Esquema de Fraude Bancária em Massa Desmantelado Após Mulher Encontrada Com Mala Cheia de Cartões de Cidadão, Cartões de Crédito e Licenças de Condução Falsificadas: DOJ - The Daily Hodl
Uma mulher da Carolina do Norte foi condenada a mais de quatro anos de prisão por realizar um esquema de roubo de identidade e fraude bancária que lhe permitiu gastar dinheiro usando as informações pessoais das suas vítimas.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Jessica Bailey Sowell participou do esquema de março de 2023 a fevereiro de 2024.
Os registos judiciais mostram que ela criou documentos de identificação fraudulentos usando informações pessoais de identificação comprometidas (PII) que foram obtidas através de correio roubado, da internet e outras fontes.
Sowell então usou os documentos falsos em bancos, hotéis e lojas de varejo. Os investigadores descobriram que ela tinha cartas, cartões bancários e cheques pertencentes a pelo menos 26 vítimas de identidade.
A mulher de 32 anos foi apprehendida após um mandado de busca federal ser executado em um quarto de hotel onde ela estava hospedada.
Os investigadores encontraram uma mala contendo centenas de correios com vários nomes e endereços e outra mala com mercadorias etiquetadas de loja, dois diários manuscritos com os nomes e informações de crédito de vários indivíduos e 23 cartas de condução de diferentes estados que mostram a fotografia de Sowell e as PII das vítimas de roubo de identidade.
Eles também apreenderam do veículo de aluguel que Sowell estava usando um cartão de crédito em nome de uma vítima de roubo de identidade, recibos de bens que foram comprados usando o cartão de crédito da vítima, uma impressora de cartões de identidade, vários cartões de identidade em branco e adesivos holográficos.
Sowell, que é proibido de possuir armas de fogo, também manteve uma pistola Taurus G3 de 9mm no quarto do hotel.
Na segunda-feira, ela foi condenada a 57 meses de prisão seguidos de cinco anos de liberdade supervisionada por fraude bancária, roubo de identidade agravado e posse ilegal de uma arma de fogo. Ela também foi condenada a pagar restituição às suas vítimas no valor de 47.190,25 $.
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca o Ritmo – Inscreva-se para receber alertas por email entregues diretamente na sua caixa de entradaVerificar Ação de PreçoSurfar A Mistura Diária Hodl Imagem Gerada: Midjourney
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Esquema de Fraude Bancária em Massa Desmantelado Após Mulher Encontrada Com Mala Cheia de Cartões de Cidadão, Cartões de Crédito e Licenças de Condução Falsificadas: DOJ - The Daily Hodl
Uma mulher da Carolina do Norte foi condenada a mais de quatro anos de prisão por realizar um esquema de roubo de identidade e fraude bancária que lhe permitiu gastar dinheiro usando as informações pessoais das suas vítimas.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA, Distrito Ocidental da Carolina do Norte, Jessica Bailey Sowell participou do esquema de março de 2023 a fevereiro de 2024.
Os registos judiciais mostram que ela criou documentos de identificação fraudulentos usando informações pessoais de identificação comprometidas (PII) que foram obtidas através de correio roubado, da internet e outras fontes.
Sowell então usou os documentos falsos em bancos, hotéis e lojas de varejo. Os investigadores descobriram que ela tinha cartas, cartões bancários e cheques pertencentes a pelo menos 26 vítimas de identidade.
A mulher de 32 anos foi apprehendida após um mandado de busca federal ser executado em um quarto de hotel onde ela estava hospedada.
Os investigadores encontraram uma mala contendo centenas de correios com vários nomes e endereços e outra mala com mercadorias etiquetadas de loja, dois diários manuscritos com os nomes e informações de crédito de vários indivíduos e 23 cartas de condução de diferentes estados que mostram a fotografia de Sowell e as PII das vítimas de roubo de identidade.
Eles também apreenderam do veículo de aluguel que Sowell estava usando um cartão de crédito em nome de uma vítima de roubo de identidade, recibos de bens que foram comprados usando o cartão de crédito da vítima, uma impressora de cartões de identidade, vários cartões de identidade em branco e adesivos holográficos.
Sowell, que é proibido de possuir armas de fogo, também manteve uma pistola Taurus G3 de 9mm no quarto do hotel.
Na segunda-feira, ela foi condenada a 57 meses de prisão seguidos de cinco anos de liberdade supervisionada por fraude bancária, roubo de identidade agravado e posse ilegal de uma arma de fogo. Ela também foi condenada a pagar restituição às suas vítimas no valor de 47.190,25 $.
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