Autor: Ren Suxian, membro do Comitê de Revisão do Tribunal Popular Intermediário nº 2 de Xangai, presidente da Divisão Criminal, juiz sênior de terceiro nível e especialista em julgamentos do Tribunal de Xangai
Prefácio:
Na prática judicial, tem havido controvérsia sobre a caracterização de crimes que visam as principais moedas digitais, como o Bitcoin, e tem havido disputas sobre a aquisição ilegal de dados de sistemas de informação informática e roubo e outros crimes relacionados com a propriedade. Quando alguns oficiais de justiça ouvem casos que envolvem moeda digital, eles irão tratá-los de forma diferente dependendo se o preço da moeda digital pode ser calculado no caso. Por exemplo, num caso, o Ministério Público acusou o réu de roubar moedas Tether no valor de mais de 12 milhões de yuans e vender os bens roubados para obter um lucro de mais de 900.000 yuans. O árbitro judicial caracterizou o crime de roubo e determinou o valor dos bens roubados como o valor do roubo. Noutro caso, como a acusação apenas acusou o arguido de roubar a quantidade de Bitcoin e outras moedas virtuais sem um montante claro das acusações, o árbitro judicial acabou por ser condenado e punido por obter ilegalmente dados de sistemas de informação informática. Os casos são semelhantes, mas qualitativamente diferentes, porque têm entendimentos diferentes dos atributos legais das moedas digitais. Antes de analisar os atributos legais das moedas digitais, primeiro entendemos as dificuldades enfrentadas pela alienação judicial de moedas digitais na prática judicial e usamos esta perspectiva como ponto de entrada para demonstrar os atributos legais das moedas virtuais.
1. As principais dificuldades enfrentadas pela alienação judicial da moeda digital
(1) Os métodos de apreensão de moeda digital encontram gargalos
A apreensão de bens digitais envolvidos no caso é diferente da apreensão de bens físicos no processo penal tradicional: o conteúdo de armazenamento, a forma, as alterações e outras características dos primeiros são semelhantes aos dados eletrônicos, mas não são exatamente iguais. Para os bens físicos envolvidos no caso, a apreensão prevista na Lei de Processo Penal constitui medida de coação unilateral, cabendo ao órgão de investigação poder coercitivo unilateral sobre os bens envolvidos. No entanto, em termos de moeda digital, se o suspeito do crime não entregar a chave da moeda digital, o órgão de investigação não pode apreendê-la, o que significa que a apreensão da moeda digital é bilateral e o órgão de investigação não pode concluí-la unilateralmente sem a cooperação do suspeito do crime, o que torna a apreensão de moeda digital significativamente diferente da apreensão de propriedade física. É possível adotar método semelhante à apreensão de dados eletrônicos? Os dados eletrônicos são geralmente armazenados e preservados por meio da apreensão de suportes físicos, como discos U, discos ópticos e discos rígidos de computador. No entanto, a moeda digital baseada na tecnologia subjacente do blockchain aparece na forma de informações de dados de computador. Mesmo que o suspeito do crime entrega a chave secreta, é difícil evitá-la.Devido à transferência do backup da chave privada, o método de apreensão de armazenamento de dados eletrônicos em suportes físicos também apresenta dificuldades na moeda digital.
(2) O processo de transferência de moeda digital é difícil de suavizar
A transferência de bens envolvidos em processo que tenha pessoa física é medida legal após a implementação de medidas de preservação patrimonial em sentido amplo. Nesta fase, a transferência de bens físicos é efectuada em local de armazenamento e custódia designados, e transferida entre diferentes agências de tratamento de casos. Nos últimos anos, à medida que o volume de bens envolvidos no caso se expandiu gradualmente, tornou-se cada vez mais difícil para diferentes agências transferir os demorados e trabalhosos objectos físicos.A transferência física tradicional evoluiu para a transferência de documentos. Os objetos físicos não são transferidos para o local de armazenamento designado pelo órgão investigativo original, mas a custódia sujeita devido à natureza dos documentos transferidos muda. No entanto, a moeda digital é diferente Da propriedade física porque é altamente móvel e envolve muitas agências e pessoal no processo de circulação.Atualmente não existem regulamentos relevantes sobre como transferir a moeda e quais os meios para mantê-la para garantir a segurança do moeda digital envolvida. Além disso, o valor real e o anonimato das moedas digitais impedem que os métodos tradicionais de custódia forneçam controle completo. Quando os órgãos judiciais mantêm moedas digitais, o manipulador deve dominar a chave privada, o que é como entregar dinheiro ao manipulador para guarda. Violou a atual sistema de gerenciamento de propriedade envolvido.
