Autor: Sebastian Sinclair blockworks Compilador: Shan Ouba, Golden Finance
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros disse que o escândalo na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX estava crescendo, com a mídia local descrevendo-o como o maior caso de fraude financeira de todos os tempos em Hong Kong. O número de alegadas vítimas aumentou para 2.086, com perdas que supostamente atingiram 1,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 166 milhões de dólares). Mais três pessoas foram presas, elevando o número total de prisões para 11.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros emitiu um comunicado na quinta-feira negando qualquer comunicação com a JPEX, dizendo que a plataforma mentiu sobre o envolvimento com o regulador “em relação a qualquer pedido de licença potencial”. O JPEX não cooperou e foi incapaz de dar uma resposta substantiva ao pedido do CSRC.O CSRC posteriormente colocou o JPEX na lista de advertência do CSRC em julho de 2022. Os reguladores também criticaram a JPEX por supostamente violar a Portaria de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e a Portaria de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ao publicar cartas confidenciais.
Na terça-feira, as autoridades anunciaram que estavam congelando contas bancárias no valor de HK$ 15 milhões (US$ 1 milhão) e apreendendo três propriedades no valor de HK$ 44 milhões (US$ 5,6 milhões). De acordo com relatos da mídia local, mais de 1.600 reclamações foram recebidas contra a JPEX, envolvendo um montante total de 1,2 bilhão de dólares de Hong Kong (153 milhões de dólares). O número de vítimas aumentou e as ações policiais aumentaram depois que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros emitiu um alerta à JPEX na semana passada, instando os investidores a usarem apenas plataformas licenciadas e regulamentadas para negociação de criptomoedas.
De acordo com vários relatos da mídia local, empresas de telecomunicações como SmarTone, CSL Mobile e Three bloquearam o acesso local ao site JPEX a pedido da polícia local.
Dilema de licenciamento no novo sistema
Desde 1 de junho deste ano, as autoridades de Hong Kong lançaram um novo sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais. A mudança abre as portas para o comércio varejista de criptomoedas após um ano difícil para a indústria, que ainda está lutando com as consequências do colapso da FTX em novembro. O SFC revelou que embora a JPEX, registada em 2019, tenha tido a oportunidade de cumprir a regulamentação durante o período de transição, a empresa não solicitou licença nem demonstrou intenção de o fazer.
A posição do SFC é ainda corroborada pelas investigações policiais em curso. As detenções recentes incluem dois influenciadores das redes sociais, entre outros, e à medida que o caso se desenrola, o número de vítimas continua a crescer e as perdas financeiras continuam a aumentar.
A JPEX é acusada de anunciar produtos financeiros com retornos anuais superiores a 20% e de fazer parceria com lojas de criptomoedas e grandes influenciadores para expandir seu alcance, ao mesmo tempo em que supostamente opera sem licença.
A Blockworks contatou a SEC e a JPEX, mas ainda não recebeu resposta.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Reguladores de Hong Kong intensificam investigação sobre plataforma de negociação JPEX
Autor: Sebastian Sinclair blockworks Compilador: Shan Ouba, Golden Finance
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros disse que o escândalo na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX estava crescendo, com a mídia local descrevendo-o como o maior caso de fraude financeira de todos os tempos em Hong Kong. O número de alegadas vítimas aumentou para 2.086, com perdas que supostamente atingiram 1,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 166 milhões de dólares). Mais três pessoas foram presas, elevando o número total de prisões para 11.
A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros emitiu um comunicado na quinta-feira negando qualquer comunicação com a JPEX, dizendo que a plataforma mentiu sobre o envolvimento com o regulador “em relação a qualquer pedido de licença potencial”. O JPEX não cooperou e foi incapaz de dar uma resposta substantiva ao pedido do CSRC.O CSRC posteriormente colocou o JPEX na lista de advertência do CSRC em julho de 2022. Os reguladores também criticaram a JPEX por supostamente violar a Portaria de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e a Portaria de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ao publicar cartas confidenciais.
Na terça-feira, as autoridades anunciaram que estavam congelando contas bancárias no valor de HK$ 15 milhões (US$ 1 milhão) e apreendendo três propriedades no valor de HK$ 44 milhões (US$ 5,6 milhões). De acordo com relatos da mídia local, mais de 1.600 reclamações foram recebidas contra a JPEX, envolvendo um montante total de 1,2 bilhão de dólares de Hong Kong (153 milhões de dólares). O número de vítimas aumentou e as ações policiais aumentaram depois que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros emitiu um alerta à JPEX na semana passada, instando os investidores a usarem apenas plataformas licenciadas e regulamentadas para negociação de criptomoedas.
De acordo com vários relatos da mídia local, empresas de telecomunicações como SmarTone, CSL Mobile e Three bloquearam o acesso local ao site JPEX a pedido da polícia local.
Dilema de licenciamento no novo sistema
Desde 1 de junho deste ano, as autoridades de Hong Kong lançaram um novo sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais. A mudança abre as portas para o comércio varejista de criptomoedas após um ano difícil para a indústria, que ainda está lutando com as consequências do colapso da FTX em novembro. O SFC revelou que embora a JPEX, registada em 2019, tenha tido a oportunidade de cumprir a regulamentação durante o período de transição, a empresa não solicitou licença nem demonstrou intenção de o fazer.
A posição do SFC é ainda corroborada pelas investigações policiais em curso. As detenções recentes incluem dois influenciadores das redes sociais, entre outros, e à medida que o caso se desenrola, o número de vítimas continua a crescer e as perdas financeiras continuam a aumentar.
A JPEX é acusada de anunciar produtos financeiros com retornos anuais superiores a 20% e de fazer parceria com lojas de criptomoedas e grandes influenciadores para expandir seu alcance, ao mesmo tempo em que supostamente opera sem licença.
A Blockworks contatou a SEC e a JPEX, mas ainda não recebeu resposta.