Por trás da explosão de "Tudo ou Nada": a produção de 100 bilhões de criptomoedas em preto e cinza no Sudeste Asiático

Recentemente, o filme promocional antifraude "Tudo ou Nada" se tornou popular. Na peça, gangues fraudulentas estrangeiras usam mulheres bonitas para atrair as vítimas a participarem do massacre de criptomoedas e fraudar o dinheiro das vítimas. Acompanhado pela exposição concentrada de produtos pretos e cinza no Sudeste Asiático fora do filme, o que despertou a ressonância de inúmeros públicos.

A arte vem da vida. Como um novo tipo de portadora de valor e ferramenta de transmissão, a criptomoeda foi amplamente adotada por grupos criminosos no Sudeste Asiático. A criptomoeda é usada em atividades que incluem jogos de azar on-line, fraude e lavagem de dinheiro. Ao mesmo tempo, o seu anonimato, descentralização e características sem fronteiras também tornam as atividades ilegais relacionadas mais ocultas e a circulação de dinheiro roubado é mais rápida, causando problemas às agências responsáveis pela aplicação da lei.

Felizmente, os dados do livro-razão do blockchain são abertos e transparentes. Com base em uma ampla gama de tags de endereço e inteligência de rede de código aberto, os analistas de criptografia da Bitrace serão capazes de rastrear fundos em atividades ilegais de criptografia por meio de análise na cadeia. Este artigo tem como objetivo ilustrar através de dados:

• Tether* (doravante denominado USDT)* é amplamente utilizado em atividades ilegais e atividades de jogos de azar no Sudeste Asiático. Entre os endereços que o Bitrace incluiu no monitoramento, a escala em 2022 ultrapassará 115 bilhões de USDT;
• O retorno do USDT transmite riscos para mais endereços e plataformas, tornando-o passivamente uma parte relacionada a transações de plataformas ilegais.Em 2022, mais de 14,6 bilhões de USDT fluirão para contas de plataformas de negociação; *USDT fluiu dos endereços de plataformas ilegais no Sudeste Asiático, e as principais plataformas de negociação assumiram passivamente a participação principal, mas os operadores e jogadores de plataformas cinza e pretas no Sudeste Asiático, principalmente chineses, têm preferência por algumas bolsas.

Figura | "Desesperado"

Exemplo de assassino de moeda criptografada

A indústria fraudulenta de telecomunicações é o tipo de indústria ilegal mais conhecido no Sudeste Asiático. À medida que as gangues fraudulentas expandem seus negócios no campo das novas tecnologias, fraudes de criptomoeda* (golpes românticos)* têm ocorrido com frequência nos últimos anos. Esse tipo de golpe costuma ser combinado com fraudes de investimento. As gangues fraudulentas procuram alvos de fraude na Internet, desenvolvem um relacionamento amoroso com a vítima criando personagens atraentes e escolhem oportunidades para induzi-los a participar de investimentos em criptomoedas. Depois que a vítima investe um grande quantidade de dinheiro , Muitas vezes ocorre uma "perda", ou é necessário pagar "impostos e taxas", ou o principal não pode ser recuperado diretamente.

Tomemos como exemplo um golpe de assassinato de porcos que ocorreu em Xiaoshan, Hangzhou, em 2021. A vítima foi induzida a participar de investimentos em criptomoedas em uma plataforma chamada “Asia Pacific Exchange”. Depois que a vítima comprou USDT em outras plataformas de negociação e transferiu para esta plataforma, o fraudador manipulou os dados de fundo para aumentar rapidamente o "lucro" da vítima.Atualmente, a retirada de dinheiro não será concedida se o pagamento de impostos e taxas for necessário. Para obter renda, a vítima, neste caso, pediu dinheiro emprestado às cegas e hipotecou o imóvel, investiu um total de 12 milhões de yuans em USDT e, finalmente, perdeu todo o seu dinheiro.

Na verdade, a pessoa que desenvolve um relacionamento amoroso online com a vítima é fictícia, a plataforma de investimento é falsa e os chamados “impostos e taxas” são ainda mais absurdos. Na análise de fundos subsequente, observamos que mais de uma vítima encontrou esse golpe, e os fundos recarregados fluiram rapidamente para um determinado endereço de casa de água no Laos após uma simples coleta.

Existem inúmeros casos em que o dinheiro roubado flui para casas de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático através de moedas criptografadas, como este tipo de fraude de telecomunicações.

