Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso

Autor: Wang Zhongyi, Yang Conghui, Unidade de Autor: Tribunal Popular do Distrito de Siming, cidade de Xiamen, província de Fujian

A tendência de as moedas virtuais se tornarem "cúmplices" de crimes ilegais tornou-se cada vez mais proeminente. O volume global de transações criminosas envolvendo moedas virtuais aumentou de US$ 8,4 bilhões em 2020 para US$ 20,6 bilhões em 2022, atingindo um recorde. Actualmente, na prática judicial, surgem cada vez mais diferenças em questões como a caracterização dos crimes relacionados com a moeda virtual e o tratamento do dinheiro e dos bens envolvidos.É necessário esclarecer ainda mais os atributos do direito penal da moeda virtual e da alienação de bens. envolvido no caso.

1. Discriminação e Análise dos Atributos do Direito Penal da Moeda Virtual

Na prática, existem diversas opiniões sobre a determinação do atributo penal da moeda virtual:

A primeira opinião é que a moeda virtual é apenas um dado eletrônico armazenado no sistema de informática, e atualmente circula como moeda ilegal no “mercado negro” do nosso país, e a maioria delas serve como funções “preto e cinza”, como meios de pagamento por crimes ilegais e entrada ilegal de fundos estrangeiros., na ausência de disposições expressas na lei, não deve ser reconhecido como propriedade na acepção do direito penal. A segunda opinião acredita que a moeda virtual é uma mercadoria virtual e tem valor patrimonial e, a julgar pelas disposições da interpretação judicial sobre furto e roubo de contrabando como drogas, a moeda virtual também deve ser reconhecida como propriedade no sentido do direito penal. No entanto, dado que a política actual do meu país proíbe a circulação de moedas virtuais, não é apropriado reconhecê-las como propriedade legal e protegê-las. A terceira opinião sustenta que a moeda virtual é propriedade no sentido do direito penal e é propriedade legal.A menos que seja utilizada pelo titular para crimes ilegais ou se origine diretamente de crimes ilegais do titular, o titular da moeda virtual deve ser protegido por interesses de propriedade . O autor concorda com a terceira opinião. A razão é:

(1) A moeda virtual possui atributos econômicos e pode ser classificada como propriedade

1. A própria moeda virtual tem valor de uso. A moeda legal, especialmente as notas (exceto aquelas com valor de coleção), além de ter funções estatutárias como escala de valor, meio de troca e meio de pagamento, não possui valor de uso geral. Mas a moeda virtual é diferente e pode ter um determinado valor de uso, que se manifesta em: (1) Atuar como meio de liquidação. Em alguns campos de aplicação de blockchain, como liquidação de títulos, a circulação de ativos criptografados dentro do sistema blockchain é indispensável.Por exemplo, para realizar o pagamento versus pagamento (DVP) no sistema de liquidação de títulos blockchain, ele precisa ser controlado pelo blockchain.Com a premissa de depositar igual quantidade de moeda legal no banco custodiante, o nó de controle ou designado emite moeda virtual, a saber, "Moeda de Liquidação", para realizar a liquidação de títulos e fundos dentro do sistema. (2) Atuar como certificado ou propriedade virtual. Por exemplo, como ingressos para shows, ingressos para shows, etc., a tecnologia blockchain pode ser usada para alcançar funções invioláveis; como votação eletrônica, adereços de jogos, etc., a tecnologia blockchain pode ser usada para garantir que a propriedade virtual não possa ser adulterada. Neste caso, embora a sua função monetária deva ser negada nos termos da lei, isso não prejudica a identificação dos seus atributos patrimoniais.É também função da lei reservar os canais necessários para o desenvolvimento de tecnologias emergentes.

2. O valor de troca da moeda virtual existe objetivamente. Moedas virtuais como o Bitcoin conectam estranhos em qualquer canto do mundo por meio do blockchain, transmitem valor por meio de "mecanismos de consenso" e transações ponto a ponto "descentralizadas" e se tornam ferramentas de liquidação convenientes em todo o mundo, especialmente após o surgimento de stablecoins como o Tether (USDT), que ancoram moedas (ou ativos) legais para manter a estabilidade de preços, as funções monetárias das moedas virtuais tornaram-se cada vez mais perfeitas. A natureza descentralizada da moeda virtual funciona através de um sistema de criptografia distribuído. Todos os sistemas de hardware de moeda virtual do mundo possuem livros de moeda virtual, e a moeda virtual não será perdida devido à perda de uma peça de hardware. Com base na inviolabilidade técnica e na antifragilidade da moeda virtual, a moeda virtual é considerada “moeda forte” por alguns grupos e tornou-se um meio de pagamento para aquisição de bens e serviços na vida real. No atual sistema de pagamentos mundial, a moeda virtual transcendeu suas características físicas de dados de computador. Como tecnologia financeira emergente, foi incorporada ao sistema financeiro por muitos países e usada como moeda legal, como Japão, Estados Unidos, Europa, países como Austrália e Nova Zelândia. Segundo as estatísticas, existem quase 30.000 caixas eletrônicos de moeda virtual em 73 países ao redor do mundo.

