Em 18 de setembro de 2023, KOL Lin Zuo foi preso pela polícia de Hong Kong sob suspeita de participação em uma conspiração para cometer fraude na plataforma de negociação de criptomoedas JPEX. Ao mesmo tempo, KOL Chen Yi também foi controlado pela polícia pelo mesmo motivo. Além dessas duas pessoas, outras seis foram presas. Segundo relatórios oficiais, quatro homens e quatro mulheres estiveram envolvidos nas detenções, num total de oito pessoas.
É relatado que o caso envolveu mais de 1.400 vítimas e o valor envolvido chega a 1 bilhão de yuans. De repente, essa fraude altíssima na troca de criptomoedas chocou toda Hong Kong.
E tudo começou com a chamada do CSRC em 13 de setembro.
Declaração de aviso SFC
Em 13 de setembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu uma declaração de advertência intitulada "Em relação às plataformas de negociação de ativos virtuais não regulamentadas". O SFC afirmou ter notado uma plataforma de negociação de ativos virtuais chamada "JPEX".Nenhuma das empresas deste grupo de plataformas foi licenciada pelo SFC e não solicitou ao SFC uma licença para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais. em Hong Kong. .
*** Em relação às questões envolvidas no JPEX, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong apontou seis grandes dúvidas: ***
***JPEX declara em seu site que é “um ativo digital licenciado e reconhecido e uma plataforma de moeda virtual”. Alegou no seu website e em anúncios editoriais locais que tinha obtido licenças de certos reguladores estrangeiros para operar plataformas de negociação de activos virtuais, o que na verdade não era verdade. ***
***JPEX oferece retornos extremamente altos em alguns de seus produtos. ***
***A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros recebeu reclamações de investidores de varejo e notou relatos da mídia de que alguns investidores de varejo não conseguiram sacar ativos virtuais de contas abertas no JPEX, ou descobriram que os saldos de suas contas foram reduzidos e alterados. ***
***Alguns dos produtos oferecidos pela JPEX parecem ser acordos envolvendo ativos virtuais, como “depósitos”, “poupanças” ou “renda” de ativos virtuais que não são permitidos pelo regime regulatório da plataforma de negociação de ativos virtuais da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários . ***
***JPEX anuncia em seu site e em anúncios editoriais locais que celebrou uma cooperação comercial com uma empresa listada em Hong Kong e recebeu investimento da empresa. Na verdade, a cooperação foi encerrada e a empresa listada na verdade não tem Faça qualquer investimento. ***
***Celebridades da Internet e casas de câmbio de balcão fizeram declarações falsas ou enganosas nas redes sociais, afirmando que a JPEX havia, de forma independente ou em conjunto com uma empresa listada em Hong Kong, solicitado uma licença de plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong. na verdade, nenhuma das entidades do Grupo JPEX apresentou qualquer pedido de licença para uma plataforma de negociação de ativos virtuais à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. ***
Suspeita de retirada de dinheiro
Na verdade, para além da nomeação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, as questões envolvidas no JPEX têm sido há muito tempo cheias de dúvidas. Entre eles, o mais divulgado é o boato de que o JPEX não pode sacar fundos.
De acordo com dados da rede, durante um período de tempo, vários endereços de saque relacionados ao JPEX não tiveram nenhum registro de transferência de fundos por mais de 7 a 8 horas. De acordo com capturas de tela tiradas por membros da comunidade oficial do JPEX Discord, o limite de saque da exchange JPEX é suspeito de ser limitado a 1.000 USDT, mas a taxa de saque chega a 999 USDT, o que significa que o usuário realmente saca apenas US$ 1. .
Os registros da rede também mostram vários registros de saques de 1 U, que são suspeitos de serem registros de usuários tentando sacar dinheiro.
Em relação a esta situação, os membros da comunidade também começaram a fornecer feedback oficial. Em resposta a isso, a resposta oficial é:
“Em resposta ao aumento da liquidez geral na plataforma, precisamos aumentar a taxa de manuseio para fazer ajustes.”
Assim que a notícia foi divulgada, causou pânico instantâneo entre os usuários. Afetada por este incidente, a moeda da plataforma JPEX, JPC, também despencou, caindo mais de 20% em 24 horas.
