A moeda virtual é baseada na moderna tecnologia da informação e criptografia, e é um dado eletromagnético altamente eletrônico gerado por meio de algoritmos complexos. Devido às suas características de anonimato, descentralização e circulação global, é amplamente utilizado nos campos de liquidação e transferência de fundos ilegais . O uso de moeda virtual para liquidação e transferência de recursos obtidos ilegalmente tem dificultado seriamente a detecção e investigação de crimes criminais pelo judiciário. As partes envolvidas no comportamento de liquidação também podem estar envolvidas em crimes criminais, como lavagem de dinheiro, crimes de ocultação e crimes de confiança por causa de seu comportamento. Na prática, tem havido controvérsias sobre a natureza criminosa do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais, com foco na distinção entre o crime de ajudar a confiar e o crime de ocultação. de comportamento de liquidação, de modo a ajudar a combater o cibercrime, para obter condenação e sentença precisas.
1. Proposta da questão **** - a disputa qualitativa prática do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais
Atualmente, o uso de moeda virtual para liquidação e transferência de fundos ilegais tem as características de um grande número de pessoas envolvidas, vários métodos de comportamento e enormes fundos de liquidação. Os métodos de comportamento incluem, mas não estão limitados a: emprestar contas pessoais, passar ordens e usar a plataforma de pontuação em execução para transferência e outras operações. Entre eles, a subplataforma em execução tornou-se a principal forma de usar moeda virtual para liquidar e transferir fundos, e está afetando cada vez mais o padrão normal de circulação financeira da Internet. O uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais geralmente envolve três crimes, a saber, o crime de lavagem de dinheiro, o crime de acobertamento, ocultação de produtos criminosos e o crime de auxílio a atividades criminosas de redes de informações. Em primeiro lugar, para o crime de branqueamento de capitais, se os fundos transferidos e liquidados pelo crime antecedente pertencerem ao produto dos sete crimes especiais previstos no artigo 191.º da Lei Penal e aos produtos gerados, o crime de branqueamento de capitais deve ser aplicado nos termos ao princípio de que o especial é superior ao geral, não há disputa aqui. Em segundo lugar, a principal diferença na prática é que os rendimentos do crime antecedente vêm dos crimes de ocultação e credenciamento envolvidos, além dos sete crimes. Em tribunais de diferentes regiões, o mesmo tipo de comportamento de liquidação, como ajudar a transferir dinheiro após fornecer uma conta bancária, é punido como dois crimes, o que leva a uma caracterização pouco clara do comportamento e a penas diferentes.Mantenha a autoridade do judiciário.
** Segundo, **** Discussão e Controvérsia - Causas de Disputas Práticas **
A prática ainda não formou um padrão unificado para a determinação do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais, principalmente pelos três motivos a seguir: Primeiro, a moeda virtual é única, ilegal na China e difícil de supervisionar devido à descentralização e o uso de moeda virtual para liquidar fundos é essencialmente Por um lado, tira partido da sua superioridade sobre as correntes gerais; por outro lado, atualmente, existem vários comportamentos de uso de moeda virtual para liquidar fundos e, para diferentes comportamentos, o dano social também é diferente, então o tribunal irá considerar a influência do comportamento de liquidação na transferência de fundos. Não há documento unificado que regule a aplicação dos dois crimes, o que tem resultado em condenação e condenação inconsistentes. Os três pontos acima serão explicados em detalhes a seguir.
(1) Várias formas de usar moeda virtual para liquidar fundos ilegais
Segundo as estatísticas, na prática, o uso de moeda virtual para liquidação e transferência de fundos ilegais inclui simplesmente emprestar contas de cartão bancário, ajudar em falsas trocas de moeda virtual, participar de transações de furto de pedidos e usar a plataforma de pontos em execução para coletar fundos para terceiros para ganhar comissões, etc. Do ponto de vista do dano social e da crueldade subjetiva, o comportamento de simplesmente fornecer um cartão bancário mediante o pagamento de uma taxa e participar pessoalmente da transferência e liquidação de fundos após fornecê-lo é definitivamente diferente. Portanto, diferentes estilos de comportamento de liquidação são uma das razões para as diferentes cobranças.
