Qual é a tendência dessas baleias com cabeça de bitcoin quando o bitcoin despenca?

Sabemos que as baleias são as maiores criaturas do oceano e muitas vezes causam ondas enormes quando vêm à tona. Os usuários que detêm uma grande quantidade de ativos criptografados causam flutuações de mercado ao transferir fundos, portanto, a comunidade se refere a grandes famílias ou instituições que detêm mais do que uma certa quantidade de ativos criptografados como baleias criptografadas.

As baleias criptografadas, especialmente a dinâmica das baleias Bitcoin, são as que mais chamam a atenção. O termo Bitcoin Whale refere-se a usuários que possuem uma grande quantidade de Bitcoin, incluindo indivíduos e vários fundos Bitcoin e instituições de investimento. Geralmente se refere a deter pelo menos 1.000 BTC ou seu equivalente em dólares americanos e acima.

Como essas baleias gigantes possuem uma grande quantidade de Bitcoin, cada transação que elas fazem pode ter um impacto profundo no mercado.

Portanto, faz sentido ficar de olho no comportamento das baleias de criptomoedas.

Quem são as baleias-cabeça do Bitcoin?

As pessoas têm prestado atenção aos movimentos das baleias gigantes de bitcoin nas classificações de posição, mas na verdade só podemos contar algumas baleias gigantes de nome real, porque os grandes jogadores de BTC geralmente não colocam todos os seus ativos no mesmo endereço, e gigantes misteriosos baleias também não publicará seu próprio endereço BTC para o mundo exterior. Nós apenas tentamos o nosso melhor para organizar e analisar os dados, tornando-os públicos.

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1) Bitcoin Trust em tons de cinza: 654885 peças

Grayscale Bitcoin Trust O Grayscale Bitcoin Trust, cuja abreviação em inglês é GBTC, foi criado em 2013 por Barry Silbert, que também é o fundador e CEO do Digital Currency Group (DCG), uma empresa de investimento em Bitcoin e blockchain Blockchain. Grayscale Bitcoin Trust é patrocinado pela Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), uma subsidiária do grupo.

A Grayscale, holding da Grayscale Bitcoin Trust, é a maior gestora de ativos digitais do mercado e uma das maiores compradoras de Bitcoin do mundo. Lançou o fundo fiduciário em setembro de 2013 sob o código de negociação "GBTC", enquanto o GBTC É um de seus maiores produtos, principalmente fundos para investidores que desejam investir em Bitcoin, mas estão preocupados com o risco. Os investidores entregam dinheiro ou bitcoins para a Grayscale em troca de ações da GBTC, para que não precisem se preocupar em como armazenar bitcoins, se vão tocar na lei e como pagar impostos. Essas ações são lastreadas em uma determinada quantidade de bitcoins, com uma taxa anual de 2% deduzida a cada ano, e podem ser negociadas e circuladas no mercado secundário.

Grayscale tem sido um dos detentores mais importantes de Bitcoin por muitos anos. Atualmente, o Grayscale Bitcoin Trust detém 654.885 posições de BTC, valendo mais de US$ 17 bilhões, ocupando o primeiro lugar.

2) Head CEXs cerca de 2,5 milhões de BTC

A CEX top é o local com maior concentração de liquidez, e seu endereço de cold wallet costuma hospedar BTC pertencentes à própria plataforma e recarregados por um grande número de usuários. A razão pela qual é listada como uma baleia gigante como um todo é porque os CEXs centralizados podem mover esses BTCs sem restrições, e as carteiras BTC desses principais CEXs também já foram focadas. Uma vez que há uma grande quantidade de entrada ou saída (desvio ou roubo) podem ter um impacto significativo no mercado.

3) Governo dos EUA: 164004 BTC

O governo dos EUA detém um total de 164.004 BTCs, que são mantidos em 2 endereços. De acordo com informações relevantes, o BTC detido pelas autoridades dos EUA foi confiscado principalmente em três eventos:

Em novembro de 2020, o Silk Road, o maior mercado negro da dark web, confiscou 69.369 BTC;

Em janeiro de 2022, os hackers da Bitfinex confiscaram 94.643 BTC;

51326 BTC confiscados do hacker do Silk Road, James Zhong, em março de 2022.

Em março deste ano, 9.861 bitcoins foram vendidos a um preço abaixo do mercado de US$ 21.877, gerando uma receita líquida de taxas de US$ 215,5 milhões. Como os Estados Unidos possuem uma grande quantidade de Bitcoin, muitos investidores do mercado estão sempre preocupados se os Estados Unidos venderão Bitcoin, afinal, uma quantidade tão grande de BTC provavelmente trará fortes choques ao mercado.

