O fechamento repentino da Huione Guarantee causou um grande impacto no mercado de margin trading — uma rede subterrânea que se conecta a inúmeros esquemas de spear phishing, organizações de lavagem de dinheiro e corretores de dados roubados que operam fortemente no Sudeste Asiático e na China.
No entanto, apesar da interrupção causada pelo incidente, muitos mercados negros que operam através do Telegram com um modelo semelhante não foram afetados, e até estão expandindo sua escala.
A onda de migração para Tudou Guarantee
Segundo o relatório mais recente da empresa de inteligência blockchain Elliptic, a Huione Guarantee interrompeu completamente todas as suas operações, mas isso impulsionou a migração dos prestadores de serviços para outras plataformas. O principal destino é a Tudou Guarantee, que atualmente está recebendo a maior parte do volume de transações que anteriormente era processado pela Huione.
Antes de fechar repentinamente, a Huione Guarantee era operada pelo Huione Group, um conglomerado com sede no Camboja. Lançada inicialmente em 2021 com o objetivo de fornecer serviços de custódia legais para transações relacionadas a automóveis, imóveis e ativos físicos. Mas ao longo do tempo, as categorias nesta plataforma foram gradualmente desviadas para spear phishing e lavagem de dinheiro.
Antes de colapsar, a maior parte das operações da Huione eram consideradas como servindo campanhas de spear phishing.
No dia 13/5/2025, a Huione Guarantee foi oficialmente desmantelada. Durante seu tempo de operação, esta plataforma processou uma quantidade de transações no valor de mais de 27 bilhões de USD, principalmente relacionadas a ferramentas e serviços de apoio a fraudes em grande escala, como o modelo "pig butchering" (fraude emocional – fraude patrimonial). O colapso ocorreu após uma investigação aprofundada da Elliptic, levando o Telegram a excluir milhares de canais relacionados e bloquear uma série de contas.
Embora a Huione tenha colapsado, isso é apenas uma pequena ligação em uma vasta rede de plataformas de margem que utilizam o chinês, operando principalmente no Telegram. Essas plataformas continuam a crescer rapidamente, especializando-se na oferta de serviços e bens ilegais, como dados pessoais roubados, ferramentas de fraude de alta tecnologia e serviços de lavagem de dinheiro – todos são fatores centrais nas atuais redes de fraude.
A atividade USDT da Huione está quase paralisada
As transações na Huione são realizadas totalmente em USDT, a stablecoin da Tether, devido à sua flexibilidade e capacidade de anonimato relativamente. Notavelmente, em julho de 2024, a Tether congelou uma carteira eletrônica relacionada à Huione devido a suspeitas de ligação com o grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte.
Após o Telegram ter removido todos os canais e nomes de usuários públicos da Huione, a plataforma anunciou a sua desativação, ao mesmo tempo que orientou os fornecedores a mudarem para a Tudou Guarantee.
*Os dados da Elliptic mostram que as transações de USDT realmente pararam na Huione Guarantee, refletindo o fechamento do mercado negro (Imagem acima). O volume diário de USDT na Huione Pay foi em grande parte inalterado pelo fechamento da Huione Guarantee ou pela designação da Huione Group pelo FinCEN (Imagem abaixo).*Inicialmente, a Huione declarou que ainda continuaria a oferecer serviços de custódia privada, mas no final de maio, confirmaram que encerrariam completamente todas as atividades. Os dados da blockchain registrados pela Elliptic também mostram isso, já que o fluxo de USDT para as carteiras da Huione caiu para quase zero.
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Tudou Guarantee surgiu após o colapso do golpe Huione no Camboja.
O fechamento repentino da Huione Guarantee causou um grande impacto no mercado de margin trading — uma rede subterrânea que se conecta a inúmeros esquemas de spear phishing, organizações de lavagem de dinheiro e corretores de dados roubados que operam fortemente no Sudeste Asiático e na China.
No entanto, apesar da interrupção causada pelo incidente, muitos mercados negros que operam através do Telegram com um modelo semelhante não foram afetados, e até estão expandindo sua escala.
A onda de migração para Tudou Guarantee
Segundo o relatório mais recente da empresa de inteligência blockchain Elliptic, a Huione Guarantee interrompeu completamente todas as suas operações, mas isso impulsionou a migração dos prestadores de serviços para outras plataformas. O principal destino é a Tudou Guarantee, que atualmente está recebendo a maior parte do volume de transações que anteriormente era processado pela Huione.
Antes de fechar repentinamente, a Huione Guarantee era operada pelo Huione Group, um conglomerado com sede no Camboja. Lançada inicialmente em 2021 com o objetivo de fornecer serviços de custódia legais para transações relacionadas a automóveis, imóveis e ativos físicos. Mas ao longo do tempo, as categorias nesta plataforma foram gradualmente desviadas para spear phishing e lavagem de dinheiro.
Antes de colapsar, a maior parte das operações da Huione eram consideradas como servindo campanhas de spear phishing.
No dia 13/5/2025, a Huione Guarantee foi oficialmente desmantelada. Durante seu tempo de operação, esta plataforma processou uma quantidade de transações no valor de mais de 27 bilhões de USD, principalmente relacionadas a ferramentas e serviços de apoio a fraudes em grande escala, como o modelo "pig butchering" (fraude emocional – fraude patrimonial). O colapso ocorreu após uma investigação aprofundada da Elliptic, levando o Telegram a excluir milhares de canais relacionados e bloquear uma série de contas.
Embora a Huione tenha colapsado, isso é apenas uma pequena ligação em uma vasta rede de plataformas de margem que utilizam o chinês, operando principalmente no Telegram. Essas plataformas continuam a crescer rapidamente, especializando-se na oferta de serviços e bens ilegais, como dados pessoais roubados, ferramentas de fraude de alta tecnologia e serviços de lavagem de dinheiro – todos são fatores centrais nas atuais redes de fraude.
A atividade USDT da Huione está quase paralisada
As transações na Huione são realizadas totalmente em USDT, a stablecoin da Tether, devido à sua flexibilidade e capacidade de anonimato relativamente. Notavelmente, em julho de 2024, a Tether congelou uma carteira eletrônica relacionada à Huione devido a suspeitas de ligação com o grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte.
Após o Telegram ter removido todos os canais e nomes de usuários públicos da Huione, a plataforma anunciou a sua desativação, ao mesmo tempo que orientou os fornecedores a mudarem para a Tudou Guarantee.
Vương Tiễn