(2) O uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais é de natureza especial
A essência do uso de moeda virtual para liquidar fundos é usar o anonimato, a circulação global e a dificuldade de supervisão da moeda virtual para escapar da investigação legal do crime antecedente. O princípio é que, antes de mais nada, o limite para registrar uma conta em moeda virtual é baixo e não reflete as características pessoais identificáveis do titular da conta. Portanto, existe uma ampla gama de pessoas que podem registrar uma conta para participar do virtual Troca de moeda. Em segundo lugar, com base na circulação global da tecnologia da informação da Internet, os proprietários de contas podem facilmente ultrapassar restrições geográficas, negociar moedas virtuais em escala global e transferir produtos criminais para o exterior, dificultando a investigação e o tratamento pelas autoridades reguladoras. Finalmente, como uma moeda emitida por autoridades não administrativas, as moedas virtuais são frequentemente separadas do sistema central de gerenciamento financeiro, de modo que o paradeiro dos fundos pode ser ocultado por meio de transações com várias mãos. Mas, na verdade, a moeda virtual depende principalmente da tecnologia blockchain, e a tecnologia blockchain é um produto do desenvolvimento da tecnologia da informação. A cooperação mundial contra a lavagem de dinheiro está sendo constantemente realizada, o sistema dinâmico de supervisão bancária está melhorando constantemente e as empresas blockchain ajudam Sob o pano de fundo da adoção generalizada de tratamento de casos, torna-se mais fácil rastrear a origem da moeda virtual. Nesse caso, os perpetradores usam a Internet para transferir fundos ilegais, de fato, ajudando o crime, mas desempenhou um papel no encobrimento e esconder? Este também é um argumento importante para a distinção entre as duas acusações no artigo seguinte.
(3) Os elementos de crime de pagamento e liquidação de credenciamento e crime de encobrimento se sobrepõem
O crime de auxílio a atividades criminosas em rede de informações é punido quando uma pessoa física ou unidade sabe, sabidamente, que outras pessoas utilizam a rede de informações para cometer crimes e fornece suporte técnico, como acesso à Internet, hospedagem de servidores, armazenamento em rede e transmissão de comunicação para o crime, ou fornece assistência, como promoção de publicidade, liquidação de pagamento, etc., comportamento sério. Pode-se ver a partir disso que existem várias formas de comportamento no aspecto objetivo do crime de ajudar as atividades do cibercrime de informações, que podem abranger quase todos os métodos de ajuda necessários ao cibercrime e usar "etc" para cobrir a linha de fundo para evitar omissões. Portanto, é provável que essa acusação se sobreponha a outras acusações na lei criminal, como o crime de encobrimento e ocultação de produtos criminais. Especificamente, o crime de ocultação regula principalmente o comportamento de ocultar dinheiro roubado e dificultar a investigação, que se manifesta principalmente na transferência de dinheiro roubado através de vários meios de pagamento e liquidação. Com base no pleno uso da Internet, cada vez mais os criminosos optam por usar O objetivo acima mencionado é alcançado por meio de rede, portanto, há sobreposição entre os dois crimes.
**Terceiro, **Defesa e pontos-chave - é mais razoável caracterizá-lo como crime de crimes de rede de auxílio à informação
A definição da natureza criminosa do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais é de grande importância, pois pode determinar um padrão unificado de condenação para a prática e é propício para a implementação do princípio dos crimes e penalidades legalmente prescritos. Conjugando as características da moeda virtual e as semelhanças e diferenças entre os dois crimes, o autor entende que, independentemente da conduta de utilização da moeda virtual para liquidar fundos ilícitos, ela deve ser enquadrada como crime de auxílio à rede de informações. a nocividade do comportamento, isso deve ser considerado na sentença. O que se segue irá expandir a discussão detalhada.
(1) As semelhanças e diferenças entre o crime de ocultação e o crime de acreditação
Conforme referido anteriormente, devido à grande diversidade de comportamentos objetivos do crime de confiança e fiança, e ao número crescente de casos em que os criminosos optam por transferir dinheiro roubado através da Internet na prática, verifica-se uma sobreposição entre os dois crimes no trato com o uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais. No entanto, ainda existem grandes diferenças entre os dois crimes, principalmente como segue: primeiro, os crimes de rede de informações geralmente ocorrem durante as atividades criminosas dos crimes principais e são um meio auxiliar dos crimes principais, enquanto a ocultação e ocultação de produtos criminais ocorre nos crimes antecedentes. Após a conclusão, é um ato de ajuda após o fato. Se você participar anteriormente, poderá ser identificado como cúmplice do crime antecedente. Em segundo lugar, os dois crimes situam-se em capítulos distintos. de credenciamento incluem outros e fundos relacionados ao crime de rede, o escopo é maior do que o produto do crime e seu produto no crime de ocultação. Em quarto lugar, o crime de acreditação e o crime de encobrimento têm requisitos diferentes para a identificação do conhecimento subjetivo. do crime de ocultação. Em suma, verifica-se que não há necessidade de tipificar dois crimes idênticos no direito penal, existindo ainda uma grande diferença na aplicação específica do crime de ocultação e do crime de confiança, mas devido à desenvolvimento de serviços de pagamento e liquidação pela Internet, há sobreposição nesta parte, portanto, é necessário discutir qual crime deve ser aplicado ao uso de moeda virtual para liquidar fundos obtidos ilegalmente.