Placa falsa
Anteriormente, a JPEX havia anunciado licenças de vários países. No entanto, após investigação, constatou-se que os dirigentes das empresas JPEX nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Lituânia e outros países são todos pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, como a plataforma foi registada em 2020 e começou a operar em 2021, a pessoa responsável e a localização do escritório nunca foram divulgadas.
Desde a fase inicial, a JPEX alegou ser JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, uma empresa registrada na Austrália.De acordo com os registros de pesquisa da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos), a empresa foi listada em Setembro de 2020. Fundado em março, o atual diretor e secretário se chama Jiayi CHEN. Além disso, a JPEX também registrou outra empresa na Austrália chamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, mas a empresa teve seu registro revogado em 2022, e a empresa com o mesmo nome também foi nomeada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong.
Além disso, nos estágios iniciais, a JPEX tem tentado se apresentar como uma bolsa japonesa de criptomoedas e promovida-a por meio de artistas e celebridades da Internet. No entanto, a Agência de Serviços Financeiros do Japão afirmou que o nome JPEX não está incluído na lista de bolsas de criptoativos.
Nas Américas, a JPEX possui empresas registradas nos Estados Unidos e Canadá, que são: JP-EX Crypto Asset Bank e JP-EX Exchange Limited. Mas o que é suspeito é que a JPEX USA foi registrada em Denver, Colorado, mas não registrou um diretor, apenas registrou uma empresa de secretária interina, Zhongteng Accounting Co., LTD, e sua pessoa de contato era Weihan WANG. Embora a empresa canadense tenha registrado um diretor, o diretor tem o mesmo nome da pessoa de contato da empresa JPEX dos EUA e o endereço registrado é diferente.
Atualmente, informações específicas sobre Weihan WANG permanecem não confirmadas. No entanto, durante a investigação, descobrimos que, embora a JPEX alegasse ter obtido licenças da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países, na verdade, essas licenças não eram licenças de operação cambial, mas registos necessários para exercer atividades cambiais e financeiras.
O foco está na Europa. A JPEX disse em junho de 2022 que havia obtido uma licença de criptomoeda lituana e o nome de registro de sua empresa local era JP-EX Crypto Asset Platform UAB. No entanto, após investigação, descobriu-se que a empresa era apenas uma sociedade de responsabilidade limitada comum e teve o registro cancelado em julho deste ano, e não havia vestígios do comunicado de imprensa de licenciamento lituano no site oficial da JPEX.
Finalmente, de volta a Hong Kong. A JPEX estabeleceu uma empresa chamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd em julho de 2021. A empresa foi renomeada como Web3.0 Technical Support Limited em abril de 2022, e o nome do diretor é Guo Haolin. É relatado que, além da JPEX, Guo Haolin também atua como diretor da CoinLedge Limited e da Crypto Wesearch Media Limited. O primeiro é um site de tecnologia e finanças, e o último é um site de informações sobre blockchain. Em relação a Guo Haolin, alguns repórteres relataram que tentaram entrevistar Guo Haolin em seu endereço, mas ninguém atendeu a porta.
O prédio está vazio.
Nos dias 13 e 14 de setembro, o Web 3.0 Encryption Summit Token 2049 foi realizado em Cingapura. Em preparação para este evento da indústria de criptografia, a JPEX lançou especialmente o evento “Hold on to Bitcoin”. Durante o evento, basta encontrar o estande do evento JPEX no Token 2049 e completar as tarefas designadas para participar da loteria gashapon e do evento “Hold the Bitcoins”. Mas quando chegamos ao cume, descobrimos que todos os estandes da JPEX no Token 2049 já haviam sido liberados.
Ecoando isso está o Asia Blockchain Building localizado na área central próxima ao SOGO no Distrito Leste.
Em meados de junho deste ano, o JPEX Asia Blockchain Building, que ostentava um aluguel mensal de 3,4 milhões, foi altamente divulgado pela JPEX, e os funcionários da JPEX certa vez fizeram afirmações ousadas para construí-lo na base central do blockchain asiático. Naquela época, cada um dos 13 andares do prédio foi planejado detalhadamente, incluindo cafeteria, sala VIP, escritório compartilhado e até planos de criar uma base de criação musical exclusiva para o porta-voz de Taiwan, Chen Lingjiu, no 9º andar.
