O descarte de moeda virtual apreendida é uma "batata quente"?

Question

Em relação à moeda virtual, não é muito pacífico recentemente. Seja o recente jogo on-line transfronteiriço, caso de lavagem de dinheiro ou caso de lavagem de dinheiro USDT, moeda virtual como um tipo de ativo envolvido em casos criminais está se tornando mais e mais** Apareceu na prática judicial** (principalmente diversas ações criminais envolvendo crimes cibernéticos), principalmente porque, ainda que os países tenham fortalecido o combate à lavagem de dinheiro em moeda virtual e instituído sistemas correspondentes de combate à lavagem de dinheiro, devido à própria moeda virtual Técnica vantagens, aos olhos de alguns, ainda é uma ferramenta que facilita o fluxo de capitais e a liquidação de pagamentos**.

Então, como uma moeda virtual de ativos envolvidos em processos criminais, como o judiciário deve lidar com ela depois de apreendida e confiscada? Onde descartar? **Hoje daremos conta detalhada das questões especiais do judiciário, empresas coligadas e instituições financeiras na alienação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso, de forma a evitar a ocorrência de "pisar na linha" em o processo de alienação de ativos de moeda virtual envolvidos no caso.

01 Quais os destinos finais das moedas virtuais envolvidas

No processo de alienação de bens no processo penal, em primeiro lugar, os órgãos de segurança pública tomarão as medidas compulsórias, como a vedação, apreensão e bloqueio dos bens envolvidos no processo durante a fase de investigação; em segundo lugar, após a conclusão da investigação e transferência para revisão e acusação, a procuradoria fará sugestões sobre a disposição dos bens envolvidos no caso; Finalmente, na fase de julgamento, o tribunal proferiu uma sentença de acordo com a lei para lidar com os bens envolvidos.

De acordo com a "Lei de Processo Penal", "Disposições do Ministério Público sobre a gestão de bens envolvidos em processos penais", "Diversas disposições do Supremo Tribunal Popular sobre a execução de partes de bens envolvidos em processos penais" e "Sobre outras Regulando a Propriedade Envolvida em Processos Criminais" emitidos pelo Escritório Geral do Comitê Central e pelo Escritório Geral do Conselho de Estado "Opiniões sobre Trabalho de Alienação", etc., leis, regulamentos e documentos normativos relacionados à alienação de bens envolvidos no De um modo geral, existem três tipos de resultados de alienação para os bens envolvidos no processo penal:

Todos os bens obtidos em atividades ilegais e criminosas serão recuperados ou ordenados a serem reembolsados;
Os bens legais da vítima serão devolvidos nos termos da regulamentação aplicável.
Se os bens abrangidos pelo processo selados, apreendidos, congelados, guardados ou alienados pelo arguido se revelarem irrelevantes para o processo, serão libertados e devolvidos no prazo de três dias.

Portanto, quando julgamos como lidar com a moeda virtual envolvida no caso, devemos primeiro julgar qual crime o suspeito cometeu no caso? Há vítimas? A moeda virtual é propriedade da vítima ou está vinculada à propriedade perdida? Tomando como exemplo o caso de jogos de azar on-line transfronteiriços e lavagem de dinheiro em uma determinada cidade na província de Hubei, o Departamento de Segurança Pública de uma determinada cidade apreendeu mais de 300 computadores e telefones celulares, 200 cartões de telefone celular e cartões bancários envolvidos em o caso durante a fase de investigação e congelou as contas de moeda virtual envolvidas. A moeda virtual envolvida no caso vale cerca de 160 milhões de dólares americanos (cerca de 1 bilhão de yuans). **Em outubro de 2022, um tribunal popular proferiu uma sentença, **decidiu confiscar a moeda virtual envolvida no caso, e este caso também se tornou o conhecido "primeiro caso de confisco de moeda virtual" no mercado doméstico. **

Você pode estar se perguntando, muitos crimes comuns nas indústrias relacionadas à moeda podem ser condenados ao confisco de propriedade obtida ilegalmente, como operações comerciais ilegais, lavagem de dinheiro etc., então por que o "primeiro caso de confisco de moeda virtual" não aparecer até 2022?”? Em casos anteriores, por que o judiciário não quis confiscar diretamente a moeda virtual? Isso está relacionado principalmente às leis e regulamentos relevantes de nosso país e à dificuldade de realizar a moeda virtual causada pela natureza especial da própria moeda virtual.

