O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona o cofundador da Tornado Cash Texto completo

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Em 23 de agosto, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a nova lista de sanções do OFAC SDN, incluindo Roman Semenov, cofundador do Tornado Cash. O anúncio mostra que sua nacionalidade é russa, ele morou primeiro em Dubai e listou seus 8 endereços Ethereum.

endereço de email

semenov.roma@gmail.com;

Endereço de e-mail alternativo

semenovroma@gmail.com;

semenov.roman@mail.ru;poma@tornado.cash;

Endereço em moeda digital:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193;

Endereço alternativo de moeda digital:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2;

ETH0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f;

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921;

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;

Os regulamentos citados no anúncio são: Risco de Sanções Menores, Seções 510.201 e 510.210 dos Regulamentos de Sanções da Coreia do Norte, Transações Proibidas por Pessoas Detidas ou Controladas por Instituições Financeiras dos EUA.

A seguir está uma tradução do comunicado de imprensa original do Departamento do Tesouro dos EUA:

Em 23 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a um dos três cofundadores do misturador de moeda virtual Tornado Cash, Roman Semenov (Roman Semenov), alegando que ele contribuiu para Tornado Cash e o Lazarus Group, um grupo de hackers apoiado pelo Estado e apoiado pela Coreia do Norte, forneceram apoio material. Desde a sua criação em 2019, o Tornado Cash tem sido usado para lavar dinheiro para criminosos, incluindo moeda virtual usada para cobrir centenas de milhões de dólares roubados por hackers do Grupo Lazarus.

A decisão da sanção foi tomada em conjunto com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), que apresentou hoje acusações contra Semenov e o segundo cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, que hoje foi preso pela Divisão de Investigações Criminais do FBI e do IRS. O DOJ acusou Semenov e Storm de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e conspiração para violar sanções. O terceiro cofundador da Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi preso pelas autoridades holandesas na Holanda em agosto de 2022 sob acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.

O Grupo Lazarus, sancionado pelos Estados Unidos em 2019, usou Tornado Cash para cobrir o fluxo de mais de US$ 455 milhões em fundos roubados durante um ataque à ponte de cadeia cruzada Ronin da Axie Infinity em março de 2022, o maior roubo de moeda virtual conhecido até agora. O Grupo Lazarus então usou o Tornado Cash para lavar mais de US$ 96 milhões em fundos roubados no ataque cibernético de 24 de junho de 2022 na ponte Harmony's Horizon, e pelo menos US$ 7,8 milhões no financiamento em dólares do roubo Nomad de 2 de agosto de 2022. Essas receitas proporcionam à Coreia do Norte os recursos para apoiar os seus programas ilícitos de mísseis balísticos e de armas nucleares.

“Mesmo depois de saber que o Grupo Lazarus lavou centenas de milhões de dólares em moeda virtual roubada para a Coreia do Norte através do seu serviço de mistura de moedas, os fundadores da Tornado Cash continuaram a desenvolver e promover o serviço sem tomar medidas substanciais para reduzir a sua utilização para fins ilícitos. " "As ações de hoje dos investigadores criminais do IRS e do OFAC demonstram o compromisso do Tesouro em continuar a perseguir aqueles que operam de forma imprudente e aqueles que apoiam serviços perigosos de mistura de moeda virtual que ameaçam nossa segurança nacional."

As acusações e acusações de hoje baseiam-se em ações anteriores que revelam elementos do ecossistema de moeda virtual, incluindo o Grupo Lazarus, usado para ocultar a origem e o destino dos rendimentos das suas atividades ilícitas. Também sublinha o compromisso do Tesouro em proteger a integridade do nosso sistema financeiro, incluindo o ecossistema da moeda virtual, e em minar a capacidade do regime norte-coreano de angariar fundos através de atividades ilícitas.

Em 2022, a OFAC sancionou Tornado Cash e Blender.io, que prestavam serviços de mixagem ao Grupo Lazarus. Este ano, a OFAC sancionou dois negociantes de moeda virtual de balcão que facilitaram a conversão de moeda virtual roubada em moeda fiduciária para atores norte-coreanos que trabalham com o Grupo Lazarus. Amanhã, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN) organizará uma bolsa FinCEN focada em combater o abuso do ecossistema digital pela Coreia do Norte, que incluirá representantes do Tesouro, das autoridades policiais e do setor financeiro. O Tesouro continuará a utilizar todas as suas ferramentas para enfrentar as ameaças financeiras ciber-ilícitas da Coreia do Norte.