Mas, na verdade, desde junho, o interior do JPEX Asia Blockchain Building está em construção, e agora que o JPEX está envolvido em um caso de fraude de preços altíssimos, temo que as ambições anteriores provavelmente não darão em nada.
Anúncio oficial, muito esperado
Em relação às questões de chamada, licença e retirada da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, os funcionários da JPEX não responderam imediatamente. Somente em 14 de setembro é que o anúncio oficial chegou tardiamente. O anúncio afirmava:
***Tendo em vista que a plataforma precisa fazer ajustes nos negócios e nas políticas com base na declaração emitida pela Comissão de Valores Mobiliários da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a JPEX implementou um ajuste na taxa de retirada do USDT às 00:00 do dia 14 de setembro de 2023 (GMT+ 8) Ajuste. ***
***Em relação às questões acima, a plataforma criou uma força-tarefa sobre o assunto. Os membros serão compostos por profissionais jurídicos, ex-membros da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários e elites da indústria financeira para discutir direções futuras de desenvolvimento e fazer ajustes, e aguardar novas respostas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. ***
***A plataforma ajustará gradualmente as taxas de retirada de moeda em um futuro próximo com base na resposta do CSRC e abrirá gradualmente o limite de retirada de moeda. ***
***Se os usuários tiverem necessidades urgentes de retirada de moeda, eles podem preencher o seguinte formulário para solicitar a classificação prioritária de retirada de moeda. A plataforma tomará providências o mais rápido possível para resolver o problema dos usuários com necessidades especiais. ***
Através do anúncio acima, a JPEX não respondeu positivamente a questões específicas, como taxas de retirada excessivas, suspeita de transferência de ativos de usuários e questões de licenciamento.
Em 15 de setembro, a empresa de análise de dados blockchain Bitrace tuitou que o fluxo de fundos por trás do endereço Tron relacionado ao JPEX era opaco. Um de seus endereços de recarga de carteira quente teve entradas de mais de 190 milhões de USDT em risco nos últimos 20 meses. Tudo em 22.04. % dos fundos foram classificados como fundos de risco e os tipos de risco foram identificados como ativos pretos e cinzentos, jogos de azar online e branqueamento de capitais.
À medida que a situação continuava a se intensificar, a bolsa de criptomoedas CoinW também emitiu um anúncio na noite de 15 de setembro, decidindo retirar o par de negociação JPC/USDT a partir das 22h do dia 15 de setembro de 2023 (UTC + 8).
Outro anúncio, remoção e reorganização
Embora a JPEX tenha emitido um anúncio de resposta em 14 de Setembro em resposta aos acontecimentos recentes, ainda não conseguiu evitar que a situação se deteriorasse.Ao mesmo tempo, a questão das retiradas ainda não foi devidamente resolvida. Portanto, a JPEX emitiu outro anúncio especial às 21h19 da noite de 17 de setembro, que afirmava:
Recentemente, devido ao tratamento injusto da plataforma de negociação de criptomoedas JPEX e a uma série de notícias negativas emitidas por instituições relevantes em Hong Kong, os formadores de mercado terceirizados com os quais a plataforma coopera bloquearam temporariamente os fundos e exigiram que a plataforma fornecesse mais informações é utilizado para negociação, o que limita a liquidez da plataforma e aumenta muito nossos custos operacionais diários, resultando em dificuldades operacionais.
A JPEX também afirmou que, devido aos criadores de mercado terceirizados que restringem a liquidez da plataforma e cumprem as diretrizes políticas, a plataforma removerá todas as transações da página de gestão financeira às 00:00 (GMT+ 8) do dia 18 de setembro de 2023.
Ao mesmo tempo, o anúncio também afirmava:
***Nesta fase, é necessária uma reorganização estrutural para redefinir o rumo das operações. ***
A JPEX afirma que coletará publicamente as sugestões dos usuários e adotará algumas sugestões e planos para discutir com a força-tarefa para selecionar um plano razoável e conduzir um referendo dos usuários.