(3) Canais de realização de moeda digital causam polêmica
A fim de evitar riscos financeiros trazidos pela moeda digital, o Banco Popular da China e outros ministérios e comissões emitiram vários documentos proibindo instituições financeiras e instituições de pagamento de realizarem preços, liquidações e outros negócios relacionados ao Bitcoin. As plataformas nacionais de negociação de moeda digital têm também foram fechados um após o outro. Após a implementação oficial dos regulamentos sobre moedas digitais, surgiram disputas na prática judicial sobre como lidar com as moedas digitais envolvidas. Alguns locais consideram-nos contrabando e acreditam que devem ser confiscados directamente, mas existem opiniões diferentes sobre a eliminação específica após o confisco. Uma opinião é que o contrabando deve ser destruído diretamente e não pode ser convertido em dinheiro e entregue ao tesouro nacional; outra opinião é que a moeda digital tem um valor relativamente grande e seria uma pena destruí-la diretamente. Pode ser leiloada ou confiado a uma organização terceirizada para vendê-lo. No entanto, se for determinado que a moeda digital é contrabando, o departamento de execução do tribunal não poderá realizá-lo através de procedimentos normais de leilão. Confiar a venda a instituições terceiras também enfrenta dois problemas: por um lado, as instituições terceiras precisam actualmente de cobrar enormes taxas de intermediários pela alienação de moedas digitais, causando perdas adicionais à vítima ou à unidade vítima; por outro lado , instituições terceiras Surgem novas questões, tais como se a eliminação é legal e para onde vão os fundos para a eliminação, o que criará uma situação embaraçosa em que as autoridades não podem tratar o assunto legalmente, mas em vez disso o entregam a uma agência terceira para manipulação ilegal.
2. Principais motivos de dificuldades no tratamento judicial de moedas digitais
(1) Os atributos legais da moeda digital não foram esclarecidos
Em 2013, o Banco Popular da China, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão Reguladora Bancária da China e outros ministérios e comissões emitiram o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" (doravante denominado "Aviso"), que esclareceu o A natureza do Bitcoin e considerado o Bitcoin como uma mercadoria virtual específica não pode e não deve ser usada como moeda no mercado. No entanto, em 2017, o Banco Popular da China e outros sete departamentos emitiram o "Anúncio sobre a Prevenção da Emissão de Tokens e Riscos de Financiamento" (doravante denominado "Anúncio"), e em 2021, o Banco Popular da China e outros dez departamentos emitiu o "Sobre a prevenção e o tratamento adicional da especulação de transações em moeda virtual".O "Aviso de Risco" também afirma claramente que o financiamento da emissão de tokens é essencialmente um ato de financiamento público ilegal sem aprovação e é suspeito de atividades financeiras ilegais, como a venda ilegal de tokens. , emissão ilegal de títulos e captação ilegal de fundos. Pode-se observar pelos regulamentos acima que o Banco Popular da China e outros ministérios e comissões continuaram a negar os atributos monetários das moedas digitais em documentos subsequentes, mas com base nos atributos funcionais das moedas digitais, consideraram as moedas digitais como objeto de atividades financeiras ilegais, como arrecadação ilegal de fundos e indiretamente A natureza financeira da moeda digital é reconhecida. Desde negar os atributos monetários das moedas digitais e considerá-las como uma mercadoria virtual específica; até emitir múltiplos documentos negando claramente os atributos monetários das moedas digitais, mas não mencionando mais as mercadorias virtuais, levando o campo judicial a acreditar que existem regulamentações oficiais sobre os atributos legais das moedas digitais. Houve mudanças e, como resultado, surgiu a prática de tratar as moedas digitais como contrabando no processo específico de descarte.
(2) Dificuldades no tratamento judicial de moedas digitais
As três principais dificuldades enfrentadas atualmente pela alienação judicial de moedas digitais estão todas relacionadas aos atributos das moedas digitais. Não importa quanta controvérsia exista nos círculos teóricos e judiciais sobre os atributos de propriedade das moedas digitais, pode-se perceber pela alienação judicial das moedas digitais que dificuldades como apreensão, transferência e realização giram em torno de ideias específicas para o alienação dos bens envolvidos no caso. Se for considerado que a moeda digital é baseada em dados como elemento e apoiada em poder computacional, e não possui atributos de propriedade por não possuir características como gerenciabilidade física, logicamente falando, não haverá dificuldade na disposição judicial, muito menos “imóvel envolvido no caso” Problemas como dificuldade de rentabilização. O actual dilema da eliminação reflecte precisamente que os ministérios e comissões relevantes negaram os atributos monetários da moeda digital, mas os seus atributos de propriedade como mercadorias não desapareceram. Alguns julgamentos criminais não apenas negam os atributos monetários das moedas digitais, mas também negam seus atributos de propriedade, identificando-os diretamente como dados de informação informática, e acreditam que as moedas digitais não podem ser objeto de crimes contra a propriedade. No entanto, nos julgamentos, eles também identificam o preço de venda das moedas digitais.Há um paradoxo lógico em atribuir-lhe o atributo de propriedade. Percebe-se que, por um lado, os árbitros judiciais não concordam com os atributos de propriedade das moedas digitais e, por outro lado, enfrentam o dilema de não conseguirem evitar o valor patrimonial apresentado pelas moedas digitais durante o julgamento do caso.