4) Bloco um: 164000 BTC

A Block.one é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia blockchain estabelecida em 2017, dedicada à construção de aplicativos descentralizados (DApps) e soluções blockchain. Um dos produtos mais famosos é o nome de domínio EOS.IO, segundo fontes relacionadas, entre junho de 2017 e junho de 2018, eles levantaram US$ 4 bilhões em fundos por meio de uma venda de um ano e depois trocaram por Bitcoin e títulos do Tesouro dos EUA.

Além da EOS.IO, a Block.one também se aventurou em outras áreas relacionadas a blockchain e ativos digitais, incluindo verificação de identidade digital, serviços financeiros e privacidade de dados.

De acordo com a Bloomberg, o CEO da Block.One mencionou em um e-mail aos acionistas em 19 de março de 2019 que a empresa detém 140.000 bitcoins.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

A MicroStrategy Incorporated é uma empresa pública dos EUA que fornece inteligência de negócios, software móvel e serviços baseados em nuvem. Fundada em 1989 por Michael J. Saylor e Sanju Bansal, a empresa desenvolve software para análise de dados internos e externos para tomar decisões de negócios e desenvolver aplicativos móveis.

Em agosto de 2020, a MicroStrategy anunciou que havia comprado Bitcoin por $ 250 milhões e, posteriormente, comprou outros $ 175 milhões em Bitcoin.

De acordo com o relatório financeiro da MicroStrategy para o segundo trimestre, em 31 de julho de 2023, a MicroStrategy detinha um total de 152.800 BTCs a um custo total de US$ 4,53 bilhões, ou seja, o custo médio por BTC foi de US$ 29.672, e novas participações foram adicionadas no segundo trimestre, 12333 BTC foram levantados. De 129.699 BTC em 2021 para os atuais 152.333 BTC, ocupando o quarto lugar, suas participações aumentaram 17,45% nos últimos dois anos.

Houve apenas uma venda de ativos até agora, vendendo 704 bitcoins em 22 de dezembro de 2022 a um preço médio de US$ 16.776 por BTC para benefícios fiscais.

6) MTGOX KK: 141686 BTC

Gox KK (株式会社エムティーゴックス) é uma plataforma conhecida que fechou devido a ataques de hackers, com sede em Tóquio, Japão. Costumava ser uma das maiores plataformas de negociação de bitcoin do mundo, fundada em 2010. O nome completo de "Mt. Gox" é "Magic: The Gathering Online eXchange", que era originalmente uma plataforma de negociação online para compra e venda de cartas mágicas virtuais.

Com o tempo, no entanto, Mt. Gox gradualmente se transformou em um CEX focado em Bitcoin, tornando-se um centro para milhares de trocas e trocas de Bitcoin em todo o mundo. No entanto, foi hackeado em 2014, parou de negociar e anunciou que um grande número de bitcoins foi perdido no ataque de hackers, o que fez com que seus usuários perdessem bilhões de dólares em fundos, desencadeando uma grave crise financeira e jurídica e, em seguida, a Mt. O processo de declaração de falência e liquidação da Gox se arrastou por anos.

Embora o colapso do Monte. Gox tenha causado grandes perdas e confusão, o incidente também teve um impacto profundo na indústria, levando a indústria de criptomoedas a prestar mais atenção a aspectos como segurança, conformidade regulatória e proteção do usuário.

No entanto, o saldo do BTC na conta do MTGOX KK ainda pode ser chamado de conta grande, com um total de 141.686 BTC.

7）Marathon Digital Holdings： 12964 枚 BTC

A Marathon Digital Holdings é uma empresa americana de tecnologia de ativos digitais, com foco na produção de blocos Bitcoin e tecnologia blockchain. A missão da empresa é apoiar a segurança e a confiabilidade da rede Bitcoin produzindo blocos e buscar crescimento e inovação no espaço de ativos digitais.

Como uma empresa de capital aberto, a Marathon Digital Holdings possui uma equipe de profissionais no espaço de ativos digitais, trabalhando para alavancar inovações na tecnologia blockchain e bitcoin.

Atualmente, existe a maior porcentagem de lucros não realizados (manter os lucros não realizados) em participações de bitcoin em 106,3% devido à natureza de seu negócio de produção em bloco, onde seu preço de entrada é efetivamente $ 1 por bit Bitcoin é $ 0, embora isso não inclua o mão de obra, instalações e custos de eletricidade envolvidos na mineração de Bitcoin.

