O fundador do Tornado Cash foi preso pelo “pecado original” das ferramentas de negociação de privacidade?

introdução

As religiões ocidentais acreditam que o chamado "Pecado Original" se refere ao fato de que Adão e Eva, os ancestrais da humanidade, foram tentados por uma cobra, desobedeceram à ordem de Deus e comeram o fruto proibido do Jardim do Éden. o pecado é a raiz de todos os males e desastres humanos. Mais tarde, o conceito de "pecado original" foi amplamente utilizado para descrever algumas coisas que no início fizeram mais mal do que bem e não eram permitidas pelas regras. Nos últimos anos, à medida que os reguladores aprofundaram gradualmente a sua compreensão da blockchain e das suas tecnologias derivadas , e As medidas regulatórias tornaram-se cada vez mais rigorosas, e algumas tecnologias derivadas de blockchain foram banidas e reprimidas.Entre elas, muitas ferramentas de transação privada representadas pelo Tornado Cash tornaram-se as áreas mais atingidas por crimes tecnológicos nos últimos anos. **

Hoje, a equipe da Irmã Sa falará detalhadamente com você sobre o “pecado original” das ferramentas de negociação de privacidade (ou “misturadores de moedas”).

01 Breve introdução às ferramentas de negociação de privacidade — tome Tornado Cash como exemplo

**(1) Por que precisamos de transações privadas? **

Antes de explicar o que é uma ferramenta de negociação de privacidade, primeiro precisamos entender por que precisamos dela e os antecedentes de seu nascimento. As muitas cadeias públicas representadas pelo Ethereum são as blockchains com os tipos mais ricos de ativos virtuais, as transações mais ativas e as blockchains mais utilizadas no mundo hoje. Desde que possam acessar a Internet, qualquer pessoa pode acessar as cadeias públicas e transações completas nas cadeias. Para transações de ativos virtuais, a transação pode ser efetivamente confirmada e registrada de forma permanente e pública na cadeia, e ninguém pode adulterá-la. Em suma, uma cadeia pública completamente descentralizada é de código aberto: o funcionamento de todo o sistema é aberto e transparente, mas este código aberto também leva à divulgação padrão de todos os dados da cadeia. Embora a cadeia pública permita aos participantes ocultar as suas verdadeiras identidades através da chave pública da carteira de activos virtuais, os activos virtuais detidos por cada endereço de carteira e o processo de transacção de cada activo virtual serão registados e tornados públicos pela cadeia pública.

Isto gerou um problema para os usuários da cadeia pública: **É difícil manter a privacidade das transações na cadeia pública. **Embora os usuários da cadeia pública possam garantir a privacidade das transações de ativos virtuais até certo ponto usando vários endereços de carteira para transações, se usarem ferramentas de análise de dados na cadeia para análise de transações, ou mesmo apenas prestarem atenção suficiente para observar, eles Através das trajetórias de fluxo entre ativos virtuais específicos, são descobertas associações específicas entre diferentes endereços de carteira, expondo assim a verdadeira propriedade desses endereços.

Portanto, precisamos de uma ferramenta confiável de transações de privacidade para lidar com o risco de que o endereço da chave pública possa ser revelado durante transações frequentes.

**(2) O que é Tornado Cash? **

Um misturador de moeda virtual que nasceu como uma ferramenta de negociação de privacidade. A fim de resolver a privacidade e a segurança das transações de ativos virtuais em cadeia pública, foi inventado um misturador de moeda virtual. Na verdade, o princípio de funcionamento do misturador de moeda virtual é muito simples. Tomando o Tornato Cash como exemplo, muitos usuários que precisam de transações privadas precisam primeiro transferir suas criptomoedas para o Tornato Cash. Neste momento, o Tornato Cash irá Os ativos virtuais transferidos por o usuário é contabilizado e uma chave aleatória é emitida (a chave não é apenas a prova de que o usuário envia a moeda virtual para o Tornato Cash, mas também a prova de seu saque futuro), e as fontes são diferentes (representadas por ERC20 Coin -baseado) um grande número de moedas virtuais é precipitado e coletado em um pool de fundos, e o Tornato Cash irá agitar e misturar moedas virtuais de diferentes fontes, e os usuários podem então usar a chave para retirar do grande pool de fundos (após deduzir as taxas de serviço ) A retirada dos ativos em moeda virtual equivalentes atinge com êxito o objetivo de confundir a fonte dos fundos e o proprietário original. Desde que haja utilizadores suficientes e o conjunto de fundos seja suficientemente grande, este método de levantamento de fundos em intervalos aleatórios tornará muito difícil rastrear os fundos depositados.

