De 11 a 16 de setembro de 2023, muitos praticantes da Web3 passaram uma viagem inesquecível do TOKEN2049 em Cingapura. Embora elogiemos o vigoroso desenvolvimento de vários caminhos, também estamos tristes pelas mudanças repentinas em alguns projetos.
Pra ser sincero, não prestei muita atenção no JPEX antes e ainda não usei, mas por causa do grande estande no corredor por onde passei assim que entrei no Sands EXPO Nível 4, foi difícil não para perceber isso.
No primeiro dia de lançamento, houve uma grande multidão.Depois que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong publicou um artigo "JPEX não tem licença, tenha cuidado" na noite de 13 de setembro, nenhum funcionário apareceu no segundo dia , e naturalmente ninguém veio consultar. Ao mesmo tempo, alguns blogueiros deram a notícia de que uma retirada de 1.000 USDT da bolsa exige uma taxa de manuseio de 999 USDT, o que é realmente chocante.
Revisão da linha do tempo
De acordo com o cronograma compilado pela equipe de segurança da OKLink, que é divulgado regularmente no relatório de segurança na seção academia do site oficial:
(O conteúdo a seguir é parcialmente citado do relatório, todos são horário de Pequim)
Por volta das 17h do dia 13 de setembro: Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong avisa JPEX "não licenciado"
Por volta das 18h do dia 13 de setembro: JPEX parou de sacar fundos
Por volta das 18h30 do dia 13 de setembro: JPEX emitiu uma resposta dizendo que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China estava suprimindo maliciosamente
Por volta da 1h do dia 14 de setembro: De acordo com o feedback dos usuários das redes sociais, o limite de retirada do JPEX foi limitado a 1.000 USDT e a taxa de manuseio chegou a 999 USDT.
Por volta de 1h30 do dia 14 de setembro: JPEX é suspeito de começar a transferir ativos
Por volta das 15h do dia 14 de setembro: Não há funcionários no estande da JPEX no local TOKEN2049.
Perto das 16h do dia 14 de setembro: No grupo de usuários JPEX, alguns internautas disseram que o JPEX ainda está operando normalmente (o que significa que os usuários ainda podem sacar US$ 1 e o aplicativo não parou de funcionar)
14 de setembro, 17h: Em resposta aos usuários JPEX afirmando que não conseguiram sacar fundos por um tempo, e JPEX aumentando o limite de saque para 1.000 USDT, e alterando a taxa de saque para 999 USDT, ou seja, os usuários só podem sacar para 1 USD, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China informou à mídia de Hong Kong que afirmou que foram encaminhados à polícia para acompanhamento.
14 de setembro, 19h30: JPEX respondeu que se os usuários tiverem necessidades urgentes de retirada de moeda, eles podem preencher o formulário para solicitar "Saque Prioritário" e reduzir a taxa de retirada de moeda para 980USDT
14 de setembro, 20h30: Notícias anônimas surgiram de que o “Edifício Blockchain” da JPEX estava vazio.
10h do dia 15 de setembro: Os usuários do JPEX eram suspeitos de receber mensagens fraudulentas (após enviar o formulário de "Retirada Prioritária", a plataforma lhes solicitou que "investissem 30% primeiro antes de sacar o valor total"), e a polícia de Hong Kong lançou uma investigação.
15 de setembro, 13h30: O BitoGroup de Taiwan divulgou uma declaração de que sua bolsa BitoPro não tem parceria comercial com o Grupo JPEX e suas subsidiárias.
15 de setembro às 17h: JPEX disse que as retiradas teriam que esperar por uma resposta da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros.Mais tarde, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong disse que nunca os havia contatado.
Noite de 15 de setembro: A polícia de Hong Kong afirmou que o Commercial Crime Bureau está acompanhando o incidente e solicitou que as reclamações sobre o JPEX fossem relatadas por meio de relatórios eletrônicos.
Manhã de 16 de setembro: O Comissário da Polícia de Hong Kong, Siu Chak-yi, afirmou que 83 relatórios foram recebidos sobre o caso JPEX, com aproximadamente HK$ 34 milhões envolvidos.
Na noite de 17 de setembro: JPEX anunciou que retiraria todas as transações da página de gestão financeira.
Manhã de 18 de setembro: A polícia de Hong Kong prendeu Lin Zuo, suspeito de estar envolvido no caso JPEX, que havia promovido ativamente o JPEX para o público de Hong Kong.
19 de setembro: A polícia prendeu 4 homens e 4 mulheres sob a acusação de "conspiração para fraudar".Eles e outras 7 pessoas presas receberam fiança enquanto se aguarda a investigação e devem apresentar-se à polícia em meados de outubro.
Dificuldade para retirar moedas do JPEX
Embora tenham ocorrido dificuldades na retirada de moeda, os usuários denunciaram sucessivamente o caso à polícia, envolvendo mais de 1.600 investidores e um valor de aproximadamente HK$ 1,2 bilhão.