(2) As razões e razões pelas quais o crime de acreditação é superior ao crime de ocultação
O crime de encobrimento e ocultação de produtos criminais visa principalmente outros criminosos que não tenham cumplicidade no crime antes do fato e ajudem a vender os bens roubados depois. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, crimes como fraude financeira e jogos de azar online surgem em um fluxo interminável, e os produtos criminais dos suspeitos também serão ocultados pela ocultação e complexidade da Internet. Na prática, geralmente acredita-se que a moeda virtual tem as características de anonimato e descentralização. Portanto, o perpetrador ajuda outras pessoas a liquidar fundos fornecendo contas em moeda virtual, auxiliando retiradas de moeda virtual e auxiliando em transações externas de moeda virtual. evitar ação legal . No entanto, o autor acredita que considerando de forma abrangente a natureza do crime de ocultação e a particularidade da moeda virtual, o comportamento de liquidação é mais focado em ajudar a implementação do cibercrime do que simplesmente evadir a detecção posteriormente, e ajudar o surgimento de crimes de cibercrime de informação , o que faz com que esse comportamento tenha uma regulamentação criminal correspondente.
1. Considerado produto do crime
O crime de ocultação obriga o agente a ocultar o produto do crime e o seu produto, o que se refere ao dinheiro furtado e aos bens furtados obtidos diretamente pelo agente através do crime. No entanto, combinado com o crime real, os criminosos upstream geraram uma grande quantidade de transações de capital ao cometer crimes, incluindo não apenas dinheiro roubado e bens roubados, mas também bens usados pelo próprio crime, como fundos de jogos de azar. Isto levou a que, quando os agentes a jusante aceitam instruções para negociar moedas virtuais, os fundos transferidos incluem também os bens utilizados pelo próprio crime e os produtos do crime, o que está fora do âmbito da regulamentação dos crimes de ocultação. O pagamento e liquidação a que se refere o crime de ofício de quadrilha compreende "serviço de repasse de fundos", ou seja, pagamento em dinheiro e liquidação de fundos. Portanto, o objeto de pagamento e liquidação desse crime é relativamente amplo, e qualquer pagamento de pagamento que preste assistência a criminosos pode ser avaliado como esse crime, que inclui não apenas "dinheiro e bens roubados", mas também bens usados para crimes, etc. O pecado é mais racional.
2. Determinação a partir do momento do crime
Ao discorrer sobre a diferença entre os dois crimes, esclareceu-se que o crime de ocultação pune principalmente o ato de socorrer após o fato, e só pode ser constituído após a consumação do crime antecedente, enquanto o crime de credenciamento não tem esta requerimento. Em crimes cibernéticos envolvendo propriedade, geralmente considera-se que o crime é concluído quando o criminoso upstream realmente controla a propriedade. No entanto, a maioria dos crimes de fraude em telecomunicações e redes e jogos de azar on-line que ocorrem com frequência na prática não são realizados após a implementação direta de atos lesivos. Uma certa quantia de lucro é necessária no estágio inicial para atrair a vítima para aumentar o investimento. no que respeita ao crime de jogo de azar, existe mesmo uma situação em que se confundem fundos e lucros de jogo, pelo que é mais adequado recorrer ao crime de ajuda à rede de informação para investigar atividades criminosas.