(3) O atributo de propriedade da moeda digital é difícil de evitar
Algumas pessoas acreditam que "a violação da propriedade virtual deve ser completada pela modificação dos dados do sistema de informação informática. Se causar consequências graves, deve ser considerado crime de destruição do sistema de informação informática. Isto não só evitará disputas sobre a natureza jurídica da propriedade virtual, mas também pode incorporar o princípio da proporcionalidade do crime e da punição. Esta visão não só evita os atributos legais da moeda digital, mas também as características técnicas que descreve não são obviamente mais aplicáveis à moeda digital com o desenvolvimento da Internet. Tradicionalmente, quando julgamos se uma mercadoria tem valor e que tipo de valor ela possui, normalmente calculamos com base no tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. Acreditamos que o valor de uma mercadoria só pode ser demonstrado se houver trabalho por trás disso. A moeda digital é gerada a partir de sistemas de informação computacionais e consiste em dados binários compostos de 0 e 1. O conceito tradicional é que as características de cópia infinita dos dados tornam muito fácil a geração de propriedade e difícil condensar os frutos do trabalho. Isso se desvia do nosso modelo tradicional. compreensão do valor da mercadoria.Cognição. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia da Internet, a moeda digital representada pelo Bitcoin é única e não replicável, diferente das moedas virtuais, como as moedas Q. Sua relativa escassez tem sido amplamente reconhecida e seus atributos de propriedade não importam na vida social. Não há como evitá-lo, quer se trate de uma área ou de uma área como as finanças.
3. Justificativa legal dos atributos de propriedade da moeda digital
Como a moeda digital representada pelo Bitcoin é chamada de "moeda", se é uma moeda em termos de atributos funcionais tem sido uma grande divergência entre os círculos acadêmicos e todas as esferas da vida desde o nascimento da moeda digital. Em 2015, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA caracterizou o Bitcoin como uma “mercadoria” pela primeira vez e, em 2020, o Tribunal Federal dos EUA caracterizou o Bitcoin como uma “moeda”. o que reflete exatamente o Isso destaca o debate acirrado nos círculos teóricos sobre a natureza da moeda tradicional. A primeira visão, que é também a visão dominante na economia contemporânea, é que o dinheiro originou-se da troca de coisas.Esta visão deu origem à teoria monetária da mercadoria. A segunda visão é que a moeda se origina da autoridade do governo e depende do crédito do governo para funcionar.Essa visão é chamada de teoria dos direitos do credor monetário. Teoricamente, existe uma opinião de que a suposição da teoria tradicional de que o dinheiro foi desenvolvido através da troca não é consistente com os fatos. A essência do dinheiro não é uma mercadoria especial que é separada das mercadorias e serve como um equivalente geral fixo, mas é usada para registro, transferência, Um certificado de dívida geral para liquidar uma dívida, então a teoria monetária da mercadoria é mais um raciocínio lógico teórico. A terceira visão é que a teoria monetária da mercadoria e a teoria monetária dos direitos do credor são dois lados da essência do dinheiro.Considera a moeda como um direito do credor, enfatiza a natureza relacional da moeda em aplicações práticas e descreve o processo económico do valor da moeda. transformação; enquanto mercadorias monetárias A teoria reflete a função de medição de valor da moeda. Os três pontos de vista acima são essencialmente disputas entre as características Da escala de valor e as características Da relação social Da moeda.O terceiro ponto de vista integra as duas características e dá características abrangentes à moeda. Na operação real, a moeda digital representada pelo Bitcoin não é administrada pelo banco central, não pode emprestar parte das reservas e não pode criar crédito; suas características descentralizadas fazem com que não tenha um tema de gestão específico, e os dois pontos acima excluem sua dependência.Características dos créditos que desempenham um papel no crédito governamental. No entanto, o Bitcoin pode circular livremente entre diferentes usuários, podendo ser obtido por meio da produção de trabalho "mineração" com base na aquisição original de direitos de propriedade, ou pode ser obtido por meio de herança, como compra e venda, doação, etc. cinco funções principais da moeda, nomeadamente valor Em termos de escala, meios de circulação, meios de armazenamento, meios de pagamento e moeda mundial, parece ter a função de moeda.