Tornato Cash é o misturador de contratos inteligentes mais representativo. Com base nas vantagens das duas ferramentas de negociação de privacidade acima, Tornato Cash vai um passo além e cria uma ferramenta de mistura de moedas automática, eficiente e neutra que não requer uma entidade operacional por meio de tecnologia de contrato inteligente. Comparado com o antigo misturador de moeda tradicional, o misturador de contrato inteligente tem as vantagens de ser menos rastreável e mais eficiente. Ao contrário da geração anterior de misturadores de moedas tradicionais CoinJoins, o Tornato Cash, um misturador de moedas baseado em contrato inteligente, não combina e mistura fundos de vários usuários em uma transação. Em vez disso, os fundos do usuário são enviados para um grande conjunto de fundos e misturados com vários outros endereços que não estão relacionados ao usuário. Após o usuário enviar os fundos para o misturador de contratos inteligentes, ele receberá um certificado de depósito, que poderá ser utilizado para duas finalidades principais: (1) comprovar que o titular é o depositante; (2) a qualquer hora e local. voucher retirará a moeda virtual para o endereço da carteira especificado.

O misturador de contrato inteligente geralmente coopera com alguns serviços de pagamento de cadeia cruzada baseados na plataforma Ethereum chamada "relayer".Em termos simples, esses provedores de serviços de pagamento de cadeia cruzada podem fornecer aos usuários transações de retirada de misturador de pagamento O éter necessário para a taxa de gás. Dessa forma, os usuários podem sacar fundos para novos endereços de carteira sem deixar nenhum registro de transação, ocultando ainda mais o fluxo de fundos.

02 **O fundador do Tornado Cash foi preso. Que tipo de "pecado original" existe nas ferramentas de negociação de privacidade? **

Em 24 de agosto de 2023,** O Departamento de Justiça dos EUA acusou formalmente os fundadores da Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, de violar regulamentos de lavagem de dinheiro e sanções e de conspirar para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. **

Na acusação, em primeiro lugar, a acusação acredita que o arguido é suspeito de criar, operar e promover o Tornado Cash, uma ferramenta de comércio de privacidade, e facilitou mais de mil milhões de dólares em transacções de branqueamento de capitais; em segundo lugar, a acusação acredita que o Tornado Cash é o sancionado Organização norte-coreana de crimes cibernéticos Lazarus Group (a equipe da irmã Sa lembrou: Em relação à identificação da natureza do Grupo Lazarus, esta informação não foi verificada por várias partes e é identificada apenas pelos Estados Unidos e outros países) para lavar centenas de milhões de dólares. Actualmente, Roman Storm foi preso no estado de Washington e compareceu em tribunal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington, enquanto outro arguido, Roman Semenov, ainda está foragido.

A acusação acredita que, como os fundadores, desenvolvedores de tecnologia e beneficiários finais do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov implementaram serviços de transações financeiras anônimos e não rastreáveis para anunciar aos clientes, o que violou as leis relevantes dos EUA contra lavagem de dinheiro, política KYC ou anti- procedimentos de lavagem de dinheiro, que também violam as sanções dos EUA contra o Tornado Cash (no final de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções financeiras contra o Tornado Cash, uma ferramenta de negociação de privacidade de moeda virtual) e grupos criminosos como como medida do Grupo Lázaro. Como resultado, a dupla foi acusada de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para violar a Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional; acusada conjuntamente de uma acusação de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, se forem todos punidos com a pena máxima, podem ser condenados a pena de prisão determinada superior a 20 anos. **

03 **É viável desenvolver ferramentas de comércio de privacidade na China? **

Além das questões técnicas, a equipe da Irmã Sa lembra que nenhuma organização ou indivíduo deve desenvolver uma ferramenta de transação privada semelhante ao Tornado Cash na China, nem fornecer serviços de transação privada de ativos virtuais a residentes no meu país, sob qualquer forma. Em nosso país, esse comportamento pode estar envolvido em diversos crimes.