3. Comece com a adaptação de crimes upstream e downstream
O crime de ocultação é fácil de incriminar e, se as circunstâncias forem graves, a pena aumentada é muito alta, o que pode facilmente tornar inadequada a condenação de crimes a montante e a jusante. Tomando como exemplo a operação ilegal de divisas, a Interpretação do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação da Lei no Tratamento de Casos Criminais de Pagamento Ilegal de Fundos e Liquidação de Negócios e Comércio Ilegal de Divisas Se a operação comercial ilegal for superior a 5 milhões de yuans ou o valor dos ganhos ilegais for superior a 100.000 yuans, será determinado que as circunstâncias da operação comercial ilegal são graves.” Se as circunstâncias do crime de operação comercial ilegal forem graves , a pena legal é prisão por prazo determinado não superior a cinco anos ou detenção criminal e, concomitantemente, ou Uma multa única não inferior a uma vez, mas não superior a cinco vezes a renda ilegal. No entanto, de acordo com o Artigo 3 (1) da Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação da Lei no Julgamento de Processos Criminais Relativos à Ocultação e Ocultação de Produtos Criminais e Produtos do Crime, que foi revisado em 2011, " ocultação e ocultação de produtos criminais e o valor dos produtos Se o valor total atingir mais de 100.000 yuan", as circunstâncias são graves e a pena legal aplicável é prisão por prazo determinado de três a sete anos. Na prática, a moeda virtual envolvida geralmente é convertida em RMB para calcular o valor do crime, ou seja, se uma pessoa usar a moeda virtual para ajudar criminosos que operam câmbio ilegalmente a liquidar fundos, o criminoso envolvido no crime irá têm que operar ilegalmente 5 milhões de yuans. O acima constitui um crime, mas os perpetradores que não participaram do anterior podem ser condenados a uma pena estatutária mais alta apenas porque se envolvem em comportamentos pós-acordo com menos malignidade subjetiva. No entanto, de acordo com as Interpretações do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação da Lei no Tratamento de Casos Criminais de Uso Ilegal de Redes de Informação e Assistência em Actividades Criminosas de Redes de Informação, "valor de pagamento e liquidação superior a 200.000 yuan" constitui "circunstâncias graves" e se aplica a uma sentença básica de menos de três anos é mais razoável.
4. Pesquisa sobre a introdução de políticas e antecedentes de aplicação do crime de confiança de gangue
O crime de credenciamento foi implementado após a promulgação da “Emenda da Lei Penal (9)”, que foi introduzida para combater os crimes cibernéticos e de telecomunicações cada vez mais desenfreados. Desde a operação "cartão quebrado" em outubro de 2020, a acusação da procuradoria de crimes suspeitos de ajuda à confiança aumentou rapidamente e agora se tornou o terceiro crime mais processado entre vários crimes criminais (os dois primeiros são direção perigosa, roubo etc. ) crimes). Yu Haisong, Diretor da Divisão Criminal do Gabinete de Pesquisa do Supremo Tribunal Popular, publicou recentemente o artigo "Soluções Abrangentes para Problemas Difíceis na Aplicação da Lei de Ajuda a Crimes", mencionando que o atual comportamento de ajuda do cibercrime apresenta as características de um-para-muitos, divisão detalhada do trabalho e grande dano social. No entanto, devido à falta de um infrator principal claro, é difícil ser diretamente identificado como um crime conjunto. Portanto, a aplicação do crime de credenciamento propõe (1) a conduta do objeto auxiliado no crime de credenciamento deve constituir crime, mas o "crime" aqui previsto é entendido como crime conexo disposições da Lei Penal, incluindo condutas que se enquadram nos tipos de comportamento previstos nas disposições específicas da Lei Penal, mas ainda não constituem crimes. (3) A determinação do "conhecimento" subjetivo não deve ser interpretada como uma possibilidade generalizada de cognição , mas deve limitar-se a uma cognição relativamente específica, que deve ser presumida pela interpretação judicial. Ao mesmo tempo, enfatiza a necessidade de prevenir a aplicação indevida do crime de acreditação e promover efetivamente a governança social. Verifica-se que a introdução do crime de ajuda à confiança tem conseguido resolver na prática o comportamento de assistência à liquidação de pagamentos online. A insistência no crime de ocultação conduzirá não só à incriminação mecânica, como também à aplicação de o crime de ajudar a confiança na forma de pagamento e liquidação não será realizado Efeito de boa governança legal.
**Quarto, **Conclusão
Com base no resumo da experiência da prática judicial, o autor levantou a questão das diferentes cobranças pelo uso de moeda virtual para liquidar fundos obtidos ilegalmente. Com a exploração aprofundada da orientação do problema, o autor constatou que a principal razão para os diferentes padrões de prática judiciária é a particularidade da moeda virtual utilizada neste ato e com o desenvolvimento da Internet, o crime de confiança e ocultação se sobrepõem na área de pagamento e liquidação on-line. Depois de demonstrar as semelhanças e diferenças entre as duas acusações e uma discussão aprofundada sobre a natureza do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais, o autor acredita que, com base no momento do crime, no produto do crime e na adaptabilidade do crime e punição, é mais razoável identificar tais atos como crimes de auxílio a atividades criminosas de redes de informações.