O autor acredita que a moeda digital representada pelo Bitcoin é diferente da moeda legal. Ela não foi emitida uniformemente pelo Banco Popular da China e seus atributos e status de moeda não foram legalmente confirmados. Não há base para determinar que se trata de um moeda no sentido jurídico. O "Aviso" emitido pelo Banco Popular da China e outros ministérios e comissões em 2013, o "Anúncio" emitido por sete departamentos, incluindo o Banco Popular da China em 2017, e o "Sobre a Prevenção da Moeda Virtual" emitido conjuntamente pela China Internet A Associação Financeira, a Associação Bancária da China e a Associação de Pagamento e Compensação da China em 2021 "Anúncio de Especulação de Transações" negam os atributos monetários das moedas virtuais e acreditam que as moedas virtuais não devem e não podem ser usadas como moeda no mercado. Analisando os regulamentos acima, pode-se perceber que embora as instituições financeiras e instituições de pagamento não estejam autorizadas a realizar negócios relacionados à moeda digital, e nenhuma organização ou indivíduo esteja autorizado a se envolver ilegalmente em atividades de emissão e financiamento de tokens, o funcionário não proíbe moeda digital e transações legais entre indivíduos. moedas e transações entre moedas digitais. Na vida real, a forma como as pessoas obtêm moeda digital é transferi-la entre si através da moeda real como meio, e o seu valor de propriedade é refletido. A moeda digital pode ser armazenada na chave pública através do estabelecimento de uma carteira eletrônica, e o proprietário pode pagar e transferi-la a qualquer momento através de uma chave privada específica, tendo controle absoluto sobre ela. O objetivo do perpetrador de roubar moedas digitais convencionais, como o Bitcoin, não é obter dados de computador, mas obter interesses de propriedade em moedas digitais.Determina-se que a obtenção ilegal de dados do sistema de informação informática não só torna difícil avaliar completamente o comportamento do perpetrador, mas também não revela a natureza do comportamento e suas características essenciais. Em suma, a moeda digital não é atualmente reconhecida como moeda no nosso país e existem diferentes descrições da sua caracterização como mercadorias e fundos, mas não é contrabando e os seus atributos de propriedade não podem ser completamente negados.
4. Análise do caminho de eliminação judicial da moeda digital
Como o atributo de propriedade da moeda digital não pode ser evitado, as diversas dificuldades enfrentadas na disposição judicial podem ser melhoradas a partir dos seguintes aspectos:
(1) Estabelecer um alvo de litígio de dupla camada de “pessoas” e “coisas”
Estabelecer uma meta de litígio de duplo nível de condenação e sentença de “pessoas” e recuperação de bens roubados e danos a “coisas”. O conceito tradicional de “condenações e sentenças pesadas, recuperação leve de bens roubados e danos” não é mais capaz de atender às necessidades das atuais tarefas de julgamento quando crimes relacionados à propriedade, especialmente moedas digitais, estão se tornando cada vez mais um importante conteúdo de revisão em casos criminais . Portanto, o conceito deve ser mudado. Ao mudar a orientação legislativa tradicional de obtenção e fixação de provas para coerção de "coisas" e o objetivo final de condenação e sentença corretas, podemos estabelecer oportunamente uma meta de litígio de dois níveis que preste igual atenção para "pessoas" e "coisas".
(2) Estabelecimento de medidas de aplicação específicas para moedas digitais
Estabelecer medidas de fiscalização específicas contra dinheiro e bens roubados, como moedas digitais. As medidas actuais, como inquérito, apreensão, selagem e congelamento de bens envolvidos no caso, visam principalmente a apuração de factos criminais, a fixação de provas criminais e a investigação e verificação de provas pelo Tribunal Popular. , e congelamento de bens, especialmente moeda digital, ou seja, o sistema jurídico relativamente independente para medidas coercitivas e eliminação física de "coisas" ainda não está completo. Um conjunto completo de medidas coercitivas pode ser estabelecido com base nas características da moeda digital . Por exemplo, o tipo, endereço, quantidade, etc. da moeda digital devem ser indicados na lista de apreensão, e o método de apreensão e armazenamento deve ser claramente indicado; pessoal especializado deve ser designado para gerar novas chaves privadas e endereços, e armazenar -los em hardware móvel isolado da rede para evitar serem roubados pela rede.
(3) Estabelecer um novo mecanismo para identificar atributos de propriedade de moeda digital
Estabelecer novos mecanismos para auditoria, avaliação e determinação de preços de moedas digitais. O que é mais importante no julgamento de casos de crimes relacionados com a propriedade é descobrir a origem, o paradeiro, a identificação da natureza, a avaliação do valor, a determinação do preço, etc. avaliação, determinação de preços, etc. No entanto, a regulamentação legal em vigor estipula apenas um tipo de "avaliação forense", que se centra na resolução da relação causal dos danos pessoais. Actualmente não existem medidas relevantes para recuperar os bens roubados, especialmente as moedas digitais. Recomenda-se que, no âmbito do sistema de metas de processo criminal, a auditoria e avaliação das moedas digitais sejam melhoradas, como a seleção de instituições terceirizadas para realizá-las com base em fatores abrangentes, como reputação, capacidade, comissão, etc., e órgãos judiciais. supervisionar todo o processo de realização, etc.
