Segurança de Projetos Web3: Avaliação de Risco e Rastreio de Fundos
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos fraudulentos atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Uma vez que os investidores acreditam nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas de investimento.
Ainda pior, algumas equipes de projeto podem manipular o mercado de criptomoedas durante uma queda, forçando os investidores a venderem suas posições para minimizar perdas, obtendo assim lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para lidar com esses riscos, algumas empresas de segurança oferecem serviços de avaliação de risco para projetos Web3. Este serviço avalia o risco dos projetos por meio de múltiplos critérios de avaliação em duas direções, on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 off-chain, realizando uma avaliação de segurança abrangente dos projetos.
Durante o processo de avaliação, a equipe de segurança obterá informações completas sobre o projeto, analisará a situação das transações de fundos na cadeia e as informações de marketing do projeto, e avaliará se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está em conformidade com a descrição do documento. Isso inclui especificamente:
A distribuição do token do projeto está de acordo com a descrição do documento?
A lógica do contrato corresponde ao conteúdo da documentação do projeto?
Existe comportamento de manipulação de mercado malicioso?
Existe alguma possibilidade de papéis privilegiados em contratos serem usados para cometer fraudes e obter lucros?
O cronograma de operações oficial é razoável?
Quando se confirmar que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Este tipo de serviço pode ajudar os clientes a entender o histórico de transações e o fluxo de fundos, incluindo informações sobre montantes das transações, datas, direções de transferência e destinos.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos de lucro malicioso das equipes de projeto e rastreamento de fundos roubados.
Na rastreação de fundos obtidos de forma maliciosa por parte do projeto, a equipe de segurança realizará uma análise aprofundada dos fluxos de fundos do projeto, comparando documentos de promoção do projeto em diferentes períodos e rastreando endereços de vendas agressivas, para ajudar os investidores a recuperar seus fundos. Este processo envolve dois métodos de rastreamento, on-chain e off-chain, com especial atenção para diversas movimentações de fundos on-chain, incluindo a origem das taxas do projeto.
Para o rastreamento de fundos roubados, após a confirmação do endereço, valor e horário do roubo, a equipe de segurança rastreará e monitorará os endereços relacionados, ao mesmo tempo que utilizará o banco de dados de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, as informações do atacante podem ser obtidas através de investigação forense; se os fundos fluírem para uma plataforma de mistura, será necessário uma análise e investigação mais aprofundadas para identificar o atacante.
É importante notar que, devido às características da blockchain, não se pode garantir a total precisão dos dados. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3. Antes de investir, é necessário consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto e entender a verdadeira situação da equipe do projeto, evitando seguir a multidão sem reflexão.
Se, infelizmente, os fundos forem roubados, os investidores devem procurar imediatamente a ajuda de uma equipe de segurança profissional e recuperar os fundos o mais rápido possível por meios legais. No mundo Web3, proteger a segurança dos próprios ativos é crucial; é necessário manter a vigilância e utilizar diversas ferramentas e serviços de segurança.
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LonelyAnchorman
· 3h atrás
Puxar o tapete盯盯监控员，就这？
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DecentralizedElder
· 3h atrás
Ser enganado por idiotas novato!
Ver originalResponder0
SoliditySlayer
· 3h atrás
Não serei mais sujeito a Perda de corte!
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ZenChainWalker
· 3h atrás
O método de fazer as pessoas de parvas ainda não mudou.
Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger os interesses dos investidores
Segurança de Projetos Web3: Avaliação de Risco e Rastreio de Fundos
Com o desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos fraudulentos atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Uma vez que os investidores acreditam nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas de investimento.
Ainda pior, algumas equipes de projeto podem manipular o mercado de criptomoedas durante uma queda, forçando os investidores a venderem suas posições para minimizar perdas, obtendo assim lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para lidar com esses riscos, algumas empresas de segurança oferecem serviços de avaliação de risco para projetos Web3. Este serviço avalia o risco dos projetos por meio de múltiplos critérios de avaliação em duas direções, on-chain e off-chain, incluindo 17 critérios on-chain e 9 off-chain, realizando uma avaliação de segurança abrangente dos projetos.
Durante o processo de avaliação, a equipe de segurança obterá informações completas sobre o projeto, analisará a situação das transações de fundos na cadeia e as informações de marketing do projeto, e avaliará se o fluxo de fundos durante a operação do projeto está em conformidade com a descrição do documento. Isso inclui especificamente:
Quando se confirmar que a parte do projeto está a obter lucros ilegais, pode-se procurar ajuda através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Este tipo de serviço pode ajudar os clientes a entender o histórico de transações e o fluxo de fundos, incluindo informações sobre montantes das transações, datas, direções de transferência e destinos.
Os serviços de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções: rastreamento de fundos de lucro malicioso das equipes de projeto e rastreamento de fundos roubados.
Na rastreação de fundos obtidos de forma maliciosa por parte do projeto, a equipe de segurança realizará uma análise aprofundada dos fluxos de fundos do projeto, comparando documentos de promoção do projeto em diferentes períodos e rastreando endereços de vendas agressivas, para ajudar os investidores a recuperar seus fundos. Este processo envolve dois métodos de rastreamento, on-chain e off-chain, com especial atenção para diversas movimentações de fundos on-chain, incluindo a origem das taxas do projeto.
Para o rastreamento de fundos roubados, após a confirmação do endereço, valor e horário do roubo, a equipe de segurança rastreará e monitorará os endereços relacionados, ao mesmo tempo que utilizará o banco de dados de etiquetas para confirmar o destino dos fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, as informações do atacante podem ser obtidas através de investigação forense; se os fundos fluírem para uma plataforma de mistura, será necessário uma análise e investigação mais aprofundadas para identificar o atacante.
É importante notar que, devido às características da blockchain, não se pode garantir a total precisão dos dados. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3. Antes de investir, é necessário consultar detalhadamente a documentação oficial do projeto e entender a verdadeira situação da equipe do projeto, evitando seguir a multidão sem reflexão.
Se, infelizmente, os fundos forem roubados, os investidores devem procurar imediatamente a ajuda de uma equipe de segurança profissional e recuperar os fundos o mais rápido possível por meios legais. No mundo Web3, proteger a segurança dos próprios ativos é crucial; é necessário manter a vigilância e utilizar diversas ferramentas e serviços de segurança.