02 ** Quais os riscos envolvidos na realização da moeda virtual confiscada pelo judiciário? **

Como um ativo virtual muito especial sob a lei chinesa, a moeda virtual é bastante diferente da propriedade comum envolvida no método de alienação. Se a moeda virtual não for convertida em moeda legal, por um lado, devido às suas frequentes flutuações de preço, é muito difícil pode ocorrer uma depreciação substancial do valor da moeda**; por outro lado, devido ao pequeno tamanho do próprio mercado de moedas virtuais, se o judiciário estiver ansioso para convertê-lo em uma moeda legal em grande escala, é muito provável que toda a moeda virtual seja afetada. A ecologia tem um impacto maior**, podendo até causar maiores flutuações anormais no mercado. Além disso, o judiciário e a empresa de alienação de ativos confiada pelo judiciário, no processo de alienação de moeda virtual, além de ter maior impacto no ambiente ecológico da própria moeda virtual, também podem ser suspeitos de violar ilegalmente os direitos relevantes leis e regulamentos administrativos do nosso país.**.

Em 24 de setembro de 2021, dez ministérios e comissões emitiram em conjunto o "Aviso sobre como prevenir e lidar com o risco de exagero em transações de moeda virtual" (doravante denominado "Aviso 9.24"). Atividades comerciais relacionadas a moeda virtual, como os negócios de câmbio entre eles, comprando e vendendo moeda virtual como contraparte central, fornecendo informações intermediárias e serviços de preços para transações de moeda virtual, financiamento de emissão de token e transações de derivativos de moeda virtual são suspeitos de vender bilhetes de token ilegalmente, atividades financeiras ilegais não autorizadas, como a oferta pública de valores mobiliários, a operação ilegal de negócios futuros e a arrecadação ilegal de fundos são estritamente proibidas e resolutamente proibidas de acordo com a lei. Aqueles que realizarem atividades financeiras ilegais relevantes que constituam crimes serão investigados por responsabilidade criminal de acordo com a lei. Além disso, a prestação de serviços por meio de trocas de moeda virtual no exterior para residentes em meu país através da Internet também é uma atividade financeira ilegal. **Esta disposição não é válida apenas para cidadãos comuns, mas também para o judiciário de nosso país e suas empresas de alienação de ativos. **

Como resultado, mesmo os ativos virtuais confiscados e confiscados pelo judiciário não podem ser convertidos em moeda legal por meio de vendas públicas, leilões etc. , Macau, China Governos de outras regiões converterão a moeda virtual envolvida no caso em moeda legal e, em seguida, transferirão a moeda legal de volta ao país. Este caminho não é apenas difícil e extremamente arriscado, mas também facilmente mal interpretado pelas autoridades judiciais em diferentes regiões e departamentos como "atividades financeiras ilegais" e repressão a erros. Portanto, na prática judicial anterior, o judiciário geralmente optou por colocar a moeda virtual envolvida no caso em um meio de armazenamento apropriado sem processá-la posteriormente, o que, em certa medida, causou um desperdício dos ativos envolvidos no caso.

Além disso, o processo de lidar com a moeda virtual envolvida no caso é propenso a opacidade. Em muitos casos, a quantidade de moeda virtual confiscada não corresponde à quantidade de moeda virtual de propriedade das partes, e o valor percebido preço da moeda virtual não é consistente com o preço de mercado. problema de incompatibilidade. Entre eles, o mais famoso é o caso MLM transfronteiriço de uma conhecida plataforma de negociação de moeda virtual há alguns anos. As características técnicas de suas próprias flutuações de preços e transações globais convenientes fizeram com que a empresa esquecesse sua intenção original e profissional trabalham no bárbaro crescimento, e tentaram usar a moeda virtual confiada pelo judiciário para obter lucros ilícitos, o que acabou configurando crime.

03 Escrito no final

A alienação de ativos virtuais como a moeda virtual envolvida no caso sempre foi um problema "persistente" que aflige os órgãos judiciais do meu país e as agências terceirizadas de alienação de ativos por eles confiadas. Como garantir que não violem as leis e regulamentos (especialmente 9.24 regulamentos), e estabelecer um sistema de descarte eficaz é um problema urgente a ser resolvido no momento. A equipe da Sister Sa acredita que, além de acelerar a adaptação ao status quo do desenvolvimento de ativos virtuais no nível legislativo, estabelecendo regras de descarte, regras regulatórias e regulamentos de precificação de ativos virtuais, também é possível considerar estabelecer um sistema para que os advogados intervenham na alienação de ativos virtuais , permitindo que os advogados desempenhem o papel de controle de risco legal e revisão e supervisão das transações relacionadas.

Nesta fase, o judiciário estadual e as empresas de alienação de ativos por ele confiadas devem realizar as correspondentes avaliações de risco legal** na alienação de moedas virtuais.