Ver original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Caracterização penal do ato de utilização de moeda virtual para liquidar fundos ilícitos
【Introdução】
A moeda virtual é baseada na moderna tecnologia da informação e criptografia, e é um dado eletromagnético altamente eletrônico gerado por meio de algoritmos complexos. Devido às suas características de anonimato, descentralização e circulação global, é amplamente utilizado nos campos de liquidação e transferência de fundos ilegais . O uso de moeda virtual para liquidação e transferência de recursos obtidos ilegalmente tem dificultado seriamente a detecção e investigação de crimes criminais pelo judiciário. As partes envolvidas no comportamento de liquidação também podem estar envolvidas em crimes criminais, como lavagem de dinheiro, crimes de ocultação e crimes de confiança por causa de seu comportamento. Na prática, tem havido controvérsias sobre a natureza criminosa do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais, com foco na distinção entre o crime de ajudar a confiar e o crime de ocultação. de comportamento de liquidação, de modo a ajudar a combater o cibercrime, para obter condenação e sentença precisas.
1. Proposta da questão **** - a disputa qualitativa prática do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais
Atualmente, o uso de moeda virtual para liquidação e transferência de fundos ilegais tem as características de um grande número de pessoas envolvidas, vários métodos de comportamento e enormes fundos de liquidação. Os métodos de comportamento incluem, mas não estão limitados a: emprestar contas pessoais, passar ordens e usar a plataforma de pontuação em execução para transferência e outras operações. Entre eles, a subplataforma em execução tornou-se a principal forma de usar moeda virtual para liquidar e transferir fundos, e está afetando cada vez mais o padrão normal de circulação financeira da Internet. O uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais geralmente envolve três crimes, a saber, o crime de lavagem de dinheiro, o crime de acobertamento, ocultação de produtos criminosos e o crime de auxílio a atividades criminosas de redes de informações. Em primeiro lugar, para o crime de branqueamento de capitais, se os fundos transferidos e liquidados pelo crime antecedente pertencerem ao produto dos sete crimes especiais previstos no artigo 191.º da Lei Penal e aos produtos gerados, o crime de branqueamento de capitais deve ser aplicado nos termos ao princípio de que o especial é superior ao geral, não há disputa aqui. Em segundo lugar, a principal diferença na prática é que os rendimentos do crime antecedente vêm dos crimes de ocultação e credenciamento envolvidos, além dos sete crimes. Em tribunais de diferentes regiões, o mesmo tipo de comportamento de liquidação, como ajudar a transferir dinheiro após fornecer uma conta bancária, é punido como dois crimes, o que leva a uma caracterização pouco clara do comportamento e a penas diferentes.Mantenha a autoridade do judiciário.
** Segundo, **** Discussão e Controvérsia - Causas de Disputas Práticas **
A prática ainda não formou um padrão unificado para a determinação do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais, principalmente pelos três motivos a seguir: Primeiro, a moeda virtual é única, ilegal na China e difícil de supervisionar devido à descentralização e o uso de moeda virtual para liquidar fundos é essencialmente Por um lado, tira partido da sua superioridade sobre as correntes gerais; por outro lado, atualmente, existem vários comportamentos de uso de moeda virtual para liquidar fundos e, para diferentes comportamentos, o dano social também é diferente, então o tribunal irá considerar a influência do comportamento de liquidação na transferência de fundos. Não há documento unificado que regule a aplicação dos dois crimes, o que tem resultado em condenação e condenação inconsistentes. Os três pontos acima serão explicados em detalhes a seguir.
(1) Várias formas de usar moeda virtual para liquidar fundos ilegais
Segundo as estatísticas, na prática, o uso de moeda virtual para liquidação e transferência de fundos ilegais inclui simplesmente emprestar contas de cartão bancário, ajudar em falsas trocas de moeda virtual, participar de transações de furto de pedidos e usar a plataforma de pontos em execução para coletar fundos para terceiros para ganhar comissões, etc. Do ponto de vista do dano social e da crueldade subjetiva, o comportamento de simplesmente fornecer um cartão bancário mediante o pagamento de uma taxa e participar pessoalmente da transferência e liquidação de fundos após fornecê-lo é definitivamente diferente. Portanto, diferentes estilos de comportamento de liquidação são uma das razões para as diferentes cobranças.
