O tribunal de Sichuan, na China, está a julgar um caso de revenda de forex utilizando moeda virtual, com um montante envolvido superior a 200 milhões de yuan.
No dia 30 de julho, entre 2020 e 2021, os réus Wan Mouyuan, Chen Mouwen e Huang Mouyuan, com o objetivo de lucro, realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado. Entre eles, o réu Wan Mouyuan era responsável por contatar clientes que precisavam de dólares americanos e, através de Chen Mouwen, contatou Huang Mouyuan, enviando o respectivo renminbi ou USDT (moeda virtual 泰达币) adquirido com renminbi para a conta de recebimento em renminbi ou Endereço de recebimento de USDT fornecido por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizou as contas de duas empresas de Hong Kong sob seu controle para transferir dólares online para a conta da empresa de recebimento fornecida por Chen Mouwen, e enviou o "comprovante de transferência" (recibo de remessa) do envio de dólares a Chen Mouwen. Após a negociação ser concluída ou após o recebimento dos dólares, o cliente transferia o renminbi utilizado para a compra de dólares para a conta bancária fornecida por Wan Mouyuan, ou pagava em renminbi a Wan Mouyuan através de liquidação de mercadorias, completando assim a transação. Após a auditoria de uma firma de contabilidade, entre 30 de novembro de 2020 e 30 de março de 2021, Wan Mouyuan e Chen Mouwen realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado, recebendo um total de 234,04 milhões de renminbi de clientes para a compra de dólares. O caso foi inicialmente aceito pelo Tribunal do Povo do Condado de Muchuan, na cidade de Leshan, Província de Sichuan, que considerou que o caso envolvia a questão da natureza da compra e venda de forex utilizando moeda virtual como meio de negociação, devido às diferentes percepções sobre a legalidade da moeda virtual em diferentes regiões, havendo divergências na prática quanto à natureza desse tipo de comportamento; ao mesmo tempo, um dos réus era residente de Hong Kong, e os réus utilizaram repetidamente moeda virtual como meio de pagamento, transferindo entre diferentes moedas para obter lucro. Considerando que a situação do caso era um novo tipo na jurisdição, com alta atenção social, foi solicitado ao Tribunal Intermediário da cidade de Leshan, Província de Sichuan, que assumisse a jurisdição. Após análise, o Tribunal Intermediário da cidade de Leshan, em 28 de agosto de 2024, emitiu a sentença nº (2023) Chuan 11 Criminal Inicial 24: realizar a compra e venda de forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado ou através do método "forex—moeda virtual—renminbi", utilizando moeda virtual como meio de negociação para realizar a conversão de valor entre renminbi e dólares, constituindo uma venda disfarçada de forex, perturbando a ordem do mercado financeiro, cujas ações configuram crime de operação ilegal. O réu Wan Mouyuan foi condenado pelo crime de operação ilegal a seis anos de prisão, além de multa de setenta e quatro mil renminbi. Wan Mouyuan também estava envolvido em outros crimes, sendo decidido que a pena total seria de treze anos e seis meses de prisão, com multa de cento e quatorze mil renminbi. Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen, pelo crime de operação ilegal, foram condenados a cinco anos e seis meses e dois anos e seis meses de prisão, respectivamente, com multas de setenta e um mil e vinte e cinco mil renminbi. Após a sentença de primeira instância, os réus aceitaram a decisão, o Ministério Público não recorreu, e a sentença já possui força legal. (Notícias Hongxing)
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O tribunal de Sichuan, na China, está a julgar um caso de revenda de forex utilizando moeda virtual, com um montante envolvido superior a 200 milhões de yuan.
No dia 30 de julho, entre 2020 e 2021, os réus Wan Mouyuan, Chen Mouwen e Huang Mouyuan, com o objetivo de lucro, realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado. Entre eles, o réu Wan Mouyuan era responsável por contatar clientes que precisavam de dólares americanos e, através de Chen Mouwen, contatou Huang Mouyuan, enviando o respectivo renminbi ou USDT (moeda virtual 泰达币) adquirido com renminbi para a conta de recebimento em renminbi ou Endereço de recebimento de USDT fornecido por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizou as contas de duas empresas de Hong Kong sob seu controle para transferir dólares online para a conta da empresa de recebimento fornecida por Chen Mouwen, e enviou o "comprovante de transferência" (recibo de remessa) do envio de dólares a Chen Mouwen. Após a negociação ser concluída ou após o recebimento dos dólares, o cliente transferia o renminbi utilizado para a compra de dólares para a conta bancária fornecida por Wan Mouyuan, ou pagava em renminbi a Wan Mouyuan através de liquidação de mercadorias, completando assim a transação. Após a auditoria de uma firma de contabilidade, entre 30 de novembro de 2020 e 30 de março de 2021, Wan Mouyuan e Chen Mouwen realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado, recebendo um total de 234,04 milhões de renminbi de clientes para a compra de dólares. O caso foi inicialmente aceito pelo Tribunal do Povo do Condado de Muchuan, na cidade de Leshan, Província de Sichuan, que considerou que o caso envolvia a questão da natureza da compra e venda de forex utilizando moeda virtual como meio de negociação, devido às diferentes percepções sobre a legalidade da moeda virtual em diferentes regiões, havendo divergências na prática quanto à natureza desse tipo de comportamento; ao mesmo tempo, um dos réus era residente de Hong Kong, e os réus utilizaram repetidamente moeda virtual como meio de pagamento, transferindo entre diferentes moedas para obter lucro. Considerando que a situação do caso era um novo tipo na jurisdição, com alta atenção social, foi solicitado ao Tribunal Intermediário da cidade de Leshan, Província de Sichuan, que assumisse a jurisdição. Após análise, o Tribunal Intermediário da cidade de Leshan, em 28 de agosto de 2024, emitiu a sentença nº (2023) Chuan 11 Criminal Inicial 24: realizar a compra e venda de forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado ou através do método "forex—moeda virtual—renminbi", utilizando moeda virtual como meio de negociação para realizar a conversão de valor entre renminbi e dólares, constituindo uma venda disfarçada de forex, perturbando a ordem do mercado financeiro, cujas ações configuram crime de operação ilegal. O réu Wan Mouyuan foi condenado pelo crime de operação ilegal a seis anos de prisão, além de multa de setenta e quatro mil renminbi. Wan Mouyuan também estava envolvido em outros crimes, sendo decidido que a pena total seria de treze anos e seis meses de prisão, com multa de cento e quatorze mil renminbi. Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen, pelo crime de operação ilegal, foram condenados a cinco anos e seis meses e dois anos e seis meses de prisão, respectivamente, com multas de setenta e um mil e vinte e cinco mil renminbi. Após a sentença de primeira instância, os réus aceitaram a decisão, o Ministério Público não recorreu, e a sentença já possui força legal. (Notícias Hongxing)