progresso mais recente
À medida que a situação se agravava gradualmente, o Chefe do Executivo de Hong Kong, Lee Ka-chiu, também se reuniu com repórteres antes de participar na reunião executiva de 19 de setembro. Ele disse que estava "sempre prestando muita atenção ao caso JPEX" e destacou:
**A posição política do governo da RAE de Hong Kong em relação aos ativos virtuais é ter um sistema regulatório eficaz, a divulgação de informações relacionadas com os ativos virtuais deve ser aberta e transparente e a educação dos investidores deve ser valorizada e promovida. **
Além disso, Li Jiachao também mencionou que este incidente reflecte plenamente a importância da supervisão, incluindo a necessidade de investir em plataformas de negociação regulamentadas e licenciadas, e a importância da compreensão pessoal dos activos virtuais e riscos relacionados. Ele enfatizou:
**O actual sistema de licenciamento visa proteger os investidores. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros irá monitorizar as mudanças do mercado para garantir que os interesses dos investidores sejam totalmente protegidos, e as autoridades também promoverão vigorosamente a educação dos investidores. **
Após o fim das detenções, em 18 de setembro, a polícia de Hong Kong realizou imediatamente uma conferência de imprensa sobre este importante incidente social para informar todos os setores da sociedade sobre o caso e o progresso.
De acordo com a Meta Era, a polícia de Hong Kong realizou uma conferência de imprensa às 16h00 do dia 19 de setembro para informar a JPEX sobre as detenções e os últimos progressos da investigação. A polícia de Hong Kong disse que devido ao enorme interesse público envolvido no incidente, o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais lançou ontem uma operação policial e prendeu oito pessoas, um total de quatro homens e quatro mulheres, incluindo KOL Lin Zuo, que alegou ser um parceiro da JPEX.
Até a noite passada, a polícia de Hong Kong recebeu relatos de 1.641 vítimas, envolvendo aproximadamente 1,187 bilhão de dólares de Hong Kong. O Departamento de Crimes Comerciais também conduziu uma investigação de bens das pessoas presas e empresas relacionadas, e congelou saldos bancários de aproximadamente 15 milhões de dólares de Hong Kong e três propriedades com um valor total de aproximadamente 44 milhões de dólares de Hong Kong.
No entanto, em comparação com o andamento do caso, todos os setores da sociedade estão obviamente mais preocupados com a situação das vítimas do JPEX. De acordo com o Hong Kong Economic Journal, os advogados atualmente não estão otimistas sobre a situação das vítimas do JPEX. Chen Tingqian, advogado na área de supervisão do mercado financeiro e ativos virtuais, disse em uma entrevista:
**A dificuldade atual é que não sabemos qual entidade legal da JPEX detém os ativos dos clientes, nem sabemos onde a entidade legal está registrada.Nesta fase, os usuários de Hong Kong terão certas dificuldades se considerarem ações civis. **
No entanto, Chen Tingqian destacou que, além da empresa, se houver provas suficientes de que alguém está envolvido em atividades ilegais ou quebra de contrato, dependendo das provas relevantes e das circunstâncias do caso, também poderão ser apresentados pedidos de indemnização civil contra estes. indivíduos.
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FTX reaparece? JPEX “se apropriou indevidamente” de ativos de usuários e caiu em um caso de fraude de preços altíssimos
Em 18 de setembro de 2023, KOL Lin Zuo foi preso pela polícia de Hong Kong sob suspeita de participação em uma conspiração para cometer fraude na plataforma de negociação de criptomoedas JPEX. Ao mesmo tempo, KOL Chen Yi também foi controlado pela polícia pelo mesmo motivo. Além dessas duas pessoas, outras seis foram presas. Segundo relatórios oficiais, quatro homens e quatro mulheres estiveram envolvidos nas detenções, num total de oito pessoas.
É relatado que o caso envolveu mais de 1.400 vítimas e o valor envolvido chega a 1 bilhão de yuans. De repente, essa fraude altíssima na troca de criptomoedas chocou toda Hong Kong.
E tudo começou com a chamada do CSRC em 13 de setembro.
Declaração de aviso SFC
Em 13 de setembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu uma declaração de advertência intitulada "Em relação às plataformas de negociação de ativos virtuais não regulamentadas". O SFC afirmou ter notado uma plataforma de negociação de ativos virtuais chamada "JPEX".Nenhuma das empresas deste grupo de plataformas foi licenciada pelo SFC e não solicitou ao SFC uma licença para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais. em Hong Kong. .
