Funcionário do TD Bank Aceita Subornos Para Abrir 140 Contas Fraudulentas para Indivíduos Desconhecidos: Departamento de Justiça dos EUA - The Daily Hodl
Um ex-funcionário de um banco comercial nos EUA acabou de se declarar culpado por aceitar subornos para abrir mais de 100 contas fraudulentamente.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey afirma que Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 anos, de Naples, Florida, se declarou culpado de uma acusação de recebimento de subornos por um funcionário bancário e uma acusação de fazer entradas bancárias falsas.
Os crimes ocorreram quando Rodriguez trabalhava para o TD Bank. Cada acusação tem uma pena máxima de 30 anos de prisão e uma multa de até 1 milhão de dólares.
"No final de 2022, Rodriguez começou a abrir contas bancárias para indivíduos desconhecidos em troca de subornos de aproximadamente 200 a 250 dólares por conta. Durante o esquema, Rodriguez aceitou subornos em troca da abertura fraudulenta de aproximadamente 140 contas bancárias, algumas das quais foram usadas para fraudes.
Na execução deste esquema de suborno, Rodriguez frequentemente falsificava as assinaturas dos supostos clientes nos documentos de abertura de conta. Para proteger a sua identidade, Rodriguez usou o pseudónimo ‘Jorge’ numa aplicação de mensagens para comunicar com os indivíduos que procuravam contas bancárias.”
De acordo com os promotores, Rodriguez abriu várias contas para várias pessoas.
"Por exemplo, um indivíduo enviou a Rodriguez 25 pagamentos totalizando $6,335 em troca da abertura de várias contas do TD Bank. Da mesma forma, por volta de 17 de dezembro de 2022, outro indivíduo enviou a Rodriguez $1,050 em troca da abertura de várias contas do TD Bank."
Rodriguez deve voltar ao tribunal federal no dia 25 de novembro para a sentença.
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca o Ritmo – Inscreva-se para receber alertas por e-mail diretamente na sua caixa de entradaVer Ação de PreçoSurf The Daily Hodl MixImagem Gerada: Midjourney
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O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Nova Jersey afirma que Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 anos, de Naples, Florida, se declarou culpado de uma acusação de recebimento de subornos por um funcionário bancário e uma acusação de fazer entradas bancárias falsas.
Os crimes ocorreram quando Rodriguez trabalhava para o TD Bank. Cada acusação tem uma pena máxima de 30 anos de prisão e uma multa de até 1 milhão de dólares.
"No final de 2022, Rodriguez começou a abrir contas bancárias para indivíduos desconhecidos em troca de subornos de aproximadamente 200 a 250 dólares por conta. Durante o esquema, Rodriguez aceitou subornos em troca da abertura fraudulenta de aproximadamente 140 contas bancárias, algumas das quais foram usadas para fraudes.
Na execução deste esquema de suborno, Rodriguez frequentemente falsificava as assinaturas dos supostos clientes nos documentos de abertura de conta. Para proteger a sua identidade, Rodriguez usou o pseudónimo ‘Jorge’ numa aplicação de mensagens para comunicar com os indivíduos que procuravam contas bancárias.”
De acordo com os promotores, Rodriguez abriu várias contas para várias pessoas.
"Por exemplo, um indivíduo enviou a Rodriguez 25 pagamentos totalizando $6,335 em troca da abertura de várias contas do TD Bank. Da mesma forma, por volta de 17 de dezembro de 2022, outro indivíduo enviou a Rodriguez $1,050 em troca da abertura de várias contas do TD Bank."
Rodriguez deve voltar ao tribunal federal no dia 25 de novembro para a sentença.
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