Por que a segurança pública costuma ordenar esquemas de pirâmide em casos criminais envolvendo moeda virtual?

Nos últimos anos, casos criminais de moeda virtual têm ocorrido com frequência. Uma das regras é que muitos casos relacionados a moeda são frequentemente apresentados pelos órgãos de segurança pública como crimes de organização e liderança de esquemas de pirâmide. Os praticantes do círculo gostam de jogar MLM ou é há outro segredo? Neste artigo, o advogado Liu irá levá-lo para falar sobre este tema.

De acordo com os muitos anos de experiência prática da nossa equipe, os casos criminais envolvendo moeda virtual são geralmente classificados como esquemas de pirâmide pelos dois motivos a seguir:

0****1 Casos criminais envolvendo moeda são um pouco difíceis de lidar

A diferença entre os processos criminais relacionados com moeda e os processos criminais tradicionais é que estes têm dois atributos: “simples” e “complexo”:

"Simples" refere-se ao "Aviso 9.24" ("Aviso sobre como prevenir e lidar com o risco de exagero na negociação de moeda virtual") Motociclista, o movimentado círculo monetário está cheio de arranha-céus. Neste momento, os casos relacionados com a moeda, especialmente os processos criminais, ainda não explodiram. Mesmo que existam casos que constituem crimes, são casos com crimes particularmente óbvios (como roubo, fraude, etc.). O modelo de pensamento de casos criminais é usado para lidar com o caso.

"Complicado" significa que após o "Aviso 9.24", o país lançou um ataque abrangente nos aspectos de mercado/finanças/seguros/supervisão cambial, segurança de rede, política judicial, etc., assim como um cantor jogando um "dois -way foil" ou "Snow wave paper", depois que a agitação do círculo monetário se acalmou imediatamente, disputas civis e repressões criminais eclodiram em todos os lugares. Neste momento, a estrutura comportamental e o modelo de negócios em casos envolvendo moeda virtual também passaram por vários anos de evolução e iteração, e surgiram modelos de transação complexos.É difícil dar uma caracterização direta e clara no direito penal (como NFT, DAO, etc.).

Para ações civis envolvendo disputas relacionadas a moedas, é relativamente fácil de resolver; mas para casos criminais envolvendo moedas, como aplicar as leis e regulamentos criminais atuais é mais controverso. As principais controvérsias residem nas seguintes áreas:

**Primeiro, o valor da moeda virtual relacionada ao crime é difícil de determinar. **Porque a condenação e sentença de muitos casos criminais precisam determinar o valor específico envolvido, mas a moeda virtual foi considerada pelos reguladores chineses como não tendo nenhum atributo de moeda, apenas o atributo de mercadoria virtual. O valor da mercadoria virtual está relacionado à grande diferença entre crime e não crime, este crime e aquele crime. Nos processos criminais tradicionais, o judiciário pode fixar as provas registradas e o valor envolvido por meio de determinação de preço pelo órgão competente, auditoria judicial e avaliação judicial. No entanto, em processos criminais envolvendo moeda virtual, nenhuma das soluções acima mencionadas pode ser utilizada. Na prática atual, o judiciário permite que o suspeito/réu confie uma empresa de eliminação de terceiros (a empresa de eliminação de terceiros é geralmente recomendada por o judiciário) Existem também enormes riscos legais na alienação de moeda virtual, o que pelo menos mostra que o judiciário permite ou até participa do comportamento de suspeitos/réus criminais que utilizam empresas terceirizadas de alienação para realizar transações em lote de moeda virtual que são expressamente proibido pelos dez ministérios e comissões do país.

**Em segundo lugar, os casos criminais envolvendo moeda são mais complicados. **A maioria dos casos criminais de moeda virtual envolve um grande número de pessoas, especialmente para casos em que a parte do projeto está envolvida em processos criminais devido à emissão de moeda. Se for emitido e tiver características de organização hierárquica e descontos, é muito fácil ser caracterizado como crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide.

O exposto é a razão pela qual é fácil para os órgãos de segurança pública defini-lo como um crime de esquema de pirâmide do ponto de vista de suas próprias características em processos criminais relacionados com a moeda.