De um valor inicial estimado de quase US$ 1,9 bilhão em 2021 para US$ 3,9 bilhões hoje. Suas participações totais em Bitcoin também aumentaram 28,94%, de 10.054 BTC para 12.964 BTC, e atualmente estão em sétimo lugar.

8) Tesla: 10800 BTC

Nos últimos dois anos, as participações em criptomoedas da Tesla sofreram muita volatilidade. Em fevereiro de 2021, a inovadora empresa automobilística de Musk comprou cerca de US$ 1,5 bilhão em bitcoin a um preço médio de US$ 36.000 cada. Pouco depois de adicionar bitcoin ao seu balanço, a Tesla anunciou que estava aceitando opções de pagamento em criptomoeda, com opções para comprar determinados produtos usando bitcoin e dogecoin. No entanto, eles posteriormente removeram o Bitcoin dos métodos de pagamento aprovados.

Então, em suas demonstrações financeiras do segundo trimestre de 2022, a empresa anunciou que havia vendido 75% de suas participações totais, citando preocupações ambientais e a necessidade de reequilibrar os ativos. Desde então, eles mantiveram os 25% restantes (cerca de 10.800 BTC) e não fizeram mais compras ou vendas.

De acordo com as últimas notícias de ontem (17 de agosto), o Wall Street Journal revelou que a empresa irmã de Tesla, a SpaceX, vendeu um total de US$ 373 milhões em bitcoin que possuía no ano passado e em 2021, mas não especificou o valor ou o tempo. Musk mencionou em um discurso em 2021 que a SpaceX é dona do bitcoin, mas como a empresa é privada, o valor não é divulgado.

Talvez afetado por esta notícia, o preço do Bitcoin despencou mais de 8% esta manhã, caindo para $ 25.409 em um ponto. O preço do Bitcoin no Bitfinex foi ainda mais baixo, atingindo um mínimo de $ 24.715 em um ponto e depois recuperou para $ 26.000 . A queda levou o bitcoin ao seu ponto mais baixo desde 20 de junho.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (tradução chinesa: Hut 8 Mining) é uma empresa canadense de mineração de bitcoin que se concentra na produção de blocos de bitcoin e gerenciamento de ativos digitais.

Fundada em 2017, a empresa é uma das maiores produtoras de blocos Bitcoin de capital aberto na América do Norte. Possui minas em vários locais no Canadá e resolve problemas algorítmicos complexos para verificar e registrar blockchain Bitcoin. Transações para ganhar bitcoins como recompensas. De acordo com seus três principais centros de mineração, pode minerar em média cerca de 300 bitcoins por mês.

Como uma empresa pública, a Hut 8 Mining está listada na Bolsa de Valores de Toronto, e os investidores podem participar de seus negócios no espaço do bloco Bitcoin comprando ações da empresa. O objetivo da empresa é fornecer aos investidores a oportunidade de participar diretamente do Bitcoin, fornecendo serviços eficientes de produção de blocos.

Desde 2021, a empresa aumentou suas participações totais em Bitcoin, adicionando 10.766 BTC e agora detém um total de 9.152 BTC.

A empresa manteve sua "estratégia HODL" de longo prazo diante das flutuações do mercado. Todos os BTCs foram depositados em trusts e atualmente possuem um total de 9.152 BTCs.

No entanto, como o Bitcoin reduziu pela metade a dificuldade de produzir blocos, o lucro da Hut 8 Mining Corp no segundo trimestre de 2023 não foi satisfatório e o preço das ações da HUT caiu.

Além disso, de acordo com o Block em 6 de agosto, o emissor de stablecoin Tether divulgou em seu relatório trimestral que possui aproximadamente US$ 1,67 bilhão em Bitcoin. A notícia fez do Tether o principal detentor do ativo. Embora o Tether não tenha divulgado oficialmente seu endereço bitcoin, é provável que o Tether possua várias carteiras bitcoin.

Rastreamento de Baleia Gigante

Além disso, os 200 principais endereços de bitcoin detêm aproximadamente 20% de todos os bitcoins em circulação. Existem também muitos indivíduos ou entidades que possuem grandes quantidades de Bitcoin, e muitos deles são anônimos.