*** Em relação às questões envolvidas no JPEX, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong apontou seis grandes dúvidas: ***
Suspeita de retirada de dinheiro
Na verdade, para além da nomeação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, as questões envolvidas no JPEX têm sido há muito tempo cheias de dúvidas. Entre eles, o mais divulgado é o boato de que o JPEX não pode sacar fundos.
De acordo com dados da rede, durante um período de tempo, vários endereços de saque relacionados ao JPEX não tiveram nenhum registro de transferência de fundos por mais de 7 a 8 horas. De acordo com capturas de tela tiradas por membros da comunidade oficial do JPEX Discord, o limite de saque da exchange JPEX é suspeito de ser limitado a 1.000 USDT, mas a taxa de saque chega a 999 USDT, o que significa que o usuário realmente saca apenas US$ 1. .
Os registros da rede também mostram vários registros de saques de 1 U, que são suspeitos de serem registros de usuários tentando sacar dinheiro.
Em relação a esta situação, os membros da comunidade também começaram a fornecer feedback oficial. Em resposta a isso, a resposta oficial é:
“Em resposta ao aumento da liquidez geral na plataforma, precisamos aumentar a taxa de manuseio para fazer ajustes.”
Assim que a notícia foi divulgada, causou pânico instantâneo entre os usuários. Afetada por este incidente, a moeda da plataforma JPEX, JPC, também despencou, caindo mais de 20% em 24 horas.
Placa falsa
Anteriormente, a JPEX havia anunciado licenças de vários países. No entanto, após investigação, constatou-se que os dirigentes das empresas JPEX nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Lituânia e outros países são todos pessoas diferentes. Ao mesmo tempo, como a plataforma foi registada em 2020 e começou a operar em 2021, a pessoa responsável e a localização do escritório nunca foram divulgadas.
Desde a fase inicial, a JPEX alegou ser JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, uma empresa registrada na Austrália.De acordo com os registros de pesquisa da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos), a empresa foi listada em Setembro de 2020. Fundado em março, o atual diretor e secretário se chama Jiayi CHEN. Além disso, a JPEX também registrou outra empresa na Austrália chamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, mas a empresa teve seu registro revogado em 2022, e a empresa com o mesmo nome também foi nomeada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong.
Além disso, nos estágios iniciais, a JPEX tem tentado se apresentar como uma bolsa japonesa de criptomoedas e promovida-a por meio de artistas e celebridades da Internet. No entanto, a Agência de Serviços Financeiros do Japão afirmou que o nome JPEX não está incluído na lista de bolsas de criptoativos.
Nas Américas, a JPEX possui empresas registradas nos Estados Unidos e Canadá, que são: JP-EX Crypto Asset Bank e JP-EX Exchange Limited. Mas o que é suspeito é que a JPEX USA foi registrada em Denver, Colorado, mas não registrou um diretor, apenas registrou uma empresa de secretária interina, Zhongteng Accounting Co., LTD, e sua pessoa de contato era Weihan WANG. Embora a empresa canadense tenha registrado um diretor, o diretor tem o mesmo nome da pessoa de contato da empresa JPEX dos EUA e o endereço registrado é diferente.
Atualmente, informações específicas sobre Weihan WANG permanecem não confirmadas. No entanto, durante a investigação, descobrimos que, embora a JPEX alegasse ter obtido licenças da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países, na verdade, essas licenças não eram licenças de operação cambial, mas registos necessários para exercer atividades cambiais e financeiras.
O foco está na Europa. A JPEX disse em junho de 2022 que havia obtido uma licença de criptomoeda lituana e o nome de registro de sua empresa local era JP-EX Crypto Asset Platform UAB. No entanto, após investigação, descobriu-se que a empresa era apenas uma sociedade de responsabilidade limitada comum e teve o registro cancelado em julho deste ano, e não havia vestígios do comunicado de imprensa de licenciamento lituano no site oficial da JPEX.
Finalmente, de volta a Hong Kong. A JPEX estabeleceu uma empresa chamada JPEX Technical Support Co. Pty Ltd em julho de 2021. A empresa foi renomeada como Web3.0 Technical Support Limited em abril de 2022, e o nome do diretor é Guo Haolin. É relatado que, além da JPEX, Guo Haolin também atua como diretor da CoinLedge Limited e da Crypto Wesearch Media Limited. O primeiro é um site de tecnologia e finanças, e o último é um site de informações sobre blockchain. Em relação a Guo Haolin, alguns repórteres relataram que tentaram entrevistar Guo Haolin em seu endereço, mas ninguém atendeu a porta.