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Os atributos legais e a disposição judicial da moeda digital
Autor: Ren Suxian, membro do Comitê de Revisão do Tribunal Popular Intermediário nº 2 de Xangai, presidente da Divisão Criminal, juiz sênior de terceiro nível e especialista em julgamentos do Tribunal de Xangai
Prefácio:
Na prática judicial, tem havido controvérsia sobre a caracterização de crimes que visam as principais moedas digitais, como o Bitcoin, e tem havido disputas sobre a aquisição ilegal de dados de sistemas de informação informática e roubo e outros crimes relacionados com a propriedade. Quando alguns oficiais de justiça ouvem casos que envolvem moeda digital, eles irão tratá-los de forma diferente dependendo se o preço da moeda digital pode ser calculado no caso. Por exemplo, num caso, o Ministério Público acusou o réu de roubar moedas Tether no valor de mais de 12 milhões de yuans e vender os bens roubados para obter um lucro de mais de 900.000 yuans. O árbitro judicial caracterizou o crime de roubo e determinou o valor dos bens roubados como o valor do roubo. Noutro caso, como a acusação apenas acusou o arguido de roubar a quantidade de Bitcoin e outras moedas virtuais sem um montante claro das acusações, o árbitro judicial acabou por ser condenado e punido por obter ilegalmente dados de sistemas de informação informática. Os casos são semelhantes, mas qualitativamente diferentes, porque têm entendimentos diferentes dos atributos legais das moedas digitais. Antes de analisar os atributos legais das moedas digitais, primeiro entendemos as dificuldades enfrentadas pela alienação judicial de moedas digitais na prática judicial e usamos esta perspectiva como ponto de entrada para demonstrar os atributos legais das moedas virtuais.
1. As principais dificuldades enfrentadas pela alienação judicial da moeda digital
(1) Os métodos de apreensão de moeda digital encontram gargalos
A apreensão de bens digitais envolvidos no caso é diferente da apreensão de bens físicos no processo penal tradicional: o conteúdo de armazenamento, a forma, as alterações e outras características dos primeiros são semelhantes aos dados eletrônicos, mas não são exatamente iguais. Para os bens físicos envolvidos no caso, a apreensão prevista na Lei de Processo Penal constitui medida de coação unilateral, cabendo ao órgão de investigação poder coercitivo unilateral sobre os bens envolvidos. No entanto, em termos de moeda digital, se o suspeito do crime não entregar a chave da moeda digital, o órgão de investigação não pode apreendê-la, o que significa que a apreensão da moeda digital é bilateral e o órgão de investigação não pode concluí-la unilateralmente sem a cooperação do suspeito do crime, o que torna a apreensão de moeda digital significativamente diferente da apreensão de propriedade física. É possível adotar método semelhante à apreensão de dados eletrônicos? Os dados eletrônicos são geralmente armazenados e preservados por meio da apreensão de suportes físicos, como discos U, discos ópticos e discos rígidos de computador. No entanto, a moeda digital baseada na tecnologia subjacente do blockchain aparece na forma de informações de dados de computador. Mesmo que o suspeito do crime entrega a chave secreta, é difícil evitá-la.Devido à transferência do backup da chave privada, o método de apreensão de armazenamento de dados eletrônicos em suportes físicos também apresenta dificuldades na moeda digital.
(2) O processo de transferência de moeda digital é difícil de suavizar
A transferência de bens envolvidos em processo que tenha pessoa física é medida legal após a implementação de medidas de preservação patrimonial em sentido amplo. Nesta fase, a transferência de bens físicos é efectuada em local de armazenamento e custódia designados, e transferida entre diferentes agências de tratamento de casos. Nos últimos anos, à medida que o volume de bens envolvidos no caso se expandiu gradualmente, tornou-se cada vez mais difícil para diferentes agências transferir os demorados e trabalhosos objectos físicos.A transferência física tradicional evoluiu para a transferência de documentos. Os objetos físicos não são transferidos para o local de armazenamento designado pelo órgão investigativo original, mas a custódia sujeita devido à natureza dos documentos transferidos muda. No entanto, a moeda digital é diferente Da propriedade física porque é altamente móvel e envolve muitas agências e pessoal no processo de circulação.Atualmente não existem regulamentos relevantes sobre como transferir a moeda e quais os meios para mantê-la para garantir a segurança do moeda digital envolvida. Além disso, o valor real e o anonimato das moedas digitais impedem que os métodos tradicionais de custódia forneçam controle completo. Quando os órgãos judiciais mantêm moedas digitais, o manipulador deve dominar a chave privada, o que é como entregar dinheiro ao manipulador para guarda. Violou a atual sistema de gerenciamento de propriedade envolvido.