(2) O uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais é de natureza especial
A essência do uso de moeda virtual para liquidar fundos é usar o anonimato, a circulação global e a dificuldade de supervisão da moeda virtual para escapar da investigação legal do crime antecedente. O princípio é que, antes de mais nada, o limite para registrar uma conta em moeda virtual é baixo e não reflete as características pessoais identificáveis do titular da conta. Portanto, existe uma ampla gama de pessoas que podem registrar uma conta para participar do virtual Troca de moeda. Em segundo lugar, com base na circulação global da tecnologia da informação da Internet, os proprietários de contas podem facilmente ultrapassar restrições geográficas, negociar moedas virtuais em escala global e transferir produtos criminais para o exterior, dificultando a investigação e o tratamento pelas autoridades reguladoras. Finalmente, como uma moeda emitida por autoridades não administrativas, as moedas virtuais são frequentemente separadas do sistema central de gerenciamento financeiro, de modo que o paradeiro dos fundos pode ser ocultado por meio de transações com várias mãos. Mas, na verdade, a moeda virtual depende principalmente da tecnologia blockchain, e a tecnologia blockchain é um produto do desenvolvimento da tecnologia da informação. A cooperação mundial contra a lavagem de dinheiro está sendo constantemente realizada, o sistema dinâmico de supervisão bancária está melhorando constantemente e as empresas blockchain ajudam Sob o pano de fundo da adoção generalizada de tratamento de casos, torna-se mais fácil rastrear a origem da moeda virtual. Nesse caso, os perpetradores usam a Internet para transferir fundos ilegais, de fato, ajudando o crime, mas desempenhou um papel no encobrimento e esconder? Este também é um argumento importante para a distinção entre as duas acusações no artigo seguinte.
(3) Os elementos de crime de pagamento e liquidação de credenciamento e crime de encobrimento se sobrepõem
O crime de auxílio a atividades criminosas em rede de informações é punido quando uma pessoa física ou unidade sabe, sabidamente, que outras pessoas utilizam a rede de informações para cometer crimes e fornece suporte técnico, como acesso à Internet, hospedagem de servidores, armazenamento em rede e transmissão de comunicação para o crime, ou fornece assistência, como promoção de publicidade, liquidação de pagamento, etc., comportamento sério. Pode-se ver a partir disso que existem várias formas de comportamento no aspecto objetivo do crime de ajudar as atividades do cibercrime de informações, que podem abranger quase todos os métodos de ajuda necessários ao cibercrime e usar "etc" para cobrir a linha de fundo para evitar omissões. Portanto, é provável que essa acusação se sobreponha a outras acusações na lei criminal, como o crime de encobrimento e ocultação de produtos criminais. Especificamente, o crime de ocultação regula principalmente o comportamento de ocultar dinheiro roubado e dificultar a investigação, que se manifesta principalmente na transferência de dinheiro roubado através de vários meios de pagamento e liquidação. Com base no pleno uso da Internet, cada vez mais os criminosos optam por usar O objetivo acima mencionado é alcançado por meio de rede, portanto, há sobreposição entre os dois crimes.
**Terceiro, **Defesa e pontos-chave - é mais razoável caracterizá-lo como crime de crimes de rede de auxílio à informação
A definição da natureza criminosa do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais é de grande importância, pois pode determinar um padrão unificado de condenação para a prática e é propício para a implementação do princípio dos crimes e penalidades legalmente prescritos. Conjugando as características da moeda virtual e as semelhanças e diferenças entre os dois crimes, o autor entende que, independentemente da conduta de utilização da moeda virtual para liquidar fundos ilícitos, ela deve ser enquadrada como crime de auxílio à rede de informações. a nocividade do comportamento, isso deve ser considerado na sentença. O que se segue irá expandir a discussão detalhada.
(1) As semelhanças e diferenças entre o crime de ocultação e o crime de acreditação
Conforme referido anteriormente, devido à grande diversidade de comportamentos objetivos do crime de confiança e fiança, e ao número crescente de casos em que os criminosos optam por transferir dinheiro roubado através da Internet na prática, verifica-se uma sobreposição entre os dois crimes no trato com o uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais. No entanto, ainda existem grandes diferenças entre os dois crimes, principalmente como segue: primeiro, os crimes de rede de informações geralmente ocorrem durante as atividades criminosas dos crimes principais e são um meio auxiliar dos crimes principais, enquanto a ocultação e ocultação de produtos criminais ocorre nos crimes antecedentes. Após a conclusão, é um ato de ajuda após o fato. Se você participar anteriormente, poderá ser identificado como cúmplice do crime antecedente. Em segundo lugar, os dois crimes situam-se em capítulos distintos. de credenciamento incluem outros e fundos relacionados ao crime de rede, o escopo é maior do que o produto do crime e seu produto no crime de ocultação. Em quarto lugar, o crime de acreditação e o crime de encobrimento têm requisitos diferentes para a identificação do conhecimento subjetivo. do crime de ocultação. Em suma, verifica-se que não há necessidade de tipificar dois crimes idênticos no direito penal, existindo ainda uma grande diferença na aplicação específica do crime de ocultação e do crime de confiança, mas devido à desenvolvimento de serviços de pagamento e liquidação pela Internet, há sobreposição nesta parte, portanto, é necessário discutir qual crime deve ser aplicado ao uso de moeda virtual para liquidar fundos obtidos ilegalmente.