Fonte: Tokenview

De acordo com dados da Glassnode, desde o último halving do Bitcoin em 2020, o número de baleias Bitcoin atingiu o pico em cerca de 2.500 em fevereiro de 2021, e vem diminuindo desde então, recuperando-se apenas entre fevereiro e março de 2022, atingindo o ponto mais baixo em 19 de fevereiro de 2023 , e o número de endereços de carteira com mais de 1.000 bitcoins (ou mais) foi de apenas 2.027, enquanto o último ponto mais baixo ocorreu em 5 de agosto de 2019, quando o número de endereços era 2.023.

O saldo total das entidades baleias também vem diminuindo. De acordo com o gráfico abaixo, as entidades baleeiras respondem por 46% da oferta total neste ano, ante 63% no início de 2021.

Especificamente, desde 30 de maio, o saldo total mantido pelos endereços de baleia de bitcoin diminuiu em aproximadamente 255.000 bitcoins, uma tendência que representa a maior queda de saldo mensal da história, chegando a 148.000 bitcoins.

Em 3 de agosto, de acordo com as notícias do mercado Santiment, o número de endereços Bitcoin atualmente com pelo menos 100 BTC atingiu quase 16.000 (15.870). Esses endereços de baleias gigantes detêm um total de 11,5 milhões de BTC, representando mais da metade (59,2%) da oferta total existente. Nas últimas 12 semanas, o total de participações desses endereços aumentou em quase 287.755 BTC.

Muitos traders veem isso como um sinal de baixa e podem gerar temores de uma queda iminente de preço. Embora o fluxo de fundos das baleias Bitcoin tenha atingido centenas de milhões de dólares recentemente, o preço atual do Bitcoin ainda não ultrapassou US$ 30.000. Mas para investidores menores, isso pode significar novas oportunidades.

Em linha com a queda do sentimento otimista, o número de mudanças na posição líquida dos detentores de Bitcoin atingiu recentemente uma baixa recente de um mês. Este indicador mede as posições dos investidores de longo prazo mensalmente, mostrando se os investidores estão aumentando ou diminuindo suas posições em Bitcoin.

O indicador atingiu a mínima de um mês de 17.604,723, de acordo com dados fornecidos pela Glassnode. Isso sugere que, nas últimas semanas, mais detentores fecharam suas posições de Bitcoin para retirar lucros, em vez de abrir novas posições. Isso também mostra que as baleias gigantes se moveram por um tempo e depois continuaram a retornar ao estado de espera para ver.

De uma perspectiva mais macro, as pessoas podem estar mais preocupadas com uma recessão global e os investidores não têm incentivo para aumentar suas posições de mercado de risco. Além disso, a possibilidade de o ETF Bit Spot ser aprovado em um futuro próximo ainda não foi determinada e o mercado carece de mais confiança. Ao mesmo tempo, ainda existe algum pessimismo sobre a regulamentação voltada para a criptografia.

Você pode ter uma ideia disso no mercado futuro de bitcoin. O mercado futuro de Bitcoin ocupa um lugar extremamente importante no mundo comercial, um contrato futuro é um acordo financeiro entre duas partes em que o BTC real não muda de mãos. Os volumes de negociação associados aos futuros de bitcoin têm diminuído nos últimos sete meses.

Os dados mais recentes mostram que o volume de negociação de futuros de BTC caiu para o nível mais baixo desde dezembro de 2022, com média abaixo de US$ 7 bilhões por dia. Isso sugere que os traders não estão dispostos a tomar mais medidas nos níveis atuais de preços ou que mudaram sua atenção para outros mercados que são mais voláteis ou têm maior potencial para grandes mudanças.

Em geral, baleias gigantes individuais são suspeitas de serem embaralhadas, e algumas atividades e ajustes de baleias gigantes são impulsionados principalmente por detentores de curto prazo. A maioria das baleias gigantes mantém Bitcoin como ativos e mantém Bitcoin com base na manutenção de lucros não realizados. Espere e veja atitude.

Resumo

Pode-se ver que os atuais maiores detentores de bitcoin são Grayscale, top CEX e o governo dos EUA. Além disso, o emissor de stablecoin Tether também se tornou um dos detentores de baleias gigantes.

Desde 2021, o número de super baleias diminuiu, mas também houve uma recuperação em um determinado período de tempo e os investidores de varejo aumentaram. Pode ser que o aumento de aplicações institucionais de Bitcoin ETF nos EUA tenha causado algumas flutuações de curto prazo. No entanto, a maioria das baleias gigantes detentoras de empresas físicas ainda mantém suas participações em ativos Bitcoin e não as vendeu em grandes quantidades, e a maioria delas está em estado de retenção.