(3) Canais de realização de moeda digital causam polêmica
A fim de evitar riscos financeiros trazidos pela moeda digital, o Banco Popular da China e outros ministérios e comissões emitiram vários documentos proibindo instituições financeiras e instituições de pagamento de realizarem preços, liquidações e outros negócios relacionados ao Bitcoin. As plataformas nacionais de negociação de moeda digital têm também foram fechados um após o outro. Após a implementação oficial dos regulamentos sobre moedas digitais, surgiram disputas na prática judicial sobre como lidar com as moedas digitais envolvidas. Alguns locais consideram-nos contrabando e acreditam que devem ser confiscados directamente, mas existem opiniões diferentes sobre a eliminação específica após o confisco. Uma opinião é que o contrabando deve ser destruído diretamente e não pode ser convertido em dinheiro e entregue ao tesouro nacional; outra opinião é que a moeda digital tem um valor relativamente grande e seria uma pena destruí-la diretamente. Pode ser leiloada ou confiado a uma organização terceirizada para vendê-lo. No entanto, se for determinado que a moeda digital é contrabando, o departamento de execução do tribunal não poderá realizá-lo através de procedimentos normais de leilão. Confiar a venda a instituições terceiras também enfrenta dois problemas: por um lado, as instituições terceiras precisam actualmente de cobrar enormes taxas de intermediários pela alienação de moedas digitais, causando perdas adicionais à vítima ou à unidade vítima; por outro lado , instituições terceiras Surgem novas questões, tais como se a eliminação é legal e para onde vão os fundos para a eliminação, o que criará uma situação embaraçosa em que as autoridades não podem tratar o assunto legalmente, mas em vez disso o entregam a uma agência terceira para manipulação ilegal.
2. Principais motivos de dificuldades no tratamento judicial de moedas digitais
(1) Os atributos legais da moeda digital não foram esclarecidos
Em 2013, o Banco Popular da China, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a Comissão Reguladora Bancária da China e outros ministérios e comissões emitiram o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" (doravante denominado "Aviso"), que esclareceu o A natureza do Bitcoin e considerado o Bitcoin como uma mercadoria virtual específica não pode e não deve ser usada como moeda no mercado. No entanto, em 2017, o Banco Popular da China e outros sete departamentos emitiram o "Anúncio sobre a Prevenção da Emissão de Tokens e Riscos de Financiamento" (doravante denominado "Anúncio"), e em 2021, o Banco Popular da China e outros dez departamentos emitiu o "Sobre a prevenção e o tratamento adicional da especulação de transações em moeda virtual".O "Aviso de Risco" também afirma claramente que o financiamento da emissão de tokens é essencialmente um ato de financiamento público ilegal sem aprovação e é suspeito de atividades financeiras ilegais, como a venda ilegal de tokens. , emissão ilegal de títulos e captação ilegal de fundos. Pode-se observar pelos regulamentos acima que o Banco Popular da China e outros ministérios e comissões continuaram a negar os atributos monetários das moedas digitais em documentos subsequentes, mas com base nos atributos funcionais das moedas digitais, consideraram as moedas digitais como objeto de atividades financeiras ilegais, como arrecadação ilegal de fundos e indiretamente A natureza financeira da moeda digital é reconhecida. Desde negar os atributos monetários das moedas digitais e considerá-las como uma mercadoria virtual específica; até emitir múltiplos documentos negando claramente os atributos monetários das moedas digitais, mas não mencionando mais as mercadorias virtuais, levando o campo judicial a acreditar que existem regulamentações oficiais sobre os atributos legais das moedas digitais. Houve mudanças e, como resultado, surgiu a prática de tratar as moedas digitais como contrabando no processo específico de descarte.
(2) Dificuldades no tratamento judicial de moedas digitais
As três principais dificuldades enfrentadas atualmente pela alienação judicial de moedas digitais estão todas relacionadas aos atributos das moedas digitais. Não importa quanta controvérsia exista nos círculos teóricos e judiciais sobre os atributos de propriedade das moedas digitais, pode-se perceber pela alienação judicial das moedas digitais que dificuldades como apreensão, transferência e realização giram em torno de ideias específicas para o alienação dos bens envolvidos no caso. Se for considerado que a moeda digital é baseada em dados como elemento e apoiada em poder computacional, e não possui atributos de propriedade por não possuir características como gerenciabilidade física, logicamente falando, não haverá dificuldade na disposição judicial, muito menos “imóvel envolvido no caso” Problemas como dificuldade de rentabilização. O actual dilema da eliminação reflecte precisamente que os ministérios e comissões relevantes negaram os atributos monetários da moeda digital, mas os seus atributos de propriedade como mercadorias não desapareceram. Alguns julgamentos criminais não apenas negam os atributos monetários das moedas digitais, mas também negam seus atributos de propriedade, identificando-os diretamente como dados de informação informática, e acreditam que as moedas digitais não podem ser objeto de crimes contra a propriedade. No entanto, nos julgamentos, eles também identificam o preço de venda das moedas digitais.Há um paradoxo lógico em atribuir-lhe o atributo de propriedade. Percebe-se que, por um lado, os árbitros judiciais não concordam com os atributos de propriedade das moedas digitais e, por outro lado, enfrentam o dilema de não conseguirem evitar o valor patrimonial apresentado pelas moedas digitais durante o julgamento do caso.