(1) Crime de operação comercial ilegal

Em 24 de setembro de 2021, dez ministérios e comissões emitiram em conjunto o "Aviso sobre prevenção e tratamento adicional do risco de exagero em transações de moeda virtual" (doravante denominado "Aviso 9.24"). Atividades comerciais relacionadas a moeda virtual, tais como como negócios de câmbio entre bolsas, comprando e vendendo moedas virtuais como contraparte central, fornecendo intermediários de informações e serviços de precificação para transações em moeda virtual, financiamento de emissão de tokens e transações de derivativos de moeda virtual, são suspeitos de vender ilegalmente tokens e cupons e de fazer divulgações públicas sem autorização.As actividades financeiras ilegais, tais como a emissão de valores mobiliários, a exploração ilegal de negócios futuros e a angariação ilegal de fundos, são estritamente proibidas e resolutamente proibidas de acordo com a lei. Aqueles que realizam atividades financeiras ilegais relevantes que constituem crimes serão investigados por responsabilidade criminal nos termos da lei. Além disso, a prestação de serviços de câmbio de moeda virtual no exterior a residentes no meu país através da Internet também é uma atividade financeira ilegal.

Pode-se observar que, como um serviço que facilita as transações de ativos virtuais, **as ferramentas de negociação de privacidade são elas próprias um dos negócios explicitamente proibidos pelo Aviso 9.24 do meu país. ** De acordo com o terceiro parágrafo do Artigo 225 da "Direito Penal" do meu país, a operação ilegal de valores mobiliários, futuros, negócios de seguros ou operação ilegal de pagamentos de fundos e negócios de liquidação sem a aprovação das autoridades estaduais relevantes constitui um crime de operação ilegal .

(2) Crime de Lavagem de Dinheiro/Crime de Auxílio a Atividades Criminosas de Redes de Informação

Se as ferramentas de comércio de privacidade forem amplamente utilizadas na lavagem de dinheiro por crimes anteriores (como fraude de telecomunicações, gangues, tráfico de drogas e outros oito crimes estipulados na Lei Penal do meu país), então os desenvolvedores e prestadores de serviços de ferramentas de comércio de privacidade provavelmente constituirão cúmplices de crimes de lavagem de dinheiro ou auxílio a atividades cibercriminosas de informação.

Como as transações privadas podem facilmente ocultar a origem e o paradeiro dos fundos, na prática, além de serem amplamente utilizadas pelos usuários comuns como uma pequena ferramenta para garantir a segurança e o sigilo das transações, elas também têm potencial para serem desenvolvidas por gangues criminosas. como uma ferramenta especial de lavagem de dinheiro.

Da sanção do Tornado Cash, pode-se descobrir que entre os usuários ativos em ferramentas de negociação de privacidade, os usuários comuns representam a grande maioria; e nos registros de transações, a grande maioria das transações também é iniciada por usuários comuns para proteger a privacidade legal das transações. transação. No entanto, se olharmos para o volume de transações, podemos descobrir que os fundos ilegais e criminosos representam uma grande parte do valor da transação do Tornado Cash, o que mostra que os criminosos usam esta ferramenta para lavar dinheiro de forma desenfreada. Portanto, uma vez que a ferramenta seja usada por criminosos como ferramenta de lavagem de dinheiro, o desenvolvedor da ferramenta de negociação de privacidade provavelmente se tornará cúmplice do crime de lavagem de dinheiro ou de auxílio a crimes em redes de informações. **A equipe da irmã Sa lembra que na prática judicial da China é basicamente impossível defender casos semelhantes com a execução automática de contratos inteligentes tecnologicamente neutros.

04 Escrito no final

A equipe da Irmã Sa sempre acreditou que a teoria da neutralidade tecnológica tem grande importância orientadora para a legislação, o judiciário e a aplicação da lei, mas as ferramentas de negociação de privacidade (especialmente as ferramentas de negociação de privacidade de contratos inteligentes, como o Tornado Cash) são como uma caixa de Pandora. , desde que seja lançado, é quase um produto tecnológico que inevitavelmente afetará a segurança financeira e promoverá atividades criminosas, e será perseguido ferozmente em qualquer país. Também com base nisso, a equipe da Irmã Sa acredita que se não houver uma boa supervisão e restrições funcionais nas ferramentas de negociação de privacidade, então é uma "linha vermelha" intocável no atual ambiente regulatório. Além disso, os profissionais de desenvolvimento de tecnologia blockchain no circuito de privacidade na China também devem prestar atenção a esta questão e não devem causar riscos criminais a si próprios devido ao desenvolvimento e aplicação de tecnologia.