O prédio está vazio.
Nos dias 13 e 14 de setembro, o Web 3.0 Encryption Summit Token 2049 foi realizado em Cingapura. Em preparação para este evento da indústria de criptografia, a JPEX lançou especialmente o evento “Hold on to Bitcoin”. Durante o evento, basta encontrar o estande do evento JPEX no Token 2049 e completar as tarefas designadas para participar da loteria gashapon e do evento “Hold the Bitcoins”. Mas quando chegamos ao cume, descobrimos que todos os estandes da JPEX no Token 2049 já haviam sido liberados.
Ecoando isso está o Asia Blockchain Building localizado na área central próxima ao SOGO no Distrito Leste.
Em meados de junho deste ano, o JPEX Asia Blockchain Building, que ostentava um aluguel mensal de 3,4 milhões, foi altamente divulgado pela JPEX, e os funcionários da JPEX certa vez fizeram afirmações ousadas para construí-lo na base central do blockchain asiático. Naquela época, cada um dos 13 andares do prédio foi planejado detalhadamente, incluindo cafeteria, sala VIP, escritório compartilhado e até planos de criar uma base de criação musical exclusiva para o porta-voz de Taiwan, Chen Lingjiu, no 9º andar.
Mas, na verdade, desde junho, o interior do JPEX Asia Blockchain Building está em construção, e agora que o JPEX está envolvido em um caso de fraude de preços altíssimos, temo que as ambições anteriores provavelmente não darão em nada.
Anúncio oficial, muito esperado
Em relação às questões de chamada, licença e retirada da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong, os funcionários da JPEX não responderam imediatamente. Somente em 14 de setembro é que o anúncio oficial chegou tardiamente. O anúncio afirmava:
***Tendo em vista que a plataforma precisa fazer ajustes nos negócios e nas políticas com base na declaração emitida pela Comissão de Valores Mobiliários da Região Administrativa Especial de Hong Kong, a JPEX implementou um ajuste na taxa de retirada do USDT às 00:00 do dia 14 de setembro de 2023 (GMT+ 8) Ajuste. ***
***Em relação às questões acima, a plataforma criou uma força-tarefa sobre o assunto. Os membros serão compostos por profissionais jurídicos, ex-membros da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários e elites da indústria financeira para discutir direções futuras de desenvolvimento e fazer ajustes, e aguardar novas respostas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. ***
***A plataforma ajustará gradualmente as taxas de retirada de moeda em um futuro próximo com base na resposta do CSRC e abrirá gradualmente o limite de retirada de moeda. ***
***Se os usuários tiverem necessidades urgentes de retirada de moeda, eles podem preencher o seguinte formulário para solicitar a classificação prioritária de retirada de moeda. A plataforma tomará providências o mais rápido possível para resolver o problema dos usuários com necessidades especiais. ***
Através do anúncio acima, a JPEX não respondeu positivamente a questões específicas, como taxas de retirada excessivas, suspeita de transferência de ativos de usuários e questões de licenciamento.
Em 15 de setembro, a empresa de análise de dados blockchain Bitrace tuitou que o fluxo de fundos por trás do endereço Tron relacionado ao JPEX era opaco. Um de seus endereços de recarga de carteira quente teve entradas de mais de 190 milhões de USDT em risco nos últimos 20 meses. Tudo em 22.04. % dos fundos foram classificados como fundos de risco e os tipos de risco foram identificados como ativos pretos e cinzentos, jogos de azar online e branqueamento de capitais.
À medida que a situação continuava a se intensificar, a bolsa de criptomoedas CoinW também emitiu um anúncio na noite de 15 de setembro, decidindo retirar o par de negociação JPC/USDT a partir das 22h do dia 15 de setembro de 2023 (UTC + 8).