(3) O atributo de propriedade da moeda digital é difícil de evitar
Algumas pessoas acreditam que "a violação da propriedade virtual deve ser completada pela modificação dos dados do sistema de informação informática. Se causar consequências graves, deve ser considerado crime de destruição do sistema de informação informática. Isto não só evitará disputas sobre a natureza jurídica da propriedade virtual, mas também pode incorporar o princípio da proporcionalidade do crime e da punição. Esta visão não só evita os atributos legais da moeda digital, mas também as características técnicas que descreve não são obviamente mais aplicáveis à moeda digital com o desenvolvimento da Internet. Tradicionalmente, quando julgamos se uma mercadoria tem valor e que tipo de valor ela possui, normalmente calculamos com base no tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. Acreditamos que o valor de uma mercadoria só pode ser demonstrado se houver trabalho por trás disso. A moeda digital é gerada a partir de sistemas de informação computacionais e consiste em dados binários compostos de 0 e 1. O conceito tradicional é que as características de cópia infinita dos dados tornam muito fácil a geração de propriedade e difícil condensar os frutos do trabalho. Isso se desvia do nosso modelo tradicional. compreensão do valor da mercadoria.Cognição. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia da Internet, a moeda digital representada pelo Bitcoin é única e não replicável, diferente das moedas virtuais, como as moedas Q. Sua relativa escassez tem sido amplamente reconhecida e seus atributos de propriedade não importam na vida social. Não há como evitá-lo, quer se trate de uma área ou de uma área como as finanças.
3. Justificativa legal dos atributos de propriedade da moeda digital
Como a moeda digital representada pelo Bitcoin é chamada de "moeda", se é uma moeda em termos de atributos funcionais tem sido uma grande divergência entre os círculos acadêmicos e todas as esferas da vida desde o nascimento da moeda digital. Em 2015, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA caracterizou o Bitcoin como uma “mercadoria” pela primeira vez e, em 2020, o Tribunal Federal dos EUA caracterizou o Bitcoin como uma “moeda”. o que reflete exatamente o Isso destaca o debate acirrado nos círculos teóricos sobre a natureza da moeda tradicional. A primeira visão, que é também a visão dominante na economia contemporânea, é que o dinheiro originou-se da troca de coisas.Esta visão deu origem à teoria monetária da mercadoria. A segunda visão é que a moeda se origina da autoridade do governo e depende do crédito do governo para funcionar.Essa visão é chamada de teoria dos direitos do credor monetário. Teoricamente, existe uma opinião de que a suposição da teoria tradicional de que o dinheiro foi desenvolvido através da troca não é consistente com os fatos. A essência do dinheiro não é uma mercadoria especial que é separada das mercadorias e serve como um equivalente geral fixo, mas é usada para registro, transferência, Um certificado de dívida geral para liquidar uma dívida, então a teoria monetária da mercadoria é mais um raciocínio lógico teórico. A terceira visão é que a teoria monetária da mercadoria e a teoria monetária dos direitos do credor são dois lados da essência do dinheiro.Considera a moeda como um direito do credor, enfatiza a natureza relacional da moeda em aplicações práticas e descreve o processo económico do valor da moeda. transformação; enquanto mercadorias monetárias A teoria reflete a função de medição de valor da moeda. Os três pontos de vista acima são essencialmente disputas entre as características Da escala de valor e as características Da relação social Da moeda.O terceiro ponto de vista integra as duas características e dá características abrangentes à moeda. Na operação real, a moeda digital representada pelo Bitcoin não é administrada pelo banco central, não pode emprestar parte das reservas e não pode criar crédito; suas características descentralizadas fazem com que não tenha um tema de gestão específico, e os dois pontos acima excluem sua dependência.Características dos créditos que desempenham um papel no crédito governamental. No entanto, o Bitcoin pode circular livremente entre diferentes usuários, podendo ser obtido por meio da produção de trabalho "mineração" com base na aquisição original de direitos de propriedade, ou pode ser obtido por meio de herança, como compra e venda, doação, etc. cinco funções principais da moeda, nomeadamente valor Em termos de escala, meios de circulação, meios de armazenamento, meios de pagamento e moeda mundial, parece ter a função de moeda.
