CoinVoice latest news, according to Cointelegraph, a victim of a criptomoeda "Scams de pig-butchering" Michael Zidell has sued Citibank in the federal court of Manhattan, accusing the bank of ignoring warnings about suspicious transactions, which led him to be scammed out of 20 milhões de dólares. The complaint shows that Zidell transferred funds through 43 transactions to multiple bank accounts controlled by the scammers, with nearly 4 milhões de dólares transferred to the Citibank Guju Inc company account.
Este esquema de "Scams de pig-butchering" começou em 2023, quando o golpista disfarçado de comerciante "Carolyn Parker" induziu Zidell a investir em NFT através do Facebook. As queixas apontam que o Citibank não investigou transferências anormais de grandes quantias inteiras frequentes, violando as obrigações de monitoramento contra lavagem de dinheiro. Quando Zidell descobriu que a plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado repentinamente, os fundos já não podiam ser recuperados.
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Vítimas de um esquema de encriptação processam o Citibank, acusando-o de ignorar avisos que levaram à perda de 20 milhões de dólares.
CoinVoice latest news, according to Cointelegraph, a victim of a criptomoeda "Scams de pig-butchering" Michael Zidell has sued Citibank in the federal court of Manhattan, accusing the bank of ignoring warnings about suspicious transactions, which led him to be scammed out of 20 milhões de dólares. The complaint shows that Zidell transferred funds through 43 transactions to multiple bank accounts controlled by the scammers, with nearly 4 milhões de dólares transferred to the Citibank Guju Inc company account.
Este esquema de "Scams de pig-butchering" começou em 2023, quando o golpista disfarçado de comerciante "Carolyn Parker" induziu Zidell a investir em NFT através do Facebook. As queixas apontam que o Citibank não investigou transferências anormais de grandes quantias inteiras frequentes, violando as obrigações de monitoramento contra lavagem de dinheiro. Quando Zidell descobriu que a plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado repentinamente, os fundos já não podiam ser recuperados.