Outro anúncio, remoção e reorganização
Embora a JPEX tenha emitido um anúncio de resposta em 14 de Setembro em resposta aos acontecimentos recentes, ainda não conseguiu evitar que a situação se deteriorasse.Ao mesmo tempo, a questão das retiradas ainda não foi devidamente resolvida. Portanto, a JPEX emitiu outro anúncio especial às 21h19 da noite de 17 de setembro, que afirmava:
Recentemente, devido ao tratamento injusto da plataforma de negociação de criptomoedas JPEX e a uma série de notícias negativas emitidas por instituições relevantes em Hong Kong, os formadores de mercado terceirizados com os quais a plataforma coopera bloquearam temporariamente os fundos e exigiram que a plataforma fornecesse mais informações é utilizado para negociação, o que limita a liquidez da plataforma e aumenta muito nossos custos operacionais diários, resultando em dificuldades operacionais.
A JPEX também afirmou que, devido aos criadores de mercado terceirizados que restringem a liquidez da plataforma e cumprem as diretrizes políticas, a plataforma removerá todas as transações da página de gestão financeira às 00:00 (GMT+ 8) do dia 18 de setembro de 2023.
Ao mesmo tempo, o anúncio também afirmava:
***Nesta fase, é necessária uma reorganização estrutural para redefinir o rumo das operações. ***
A JPEX afirma que coletará publicamente as sugestões dos usuários e adotará algumas sugestões e planos para discutir com a força-tarefa para selecionar um plano razoável e conduzir um referendo dos usuários.
progresso mais recente
À medida que a situação se agravava gradualmente, o Chefe do Executivo de Hong Kong, Lee Ka-chiu, também se reuniu com repórteres antes de participar na reunião executiva de 19 de setembro. Ele disse que estava "sempre prestando muita atenção ao caso JPEX" e destacou:
**A posição política do governo da RAE de Hong Kong em relação aos ativos virtuais é ter um sistema regulatório eficaz, a divulgação de informações relacionadas com os ativos virtuais deve ser aberta e transparente e a educação dos investidores deve ser valorizada e promovida. **
Além disso, Li Jiachao também mencionou que este incidente reflecte plenamente a importância da supervisão, incluindo a necessidade de investir em plataformas de negociação regulamentadas e licenciadas, e a importância da compreensão pessoal dos activos virtuais e riscos relacionados. Ele enfatizou:
**O actual sistema de licenciamento visa proteger os investidores. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros irá monitorizar as mudanças do mercado para garantir que os interesses dos investidores sejam totalmente protegidos, e as autoridades também promoverão vigorosamente a educação dos investidores. **
Após o fim das detenções, em 18 de setembro, a polícia de Hong Kong realizou imediatamente uma conferência de imprensa sobre este importante incidente social para informar todos os setores da sociedade sobre o caso e o progresso.
De acordo com a Meta Era, a polícia de Hong Kong realizou uma conferência de imprensa às 16h00 do dia 19 de setembro para informar a JPEX sobre as detenções e os últimos progressos da investigação. A polícia de Hong Kong disse que devido ao enorme interesse público envolvido no incidente, o Departamento de Investigação de Crimes Comerciais lançou ontem uma operação policial e prendeu oito pessoas, um total de quatro homens e quatro mulheres, incluindo KOL Lin Zuo, que alegou ser um parceiro da JPEX.
Até a noite passada, a polícia de Hong Kong recebeu relatos de 1.641 vítimas, envolvendo aproximadamente 1,187 bilhão de dólares de Hong Kong. O Departamento de Crimes Comerciais também conduziu uma investigação de bens das pessoas presas e empresas relacionadas, e congelou saldos bancários de aproximadamente 15 milhões de dólares de Hong Kong e três propriedades com um valor total de aproximadamente 44 milhões de dólares de Hong Kong.
No entanto, em comparação com o andamento do caso, todos os setores da sociedade estão obviamente mais preocupados com a situação das vítimas do JPEX. De acordo com o Hong Kong Economic Journal, os advogados atualmente não estão otimistas sobre a situação das vítimas do JPEX. Chen Tingqian, advogado na área de supervisão do mercado financeiro e ativos virtuais, disse em uma entrevista:
**A dificuldade atual é que não sabemos qual entidade legal da JPEX detém os ativos dos clientes, nem sabemos onde a entidade legal está registrada.Nesta fase, os usuários de Hong Kong terão certas dificuldades se considerarem ações civis. **
No entanto, Chen Tingqian destacou que, além da empresa, se houver provas suficientes de que alguém está envolvido em atividades ilegais ou quebra de contrato, dependendo das provas relevantes e das circunstâncias do caso, também poderão ser apresentados pedidos de indemnização civil contra estes. indivíduos.