O autor acredita que a moeda digital representada pelo Bitcoin é diferente da moeda legal. Ela não foi emitida uniformemente pelo Banco Popular da China e seus atributos e status de moeda não foram legalmente confirmados. Não há base para determinar que se trata de um moeda no sentido jurídico. O "Aviso" emitido pelo Banco Popular da China e outros ministérios e comissões em 2013, o "Anúncio" emitido por sete departamentos, incluindo o Banco Popular da China em 2017, e o "Sobre a Prevenção da Moeda Virtual" emitido conjuntamente pela China Internet A Associação Financeira, a Associação Bancária da China e a Associação de Pagamento e Compensação da China em 2021 "Anúncio de Especulação de Transações" negam os atributos monetários das moedas virtuais e acreditam que as moedas virtuais não devem e não podem ser usadas como moeda no mercado. Analisando os regulamentos acima, pode-se perceber que embora as instituições financeiras e instituições de pagamento não estejam autorizadas a realizar negócios relacionados à moeda digital, e nenhuma organização ou indivíduo esteja autorizado a se envolver ilegalmente em atividades de emissão e financiamento de tokens, o funcionário não proíbe moeda digital e transações legais entre indivíduos. moedas e transações entre moedas digitais. Na vida real, a forma como as pessoas obtêm moeda digital é transferi-la entre si através da moeda real como meio, e o seu valor de propriedade é refletido. A moeda digital pode ser armazenada na chave pública através do estabelecimento de uma carteira eletrônica, e o proprietário pode pagar e transferi-la a qualquer momento através de uma chave privada específica, tendo controle absoluto sobre ela. O objetivo do perpetrador de roubar moedas digitais convencionais, como o Bitcoin, não é obter dados de computador, mas obter interesses de propriedade em moedas digitais.Determina-se que a obtenção ilegal de dados do sistema de informação informática não só torna difícil avaliar completamente o comportamento do perpetrador, mas também não revela a natureza do comportamento e suas características essenciais. Em suma, a moeda digital não é atualmente reconhecida como moeda no nosso país e existem diferentes descrições da sua caracterização como mercadorias e fundos, mas não é contrabando e os seus atributos de propriedade não podem ser completamente negados.
4. Análise do caminho de eliminação judicial da moeda digital
Como o atributo de propriedade da moeda digital não pode ser evitado, as diversas dificuldades enfrentadas na disposição judicial podem ser melhoradas a partir dos seguintes aspectos:
(1) Estabelecer um alvo de litígio de dupla camada de “pessoas” e “coisas”
Estabelecer uma meta de litígio de duplo nível de condenação e sentença de “pessoas” e recuperação de bens roubados e danos a “coisas”. O conceito tradicional de “condenações e sentenças pesadas, recuperação leve de bens roubados e danos” não é mais capaz de atender às necessidades das atuais tarefas de julgamento quando crimes relacionados à propriedade, especialmente moedas digitais, estão se tornando cada vez mais um importante conteúdo de revisão em casos criminais . Portanto, o conceito deve ser mudado. Ao mudar a orientação legislativa tradicional de obtenção e fixação de provas para coerção de "coisas" e o objetivo final de condenação e sentença corretas, podemos estabelecer oportunamente uma meta de litígio de dois níveis que preste igual atenção para "pessoas" e "coisas".
(2) Estabelecimento de medidas de aplicação específicas para moedas digitais
Estabelecer medidas de fiscalização específicas contra dinheiro e bens roubados, como moedas digitais. As medidas actuais, como inquérito, apreensão, selagem e congelamento de bens envolvidos no caso, visam principalmente a apuração de factos criminais, a fixação de provas criminais e a investigação e verificação de provas pelo Tribunal Popular. , e congelamento de bens, especialmente moeda digital, ou seja, o sistema jurídico relativamente independente para medidas coercitivas e eliminação física de "coisas" ainda não está completo. Um conjunto completo de medidas coercitivas pode ser estabelecido com base nas características da moeda digital . Por exemplo, o tipo, endereço, quantidade, etc. da moeda digital devem ser indicados na lista de apreensão, e o método de apreensão e armazenamento deve ser claramente indicado; pessoal especializado deve ser designado para gerar novas chaves privadas e endereços, e armazenar -los em hardware móvel isolado da rede para evitar serem roubados pela rede.
(3) Estabelecer um novo mecanismo para identificar atributos de propriedade de moeda digital
Estabelecer novos mecanismos para auditoria, avaliação e determinação de preços de moedas digitais. O que é mais importante no julgamento de casos de crimes relacionados com a propriedade é descobrir a origem, o paradeiro, a identificação da natureza, a avaliação do valor, a determinação do preço, etc. avaliação, determinação de preços, etc. No entanto, a regulamentação legal em vigor estipula apenas um tipo de "avaliação forense", que se centra na resolução da relação causal dos danos pessoais. Actualmente não existem medidas relevantes para recuperar os bens roubados, especialmente as moedas digitais. Recomenda-se que, no âmbito do sistema de metas de processo criminal, a auditoria e avaliação das moedas digitais sejam melhoradas, como a seleção de instituições terceirizadas para realizá-las com base em fatores abrangentes, como reputação, capacidade, comissão, etc., e órgãos judiciais. supervisionar todo o processo de realização, etc.