0****2 Não há vítimas em esquemas de pirâmide e os bens envolvidos no caso pertencem ao Estado

A partir da análise da composição penal do crime de organização e condução de atividades de venda em pirâmide, destacam-se dois principais motivos pelos quais esse crime é amplamente adotado pelos órgãos de gestão de processos em casos relacionados a divisas:

**Primeiro, a composição desse crime se encaixa bem no modelo de casos criminais relacionados a moedas, e há mais pontos de conexão com o crime de esquemas de pirâmide no caso de moeda virtual envolvendo o público. **Enquanto a moeda for emitida, inevitavelmente envolverá publicidade e promoção, e envolverá basicamente o método de lucro ou remuneração.Ao mesmo tempo, é fácil formar uma relação hierárquica no processo. Com base na dependência de caminho no pensamento, a agência de tratamento de casos primeiro considera o crime de esquemas de pirâmide. Até mesmo o advogado Liu descobriu na prática que a polícia primeiro abre um processo por organizar e liderar esquemas de pirâmide e, em seguida, a procuradoria aprova a prisão ou a polícia o transfere para a procuradoria.Mudado para outras acusações, especialmente o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide é frequentemente "favorecido" pelos órgãos de segurança pública.

**Em segundo lugar, não há vítima no crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide, portanto **não há procedimento para devolução dos bens envolvidos no caso. **Os bens envolvidos no caso são, em princípio, confiscados e devolvidos a o tesouro do estado. **Embora a legislação penal utilize a expressão “fraude patrimonial” na expressão jurídica do crime de organização e condução de atividades de venda em pirâmide, na visão dos legisladores, os participantes de atividades de venda em pirâmide que são fraudados em bens não são “vítimas”. no direito penal Participação em atividades de venda em pirâmide Todos na organização têm uma certa mentalidade de busca de lucro, portanto não existe devolução de propriedade em casos de esquema de pirâmide. Por outro lado, isto também prova porque é que as agências que tratam de casos estão motivadas a investigar casos de esquemas de pirâmide, especialmente casos de esquemas de pirâmide "ricos".

De fato, nos últimos dois anos, nos casos criminais envolvendo moeda, especialmente nos casos de esquemas de pirâmide envolvendo moeda, a aplicação da lei com fins lucrativos sempre fez com que as partes envolvidas, advogados de defesa, praticantes do círculo monetário e até mesmo algumas pessoas comuns se sentem insatisfeitas com a agência de tratamento de casos, o principal motivo de confiança. Por exemplo, nas multas financeiras e receitas de confisco de algumas cidades na província de Jiangsu nos últimos dois anos, a "contribuição" de casos criminais relacionados à moeda foi mais de 50% maior do que nos anos anteriores.

0****3 Sugestão do advogado Mankiw

Diante das políticas regulatórias nacionais de moeda virtual que são cada vez mais rígidas (até o teto), o advogado Liu propõe as seguintes sugestões aos empresários com base em sua experiência em diversos casos criminais:

Primeiro, quando seu projeto pode emitir moedas ou não, tenha cuidado ao emitir moedas. Se você emitir moedas, poderá optar temporariamente por conduzir o desenvolvimento de conformidade no exterior, mas não conduzirá negócios e publicidade para cidadãos na China;

Em segundo lugar, se a moeda for emitida, divulgada e promovida a usuários na China, é recomendável isolá-la de acordo com o tipo de negócio (os negócios na China devem cumprir os requisitos das leis e regulamentos atuais, regulamentos departamentais, documentos de política regulatória, etc.). Não se envolva em operações que sejam facilmente identificadas como esquemas de pirâmide, como roubo de cabeças e abatimentos, disseminação de fissão, etc. no curso do desenvolvimento de negócios;

Terceiro, uma vez que você esteja envolvido em acusações criminais, abrindo um processo criminal, etc., você deve consultar um advogado profissional o mais rápido possível para evitar a situação passiva de buscar cegamente novos modelos de negócios, ignorando a estrita supervisão do templo. Lembre-se de não ser supersticioso em encontrar os chamados “conhecidos e pessoas capazes” para dirimir processos criminais, o que afetará o timing da intervenção dos advogados na fase de instrução, dificultando o andamento dos processos de acordo com a lei.

O mundo da Web 3.0 é realmente muito grande e há muitas coisas que podem ser feitas, mas os riscos da emissão de moeda virtual no território devem ser reconhecidos, só assim poderemos navegar com firmeza no mundo da Web 3.0.