ROMAN SEMENOV: PRINCIPAL DESENVOLVEDOR DO TORNADO CASH

Roman Semenov, um cidadão russo, foi cofundador do Tornado Cash como um serviço de mistura de moedas para aumentar o anonimato das transações dos usuários. Semenov está ativamente envolvido na promoção do Tornado Cash na mídia e em plataformas online e aconselha os usuários do Tornado Cash a tornarem as transações anônimas. Depois de ser alertado de que o Tornado Cash estava sendo usado para lavar grandes quantidades de moeda virtual roubada para o Grupo Lazarus, ele e seus parceiros continuaram a pagar pela infraestrutura de suporte ao serviço Tornado Cash e tomaram medidas para aumentar o anonimato do serviço Tornado Cash sem Tomar medidas adequadas para abordar o uso ilícito conhecido pela Coreia do Norte.

Em abril de 2022, Semenov soube de um endereço Ethereum atribuído publicamente ao Grupo Lazarus e identificado na Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN) contendo US$ 620 milhões em fundos roubados de Ronin, e está enviando fundos por meio do serviço Tornado Cash. Semenov e os seus parceiros construíram um serviço inicial de triagem de sanções, mas fizeram-no sabendo que era fácil evitá-lo e não tomaram medidas para abordar adequadamente os abusos activos da Coreia do Norte. Apesar das informações de análises de blockchain disponíveis publicamente e de consultas da mídia, Semenov ignorou ou minimizou consistentemente as evidências de que o Tornado Cash estava sendo usado para lavar moeda virtual para a Coreia do Norte e continuou envolvido na operação e manutenção do serviço Tornado Cash, e nenhuma ação significativa foi tomada para prevenir ou mitigar o risco de usar o Tornado Cash para lavar os rendimentos de atividades ilícitas após o subsequente roubo de grande repercussão.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Grupo Lazarus de acordo com a Ordem Executiva (EO) 13722 em 13 de setembro de 2019, e designou-o como uma agência, instrumento ou entidade controlada pela Coreia do Norte. governo. O Grupo Lazarus está em operação há mais de 10 anos, roubando mais de US$ 2 bilhões em ativos digitais em vários roubos. Pressionada por fortes sanções dos EUA e da ONU, a Coreia do Norte teve de recorrer a meios ilegais, como a ciberapropriação pelo Grupo Lazarus, para angariar fundos para os seus programas ilícitos de ADM e mísseis balísticos.

Semenov foi designado para sanções de acordo com EO 13694, conforme alterado por EO 13757, porque ele ajudou, patrocinou ou contribuiu substancialmente para o subparágrafo (a) (ii) ou (a) (iii) (A) de EO 13694, conforme alterada. ), ou qualquer pessoa cujos bens e interesses em propriedades estejam congelados sob a EO 13694, conforme alterada, forneça assistência financeira, material ou técnica, ou forneça bens ou serviços; e sob a EO 13722, ele auxilia, patrocina ou contribui substancialmente para suporte financeiro, material ou técnico, ou fornecimento de bens ou serviços pelo governo norte-coreano, pessoas cujos bens e interesses em bens estão congelados sob EO 13722.

Impacto das sanções

Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses de propriedade de indivíduos designados nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA devem ser congelados e reportados ao OFAC. Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações envolvendo qualquer propriedade ou interesse em propriedade de uma pessoa que seja uma pessoa dos EUA ou dentro dos Estados Unidos (incluindo transações através dos Estados Unidos) que esteja bloqueada ou designada.

Além disso, as pessoas que realizam determinadas transações com indivíduos hoje designados também podem estar expostas aos riscos designados.

A força e a integridade das sanções advêm não só da capacidade do OFAC de designar e adicionar pessoas à Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN), mas também da vontade do OFAC de remover pessoas da Lista SDN de acordo com a lei. O objectivo final das sanções não é punir, mas induzir mudanças positivas no comportamento. Para obter informações sobre o processo de remoção das listas do OFAC, incluindo a lista SDN, consulte a FAQ 897 do OFAC. Consulte o site do OFAC para obter o processo detalhado para enviar uma solicitação de remoção da Lista de Sanções do OFAC.