Actualmente, o meu país ainda não reconheceu o estatuto de moeda legal e as funções monetárias da moeda virtual devido a considerações como a protecção do estatuto do RMB como moeda legal e o combate ao crime.No entanto, o seu valor de troca existe objectivamente devido ao reconhecimento legal e circulação legal nos mercados externos, e isso não pode ser descartado. Se a moeda virtual for tratada como contrabando, como as drogas, e seu valor de troca não for reconhecido, isso levará inevitavelmente ao influxo de moeda virtual do exterior para o país, e o valor do trabalho condensado e o valor de mercado serão descartados, o que objetivamente levar à perda de bens.É propício ao desenvolvimento do trabalho de recuperação de bens roubados e recuperação de danos em processos criminais envolvendo moeda virtual.

3. A obtenção de moeda virtual alheia por meios ilegais será considerada crime contra a propriedade. Como mencionado anteriormente, a moeda virtual tem objectivamente um valor de uso e um valor de troca positivos, o que é diferente das drogas e outros contrabando que não têm qualquer valor positivo. Nos casos em que as interpretações judiciais e outras disposições estipulam que furtos, roubos, fraudes com drogas e outros contrabando constituem crimes patrimoniais relevantes para fins de proteção da posse, “a leveza é usada para esclarecer o peso”, e a moeda virtual deve naturalmente tornar-se alvo de crimes contra a propriedade.

Com base nas características físicas dos dados computacionais da moeda virtual, tem havido uma prática e uma visão na prática judicial e na teoria acadêmica de que os crimes envolvendo moeda virtual são condenados e punidos como crimes de sistema de informação informática, o que obviamente abandona a avaliação do valor de uso e valor de troca da moeda virtual., e tem que buscar formas de criminalizar tal comportamento, ampliando a interpretação dos métodos criminosos dos sistemas de informação computacional estipulados na legislação penal de nosso país, que é de fato suspeito de violar o "crime e punição estatutários". Por exemplo, num determinado caso, o arguido envolvido não invadiu ilicitamente o sistema informático de informação através da utilização de meios técnicos previstos no artigo 285.º da Lei Penal, nem eliminou as funções do sistema informático de informação previstas no artigo 286.º da Lei Penal. Direito Penal., modificação e outros atos, cuja essência é a aquisição ilegal de moeda virtual, o bem jurídico violado é a titularidade do imóvel, e não infringe o interesse jurídico da ordem pública protegido por crimes de sistema de informação informática. Abandonar crimes contra a propriedade e condenar e punir crimes relacionados a sistemas de informação informática viola o princípio básico da punição proporcional ao crime e também priva a vítima do direito de participar em litígios e da proteção dos direitos de propriedade.

Com base na análise acima, o autor concorda em considerar o ato de obter moeda virtual de outras pessoas através de fraude, roubo, roubo e outros meios ilegais e crimes de sistemas de informação informática como competição e cooperação legal, em vez de competição e cooperação imaginadas. Para o roubo de moeda virtual, etc., se o valor não atingir o padrão de criminalização, você não poderá se contentar com a segunda melhor opção e será condenado e punido como crime de sistema de informação informática.

