A plataforma de cobrança digital NFT está envolvida na punição criminal, como determinar a quantidade de crime?

Question

Para cada caso de cobrança digital de NFT que é investigado pela segurança pública, sempre há um problema que não pode ser evitado, ou seja, quanto dinheiro está envolvido no crime?

Esta questão não diz respeito apenas às partes envolvidas, mas também à polícia. Anteriormente, o advogado Liu Honglin, diretor do Mankiw Law Firm, realizou um estudo detalhado sobre esse assunto e forneceu contramedidas (para obter detalhes, consulte o artigo: "A plataforma Shuzang foi arquivada criminalmente, como determinar a quantidade de crime?") , com base nisso, este artigo continuará a expandir Este tópico é resumido e resolvido, bem-vindo a Paizhuan.

Considerando que na prática judiciária, os padrões de cálculo do valor do crime correspondente a diferentes crimes e se eles podem ser deduzidos são diferentes. Com base no princípio da praticidade, neste artigo, tomamos três crimes frequentemente envolvidos em plataformas de cobrança digital NFT domésticas como exemplos para análise.

01. Como calcular a quantidade de operações comerciais ilegais suspeitas?

De acordo com o disposto na Lei Penal, o valor criminoso no crime de exploração ilegal de comércio é o rendimento ilícito, e de acordo com o Parecer de Pesquisa sobre a Apuração de “Ganhos Ilegais” no Crime de Exploração Comercial Ilegal emitido pelo Gabinete de Investigação do Supremo Tribunal Popular em 2012, a "renda ilícita" no crime de exploração comercial ilícita, refere-se ao "valor do lucro", ou seja, o montante remanescente após a dedução das despesas razoáveis diretamente utilizadas na atividade empresarial de todas as receitas obtido pelo perpetrador da produção e venda ilegal de bens ou prestação de serviços (ou seja, a quantidade de operações comerciais ilegais).

Portanto, se a plataforma NFT constituir crime de operação ilegal por falta de determinadas qualificações ou por não obter a aprovação e licença dos departamentos competentes, o "lucro" gerado por sua receita operacional menos despesas razoáveis (custos operacionais) é considerado crime de operação ilegal.Produtos ilegais. No entanto, o aluguel das instalações comerciais e o custo dos salários do trabalho podem ser deduzidos porque são despesas razoáveis diretamente usadas nas atividades comerciais. Além disso, com base nas características da plataforma NFT, algumas despesas de rede (como serviços em nuvem, taxas de sites, despesas com publicidade etc.) também devem ser deduzidas.

Expresso em uma fórmula, é: valor do crime = receita total do negócio - custo comercial razoável.

02. Suspeita de fraude, como calcular o valor?

De acordo com a teoria popular do direito penal, o objetivo do direito penal é proteger os bens jurídicos, e a essência do crime é proteger os bens jurídicos. Desta forma, o que o crime de burla protege é o património público e privado, pelo que o valor do crime de burla deve reflectir-se na perda efectiva da vítima. documentos de identidade falsos ou falsificados para realizar procedimentos de acesso à rede e usar telefones celulares, resultando em perdas relativamente grandes nas tarifas de telecomunicações, é punido com fraude nos termos do artigo 266 da Lei Penal. culpado e punido.”

No entanto, o cibercrime tem uma ampla gama de propagação, alta ocultação e dificuldade de obtenção de provas. Após o caso, foi impossível confirmar a identidade das vítimas uma a uma, verificar e calcular a perda real. Portanto, o "Supremo Tribunal Popular, Pareceres Populares Supremos do Ministério Público e do Ministério da Segurança Pública sobre Vários Assuntos Relativos à Aplicação da Lei no Tratamento de Fraudes em Telecomunicações e Redes e Outros Casos Judiciais (Fafa [2016] nº 32) estipula que no tratamento de casos de fraude de telecomunicações e redes, devido ao grande número de vítimas e outras condições objetivas, é impossível coletar os extratos das vítimas um a um, os extratos das vítimas podem ser combinados com o banco verificado registros de transações de contas, registros de transações de contas de liquidação de pagamentos de terceiros, registros de chamadas, dados eletrônicos e outras evidências, determinam de forma abrangente o número de vítimas e a quantidade de fundos fraudulentos e outros fatos criminais.