Kong Qingxun, Superintendente Sênior do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong, disse à mídia que o caso JPEX era suspeito de conspiração para fraudar e promoveu ativamente os chamados serviços e produtos ao público por meio de publicidade, mídia social, diferentes plataformas e celebridades da Internet KOL, e anunciadas como "risco de baixo preço e alta recompensa" para atrair investidores. Este incidente atraiu a atenção generalizada da sociedade e destacou ainda mais a urgência da conformidade e da prevenção e controle de riscos na indústria de criptografia.
28 endereços fraudulentos
Combinando uma análise abrangente de dados na rede e reclamações de usuários, 28 endereços relevantes foram verificados e marcados com o rótulo “fraude” para facilitar a prevenção e o monitoramento do fluxo de fundos envolvidos.
Em 19 de setembro de 2023, o saldo atual de endereços na cadeia JPEX totalizava aproximadamente 9,686 milhões de USDT, que são distribuídos em 19 endereços blockchain diferentes. Entre eles, os dois principais endereços com depósitos de fundos depositaram um total de 5,244 milhões de USDT, representando 54%.Os fundos depositados estão relativamente concentrados.
A situação de liquidação de fundos de alguns endereços com saldos superiores a 10.000 USDT é a seguinte:
De acordo com observações e análises, os usuários da plataforma JPEX não conseguem sacar moedas normalmente desde 13 de setembro, portanto, depois disso, o comportamento da plataforma pode levar a grandes saídas de capital. Após a transferência de recursos dos endereços da rede JPEX, até 19 de setembro, foram depositados na rede aproximadamente 5,274 milhões de USDT. Entre eles, 5,11 milhões de USDT estão concentrados em 8 endereços blockchain, e os fundos restantes são armazenados em vários endereços blockchain de forma pequena e distribuída. Alguns fundos foram transferidos para contas de câmbio.
A correlação do fundo do endereço da plataforma JPEX é a seguinte:
Parte do diagrama de vínculo do fundo é a seguinte:
De acordo com Kong Qingxun, Superintendente Sênior do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong, o caso JPEX é suspeito de conspiração para fraudar.Por meio de publicidade, mídia social, diferentes plataformas e promoção de celebridades da Internet KOL, os chamados serviços e produtos foram promovido ativamente ao público e anunciado como “Baixo risco e alto retorno” para atrair investidores. Este incidente atraiu a atenção generalizada da sociedade e destacou ainda mais a urgência da conformidade e da prevenção e controle de riscos na indústria de criptografia.
Aqui, o autor lembra mais uma vez a todos os colegas da Web3 que prestem atenção na prevenção de riscos, não coloquem todos os ovos na mesma cesta e mantenham os olhos abertos ao usar diversas plataformas.
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JPEX pode se tornar o maior erro do TOKEN2049
Autor: Web3Traveler
De 11 a 16 de setembro de 2023, muitos praticantes da Web3 passaram uma viagem inesquecível do TOKEN2049 em Cingapura. Embora elogiemos o vigoroso desenvolvimento de vários caminhos, também estamos tristes pelas mudanças repentinas em alguns projetos.
Pra ser sincero, não prestei muita atenção no JPEX antes e ainda não usei, mas por causa do grande estande no corredor por onde passei assim que entrei no Sands EXPO Nível 4, foi difícil não para perceber isso.
No primeiro dia de lançamento, houve uma grande multidão.Depois que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong publicou um artigo "JPEX não tem licença, tenha cuidado" na noite de 13 de setembro, nenhum funcionário apareceu no segundo dia , e naturalmente ninguém veio consultar. Ao mesmo tempo, alguns blogueiros deram a notícia de que uma retirada de 1.000 USDT da bolsa exige uma taxa de manuseio de 999 USDT, o que é realmente chocante.
Revisão da linha do tempo
De acordo com o cronograma compilado pela equipe de segurança da OKLink, que é divulgado regularmente no relatório de segurança na seção academia do site oficial:
(O conteúdo a seguir é parcialmente citado do relatório, todos são horário de Pequim)
Por volta das 17h do dia 13 de setembro: Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong avisa JPEX "não licenciado"
Por volta das 18h do dia 13 de setembro: JPEX parou de sacar fundos
Por volta das 18h30 do dia 13 de setembro: JPEX emitiu uma resposta dizendo que a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China estava suprimindo maliciosamente
Por volta da 1h do dia 14 de setembro: De acordo com o feedback dos usuários das redes sociais, o limite de retirada do JPEX foi limitado a 1.000 USDT e a taxa de manuseio chegou a 999 USDT.
Por volta de 1h30 do dia 14 de setembro: JPEX é suspeito de começar a transferir ativos
Por volta das 15h do dia 14 de setembro: Não há funcionários no estande da JPEX no local TOKEN2049.
Perto das 16h do dia 14 de setembro: No grupo de usuários JPEX, alguns internautas disseram que o JPEX ainda está operando normalmente (o que significa que os usuários ainda podem sacar US$ 1 e o aplicativo não parou de funcionar)
14 de setembro, 17h: Em resposta aos usuários JPEX afirmando que não conseguiram sacar fundos por um tempo, e JPEX aumentando o limite de saque para 1.000 USDT, e alterando a taxa de saque para 999 USDT, ou seja, os usuários só podem sacar para 1 USD, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China informou à mídia de Hong Kong que afirmou que foram encaminhados à polícia para acompanhamento.
