limites Para Movimentos de Moeda Estável
As autoridades vão limitar as transferências de stablecoins a $3,000 por dia e $50,000 por mês. As plataformas que seguirem completamente as verificações da regra de viagem podem duplicar os limites dos seus utilizadores para $6,000 diariamente e $100,000 mensalmente. Este sistema em camadas empurra as trocas para uma maior conformidade sem excluir pequenos traders que movimentam quantias modestas.
Os utilizadores ativos em criação de mercado, provisão de liquidez ou arbitragem entre mercados podem ignorar alguns dos controlos mais rigorosos se apresentarem prova de fundos limpos. Devem operar através de plataformas licenciadas e fornecer documentos claros. Esta isenção reconhece que os traders profissionais aumentam o volume e mantêm os preços estáveis.
A Turquia está lançando novas regras de criptomoeda para conter dinheiro sujo. Imagem: Nordic Monitor.
Penalizações Para Plataformas Que Não Cumpram
O Ministro das Finanças e do Tesouro, Mehmet Şimşek, alertou que qualquer CASP que ignorar as novas regras pode enfrentar pesadas multas, negação de licença ou até mesmo cancelamento. As plataformas precisarão de equipas KYC mais robustas e novos sistemas de software para etiquetar transferências com notas e verificar fontes. As pequenas empresas podem ter dificuldades com o custo adicional.
Leitura Relacionada: O Bitcoin Enfrenta a Tempestade Irão-Israel Melhor do Que os Melhores de Wall Street—Analista### Um Ato de Equilíbrio Para o Futuro das Cryptomoedas
A adoção de criptomoedas na Turquia está entre as mais altas do mundo. As autoridades não querem desacelerar o crescimento. Eles argumentam que essas medidas protegem os usuários honestos, enquanto dificultam bastante a exploração do mercado por criminosos.
À medida que as regras entram em vigor, as bolsas de valores nacionais correrão para atualizar os seus sistemas. Os traders podem resmungar sobre a papelada extra e os tempos de espera. No entanto, muitos acreditam que as verificações adicionais darão às instituições e aos grandes investidores mais confiança para participar.
Imagem em destaque da Chainalysis, gráfico da TradingView