(2) As políticas legais atuais não caracterizam moedas virtuais como itens ilegais

1. Os regulamentos relevantes identificam-no claramente como uma mercadoria virtual. Em dezembro de 2013, o Banco Popular da China, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão Reguladora Bancária da China, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a Comissão Reguladora de Seguros da China emitiram conjuntamente o "Aviso sobre a Prevenção de Riscos de Bitcoin" (Yinfa [2013 ] 289 (doravante denominado "Aviso dos Cinco Departamentos de 2013") estipula claramente: "Em termos de natureza, o Bitcoin deve ser uma mercadoria virtual específica que não tem o mesmo status legal que a moeda e não pode e não deve ser circulada no mercado como moeda. Uso." Além disso, outras moedas virtuais, como o Tether, que possuem as mesmas características do Bitcoin, como "sem emissor centralizado, valor total limitado, sem restrições geográficas de uso e anonimato", também devem ser classificadas como mercadorias virtuais. O artigo 127 do Código Civil do nosso país estipula: “Quando a lei tiver disposições sobre a proteção de dados e propriedade virtual de rede, tais disposições prevalecerão”. Pode-se observar que a proteção de bens virtuais como o Bitcoin como propriedade virtual é também protegido pelo Código Civil.

2. As leis e políticas administrativas não proíbem completamente as transações em moeda virtual. O "Aviso sobre prevenção e tratamento adicional de riscos de especulação em transações de moeda virtual" emitido pelo Banco Popular da China, pelo Supremo Tribunal Popular e outros dez departamentos em 15 de setembro de 2021 (Yinfa [2021] No. 237, doravante denominado o "Aviso do Departamento Dez de 2021") O Artigo 1(2) estipula: Realizar negócios de câmbio legal e de câmbio de moeda virtual, trocar negócios entre moedas virtuais, atuar como contraparte central para comprar e vender moedas virtuais, fornecer intermediários de informações e serviços de precificação para transações de moeda virtual e financiamento de emissão de tokens, bem como negociação de derivativos de moeda virtual e outras atividades comerciais relacionadas a moeda virtual suspeitas de vendas ilegais de tokens, emissão pública não autorizada de valores mobiliários, negócios ilegais de futuros, arrecadação ilegal de fundos e outras atividades financeiras ilegais, são estritamente proibidos e resolutamente proibidos de acordo com a lei. Existem duas interpretações desta disposição na prática judicial: uma sustenta que todas as atividades de compra e venda de moeda virtual são atividades financeiras ilegais proibidas; a outra sustenta que apenas aqueles suspeitos de vender ilegalmente tokens e emitir bilhetes ao público sem autorização A negociação de tokens virtuais moedas como valores mobiliários, negócios ilegais de futuros e captação ilegal de fundos são atividades financeiras ilegais e são proibidas. “Negócio” é definido como o trabalho profissional de um indivíduo ou de uma instituição. O comportamento ocasional de compra e venda obviamente não pode ser definido como atividades comerciais.Por exemplo, em um determinado caso, Li Mouyi, que era a parte que vendia moeda virtual, pode ser encontrado a partir das evidências existentes de que esta foi a primeira vez que ele vendeu moeda virtual em China em nome de seu filho. É obviamente inadequado caracterizar as vendas como atividades comerciais. Resumindo, o autor acredita que o “Aviso dos Dez Departamentos em 2021” não identifica todas as negociações de moeda virtual como atividades financeiras ilegais e as proíbe. A prática judicial deve combinar as características comportamentais de casos individuais para determinar se se trata de uma actividade financeira ilegal que deve ser proibida.

A julgar pelas disposições do Artigo 1 (4) dos "Avisos dos Dez Departamentos de 2021", a compra e venda de moedas virtuais pode ser considerada como "investimento em moeda virtual e atividades comerciais". Somente as ações que violem a ordem pública e os bons costumes serão ser consideradas inválidas, em vez de violações de leis e regulamentos administrativos. As disposições obrigatórias são inválidas. As transações em moeda virtual que não envolvem atividades financeiras ilegais não são administrativamente ilegais. Embora o ato civil de compra e venda de moeda virtual possa ser considerado inválido por prejudicar a ordem financeira do país, a moeda virtual em si não é um item ilegal.