(2) As razões e razões pelas quais o crime de acreditação é superior ao crime de ocultação
O crime de encobrimento e ocultação de produtos criminais visa principalmente outros criminosos que não tenham cumplicidade no crime antes do fato e ajudem a vender os bens roubados depois. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, crimes como fraude financeira e jogos de azar online surgem em um fluxo interminável, e os produtos criminais dos suspeitos também serão ocultados pela ocultação e complexidade da Internet. Na prática, geralmente acredita-se que a moeda virtual tem as características de anonimato e descentralização. Portanto, o perpetrador ajuda outras pessoas a liquidar fundos fornecendo contas em moeda virtual, auxiliando retiradas de moeda virtual e auxiliando em transações externas de moeda virtual. evitar ação legal . No entanto, o autor acredita que considerando de forma abrangente a natureza do crime de ocultação e a particularidade da moeda virtual, o comportamento de liquidação é mais focado em ajudar a implementação do cibercrime do que simplesmente evadir a detecção posteriormente, e ajudar o surgimento de crimes de cibercrime de informação , o que faz com que esse comportamento tenha uma regulamentação criminal correspondente.
1. Considerado produto do crime
O crime de ocultação obriga o agente a ocultar o produto do crime e o seu produto, o que se refere ao dinheiro furtado e aos bens furtados obtidos diretamente pelo agente através do crime. No entanto, combinado com o crime real, os criminosos upstream geraram uma grande quantidade de transações de capital ao cometer crimes, incluindo não apenas dinheiro roubado e bens roubados, mas também bens usados pelo próprio crime, como fundos de jogos de azar. Isto levou a que, quando os agentes a jusante aceitam instruções para negociar moedas virtuais, os fundos transferidos incluem também os bens utilizados pelo próprio crime e os produtos do crime, o que está fora do âmbito da regulamentação dos crimes de ocultação. O pagamento e liquidação a que se refere o crime de ofício de quadrilha compreende "serviço de repasse de fundos", ou seja, pagamento em dinheiro e liquidação de fundos. Portanto, o objeto de pagamento e liquidação desse crime é relativamente amplo, e qualquer pagamento de pagamento que preste assistência a criminosos pode ser avaliado como esse crime, que inclui não apenas "dinheiro e bens roubados", mas também bens usados para crimes, etc. O pecado é mais racional.
2. Determinação a partir do momento do crime
Ao discorrer sobre a diferença entre os dois crimes, esclareceu-se que o crime de ocultação pune principalmente o ato de socorrer após o fato, e só pode ser constituído após a consumação do crime antecedente, enquanto o crime de credenciamento não tem esta requerimento. Em crimes cibernéticos envolvendo propriedade, geralmente considera-se que o crime é concluído quando o criminoso upstream realmente controla a propriedade. No entanto, a maioria dos crimes de fraude em telecomunicações e redes e jogos de azar on-line que ocorrem com frequência na prática não são realizados após a implementação direta de atos lesivos. Uma certa quantia de lucro é necessária no estágio inicial para atrair a vítima para aumentar o investimento. no que respeita ao crime de jogo de azar, existe mesmo uma situação em que se confundem fundos e lucros de jogo, pelo que é mais adequado recorrer ao crime de ajuda à rede de informação para investigar atividades criminosas.