Mas, neste momento, surge uma pergunta extensa: que tipo de dados são usados para determinar a quantidade de fundos fraudulentos? O valor da recarga do usuário? O valor das vendas no mercado primário? Ou o fluxo de transações do mercado secundário? Além disso, quais valores são dedutíveis?

Acreditamos que a situação acima depende do projeto da plataforma NFT para analisar questões específicas. Por exemplo, transações secundárias entre usuários geralmente são liquidadas diretamente entre os usuários, e o fluxo de fundos também é de usuário para usuário. A plataforma geralmente cobra apenas 6% a 8% do valor da transação no meio. É um tanto inapropriado considerar o valor total da transação como o "valor do crime". Portanto, o ponto de vista do advogado Mankiw é: devido à particularidade da plataforma Shuizang, o “valor criminoso” da plataforma Shuizang pode ser usado como padrão de referência. Do ponto de vista financeiro, pode ser determinado como o lucro operacional da empresa, ou seja: receita de vendas da coleção de primeiro nível + lista branca e outras receitas de vendas do tipo não coleção + receita de taxa de transação de transações entre usuários, de modo que esteja mais de acordo com as características e a lógica da indústria.

Além disso, o dinheiro devolvido antes do crime deve ser deduzido do valor do crime, como o tratamento de reclamações de reembolso para alguns usuários, o reembolso e o reembolso de todo o projeto da plataforma Shuzang etc., o Tribunal Nacional de 2001 Simpósio de Trabalho de Julgamento de Casos de Crimes Financeiros As Atas também apóiam esta visão.

03. Como calcular o valor se for suspeito de não ter cometido crime?

O valor criminoso no crime de absorção ilegal de depósitos públicos geralmente se refere ao valor que o agente absorve ilegalmente ou absorve os depósitos públicos de forma disfarçada. O valor total dos fundos absorvidos é calculado e o valor geralmente é baseado no investimento direto do usuário quantia.

Relativamente à dedução da quantia criminal pelo crime de absorção ilícita de depósitos públicos, importa ter em atenção os seguintes pontos:

Absorção de fundos para objetos específicos em parentes, amigos ou unidades sem divulgação pública não é absorção ilegal ou disfarçada de depósitos públicos, devendo ser deduzida;
Os participantes na angariação de fundos não serão deduzidos do valor do reinvestimento após a recuperação do capital ou do investimento repetido após a obtenção de retornos, mas pode ser considerado como uma circunstância condenatória;
É deduzido o valor dos fundos investidos pelo próprio arguido e pelos seus familiares próximos;
São deduzidos os fundos registados em nome do arguido mas que não tenha efectivamente participado na incorporação e dela não tenha obtido qualquer tipo de benefício.

Voltando à perspectiva de gerenciamento do armazenamento de dados, algumas plataformas de coleta de dados lançarão atividades de recompra de coleções. Por exemplo, se um usuário gasta 100 yuans para comprar uma determinada coleção, o funcionário promete que, desde que o usuário bloqueie o depósito por um determinado período de tempo, o funcionário o recomprará a um preço específico. Nesse caso, há um alto risco legal criminal de ser suspeito de não fumar.

Neste caso, acreditamos ser mais seguro determinar o valor envolvido na causa com base na receita de vendas no mercado primário, pois neste caso trata-se dos recursos captados. Quanto à especulação de preços entre os usuários, o valor arrecadado não deve ser considerado como o valor criminoso envolvido.

04. Resumo

Se o valor do crime for menor, a sentença será naturalmente mais leve.

Quando a natureza do processo é inalterável, é de extrema importância determinar razoavelmente o valor envolvido no processo por meio de uma análise detalhada das condições operacionais da empresa. Em casos econômicos, a quantidade de crime geralmente determina se você pode ser inocente ou não processado, se pode ser libertado sob fiança ou liberdade condicional e o valor das multas concedidas, que deve ser o foco principal dos empreendedores de coleta digital NFT em pré- cumprimento ou após envolvimento criminal.