14 de setembro, 19h30: JPEX respondeu que se os usuários tiverem necessidades urgentes de retirada de moeda, eles podem preencher o formulário para solicitar "Saque Prioritário" e reduzir a taxa de retirada de moeda para 980USDT
14 de setembro, 20h30: Notícias anônimas surgiram de que o “Edifício Blockchain” da JPEX estava vazio.
10h do dia 15 de setembro: Os usuários do JPEX eram suspeitos de receber mensagens fraudulentas (após enviar o formulário de "Retirada Prioritária", a plataforma lhes solicitou que "investissem 30% primeiro antes de sacar o valor total"), e a polícia de Hong Kong lançou uma investigação.
15 de setembro, 13h30: O BitoGroup de Taiwan divulgou uma declaração de que sua bolsa BitoPro não tem parceria comercial com o Grupo JPEX e suas subsidiárias.
15 de setembro às 17h: JPEX disse que as retiradas teriam que esperar por uma resposta da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros.Mais tarde, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong disse que nunca os havia contatado.
Noite de 15 de setembro: A polícia de Hong Kong afirmou que o Commercial Crime Bureau está acompanhando o incidente e solicitou que as reclamações sobre o JPEX fossem relatadas por meio de relatórios eletrônicos.
Manhã de 16 de setembro: O Comissário da Polícia de Hong Kong, Siu Chak-yi, afirmou que 83 relatórios foram recebidos sobre o caso JPEX, com aproximadamente HK$ 34 milhões envolvidos.
Na noite de 17 de setembro: JPEX anunciou que retiraria todas as transações da página de gestão financeira.
Manhã de 18 de setembro: A polícia de Hong Kong prendeu Lin Zuo, suspeito de estar envolvido no caso JPEX, que havia promovido ativamente o JPEX para o público de Hong Kong.
19 de setembro: A polícia prendeu 4 homens e 4 mulheres sob a acusação de "conspiração para fraudar".Eles e outras 7 pessoas presas receberam fiança enquanto se aguarda a investigação e devem apresentar-se à polícia em meados de outubro.
Dificuldade para retirar moedas do JPEX
Embora tenham ocorrido dificuldades na retirada de moeda, os usuários denunciaram sucessivamente o caso à polícia, envolvendo mais de 1.600 investidores e um valor de aproximadamente HK$ 1,2 bilhão.
Kong Qingxun, Superintendente Sênior do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong, disse à mídia que o caso JPEX era suspeito de conspiração para fraudar e promoveu ativamente os chamados serviços e produtos ao público por meio de publicidade, mídia social, diferentes plataformas e celebridades da Internet KOL, e anunciadas como "risco de baixo preço e alta recompensa" para atrair investidores. Este incidente atraiu a atenção generalizada da sociedade e destacou ainda mais a urgência da conformidade e da prevenção e controle de riscos na indústria de criptografia.
28 endereços fraudulentos
Combinando uma análise abrangente de dados na rede e reclamações de usuários, 28 endereços relevantes foram verificados e marcados com o rótulo “fraude” para facilitar a prevenção e o monitoramento do fluxo de fundos envolvidos.
Em 19 de setembro de 2023, o saldo atual de endereços na cadeia JPEX totalizava aproximadamente 9,686 milhões de USDT, que são distribuídos em 19 endereços blockchain diferentes. Entre eles, os dois principais endereços com depósitos de fundos depositaram um total de 5,244 milhões de USDT, representando 54%.Os fundos depositados estão relativamente concentrados.
A situação de liquidação de fundos de alguns endereços com saldos superiores a 10.000 USDT é a seguinte:
De acordo com observações e análises, os usuários da plataforma JPEX não conseguem sacar moedas normalmente desde 13 de setembro, portanto, depois disso, o comportamento da plataforma pode levar a grandes saídas de capital. Após a transferência de recursos dos endereços da rede JPEX, até 19 de setembro, foram depositados na rede aproximadamente 5,274 milhões de USDT. Entre eles, 5,11 milhões de USDT estão concentrados em 8 endereços blockchain, e os fundos restantes são armazenados em vários endereços blockchain de forma pequena e distribuída. Alguns fundos foram transferidos para contas de câmbio.
A correlação do fundo do endereço da plataforma JPEX é a seguinte:
Parte do diagrama de vínculo do fundo é a seguinte:
De acordo com Kong Qingxun, Superintendente Sênior do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong, o caso JPEX é suspeito de conspiração para fraudar.Por meio de publicidade, mídia social, diferentes plataformas e promoção de celebridades da Internet KOL, os chamados serviços e produtos foram promovido ativamente ao público e anunciado como “Baixo risco e alto retorno” para atrair investidores. Este incidente atraiu a atenção generalizada da sociedade e destacou ainda mais a urgência da conformidade e da prevenção e controle de riscos na indústria de criptografia.
Aqui, o autor lembra mais uma vez a todos os colegas da Web3 que prestem atenção na prevenção de riscos, não coloquem todos os ovos na mesma cesta e mantenham os olhos abertos ao usar diversas plataformas.