As autoridades de Singapura apreenderam US$ 1,76 bilhão em ativos e dinheiro, incluindo mais de US$ 28 milhões em criptomoedas.
A Força Policial de Singapura apreendeu mais bens numa investigação em curso sobre branqueamento de capitais, elevando o valor total dos fundos confiscados para mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura.
Os números relatados dobraram significativamente desde a primeira cirurgia em agosto.
Ativos avaliados em mais de S$ 2,4 bilhões apreendidos
A Força Policial de Singapura afirmou num comunicado de 20 de setembro que bens adicionais foram apreendidos após operações policiais adicionais.
Todos os bens apreendidos até agora incluem mais de S$ 76 milhões em dinheiro, S$ 38 milhões (US$ 27,8 milhões) em criptomoedas, 294 bolsas de luxo, 546 peças de joalheria, 68 barras de ouro, 204 peças de equipamentos eletrônicos e 164 relógios de luxo no valor de mais de S$ 1,127 milhão (US$ 825.000).
O número de propriedades e veículos contra os quais foram emitidas ordens de proibição aumentou para 110 e 64, respectivamente, com um valor total de 1,2 milhões de dólares de Singapura (aproximadamente 879.000 dólares). A polícia também confiscou várias garrafas de bebidas alcoólicas, vinho e algumas decorações.
De acordo com um comunicado da polícia, activos no valor de mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura (1,76 mil milhões de dólares) estão actualmente a ser apreendidos, congelados ou sujeitos a ordens de não eliminação, e as investigações estão em curso.
A maior investigação de lavagem de dinheiro de Cingapura
O mais recente desenvolvimento diz respeito a um caso de branqueamento de capitais em curso, considerado uma das maiores medidas repressivas de Singapura, envolvendo 10 estrangeiros chineses titulares de passaportes de Chipre, Turquia, Camboja, Vanuatu e China. Em Agosto, as autoridades invadiram várias casas e prenderam estrangeiros suspeitos de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
A polícia disse que embora o suspeito tenha sido preso, cerca de oito pessoas ainda estão foragidos e outras 12 estão ajudando a resolver o caso. Na altura, o dinheiro e os activos congelados valiam mais de mil milhões de dólares de Singapura (737 milhões de dólares). Esse número aumentou posteriormente para S$ 1,8 bilhão em setembro, após mais investigações, segundo os promotores.
Um dos 10 suspeitos estrangeiros detidos, o cidadão turco Wang Shuiming, enfrenta quatro acusações de branqueamento de capitais e uma acusação de falsificação de documentos. Suiming pediu fiança ao tribunal, mas seu pedido foi negado. O suspeito turco e seu irmão são procurados na China por jogos ilegais, segundo os promotores.
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Cingapura apreende US$ 28 milhões em ativos criptográficos em grande caso de lavagem de dinheiro
As autoridades de Singapura apreenderam US$ 1,76 bilhão em ativos e dinheiro, incluindo mais de US$ 28 milhões em criptomoedas.
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Os números relatados dobraram significativamente desde a primeira cirurgia em agosto.
Ativos avaliados em mais de S$ 2,4 bilhões apreendidos
A Força Policial de Singapura afirmou num comunicado de 20 de setembro que bens adicionais foram apreendidos após operações policiais adicionais.
Todos os bens apreendidos até agora incluem mais de S$ 76 milhões em dinheiro, S$ 38 milhões (US$ 27,8 milhões) em criptomoedas, 294 bolsas de luxo, 546 peças de joalheria, 68 barras de ouro, 204 peças de equipamentos eletrônicos e 164 relógios de luxo no valor de mais de S$ 1,127 milhão (US$ 825.000).
O número de propriedades e veículos contra os quais foram emitidas ordens de proibição aumentou para 110 e 64, respectivamente, com um valor total de 1,2 milhões de dólares de Singapura (aproximadamente 879.000 dólares). A polícia também confiscou várias garrafas de bebidas alcoólicas, vinho e algumas decorações.
De acordo com um comunicado da polícia, activos no valor de mais de 2,4 mil milhões de dólares de Singapura (1,76 mil milhões de dólares) estão actualmente a ser apreendidos, congelados ou sujeitos a ordens de não eliminação, e as investigações estão em curso.
A maior investigação de lavagem de dinheiro de Cingapura
O mais recente desenvolvimento diz respeito a um caso de branqueamento de capitais em curso, considerado uma das maiores medidas repressivas de Singapura, envolvendo 10 estrangeiros chineses titulares de passaportes de Chipre, Turquia, Camboja, Vanuatu e China. Em Agosto, as autoridades invadiram várias casas e prenderam estrangeiros suspeitos de branqueamento de capitais e falsificação de documentos.
A polícia disse que embora o suspeito tenha sido preso, cerca de oito pessoas ainda estão foragidos e outras 12 estão ajudando a resolver o caso. Na altura, o dinheiro e os activos congelados valiam mais de mil milhões de dólares de Singapura (737 milhões de dólares). Esse número aumentou posteriormente para S$ 1,8 bilhão em setembro, após mais investigações, segundo os promotores.
Um dos 10 suspeitos estrangeiros detidos, o cidadão turco Wang Shuiming, enfrenta quatro acusações de branqueamento de capitais e uma acusação de falsificação de documentos. Suiming pediu fiança ao tribunal, mas seu pedido foi negado. O suspeito turco e seu irmão são procurados na China por jogos ilegais, segundo os promotores.