Em 2022, a escala de atividades ilegais no Sudeste Asiático ultrapassará 115 bilhões de USDT

Com base em um grande número de dados de endereços de alto risco na cadeia e na tecnologia de análise retrospectiva automática, o Bitrace monitora continuamente a entrada e saída de fundos de alguns dos principais endereços de plataformas pretas e cinzas no Sudeste Asiático e identifica prontamente aqueles relacionados a jogos de azar online, fraude, lavagem de dinheiro, roubo de moedas, extorsão e terrorismo. Fundos de criptomoeda relacionados a atividades ilegais, como

De acordo com a plataforma de dados de risco DeTrust da Bitrace, Em 2022, um total de mais de 115 bilhões de USDT fluirão para alguns endereços de plataformas relacionadas ao Sudeste Asiático, incluindo principalmente 37,16 bilhões de fundos de jogos de azar online e 69,78 bilhões de fundos de lavagem de dinheiro, relacionados a fraudes. * (alguns dos quais foram incluídos e o dinheiro roubado não foi coletado) Incidentes de fraude limpos) *USDT 460 milhões.

Não é difícil ver pelos dados mensais que a escala de capital para todo o ano de 2022 se encontra num estado relativamente estável, o que mostra que este tipo de atividades relacionadas com a moeda não foram afetadas pelas flutuações no mercado de criptomoedas, e até certo ponto, conseguiu "cruzar o mercado altista". Isso pode implicar que os participantes ou vítimas não sejam verdadeiros investidores em criptomoedas.

Em 2022, 14,6 bilhões de USDT contaminados retornarão do Sudeste Asiático

Anteriormente, a Bitrace divulgou que incidentes relacionados a jogos de azar na rede TRON usaram o USDT como meio para poluir os principais dados da plataforma de negociação centralizada.Com o aumento contínuo de rótulos de endereços de entidades ilegais e o rastreamento e análise de fundos de endereços relacionados, estamos adicionando mais Com base em vários endereços de rede e plataforma de negociação, foram obtidos dados de poluição mais abrangentes usando o USDT como meio.

De acordo com a plataforma de dados de risco DeTrust sob Bitrace, em 2022, um total de mais de 14,64 mil milhões de USDT contaminados fluirão direta ou indiretamente para plataformas de negociação centralizadas** a partir de endereços conhecidos associados a entidades do Sudeste Asiático. Estes incluem 7,71 mil milhões de USDT de fundos de jogos de azar online, 4,86 mil milhões de USDT de fundos de branqueamento de capitais, 1,88 mil milhões de USDT de outros fundos de atividades ilegais e uma pequena quantia de 190 milhões de USDT de fundos fraudulentos.

Figura｜Diagrama de dispersão dos dados de capital de risco recebidos por cada plataforma de negociação (eixo horizontal)

A contaminação das plataformas de negociação de criptomoedas por capital de risco também segue o efeito Matthew. Entre eles, a Bolsa A, que tem o maior volume, recebeu mais USDT contaminados do Sudeste Asiático, incluindo 38,87% dos fundos de jogos de azar online, 60,02% dos fundos de lavagem de dinheiro, 43,94% dos fundos de outras atividades ilegais e 70,59% dos fundos fraudulentos. fundos.

Além do fator volume, alguns USDTs contaminados por determinadas categorias também apresentam preferência por diferentes plataformas de negociação. Tomando como exemplo uma empresa B cujo volume de negócios é de 12% da empresa A e atendendo a um grande número de usuários chineses, em termos de outros fundos de atividades ilegais e fundos de jogos de azar online, o endereço comercial da empresa B arrecadou 33,24% e 38,39%, respectivamente. , que é quase igual ao da empresa A A é equivalente. Isso pode ocorrer porque a maioria dos operadores de plataformas da indústria obscura do Sudeste Asiático, jogadores, agentes de cassino e operadores de plataformas de pagamento Sifang que fornecem liquidação de fundos de criptomoeda para cassinos são todos chineses, resultando em um fluxo desproporcional de fundos relacionados em relação ao volume de negócios.

Escreva no final

Nossa indústria enfrenta sérios desafios de combate à lavagem de dinheiro. A conhecida plataforma de mistura de moedas TornadoCash foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por ser acusada de ajudar certos hackers na lavagem de dinheiro.Anteriormente, várias instituições de criptografia centralizadas ou não centralizadas foram processadas pelo governo por fornecer serviços indiretos a hackers. Para outras entidades de criptografia Em outras palavras, talvez haja apenas um futuro de operação compatível.