Autor: Ruholamin Haqshanas, Cryptonews; Compilador: Songxue, Golden Finance
A Comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Christy Goldsmith Romero**, propôs a criação de um banco de dados federal sobre fraudes que permitiria aos investidores identificar indivíduos com reputação desonrosa. **
De acordo com a Reuters, a medida visa proporcionar aos investidores e às autoridades policiais acesso fácil a informações sobre condenações anteriores por fraude financeira e multas civis. **
Tornar-se-á uma base de dados centralizada e pesquisável de má conduta financeira, permitindo ao público proteger-se contra atividades fraudulentas.
Goldsmith-Romero enfatizou a necessidade de registros tão abrangentes que os indivíduos possam revisar facilmente antes de confiar fundos, fundos e negócios a terceiros.
Banco de dados nacional de fraudes beneficiará o público e os reguladores
Embora algumas agências reguladoras mantenham bases de dados de ações disciplinares ou reclamações de consumidores, atualmente não existe nenhuma base de dados nacional que permita uma referência cruzada eficiente entre agências federais e reguladores estaduais.
“Quando você fala com as vítimas, é realmente doloroso”, disse ela durante um discurso em San Diego na segunda-feira.
“Trata-se de munir as pessoas com informações porque é muito difícil para as vítimas de casos de fraude recuperarem o seu dinheiro. Portanto, se pudermos evitar que isto aconteça, será ainda melhor.”
Esta recomendação não só facilitará o acesso público à informação, mas também permitirá aos governos identificar infratores reincidentes e agir como um elemento dissuasor para potenciais fraudadores.
Goldsmith Romero propôs originalmente o sistema de registo há vários anos, enquanto supervisionava um grande pacote de alívio da crise financeira em 2009.
Desde que ingressou na CFTC como comissária em março de 2022, ela reviveu a ideia, enfatizando a sua relevância para a indústria das criptomoedas.
Goldsmith Romero menciona a prevalência de fraudes em criptomoedas
Em declarações à Reuters, Goldsmith Romero também citou a prevalência de fraudes no espaço das criptomoedas e a natureza fragmentada das informações disponíveis.
“Isso é algo em que tenho pensado novamente recentemente sobre criptomoedas”, disse ela.
“Sabemos que há muita fraude no espaço das criptomoedas, mas as informações que as pessoas estão tentando acessar são esmagadoras e desorganizadas.”
No entanto, Goldsmith-Romero reconhece os desafios de construir tal base de dados.
A identificação de uma única instituição para acolher o sistema e assegurar o financiamento inicial necessário colocará obstáculos significativos.
Ainda assim, a sua proposta visa abordar um ambiente de informação confuso e promover a protecção dos investidores numa altura em que a fraude continua a ser um problema significativo.
Como os hacks de criptomoedas continuam sendo um grande problema no espaço dos ativos digitais, é necessário construir um banco de dados de fraudes.
De acordo com um relatório da plataforma de recompensas de bugs da Web3, Immunefi, a plataforma Web3 perdeu mais de US$ 1,2 bilhão para hackers e puxadores de tapete até agora este ano.
O relatório mostra que houve 211 incidentes que causaram esta enorme perda, com perdas de 23,4 milhões de dólares só em Agosto.
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Comissário da CFTC dos EUA: Propõe estabelecer banco de dados de fraude para identificar maus atores
Autor: Ruholamin Haqshanas, Cryptonews; Compilador: Songxue, Golden Finance
A Comissária da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Christy Goldsmith Romero**, propôs a criação de um banco de dados federal sobre fraudes que permitiria aos investidores identificar indivíduos com reputação desonrosa. **
De acordo com a Reuters, a medida visa proporcionar aos investidores e às autoridades policiais acesso fácil a informações sobre condenações anteriores por fraude financeira e multas civis. **
Tornar-se-á uma base de dados centralizada e pesquisável de má conduta financeira, permitindo ao público proteger-se contra atividades fraudulentas.
Goldsmith-Romero enfatizou a necessidade de registros tão abrangentes que os indivíduos possam revisar facilmente antes de confiar fundos, fundos e negócios a terceiros.
Banco de dados nacional de fraudes beneficiará o público e os reguladores
Embora algumas agências reguladoras mantenham bases de dados de ações disciplinares ou reclamações de consumidores, atualmente não existe nenhuma base de dados nacional que permita uma referência cruzada eficiente entre agências federais e reguladores estaduais.
“Quando você fala com as vítimas, é realmente doloroso”, disse ela durante um discurso em San Diego na segunda-feira.
“Trata-se de munir as pessoas com informações porque é muito difícil para as vítimas de casos de fraude recuperarem o seu dinheiro. Portanto, se pudermos evitar que isto aconteça, será ainda melhor.”
Esta recomendação não só facilitará o acesso público à informação, mas também permitirá aos governos identificar infratores reincidentes e agir como um elemento dissuasor para potenciais fraudadores.
Goldsmith Romero propôs originalmente o sistema de registo há vários anos, enquanto supervisionava um grande pacote de alívio da crise financeira em 2009.
Desde que ingressou na CFTC como comissária em março de 2022, ela reviveu a ideia, enfatizando a sua relevância para a indústria das criptomoedas.
Goldsmith Romero menciona a prevalência de fraudes em criptomoedas
Em declarações à Reuters, Goldsmith Romero também citou a prevalência de fraudes no espaço das criptomoedas e a natureza fragmentada das informações disponíveis.
“Isso é algo em que tenho pensado novamente recentemente sobre criptomoedas”, disse ela.
“Sabemos que há muita fraude no espaço das criptomoedas, mas as informações que as pessoas estão tentando acessar são esmagadoras e desorganizadas.”
No entanto, Goldsmith-Romero reconhece os desafios de construir tal base de dados.
A identificação de uma única instituição para acolher o sistema e assegurar o financiamento inicial necessário colocará obstáculos significativos.
Ainda assim, a sua proposta visa abordar um ambiente de informação confuso e promover a protecção dos investidores numa altura em que a fraude continua a ser um problema significativo.
Como os hacks de criptomoedas continuam sendo um grande problema no espaço dos ativos digitais, é necessário construir um banco de dados de fraudes.
De acordo com um relatório da plataforma de recompensas de bugs da Web3, Immunefi, a plataforma Web3 perdeu mais de US$ 1,2 bilhão para hackers e puxadores de tapete até agora este ano.
O relatório mostra que houve 211 incidentes que causaram esta enorme perda, com perdas de 23,4 milhões de dólares só em Agosto.