O Citibank foi processado por ignorar uma fraude de 20 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Michael Cider, vítima de uma fraude com ativos de criptografia, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar alertas sobre transações suspeitas, afirmando que isso resultou em uma perda de 20 milhões de dólares. A queixa mostra que Cider fez transferências para várias contas bancárias controladas por golpistas em 43 transações, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta da Guju Inc. do Citibank. A fraude "esquema do porco" começou em 2023, quando os golpistas se disfarçaram como um empresário chamado "Caroline Parker", enganando Cider para investir em NFTs através do Facebook. A queixa aponta que o Citibank não investigou as transferências anormais frequentes de grandes quantias, violando assim as obrigações de monitoramento de lavagem de dinheiro. Cider descobriu que a plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado repentinamente, e os fundos já não podiam ser recuperados.
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O Citibank foi processado por ignorar uma fraude de 20 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Michael Cider, vítima de uma fraude com ativos de criptografia, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar alertas sobre transações suspeitas, afirmando que isso resultou em uma perda de 20 milhões de dólares. A queixa mostra que Cider fez transferências para várias contas bancárias controladas por golpistas em 43 transações, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta da Guju Inc. do Citibank. A fraude "esquema do porco" começou em 2023, quando os golpistas se disfarçaram como um empresário chamado "Caroline Parker", enganando Cider para investir em NFTs através do Facebook. A queixa aponta que o Citibank não investigou as transferências anormais frequentes de grandes quantias, violando assim as obrigações de monitoramento de lavagem de dinheiro. Cider descobriu que a plataforma de negociação chamada OpenrarityPro havia fechado repentinamente, e os fundos já não podiam ser recuperados.