Recentemente, um caso envolvendo enormes transações ilegais de forex atraiu ampla atenção da sociedade. Segundo relatos, entre 2020 e 2021, três réus, Wan Mouyuan, Chen Mouwen e Huang Mouyuan, teriam estado envolvidos em atividades de compra e venda de forex ilegal fora dos locais de negociação determinados pelo Estado, com um montante de transação que atingiu 2.3404 milhões de yuan.
Este caso revela uma rede complexa de operações financeiras transfronteiriças. Wan Mouyuan, como principal contato, é responsável por lidar com clientes que têm necessidade de dólares. Ele estabeleceu contato com Huang Mouyuan do lado de Hong Kong através de Chen Mouwen, formando um canal de fluxo de fundos transfronteiriço.
Os clientes pagam a Wang Mouyuan em renminbi de várias maneiras, incluindo transferência direta para uma conta bancária designada ou através de outros métodos de liquidação de pagamentos. Ao mesmo tempo, os fundos serão transferidos para a conta fornecida por Huang Mouyuan na forma de renminbi ou USDT (uma moeda estável).
O Huang utilizou as suas duas empresas registadas em Hong Kong para transferir dólares equivalentes para a conta da empresa designada pelo Chen, fornecendo os respetivos comprovativos de transferência. Este método de operação contorna habilidosamente os canais de transação forex regulares, constituindo uma atividade ilegal de compra e venda de moeda.
De acordo com o relatório de liquidação da firma de contabilidade, apenas no curto espaço de 5 meses, de novembro de 2020 a março de 2021, o montante envolvido atingiu 234,04 milhões de yuan. Este número destaca a enorme escala de transações das casas de câmbio clandestinas, e também reflete os desafios sérios que as autoridades de regulação enfrentam na luta contra o comércio ilegal de forex.
A exposição deste caso não apenas revela o modo de operação das transações de forex ilegais, mas também destaca a complexidade e os riscos potenciais do fluxo de capitais transfronteiriços no contexto da globalização financeira. As autoridades reguladoras precisam aprimorar ainda mais o mecanismo de supervisão financeira transfronteiriça e reforçar o controle sobre ferramentas financeiras novas, como moedas virtuais, para manter a estabilidade da ordem financeira nacional.
Para o público em geral, este caso também serve como um alerta. Ao realizar transferências de grandes quantias de dinheiro entre fronteiras, é essencial fazê-lo através de canais legais, evitando envolvimento em atividades financeiras ilegais, o que pode resultar em riscos legais e perdas econômicas desnecessárias.
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RugPullProphet
· 07-30 04:49
Não digas que não te avisei.
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BlockchainDecoder
· 07-30 04:46
Arbitragem caminho foi interrompido
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TokenBeginner'sGuide
· 07-30 04:36
Cumprir a lei é a forma mais segura de estar em conformidade.
Recentemente, um caso envolvendo enormes transações ilegais de forex atraiu ampla atenção da sociedade. Segundo relatos, entre 2020 e 2021, três réus, Wan Mouyuan, Chen Mouwen e Huang Mouyuan, teriam estado envolvidos em atividades de compra e venda de forex ilegal fora dos locais de negociação determinados pelo Estado, com um montante de transação que atingiu 2.3404 milhões de yuan.
Este caso revela uma rede complexa de operações financeiras transfronteiriças. Wan Mouyuan, como principal contato, é responsável por lidar com clientes que têm necessidade de dólares. Ele estabeleceu contato com Huang Mouyuan do lado de Hong Kong através de Chen Mouwen, formando um canal de fluxo de fundos transfronteiriço.
Os clientes pagam a Wang Mouyuan em renminbi de várias maneiras, incluindo transferência direta para uma conta bancária designada ou através de outros métodos de liquidação de pagamentos. Ao mesmo tempo, os fundos serão transferidos para a conta fornecida por Huang Mouyuan na forma de renminbi ou USDT (uma moeda estável).
O Huang utilizou as suas duas empresas registadas em Hong Kong para transferir dólares equivalentes para a conta da empresa designada pelo Chen, fornecendo os respetivos comprovativos de transferência. Este método de operação contorna habilidosamente os canais de transação forex regulares, constituindo uma atividade ilegal de compra e venda de moeda.
De acordo com o relatório de liquidação da firma de contabilidade, apenas no curto espaço de 5 meses, de novembro de 2020 a março de 2021, o montante envolvido atingiu 234,04 milhões de yuan. Este número destaca a enorme escala de transações das casas de câmbio clandestinas, e também reflete os desafios sérios que as autoridades de regulação enfrentam na luta contra o comércio ilegal de forex.
A exposição deste caso não apenas revela o modo de operação das transações de forex ilegais, mas também destaca a complexidade e os riscos potenciais do fluxo de capitais transfronteiriços no contexto da globalização financeira. As autoridades reguladoras precisam aprimorar ainda mais o mecanismo de supervisão financeira transfronteiriça e reforçar o controle sobre ferramentas financeiras novas, como moedas virtuais, para manter a estabilidade da ordem financeira nacional.
Para o público em geral, este caso também serve como um alerta. Ao realizar transferências de grandes quantias de dinheiro entre fronteiras, é essencial fazê-lo através de canais legais, evitando envolvimento em atividades financeiras ilegais, o que pode resultar em riscos legais e perdas econômicas desnecessárias.