3. Comece com a adaptação de crimes upstream e downstream
O crime de ocultação é fácil de incriminar e, se as circunstâncias forem graves, a pena aumentada é muito alta, o que pode facilmente tornar inadequada a condenação de crimes a montante e a jusante. Tomando como exemplo a operação ilegal de divisas, a Interpretação do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação da Lei no Tratamento de Casos Criminais de Pagamento Ilegal de Fundos e Liquidação de Negócios e Comércio Ilegal de Divisas Se a operação comercial ilegal for superior a 5 milhões de yuans ou o valor dos ganhos ilegais for superior a 100.000 yuans, será determinado que as circunstâncias da operação comercial ilegal são graves.” Se as circunstâncias do crime de operação comercial ilegal forem graves , a pena legal é prisão por prazo determinado não superior a cinco anos ou detenção criminal e, concomitantemente, ou Uma multa única não inferior a uma vez, mas não superior a cinco vezes a renda ilegal. No entanto, de acordo com o Artigo 3 (1) da Interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação da Lei no Julgamento de Processos Criminais Relativos à Ocultação e Ocultação de Produtos Criminais e Produtos do Crime, que foi revisado em 2011, " ocultação e ocultação de produtos criminais e o valor dos produtos Se o valor total atingir mais de 100.000 yuan", as circunstâncias são graves e a pena legal aplicável é prisão por prazo determinado de três a sete anos. Na prática, a moeda virtual envolvida geralmente é convertida em RMB para calcular o valor do crime, ou seja, se uma pessoa usar a moeda virtual para ajudar criminosos que operam câmbio ilegalmente a liquidar fundos, o criminoso envolvido no crime irá têm que operar ilegalmente 5 milhões de yuans. O acima constitui um crime, mas os perpetradores que não participaram do anterior podem ser condenados a uma pena estatutária mais alta apenas porque se envolvem em comportamentos pós-acordo com menos malignidade subjetiva. No entanto, de acordo com as Interpretações do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular sobre Várias Questões Relativas à Aplicação da Lei no Tratamento de Casos Criminais de Uso Ilegal de Redes de Informação e Assistência em Actividades Criminosas de Redes de Informação, "valor de pagamento e liquidação superior a 200.000 yuan" constitui "circunstâncias graves" e se aplica a uma sentença básica de menos de três anos é mais razoável.
4. Pesquisa sobre a introdução de políticas e antecedentes de aplicação do crime de confiança de gangue
O crime de credenciamento foi implementado após a promulgação da “Emenda da Lei Penal (9)”, que foi introduzida para combater os crimes cibernéticos e de telecomunicações cada vez mais desenfreados. Desde a operação "cartão quebrado" em outubro de 2020, a acusação da procuradoria de crimes suspeitos de ajuda à confiança aumentou rapidamente e agora se tornou o terceiro crime mais processado entre vários crimes criminais (os dois primeiros são direção perigosa, roubo etc. ) crimes). Yu Haisong, Diretor da Divisão Criminal do Gabinete de Pesquisa do Supremo Tribunal Popular, publicou recentemente o artigo "Soluções Abrangentes para Problemas Difíceis na Aplicação da Lei de Ajuda a Crimes", mencionando que o atual comportamento de ajuda do cibercrime apresenta as características de um-para-muitos, divisão detalhada do trabalho e grande dano social. No entanto, devido à falta de um infrator principal claro, é difícil ser diretamente identificado como um crime conjunto. Portanto, a aplicação do crime de credenciamento propõe (1) a conduta do objeto auxiliado no crime de credenciamento deve constituir crime, mas o "crime" aqui previsto é entendido como crime conexo disposições da Lei Penal, incluindo condutas que se enquadram nos tipos de comportamento previstos nas disposições específicas da Lei Penal, mas ainda não constituem crimes. (3) A determinação do "conhecimento" subjetivo não deve ser interpretada como uma possibilidade generalizada de cognição , mas deve limitar-se a uma cognição relativamente específica, que deve ser presumida pela interpretação judicial. Ao mesmo tempo, enfatiza a necessidade de prevenir a aplicação indevida do crime de acreditação e promover efetivamente a governança social. Verifica-se que a introdução do crime de ajuda à confiança tem conseguido resolver na prática o comportamento de assistência à liquidação de pagamentos online. A insistência no crime de ocultação conduzirá não só à incriminação mecânica, como também à aplicação de o crime de ajudar a confiança na forma de pagamento e liquidação não será realizado Efeito de boa governança legal.
**Quarto, **Conclusão
Com base no resumo da experiência da prática judicial, o autor levantou a questão das diferentes cobranças pelo uso de moeda virtual para liquidar fundos obtidos ilegalmente. Com a exploração aprofundada da orientação do problema, o autor constatou que a principal razão para os diferentes padrões de prática judiciária é a particularidade da moeda virtual utilizada neste ato e com o desenvolvimento da Internet, o crime de confiança e ocultação se sobrepõem na área de pagamento e liquidação on-line. Depois de demonstrar as semelhanças e diferenças entre as duas acusações e uma discussão aprofundada sobre a natureza do uso de moeda virtual para liquidar fundos ilegais, o autor acredita que, com base no momento do crime, no produto do crime e na adaptabilidade do crime e punição, é mais razoável identificar tais atos como crimes de auxílio a atividades criminosas de redes de informações.