3. Do ponto de vista da prática de julgamento civil, o comportamento de transação meramente “repugnante” não nega os atributos de propriedade legal das moedas virtuais. Dos 16 julgamentos civis finais envolvendo transações em moeda virtual selecionados aleatoriamente pela Rede de Documentos de Julgamento da China desde 2022, na prática judicial, todos os atos civis para fins de produção, negociação e investimento em moeda virtual são baseados em violações da ordem pública e dos bons costumes Foi considerado inválido, mas a moeda virtual e o valor da transação envolvidos no caso não foram transferidos para o departamento administrativo competente para processamento, e o departamento administrativo foi responsável por recuperá-lo. Entre eles, o Supremo Tribunal Popular (2022) Suprema Lei Zhimin Zhong nº 1.581 Julgamento Civil, bastante representativo e instrutivo, considerou que o contrato de desenvolvimento de software celebrado com o objetivo de obtenção de moeda virtual é inválido por prejudicar o interesse público, mas ambas as partes não respeitam o contrato. Houve falhas na invalidação, então o apelado foi julgado por devolver o pagamento do contrato de 100.000 yuans ao recorrente em vez de confiscar os 100.000 yuans ou excluir os 100.000 yuans do âmbito da proteção legal O espírito dos regulamentos é consistente. Para transações em moeda virtual que não envolvam a perturbação da ordem financeira ou o perigo da segurança financeira, os atores civis assumem os seus próprios riscos e responsabilidades. As leis e políticas atuais não o proibiram e as moedas virtuais não foram identificadas como estando relacionadas com drogas, livros obscenos, e facas controladas. Para contrabando da mesma natureza, é legal que entidades relevantes possuam moedas virtuais. Por exemplo, as árvores pertencentes a agricultores florestais podem ser propriedade legal antes de obterem uma licença de corte, mas não podem ser eliminadas através do corte.

Em resumo, no âmbito do actual quadro político jurídico, as moedas virtuais detidas por entidades relevantes no meu país ainda são propriedade legal e estão protegidas por lei.

2. Lide com o dinheiro e os bens envolvidos no caso do ponto de vista básico da legalidade

Com base na análise acima, o autor acredita que para crimes envolvendo moedas virtuais, o dinheiro e os bens envolvidos não podem ser confiscados ou devolvidos, devendo ser tratados separadamente com base na ordem unificada das leis criminais e civis, de modo a garantir que os direitos de propriedade pessoal e os interesses públicos sociais são harmonizados.Protecção equilibrada dos interesses.

**(1) A vítima não tem comportamento de transação. **Tal como roubar a moeda virtual de outras pessoas, a vítima não tem intenção ou intenção de vender a moeda virtual que possui. Se o réu obteve ilegalmente a chave da moeda virtual da vítima, roubando assim a moeda virtual, o roubo violou os direitos legais de propriedade da vítima sobre a moeda virtual e a vítima não colocou em perigo a ordem financeira do país ou outros atos que violassem a ordem pública e os bons costumes . Neste caso, o arguido deverá ser condenado a arcar com a obrigação de indemnizar a vítima pelos seus prejuízos económicos. Para a moeda virtual que não tenha sido transferida pelo arguido, será ordenada a sua devolução à vítima; para a moeda virtual que tenha sido transferida, pode basear-se no preço de venda do arguido, no preço de compra da vítima ou no preço de compra da vítima. preço de compra anterior e referindo-se às transações recentes de moeda virtual semelhantes do réu ou da vítima.Para aqueles que não conseguem descobrir o preço de venda, preço de compra, etc., uma vez que a China cancelou várias formas de plataformas de negociação de moeda virtual no país, não existe um preço de referência de mercado correspondente, ou seja, é impossível seguir a "China De acordo com a Lei de Preços da República Popular da China, o departamento governamental relevante de determinação de preços fará a determinação do preço, e o preço do virtual relevante a moeda não será incluída no valor criminoso, mas o ato criminoso será reconhecido.

**(2) A vítima realizou transações. **Para os crimes do réu envolvendo moeda virtual, como fraude, roubo, roubo e furto, que foram cometidos usando o comportamento de transação da vítima, porque a propriedade legal da vítima foi violada no processo de violação da ordem pública e dos bons costumes, o a vítima também tem culpa. Ao determinar a responsabilidade do réu por indenização, as sentenças criminais devem ser consistentes com as sentenças civis. Para aqueles que realizam múltiplas transações em moeda virtual, não conseguem explicar a origem legal da moeda virtual e possuem provas que comprovem que a moeda virtual foi negociada com o propósito de cometer um crime ilegal, etc., o réu pode ser condenado a recuperar e confiscar todos os ganhos ilegais do arguido, e a vítima deixará de ser condenada a pagar uma indemnização; se as circunstâncias acima mencionadas não forem satisfeitas, o arguido será condenado a pagar parte ou a totalidade da indemnização à vítima, à luz da extensão da culpa civil da vítima, e se a ordem for no pagamento à vítima de parte da indemnização, o restante será condenado a ser recuperado do arguido e confiscado. A moeda virtual apreendida pode ser vendida legalmente no mercado internacional por meio de canais especiais, e o dinheiro obtido é repassado ao tesouro estadual.