Relatório: Cliente FTX processa escritório de advocacia por ajudar SBF em suposta fraude

Ao ajudar a FTX com sua suposta fraude, a Fenwick & West agiu "muito além do que um escritório de advocacia deveria, e costuma fazer", ao ajudar a FTX com sua suposta fraude, alega a denúncia.

Um grupo de clientes da outrora famosa exchange de criptomoedas FTX entrou com uma ação contra o escritório de advocacia Fenwick & West, insistindo que o escritório de advocacia estava envolvido em uma fraude elaborada por Sam Bankman-Fried (SBF) que resultou em bilhões de dólares subsequentes em perdas.

O ex-líder da bolsa se declarou inocente das acusações de fraude contra ele. Atualmente, ele está morando com sua família, aguardando um julgamento no início de outubro que determinará se ele desempenhou um papel em um dos maiores colapsos da história das criptomoedas.

Segundo ataque desse tipo ao escritório de advocacia Fenwick & West

A ação, movida no Distrito Norte da Califórnia, acusa o escritório de advocacia de contornar as regras regulatórias e configurar a SBF e outras entidades contratadas por ex-executivos da FTX para cometer fraude, informou a Reuters recentemente.

Especificamente, essas organizações ajudam as empresas de criptomoeda a se apropriar indevidamente dos fundos dos usuários e usá-los para investimentos especulativos ou doações políticas e de caridade.

O grupo de investidores descreveu o escritório de advocacia Fenwick & West como o principal escritório de advocacia externo da FTX e insistiu que seus advogados tinham conhecimento profundo da “estrutura organizacional intrincada da bolsa, grave falta de controles internos e práticas de negócios questionáveis”.

Posteriormente, o escritório de advocacia Fenwick & West supostamente permitiu que o mercado obtivesse certas licenças regulatórias nos EUA sem ter que recorrer diretamente ao regulador.

Um fato interessante é que Daniel Friedberg (ex-advogado-chefe da exchange de criptomoedas FTX) trabalhou anteriormente para o escritório de advocacia acusado. Certos relatórios no início deste ano sugeriram que, enquanto ele estava no comando da bolsa, ele cooperou com os promotores dos EUA para aprender mais sobre a conduta da SBF.

Caso revelado um ano após o desastre

O crash da FTX gerou US$ 8 bilhões em perdas de clientes e é considerado um dos eventos mais sombrios da história da indústria de criptomoedas. Como resultado, o julgamento do ex-CEO Sam Bankman-Fried foi altamente aguardado não apenas por investidores em dificuldades, mas também pela sociedade em geral.

Várias autoridades e reguladores nomearam a SBF como a culpada do acidente e insistiram na pena máxima de prisão. Alguns relatórios dizem que o homem de 31 anos pode pegar de 115 a 155 anos de prisão se todas as acusações forem comprovadas.

Ele, por outro lado, se declarou inocente de nenhum crime e foi autorizado a morar na casa de seus pais sob fiança de $ 250 milhões. Um grande julgamento contra ele está marcado para 2 de outubro, e alguns de seus ex-colegas podem acusá-lo.

Um exemplo é sua ex-namorada e ex-líder da Alameda Research, Caroline Ellison. Não muito tempo atrás, em entrevista à mídia, ele compartilhou trechos de seu diário particular. Segundo informações vazadas, Ellison estava passando por sérios problemas nos meses que antecederam o infame colapso.

O Departamento de Justiça insistiu que SBF deveria ir para a prisão porque suas ações poderiam intimidar as mulheres que devem participar do processo em outubro.